СПРАВКА

о дестабилизации политической и экономической ситуации в ДНР

с дальнейшим возвращением под контроль Украины территорий ДНР

В ходе анализа поступающей информации были установлены факты, подтверждающие преступные намерения группы лиц, в состав которой входит ряд высокопоставленных чиновников ДНР, которые злоупотребляя служебным положением, из корыстных побуждений с целью получения теневых доходов и взяток создают условия для воплощения в жизнь различных коррупционных схем, что является предпосылками для антигосударственной деятельности.

В состав преступной группы под руководством премьер-министра ДНР Захарченко Александра Владимировича и вице-премьер министра ДНР входят сотрудники следующих министерств и ведомств:

·        Министерство финансов ДНР (министр - Матющенко (Кучеренко) Екатерина Сергеевна) – скрылась, местонахождение не установлено;

·        Министерство доходов и сборов ДНР, (министр - позывной «Ташкент» Тимофеев Александр Юрьевич, заместители министра - Михайлов Александр Николаевич, Лунёв Виталий Валериевич);

·        Министерство коммунального хозяйства ДНР (министр - Рассадников Василий Яковлевич);

·        Глава совета безопасности ДНР Ходаковский А.С.

·        Министр обороны ДНР Кононов Владимир Петрович;

·        Министр экономического развития ДНР Самохина Евгения Викторовна;

·        Министр иностранных дел ДНР Кофман Александр Игоревич

·        Министр транспорта ДНР Кузьменко Семён Александрович;

·        Министр юстиции ДНР Филиппова Екатерина Владимировна;

·        по достоверной и проверенной оперативной информации остальные министерства ДНР, практически все, возглавляют должностные лица подконтрольные Захарченко А.В., кроме Министерства государственной безопасности ДНР.

В тоже время деятельность Министерства ТЭК ДНР в лице министра Грановского А.И. - Калюсскому А.А. подчинить не удалось. По имеющейся информации существует угроза физического устранения Грановского А.И. в результате чего последний вынужден передвигаться в пределах Донецкой народной республики в присутствии личной охраны. Министерство ТЭК ДНР в лице Грановского А.И. лишены каких-либо полномочий управлять, развивать, контролировать топливно-энергетический комплекс ДНР в результате специально созданных условий для этого Захарченко А.В. и Калюсским А.А. После проведённых выборов Главы ДНР и Народного Совета ДНР, планируется освободить от занимаемой должности Грановского А.И. либо назначить вице-премьер министром ДНР, в случае непредвиденного вмешательства влиятельных лиц из РФ, без полномочий и без подчинённых сотрудников с целью ограничения его влияния на политическую и экономическую ситуацию в ДНР.

В настоящее время Грановский А.И. по личному указанию Захарченко А.В. арестован с целью его устранения как политического конкурента и человека, мешающего строить свои коррупционные схемы в сфере топливно-энергетического комплекса ДНР. Если Грановский А.И. даст обещание Захарченко А.В. уехать с территории ДНР навсегда и не продолжать политическую карьеру, в этот же день он будет освобождён. Но Грановский А.И. не собирается давать подобные обещания, тем более их выполнять и поэтому в ближайшие несколько недель он может быть физически устранён в СИЗО г. Донецка. Конфликт между Захарченко А.В. и Грановским А.И. возник в связи с тем, что последний отказывался создавать в топливно-энергетическом комплексе ДНР коррупционные схемы и мешал данные схемы создавать, воплощать в жизнь Захарченко А.В. и его окружению.  В материалах уголовного дела возбужденного и на основании, которого Грановский А.И. был арестован, отсутствуют вообще какие-либо факты преступной деятельности последнего. По устному указанию Захарченко А.В., Грановского А.И. пытаются привязать к преступным схемам Калюсского А.А., который их создавал, с личного разрешения Захарченко А.В. Кто будет назначен на должность вместо Калюсского А.А., информация в настоящее время отсутствует, однако по достоверным данным известно, что кандидатуру на указанную должность подбирает лично Ахметов Ринат Леонидович и все коррупционные схемы Калюсского А.А., перейдут под контроль нового вице-премьер министра ДНР.

По состоянию на 20.12.2014г. заместитель начальника 1-го Управления МГБ ДНР Камынин В.В. по агентурному поручению неустановленного лица, точно не принадлежащего и не имеющего отношения к ДНР, сфабриковал материалы уголовного дела по шпионажу Грановского А.И. в интересах Украины, так как доказать причастность Грановского А.И. к экономическим преступлениям не удалось.

В настоящее время личным чёрным кассиром Захарченко А.В., после ареста Калюсского А.А., стал Министр доходов и сборов ДНР Тимофеев Александр Юрьевич, позывной «Ташкент». В дальнейшем при упоминании в справке фамилии Калюсского А.А., необходимо автоматически заменять его  фамилию на Тимофеев А.Ю. До тех пор пока Донецкой Народной Республикой будет руководить Захарченко А.В.,  будут меняться его доверенные лица Калюсский А.А. на Тимофеева А.Ю., Тимофеев А.Ю. ещё на кого-нибудь, а коррупционные схемы будут работать, зарабатывать будет только лично Захарченко А.В.

Калюсского А.А., во всех его финансовых коррупционных схемах, кадровых назначениях в министерствах ДНР и мэров городов, комендантов, руководителей силовых и правоохранительных структур, полностью поддерживает премьер-министр ДНР Захарченко А.В. Фактически на всех совещаниях Совета Министров ДНР даёт указания, определяет направления экономического, политического развития Республики  и ведёт совещания Калюсский А.А., который фактически является «серым кардиналом». Захарченко А.В. полностью доверил управление экономикой ДНР Калюсскому А.А. и лично получает большую часть «чёрной» прибыли. Захарченко А.В. категорически не заинтересован в присутствии на территории ДНР представителей Российской Федерации во всех сферах, в том числе на руководящих должностях в правительстве ДНР, так как коррупционные схемы будут ликвидированы.

После проведения выборов 2 ноября 2014 года, списки голосовавших граждан на выборах неустановленными представителями правительства ДНР переданы спецслужбам Украины и как результат, Украина прекратила выплаты пенсий и других социальных выплат гражданам принимавшим участие в голосовании на территории ДНР.

Сотрудниками МГБ ДНР была предприняты меры по предотвращению попытки отдельными представителями правительства ДНР, после проведения выборов 2 ноября 2014г. продажу мест либо внедрение представителей криминальных структур  в Народный Совет ДНР путём замены в списках членов политических партий, победивших на выборах. Но в итоге первоначальные списки депутатов на 95% были заменены и в Народный Совет ДНР вошли представители криминальных и бизнес структур, агенты Службы безопасности Украины, в том числе представители Ахметова Р.Л., неподконтрольные правительству ДНР. За данные услуги Премьер-министр ДНР Захарченко А.В. получил крупные взятки от заинтересованных лиц.

Взятие под контроль и установление влияния над неподконтрольным Министерством государственной безопасности ДНР осуществляется  следующим образом: начальником центра специальных операций МГБ ДНР назначено лицо с позывным «МОНГОЛ», имеющий своё личное военизированное подразделение, весь личный состав которого принят в штат центра специальных операций МГБ ДНР и подчиняется только ему. Заместителями «МОНГОЛА» являются лица с позывными «ЛЕНИН» (Евдокименко Василий) и «АМИР». «МОНГОЛ» через своего подконтрольного заместителя министра по обеспечению МГБ ДНР Казак Олега Николаевича (полностью выполняет все указания «МОНГОЛА», завербован последним с использованием компрометирующих материалов, в настоящее время получает систематические материальные вознаграждения за верную службу, систематически «сливает» информацию с полными установочными данными на сотрудников МГБ ДНР спец.службам Украины). «МОНГОЛ» и всё его военизированное подразделение назначены на должности в центр специальных операций МГБ ДНР по усиленному протежированию и устным личным поручительством Казака О.Н. перед Министром МГБ ДНР Пинчуком А.Ю.), назначил на должность и.о. начальника 1-го Управления МГБ ДНР Камынина Валерия Викторовича, 03.05.1975 года рождения, позывной  «ДОК», в прошлом преданный боец военизированного подразделения «МОНГОЛА». Задачей Камынина В.В. является:

·        взятие и полное укомплектование 1-го Управления МГБ ДНР людьми подконтрольными «МОНГОЛУ», в чём непосредственное содействие оказывает Казак О.Н.;

·        сбор компрометирующих материалов, искусственное создание компрометирующих материалов и ситуаций в отношении других начальников Управлений и отделов МГБ ДНР с целью их дискредитации в глазах Министра МГБ ДНР Пинчука А.Ю. с дальнейшим их увольнением, понижением в должности и назначении на освобождённые должности начальников Управлений, отделов  МГБ ДНР своих людей, подконтрольных «МОНГОЛУ» и Камынину В.В., которые в свою очередь подчиняют себе или заменяют оперативный личный состав на подконтрольный. По состоянию на 06.11.2014г. стараниями Камынина В.В. уволен с должности, начальник 5-го Управления МГБ ДНР с позывным «ИНТЕЛЕГЕНТ» и назначен на указанную должность бывший заместитель Камынина В.В. - заместитель начальника 1-го Управления МГБ ДНР. Также в под контролем указанной группы лиц находится 4-е Управление МГБ ДНР. В настоящее время ведётся усиленная работа по замене начальников других ключевых Управлений (6-е Управления МГБ ДНР) и отделов МГБ ДНР.

Начальником Горловского отдела МГБ ДНР назначена Казак Анна Витальевна, жена заместителя министра по обеспечению МГБ ДНР Казака О.Н., по устной договорённости с Безлером с целью ограждения и блокирования поступления информации, либо поступления искажённой информации в нужном им формате, министру МГБ ДНР Пинчуку А.Ю. о рейдерских захватах предприятий на территории Горловкой зоны, контроле финансовых потоков для личного обогащения. На должность заместителя начальника Горловского отдела МГБ ДНР был прикомандирован Ткаченко Сергей Алексеевич, подконтрольный лично министру МГБ ДНР Пинчуку А.Ю., с целью получения информации о происходящем по независимому каналу от Казак Анны Витальевны. В первый день выхода на работу Ткаченко С.А. в г. Горловку, ему лично Безлер «БЕС» прострелил две ноги, а Казак А.В. в этот день «по непонятным причинам» находилась в г.Донецк. Через несколько дней после данного события, заместителем начальника Горловского отдела МГБ ДНР был назначен  доверенный человек Безлера из его военизированного подразделения, который назначил своих оперативных сотрудников в Горловский отдела МГБ ДНР. В результате Горловский отдел МГБ ДНР полностью подконтролен и выполняет указания «МОНГОЛА» и «БЕСа» и только создают видимость подчинения министерству МГБ ДНР.

         У многих сотрудников военизированных подразделений «БЕСа» и сотрудников правительства ДНР, приближённых к Калюсскому А.А. (сотрудники министерств ДНР, советники Калюсского А.А., депутаты и другие) немеющих никакого отношения к МГБ ДНР появились служебные удостоверения сотрудников Министерства государственной безопасности ДНР, которые им выдаёт, по устному указанию Калюсского А.А. и «МОНГОЛа», заместитель министра по обеспечению МГБ ДНР Казак О.Н. (согласно функциональных обязанностей лично контролирует выдачу служебных удостоверений Казак О.Н.) втайне от Министра МГБ ДНР Пинчука А.Ю.

Также раннее и в настоящее время подразделение «МОНГОЛА» при непосредственном участии «ЛЕНИНА» и «АМИРА», Камынина В.В., «БЕСа» занимаются похищением людей на территории ДНР с целью получения выкупа, физическими пытками, убийствами, рейдерскими захватами предприятий, бизнеса, транспортных средств, порезкой целых заводов (завод Изоляции г. Донецк, троллеи ГП Донецкой железной дороги) и железнодорожных вагонов (60 вагонов прибывших из РФ на территорию ДНР) на металлолом и другой преступной деятельностью. В указанных преступных мероприятиях, в связке со всеми вышеперечисленными лицами, непосредственно принимала участие начальник следственного отдела МГБ ДНР Асадова Наталья Юрьевна с позывным «БАГИРА», которая также является полностью подконтрольной «МОНГОЛу» и Калюсскому А.А. В отношении неугодных и неподконтрольных сотрудников МГБ ДНР и других лиц правоохранительных органов, на которых угрозы физической расправы или расстрела не подействовали, фальсифицируются уголовные дела (по состоянию  на 08.11.14г. в прокуратуре ДНР не подписано ни одного уголовного дела), люди арестовываются либо физически ликвидируются.

Объединить в единую преступную, диверсионную группировку «БЕСа», «МОНГОЛа» и Калюсского А.А. смог «ЛЕНИН», который находится в личных дружеских отношениях с каждым из указанных лиц.

Среди  представителей коммерческих структур, данной группировкой запускается дезинформация и передачи части взяток, «откатов», «чёрной» прибыли от преступной деятельности, министру МГБ ДНР Пинчуку А.Ю. с целью дискредитации последнего и  убеждения коммерсантов в отсутствии возможности писать жалобы.

Факты всех преступлений министру ГБ ДНР Пинчуку А.Ю. не известны. От  получения информации Пинчука А.Ю. оберегают люди, которые себя позиционируют как ярые борцы за идею создания ДНР.

Таким образом, МГБ ДНР по состоянию на 06.11.2014г. более чем на 50% подконтрольно Калюсскому А.А. и его группировке («МОНГОЛ», «БЕС», «ОПЛОТ» - подконтрольный лично Захарченко А.В.). Министерство МГБ ДНР находится в заложниках сложившейся обстановки, не имеет фактических рычагов влияния на указанных сотрудников и не имеет возможности обезвредить их в связи с тем, что личный состав центра специальных операций МГБ ДНР фактически не подконтролен (контролируется Калюсским А.А.) и без срочного назначения на ключевые должности в МГБ ДНР профессиональных сотрудников ФСБ Российской Федерации в команду Пинчука А.Ю. для поддержки и оказания практической оперативной и военной помощи, может полностью перейти под контроль Захарченко А.В.

УГОЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ ДНР

Первые лица правительства ДНР в личных корыстных целях установили преступную схему работы бизнеса в угольной сфере. Для открытия, регистрации и начала работы частной лицензионной шахты необходимо в правительство ДНР передать взятку, сумма которой колеблется в зависимости от оборота, качества и запасов добываемого угля. Поступала информация о даче взятки одной шахт в сумме 420 000 грн. В ходе дальнейшей работы частной шахты, при добыче угля, обязаны пересеять на «штыбы» и «сорт».

             «ШТЫБЫ»:

·        уголь данного вида частная шахта должна загрузить в вагоны от имени ЦОФ «Красная Звезда» (сопроводительные документы изготавливаются как на обогащённый уголь, фактически обогащаться не будет) для дальнейшей отправки на ТЭС. Через 10 дней частной шахте выплачивается наличными денежными средствами по 550 грн. с каждой тонны отгруженного угля. Отправка угля в основном осуществляется на ТЭСы  находящиеся на территории ДНР  и Украины.

             «СОРТ»:

·        реализацию угля данного вида частная шахта будет осуществлять самостоятельно, однако будут платить наличными денежными средствами в правительство ДНР по 100 грн. с каждой тонны угля за вывоз за пределы границ ДНР и выдачу пропусков на вывоз (все пропуска выдаются только Министерством экономики и торговли, Министерством доходов и сборов ДНР). В случае вывоза угля данного вида в Крым, от правительства ДНР в г.Джанкое будет находиться смотрящий для контроля количества завозимого угля в Крым с целью дополнительного установления суммы взятки частной шахты в правительство ДНР, так как в  указанном регионе стоимость одной тонны угля данного вида составляет приблизительно 3000 грн.

             Все коменданты угледобывающих городов ДНР полностью подчиняются, выполняют все приказы и указания Калюсского А.А., осуществляют контроль и силовое воздействие на представителей частных шахт, получают часть теневых доходов указанных выше.

             При выполнении указанных требований правительства ДНР, частная  шахта полностью освобождается от уплаты каких-либо налогов, сборов в бюджет ДНР.

             За открытие и начало работы копанки необходимо заплатить наличными денежными средствами 20 000 грн. без учёта количества добытого угля. В ходе работы копанки, при добыче угля, обязаны пересеять на «штыбы» и «сорт».

«ШТЫБЫ»:

·        уголь данного вида копанка должна загрузить в вагоны от имени ЦОФ «Красная Звезда» (сопроводительные документы изготавливаются как на обогащённый уголь, фактически обогащаться не будет) для дальнейшей отправки на ТЭС. Через 10 дней частной шахте выплачивается наличными денежными средствами по 550 грн. с каждой тонны отгруженного угля. Отправка угля в основном осуществляется на ТЭСы  находящиеся на территории ДНР  и Украины.

             «СОРТ»:

·        реализацию угля данного вида копанка будет осуществлять самостоятельно, однако будут платить наличными денежными средствами в правительство ДНР по 100 грн. с каждой тонны угля за вывоз за пределы границ ДНР и выдачу пропусков на вывоз (все пропуска выдаются только Министерством экономики и торговли, Министерством доходов и сборов ДНР). В случае вывоза угля данного вида в Крым, от правительства ДНР в г.Джанкое будет находиться смотрящий для контроля количества завозимого угля в Крым с целью дополнительного установления суммы взятки частной шахты в правительство ДНР, так как в  указанном регионе стоимость одной тонны угля данного вида составляет приблизительно 3000 грн.

Коменданты угледобывающих городов ДНР осуществляют контроль за количеством работающих копанок, отгрузкой угля на ЦОФ «Красная Звезда», а также полностью подчиняются, выполняют все приказы и указания Калюсского А.А., получают часть теневых доходов.

             От регистрации и уплаты налогов в ДНР копанки освобождены по устному указанию правительства ДНР.

             Представители Министерства доходов и сборов ДНР по указанию и от имени министра (позывной «ТАШКЕНТ» Тимофеев Александр Юрьевич) объезжают все копанки и частные шахты, заставляя их работать по указанной схеме применяя угрозы физической расправы.

             Одним из потребителей угольной продукции на территории ДНР - Старобешевская ТЭС, которая входит в состав ПАО «Донбассэнерго», является одной из крупнейших тепловых электростанций в Донбассе, обеспечивает бесперебойное энергоснабжение города Донецка и значительной части Донецкой области.

07.10.2014 года сотрудниками МГБ ДНР осуществлен выезд на Старобешевскую ТЭС с целью анализа состояния производства и причин не поступления  угольной продукции на ТЭС.

             Анализом установлено, что на Старобешевской ТЭС расположено 10 электрогенераторных блоков, 9 из которых находятся в рабочем состоянии мощностью по 200 тысяч мегаватт каждый. Общая мощность Старобешевской теплоэлектростанции составляет 1 800 000 мегаватт. По состоянию на 07.10.2014 работают только 2 электрогенераторных блока. При наличии спроса на поставку электроэнергии в необходимых объёмах и угольной продукции, остальные электрогенераторные блоки могут быть запущены.

             Документальный остаток угля на складе составляет 59250 тонн, фактический остаток не установлен в связи с тем, что инвентаризация угля на складе не проводилась последние 4 месяца из-за боевых действий в районе станции.

Расчёт необходимого объёма угля составляет:

·        при номинальной нагрузке 1-го блока потребление угля 2 000 тонн в сутки, 9-ти блоков  - 18 000 тонн;

·        на октябрь 2014 года при работе трёхблочной схемы потребность угля на месяц работы составляет 180 000 тонн., пятиблочной схеме – 300000 тонн.

По состоянию на 07.10.2014г. заключены следующие договора поставки угля на Старобешевскую ТЭС:

·        ГП «Макеевуголь»:

- шахта «Холодная Балка» - 25 000 тонн, марки Т о-200, цена - 591 грн. с НДС за 1-у тонну;

- шахтоуправление «Кирова» – 7 000 тонн, марки Т о-200, цена - 559,84 грн. с НДС за 1-у тонну;

·        ГП «Шахтёрскантрацит»:

- шахта «Иловайская» - 22 000 тонн, марки А, цена – 587,42 грн. с НДС за 1-у тонну;

·        ГП «Снежноеантрацит»:

- шахта «Заря» - 50500 тонн, марки А, цена – 616,3 грн. с НДС за 1-у тонну;

- шахта «Ударник» - 1 000 тонн, марки Т о-200, цена – 616,3 грн. с НДС за 1-у тонну;

·        ГП «Торезантрацит»:

- шахта «Лутугино» - 31 000 тонн, марки А, цена – 637,56 грн. с НДС за 1-у тонну.

             ВСЕГО заключено договоров на поставку угля в количестве 136 500 тонн .

             По состоянию на 07.10.2014 года поставка угля осуществлена только с ГП «Макеевуголь» в количестве 17 791,464  тонн.

             На железнодорожной станции Минчугово находилось 98 вагонов загруженных ГП «Макеевуголь» в адрес Старобешевской ТЭС угольной продукцией в количестве, примерно, 6860 тонн.

Согласно полученной информации, отправка указанных вагонов в адрес Старобешевской ТЭС остановлена Министерством транспорта ДНР на основании указания Министерства доходов и сборов ДНР без каких-либо на то оснований по согласованию с Калюсским А.А.

Все теплоэлектростанции осуществляют оплату, независимо от фактического их нахождения на территории ДНР или Украины, за поставленную угольную продукцию на расчётные счета находящиеся в банках Украины и расположенные на территории Украины. Большая часть денежных средств остаётся на территории Украины, где первые лица правительства ДНР распределяют между собой, которые размещают на депозитах в банках Украины и используют для приобретения активов на территории Украины.

14.10.2014г. проверкой информаций и анализом обстановки в угольной отрасли, установлено что 04.09.2014 между ГП «Макеевуголь» и ПАО «Донбассэнерго» был заключён договор №218/393/01 о поставке угольной продукции (уголь марки «Тр» - тощий рядовой) в количестве 32000 тонн, который был подписан должностными лицами указанных предприятий и согласован с Министерством топливно-энергетического комплекса Донецкой народной республики в лице министра Грановского А.И. к договору прилагается приложение №1 в котором указано, что поставщик в лице ГП «Макеевуголь» обязуется отгрузить, а покупатель в лице ПАО «Донбассэнерго» обязуется принять уголь грузоотправителей (шахта «Холодная Балка» и шахтоуправление им. С.М. Кирова) в объёмах 25000 и 7000 тонн соответственно. Цена угля марки «Тр»составляет 492,5 грн за 1 тонну и 466,53 грн за 1 тонну соответственно при базовом значении качественных показателей 38% золы и 5% влаги. Общая сумма договора составила 18 693 852,00 грн с НДС. Кроме того в приложении указаны расчёт расценки угля при условиях отклонения от базовых показателей.

             Конечным пунктом назначения угля является Старобешевская ТЭС, которая является структурным подразделением ПАО «Донбассэнерго». Всего, железнодорожным транспортом, было отгружено поставщиком 17 791,464 тонны на сумму 9 638 925,53 грн. На счёт ГП «Макеевуголь» поступили денежные средства в сумме 2 800 000 грн.

В настоящее время в Донецкой народной республике введён мораторий на вывоз стратегических продуктов за пределы Республики. Указанный мораторий, не отражен ни в каких законодательных актах и носит устный характер. По имеющейся информации интересы введения данного моратория и интересы вице-премьера ДНР Калюсского А.А. совпадают, так как указанное должностное лицо всячески препятствовало выполнению условий указанного договора. Своё служебное положение Калюсский А.А. использовал с сотрудниками Министерства доходов и сборов ДНР, которые давали указание Донецкой железной дороге на прекращение поставок углей для нужд Старобешевской ТЭС. При критическом остатке углей на угольном складе Старобешевской ТЭС данное предприятие становится автоматически заложником ситуации и поставщиков (остановка ТЭС может привести к электрическому коллапсу).

Используя ситуацию Калюсский А.А. 13.10.2014 дал команду ГП «Макеевуголь» грузить уголь на ГОФ «Красная Звезда», а копанки отгружаются от  шахты Прогресс (указанное предприятие ранее находилось в сфере влияния так называемой ДРФЦ (подконтрольно старшему сыну Януковича), на сегодняшний день данная фабрика является подразделением финансовой группы из г. Днепропетровск и Кузяры С.В.). Соответственно цена угольной продукции возрастёт в два-три раза (от 1000 грн. и выше за одну тонну угля) со всеми вытекающими последствиями. Интерес Калюсского А.А. к отгрузке углей на ЦОФ очевиден.

Введённый мораторий не даёт возможности работать государственным угольным объединениям, частными угольным предприятиям и снабжать углём население и предприятия теплосетей, что в свою очередь вызывает недовольство населения к Донецкой Народной Республике.

По состоянию на 18.10.2014г. все договора между Старобешевской ТЭС и государственными шахтами, объединениями заблокированы по указанию Калюсского А.А., дана команда указанным предприятиям, копанкам, частным шахтам отгружать угольную продукцию на ТЭС через ЦОФ «Красная Звезда», шахту Прогресс и другие, подконтрольные Калюсскому А.А. фирмы. В итоге уголь стал поставляться на Старобешевскую ТЭС по цене 1200 грн. за тонну, что в два раза дороже, чем напрямую планировались поставки угля с государственных шахт на Старобешевскую ТЭС.

Также налажена поставка угольной продукции на Старобешевскую ТЭС вагонными нормами с Луганской Народной Республики через подконтрольные фирмы Калюсскому А.А., организацией процесса занимаются бывший сотрудник Службы безопасности Украины Дегтярёв Юрий Анатольевич и генеральный директор ДРФЦ Беляков Виталий Олегович. Деньги, полученные от Старобешевской ТЭС, по безналичному расчёту, также перечисляются на расчётные счета находящиеся в банках на территории Украины. Практически решён вопрос с Калюсским А.А. указанных выше лиц о завозе высокозольных углей автомобильным транспортом с Луганской Народной Республики на ГОФ Красная Звезда в г.Торез для дальнейшей отправки на Старобешевскую ТЭС. Указанные угли на территории ЛНР добываются незаконным способом, без отчисления налогов в бюджет ЛНР, а значит, имеют низкую себестоимость, что позволяет получать сверхприбыли (на Старобешевскую ТЭС уголь поставляется по цене 1200 грн. за одну тонну).

             В ноябре 2014г. ежедневно с ГП Торезантрацит выезжает 40 грузовых машин сорокотонников гружённых углём, а согласно сопроводительных документов вывозят породу, в неизвестном направлении. При задержании данных машин звонит лично Калюсский А.А. и даёт команду отпустить, угрожая физической расправой в случае не выполнения его указаний.

По состоянию на 06.11.2014г. вышеуказанная упорядоченная коррупционная схема в угольной отрасли ДНР работает следующим образом:  Калюсский А.А. вступив в преступный сговор с генеральным директором ПАО «Донбассэнерго» Бондаренко (подконтрольно Ахметову Ринату Леонидовичу), на подставных и подконтрольных им лиц зарегистрировали фирму ООО «АСТОР МЕТАЛ» по адресу: г. Днепропетровск, пр. Пушкина, дом. 55, каб. 238, код ОКПО 39074221, и открыли расчётный счёт №2600000019143 в Филиале ПАО «УКРЭКСИМБАНК» в г. Мариуполь (МФО 335957, ИПН 390742204658), фактический офис расположен по адресу: г.Донецк, ул. Марии Ульяновой, 63 «А», которая 10.10.2014г. заключила договор №534\УД поставки угольной продукции с ПАО «Донбассэнерго» на поставку угольной продукции на СО ПАО «Донбассэнерго» Старобешевская ТЭС и СО ПАО «Донбассэнерго» Славянская ТЭС (территория находится под контролем ВСУ). Как результат, с 10.10.2014г. вся угольная продукция с территории ДНР на Старобешевскую ТЭС и Славянскую ТЭС поставляется от имени ООО «АСТОР МЕТАЛ» г. Днепропетровск, а деньги за поставленную угольную продукцию перечисляются на расчётный счёт данной фирмы в Филиал ПАО «УКРЭКСИМБАНК» в г. Мариуполь (город под контролем Украины), а банк осуществляет свою деятельность только на территории Украины. С 10.10.2014г. по 04.11.2014г. через указанную фирму на Старобешевскую ТЭС поставили уголь следующие предприятия: ПАО «АП «шахта Ждановская», ООО «Шахтёрск-Антрацит», ГОФ Красная Звезда, ООО «Торез-Альянс-Уголь», ФОП Поздняков С.В., ООО «Северное», ООО «Импульс-2008», ООО ПФК «Рутэкс», ООО «Гарантия», ЧП «Содействие», ООО «Тандем 2006», ООО ЦОФ Фоминская. Крупнейшие угольные объединения такие, как ГП Макеевуголь, ГП Шахтёрскантрацит, ГП Снежноеантрацит, ГП Торезантрацит осуществляют поставки угольной продукции через ГОФ Красная Звезда (подконтрольная Калюсскому А.А.), которая в дальнейшем осуществляет поставки на ТЭС через ООО «АСТОР МЕТАЛ». Информация о поставщиках на Славянскую ТЭС отсутствует в связи с её нахождением на  территории подконтрольной ВСУ, но по достоверной информации поставщики аналогичные Старобешевской ТЭС и однозначно от имени ООО «АСТОР МЕТАЛ».

Денежные средства за поставленную угольную продукцию на ТЭСы перечислены на расчётный счёт ООО «АСТОР МЕТАЛ» в Украину, где распределены между Калюсским и Бондаренко. Указанные денежные средства ни полностью, ни частично на территорию ДНР за поставленную угольную продукцию не вернулись. От представителей угольных предприятий и фирм ДНР, на совещании Калюсский А.А. потребовал стоимость поставленной угольной продукции в октябре 2014г. списать на предвиденные расходы, так как оплаты не будет, но пообещал, что за поставленный уголь уже в ноябре 2014 г., обязательно рассчитается. Указанные преступные схемы осуществляются при непосредственной помощи подразделений «БЕСа», «МОНГОЛа», сотрудников МГБ (Камынина В.В., Казак О.Н., Казак А.В., Асадовой Н.Ю. и других).

В результате данных преступных действий денежные средства за поставленную угольную продукцию не вернулись в ДНР, заработная плата шахтёрам не выплачена, уголь льготной категории граждан не предоставлен, налоги в бюджет ДНР не поступили, пенсии, социальные выплаты и заработная плата бюджетникам – под большим вопросом.

В конце октября – начале ноября 2014г. для вывоза угольной продукции за пределы ДНР на территорию Украины для других конечных потребителей, министром доходов и сборов ДНР Тимофеевым А.Ю. по согласованию с Захарченко А.В. и Калюсским А.А., была создана частная фирма ООО ТД Энергоальянс, которая с начала ноября 2014, в том числе начала осуществлять поставки угольной продукции на Старобешевскую ТЭС и Славянскую ТЭС. За вывоз 1 тонны угля «рядовки» коммерческая структура должна заплатить 300 грн. наличными денежными средствами ООО ТД Энергоальянс, а за вывоз 1 тонны угля «антрацит», сумма устанавливается, так как стоимость одной тонны угля «антрацит» на территории Украины достигает более 3000 грн. После уплаты денежных средств ООО ТД Энергоальянс за вывоз угольной продукции на Украину, Министерство доходов и сборов ДНР выписывает пропуск, по которому машины и вагоны с углём беспрепятственно проезжают все блокпосты ДНР. Клиентами ООО ТД Энергоальянс в основном являются коммерческие структуры Украины, и соответственно денежные средства снова не будут возвращаться, и работать в ДНР, а денежные средства, поступившие в ООО ТД Энергоальянс за вывоз угольной продукции на Украину распределяются между указанными членами правительства в целях личного обогащения.

             Аналогичные коррупционные схемы с использованием частных «фирм-прокладок» предназначенные для личного обогащения членов правительства ДНР работают практически в каждом министерстве ДНР по всем группам товара, пользующимся спросом как на территории ДНР, так на территории Украины.

             Также на угольном рынке ДНР постепенно возникают лица, кроме вышеперечисленных, заинтересованные в аккумулировании данного процесса в одних частных руках. Так, печально известная компания ДРФЦ (Донецкий региональный финансовый центр), подконтрольная семье Януковичей, намерена возобновить свои обороты на рынке угля ДНР при поддержке должностных лиц Республики, а именно первого вице-премьера ДНР Калюсского А.А. и премьер-министра ДНР Захарченко А.В., который является личным другом Виктора Викторовича Януковича. Цены, порядок расчётов, потребителей и количество углей должно определять одно частное предприятие. Таким образом, на указанный рынок входит предприятие ООО «Торговый Дом «Донбассуголь» директором, которого является Автономов Д.И., свою безопасность осуществляет с помощью военного вооружённого подразделения. Отец – Автономов И.В. является президентом ассоциации «Малых угольных предприятий Украины» (предприятие подконтрольное депутату Верховной Рады Украины Королевской Наталье). Брат – Автономов С.В., является заместителем генерального директора по производству ГП «Торезантрацит». Соответственно взаимосвязь украинской власти и бизнеса ДНР очевидна. Также «Донбассуголь» взяла под свой личный контроль оптовые поставки горюче-смазочных материалов на территорию ДНР, а именно по согласованию с Захарченко А.В., на территорию ДНР ГСМ оптом будет поставляться только указанным предприятием либо от его имени. За поставку ГСМ под документы «Донбассуголь» коммерческая структуру должна будет платить 3 грн. с одного  литра указанной фирме. В случае самостоятельной поставки «Донбассуголь» конечному розничному или мелкооптовому потребителю ГСМ, данные 3 грн. с одного литра плюс транспортные и другие расходы будут уже заложены в стоимость. Таким образом говорить об уплате каких-либо налогов в бюджет ДНР снова не приходиться. 

             В составе указанной выше преступной группе Автономовых на ведущих позициях работает Дегтярев Юрий Анатолиевич, бывший подполковник Службы безопасности Украины, 12 декабря 1966 года рождения, зарегистрирован по адресу: г. Харцызск, ул. Вокзальная,  д. 76, кв. 91.

Автономов Дмитрий Игоревич, 03.10.1986 года рождения, зарегистрирован по адресу: г. Торез,   ул. Третий, д.17, кв. 39, руководитель ООО «Торговый дом «Донбассуголь».

ООО «Торговый Дом «Донбассуголь»

Банковские реквизиты

Детальна інформація про юридичну особу

Пятый военизированный горноспасательный отряд Государственной военизированной горноспасательной службы угольной промышленности Украины 2 июня 2014 года по результатам тендера Украины заключил договор на поставку топлива. Подряд на сумму 1,27 млн. грн. (бензин, дизельное топливо и смазочные материалы) получило ООО «Донуглемет», собственником которого является Автономов Дмитрий Игоревич.

             Единым конкурентом фирмы был предприниматель Арам Абазян, который также является директором ЧП «Содействие» принадлежащее Татьяне Автономовой. Данную фирму создал Игорь Автономов, в своё время зарегистрировал с вышеуказанным Дмитрием Игоревичем Автономовым по одному адресу.

             Кроме того раннее Абазян возглавлял ООО «Торговый Дом «Донбассуголь» принадлежащий Алексею Теплову, партнёра Автономовых по ООО «Специальные грузовые перевозки», после Абазяна пост директора занял и сам Дмитрий Автономов.

             Фирма «Донуглемет» начала выигрывать тендера горноспасательных отрядов Украины в ноябре прошлого года и по настоящее время. С того времени получила заказов на сумму 2,87 млн. грн. Кроме того в настоящее время представлены предложения фирмы на тендерах Украины ещё четырёх горноспасательных отрядов (третьего, шестого, восьмого и оперативного) на сумму 3,25 млн. грн.

             Практически все эти тендера были разыграны с Абазяном, кроме одного, где конкурентом выступило ООО «Танхолдинг», которое принадлежит Татьяне Автономовой.

АВТОНОМОВ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ

ДОНЕЦКАЯ ОБЛ., г.ТОРЕЗ, ул. ЭНГЕЛЬСА, д. 126

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СОДЄЙСТВІЄ" –  фактически это «КОНВЕРТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР».

Реквизиты организации

Движение средств просмотреть можно здесь

http://z.texty.org.ua/seller/14090

Детальна інформація про юридичну особу

Індивідуальний податковий номер – 390361005670

Код ЄДРПОУ – 39036102

Найменування або прiзвище, iм`я та по батьковi – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДОНБАСВУГІЛЛЯ 2004"

Дата реєстрації платником ПДВ -- 13.01.2014

На Старобешевскую ТЭС в октябре 2014 года ЧП «Содействие» один раз осуществило поставку угольной продукции от имени ООО «АСТОР МЕТАЛ» г. Днепропетровск, в количестве 1801 тонн на сумму 1 646 153 грн.

Дегтярев Юрий Анатолиевич, бывший подполковник Службы безопасности Украины, 12 декабря 1966 года рождения, зарегистрирован по адресу: г. Харцызск, ул. Вокзальная,  д. 76, кв. 91.

Журналистское расследование: «бандит — президент БК «Харцызск» Юрий Дегтярев и его «братки» угрожали судьям расправой».

Пока на уровне высшей власти трубят о подготовке к домашнему Евробаскета-2015, в 800 километрах от Киева баскетбольных судей вывозят в лес, запугивают и угрожают физической расправой.

Все началось в городе Харцызске Донецкой области 23 января этого года во время матча чемпионата Украины в Высшей Лиге БК «Харцызск» — «Авантаж-Политехник», победу в котором одержали гости с разницей в два очка. Такой результат очень не понравился президенту «Харцызска» Дегтяреву (Юрию Анатольевичу — «А») и его молодой и спортивной команде. После угроз во время игры от наставника «Харцызска» и президента клуба, они оказывали давление на арбитров матча уже в судейской комнате. Звучали угрозы физической расправы и «просьбы» переиграть матч. Судейская же бригада во главе с Амбросовым не пошла на «уговоры» и была вывезена гостеприимными хозяевами в лесополосу города, на стройплощадку. Согласно информации из выписки на официальном сайта ФБУ, там судьям снова угрожали, после чего отвезли в отель. Очевидно, что виды пригорода Харцызска произвели впечатление на людей спортивной Фемиды. На следующий день «Харцызск» в матче чемпионата Украины просто громит тот же «Авантаж-Политехник» со счетом 114:90... Судили второй матч те же самые рефери. По возвращении из бандитских 90-х, но, к счастью так и не познакомившись с Донецкими карьерами, судьи написали жалобу в Федерацию баскетбола Украины на действия президента БК «Харцызск».

В ФБУ же отказываются комментировать действия судей и события вокруг матча в Харцызске. В комментарии изданию «Чемпион» руководитель судейского комитета ФБУ Владимир Драбиковский так и заявил: «События в Харцызске не комментирую, потому что не хочу». Как отмечает издание, судьи игры в Харцызске подали заявление и в Голосеевский суд г. Киева о событиях, произошедших в Харцызске. Позже арбитрам люди из Донецкого региона рекомендовали отказаться от своего заявления, обещая новую незабываемую экскурсию в край, где живут «по понятиям 90-х». Телефон судьи Амбросова не отвечает уже второй день; возможно, флегматичность ФБУ и настойчивость спортивных ребят из окружения президента БК «Харцызск» сделали свое дело. Директорат чемпионата Украины, заслушав информацию по этому инциденту, принял решение — дисквалифицировать БК «Харцызск» и снять команду с чемпионата Украины. Решение вполне логичное, как для цивилизованной страны. Причем, директор чемпионата Украины госпожа Шабанова отметила, что это не первый раз, когда в Харцызске угрожают судьям, и Дегтярев уже был оштрафован за хулиганские действия.

Судейские ошибки в этой игре также нашли, арбитров отстранили от судейства чемпионата Украины на 2 недели. Жалобу БК «Харцызск» на результат матча также отклонили.

Но в Украине на каждого начальника находится еще больший начальник. Донецкая команда подает жалобу в Федерацию баскетбола Украины. Комиссия ФБУ по правовым отношениям принимает решение в стиле Печерского суда города Киева. Судьи за «допущенные ошибки в матче» были дисквалифицированы на три месяца, а апелляция «Харцызска» удовлетворена и дисквалификация снята. Донецкий клуб оштрафовали, а за бандитское поведение наказания так никто и не понес.

Кстати, от комментариев на эту тему президент БК «Харцызск» отказался. Не собираются раздувать скандал и руководители ФБУ, которые до сих пор не вмешались в эту ситуацию и фактически узаконили противоправные действия против судей.

25 июня 2013 года состоялась учредительное собрание. Участники собрания – председатели территориальных организаций Профсоюза работников угольной промышленности Украины – Паршин Максим Алексеевич (Шахтерский терком, ГП «Шахтерскантрацит»), Крамаренко Николай Тимофеевич (Торезский терком, ГП «Торезантрацит»), Качура Александр Владимирович (Снежнянский терком, ГП «Снежноеантрацит»), президент баскетбольного клуба «Харцызск» Дегтярев Юрий Анатольевич и главный тренер БК «Харцызск» Брюховецкий Владимир Петрович, - приняли решение о том, что учредителями вновь созданной общественной организации станут территориальные комитеты Профсоюза работников угольной промышленности, которые насчитывают в своем составе свыше 20 тысяч членов: Шахтерский, Торезский и Снежнянский теркомы.

Избраны: президент – Юрий Анатольевич Дегтярев, вице-президент – Максим Алексеевич Паршин, председатель Шахтерской территориальной организации Укруглепрофсоюза.

Определено название – Общественный союз «Баскетбольный клуб «СоюзБаскетУголь», сокращенное название – ОС БК «СБУ».

Общественный союз Баскетбольный клуб «СоюзБаскетУголь» зарегистрирован 2 июля 2013г.

Лицо и визитная карточка Общественного союза – баскетбольный клуб «СоюзБаскетУголь», который является его структурным звеном.

Основной тренировочной базой баскетбольного клуба «СоюзБаскетУголь» стал спортивный зал ФСК «Олимп» г. Шахтерска, главным тренером Клуба назначен заслуженный тренер Украины Брюховецкий Владимир Петрович.

  Согласно анализа сложившейся ситуации в угольной промышленности по состоянию на 31.10.2014 года установлено, что из 32-х угледобывающих предприятий, находящихся на территории Донецкой Народной Республики, осуществляют добычу угля 15 шахт. Из общего числа (32 шахты) 17 шахт добывали уголь энергетических марок и 15 шахт – коксующихся марок.

             Среднесуточная нагрузка на 31.10.2014 года составляет 10444 тонн, из которых 7290 тонн (70 %) – энергетические угли, 3154 тонн (30 %) – коксующиеся.

             Себестоимость 1 тонны товарной продукции составляет в целом по отрасли 1600 гривен (681,7 грн. – min, 2799,1 грн. - max).

             При этом цена реализации на территории ДНР составляет:

             - рядовой уголь –  676 грн./тн.,

             - концентрат          -  1200 грн./тн.

То есть, фактически потери в денежном выражении на 1 тонне угля составляют для отрасли от 924 грн. до 1599 грн. При ежемесячной добыче в 313 320 тонн, прямые убытки отрасли без компенсации из Республиканского бюджета составят более 395 млн. гривен. При этом не разработан механизм компенсации затрат по основным статьям на погашение:

             -   ежемесячного фонда оплаты труда (1 млрд. 277 млн. грн.) действующих предприятий;

             - ежемесячного фонда оплаты труда шахт 3-ей группы и РП «Добассуглереструктуризация» (29, 806 млн. грн.);

             -    ежемесячного объема потребления электроэнергии по всем предприятиям угольного сектора Министерства ТЭК ДНР (619,6 млн. грн.).

При этом на территории Республики расположены только генерирующие компании, работающие на твердом топливе, производимом угольными предприятиями ДНР. Тарифы, установленные НКРЭ Украины для потребителей 1-го и 2-го классов,  колеблятся соответственно 38,76/145,37 коп/1 кВт-час и 49,34/185,03 коп/1 кВт-час; для населения от 7,90 коп./1 кВт-час. до 167,55 коп/1 кВт-час.

В случае продолжения моратория на вывоз угольной продукции за пределы Донецкой Народной Республики, возникают риски для всех промышленных объектов и гражданского населения, а именно:

1.         несвоевременная выплата заработной платы в сумме 1 млрд. 308 млн. гривен/мес.;

2.         веерное отключение от электроэнергии в связи с неоплатой потребления на сумму 620 млн. грн./мес. и общей задолженностью 3,2 млрд. грн.;

3.         ежемесячные потери бюджета Республики на сумму более 395 млн. грн./месс;

4.         увеличение тарифов для промышленных предприятий и жителей Донецкой Народной Республики не менее, чем в 2,5 раза, так как:

·       тариф тепловой генерации на 91 % зависит от стоимости (себестоимости) 1 тонны готовой угольной продукции, при цене 676 грн./тн. – себестоимость 1600 грн./тн. (237%);

·        отсутствие единой ценовой политики на рынке угля Республики;

·        необоснованное завышение цен и монополия на обогащение и переработку угля (расценки завышены на 270 %);

·        зависимость энергосистемы ДНР от генерирующих компаний государства Украина, их «дешевой» атомной и гидроэнергетической составляющей, которая стабилизирует общую систему в часы пиковых нагрузок.

            Все вышеуказанное в ближайшем будущем может  привести к необратимым процессам с неконтролируемыми социальными и политическими волнениями.

С целью предотвращения негативных процессов в экономике ДНР необходимо предпринять ряд первоочередных неотложных мер:

·        вменить чёткие функции только одному Министерству ДНР, как организатору рынка угольной продукции на территории Республики и за ее пределами в части экспорта и определения ценовой политики под чётким контролем правоохранительных органов ДНР. Фактически в настоящее время, сферу угольной отрасли ДНР пытаются контролировать различные представители правительства ДНР и руководители различных Министерств ДНР, что приводить к хаосу, беспределу, переделу сфер влияния среди представителей различных коммерческих структур, оттока денежных средств  на территорию Украины за поставленную угольную продукцию и другим негативным последствиям;

·        в кратчайшие сроки подготовить профильному Министерству ДНР законопроекты и принять на Народном Совете ДНР законы о порядке осуществления экспорта угольной продукции за пределы ДНР с чётким механизмом Республиканского регулирования процесса и исключения возможности не возврата денежных средств на территорию ДНР за поставленную угольную продукцию на экспорт;

·        разработать и принять стратегию и тактику развития и управления угольной отраслью ДНР, на основании которой разработать необходимые законопроекты и принять законы регулирующие деятельность государственных и частных предприятий ДНР в угольной сфере с обязательным принятием механизма контроля за данной деятельностью. Затем определить перечень предприятий в данной сфере, которые являются стратегическими для Донецкой Народной Республики, провести их национализацию, взять их под полное управление профильным Министерством ДНР с обязательным исключением какой-либо возможности приватизации полностью либо частично;

·        в кратчайшие сроки обеспечить принятие Бюджета ДНР на 2015 год, в котором разработать и прописать механизмы погашения бюджетными средствами затрат по себестоимости товарной угольной продукции и затрат на реструктуризацию шахт, подлежащих ликвидации и находящихся в стадии закрытия;

·        крайне важно ликвидировать частные фирмы – «прокладки», подконтрольные некоторым членам правительства ДНР, между производителем угольной продукции и конечным потребителем аккумулирующие и пропускающие через себя весь объём добываемого и обогащаемого угля с дальнейшей его поставкой конечным потребителям с целью личного обогащения с вытекающими, раннее указанными, негативными последствиями для ДНР и её граждан. По образу и подобию создать Республиканскую государственную фирму – «прокладку» подконтрольную Донецкой Народной Республике с экономически обоснованным, объективным и целесообразным фиксированным ценообразованием, которая всю свою прибыль будет направлять напрямую в бюджет ДНР, что позволит законодательным способом исключить и ликвидировать практически все коррупционные схемы в данной сфере, разработать и воплотить в жизнь ряд социальных программ, а также целевых, направленных на восстановление и развитие экономики Донецкой Народной Республики.

Также согласно полученной информации, в первой декаде октября 2014г. с Ясиновского коксохимзавода в г.Харьков по устному указанию Калюсского А.А. был вывезен в полном объёме бензол сырой (КМТА) и планируется дальнейший вывоз, пропуска выписывались Министерством экономики и торговли от имени премьер-министра ДНР Захарченко А.В. На какие расчётные счета (Украины или ДНР) фактически поступили денежные средства за поставленную продукцию, не установлено. КМТА является стратегическим продуктом и используется для производства ГСМ, которое необходимо для армии ДНР и населения.

Данная схема была составлена в 3-х экземплярах, которые находятся у:

1.         советника председателя Донецкой областной государственной администрации Украины Кузяры Сергея Владимировича;

2.         Премьер-министра ДНР Захарченко Александра Владимировича;

3.         Министра доходов и сборов ДНР Тимофеева Александра Юрьевича, позывной «Ташкент».

ЧАСТНЫЕ ВОЕНИЗИРОВАННЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

неподконтрольные правительству ДНР

На сегодняшний день на территории ДНР действуют военизированные подразделения, которые ведут боевые действия с противником. Кроме этого некоторые влиятельные личности такие, как Ахметов Ринат Леонидович, от имени которого на территории ДНР действует криминальный авторитет Ляшко М.М. по кличке «Коссой» и Янукович Виктор Фёдорович, Янукович Александр Фёдорович от имени которого на территории ДНР действует криминальный авторитет Иванющенко Ю.В. по кличке «Юра Малый», «Юра Енакиевский») создают свои частные законспирированные военизированные подразделения преимущественно из числа лиц с уголовным прошлым и воюющие в настоящее время в боевых подразделениях ДНР. Кандидаты проходят тщательную проверку, жёстко соблюдается конспирация, засекречены места дислокации и расположения. Не все бойцы фактически находятся в засекреченных местах дислокации частные воинских подразделений, некоторые бойцы, выполняя боевые операции и участвуя в иных военных операциях под руководством ДНР, ждут команды и готовы выйти из действующих воинских подразделений и образоваться в иные воинские формирования, не контролируемые Донецкой Народной Республикой.

Вооружение: как стрелковое, так и в наличии бронированная техника, артиллерия. Идентифицированные списки отсутствуют.

Цели и задачи указанных подразделений: от дискредитации авторитета действующей власти ДНР с последующим её захватом и установлением своего экономического, политического режима до личного обогащения подразделений (изъятие личного имущества граждан, а именно разбои, рейдерские захваты предприятий, ликвидация лиц мешающих осуществлению переворота).

ФИКТИВНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ВООРУЖЁННЫХ СИЛ ДНР

             Всем воинским подразделениям на территории ДНР объявляют, что они будут объединены под одно командование для эффективного ведения боевых действий. Но в тоже время подразделение «ОПЛОТ» продолжает существовать автономно, кому оно будет подчиняться - непонятно, какие будет выполнять функции - непонятно. По достоверным сведениям указанное военизированное подразделение в настоящее время напрямую подчиняется лично Захарченко А.В., несёт службу на блокпостах по ключевым направлениям выезда коммерческого транспорта с территории ДНР.  Некоторым членам воинского подразделения «ОПЛОТ» выдаются удостоверения других подразделений (МГБ ДНР, МВД ДНР и других), а внутри его созданы различные отделы контролирующие работу других ведомств, на основании чего не ясно. Фактически создано воинское формирование, хорошо вооруженное (часть стрелкового оружия,  бронетехники и артиллерии на непонятных основаниях изъяты у действующих военных подразделений), кому оно будет подчинятся, какие задачи будет выполнять, неизвестно, но сами члены «ОПЛОТА» говорят, что они наделены особыми полномочиями.

             Также на территории ДНР все военизированные подразделения («МОНГОЛа», «БЕСа», «ВОСТОК», «ОПЛОТ», чеченские военные подразделения Министерства обороны ДНР, военные подразделения практически всех Министерств ДНР, в том числе и правоохранительных) занимаются мародёрством, пытками людей, рейдерскими захватами бизнеса, похищением людей с целью выкупа, отобранием личного транспорта, сопровождением грузов, промышленного оборудования предприятий, готовой продукции, транспортных средств и других материальных ценностей на территорию Украины за материальные вознаграждения или реализации.

ГСМ

При изучении сложившейся ситуации на рынке ГСМ установлены большие объемы поставок топлива (вагонные нормы) фирмой «Параллель» на территорию ДНР из республики Беларусь. Топливо завозится через территорию Украины, где проходит растаможку для дальнейшей реализации.

         В тоже время получено письмо из министерства ТЭК о фактах произошедших в министерстве доходов и сборов ДНР, когда розничным нефтетрейдерам было в приказном порядке работать только с тем предприятием которое им укажут. В тоже время охрану здания министерства доходов и сборов ДНР охраняют подразделения батальона «Оплот». Нельзя исключать, что одним из нефтетрейдеров может стать фирма «Параллель» подконтрольная Р.Ахметову. Сложившаяся ситуация может отрицательно повлиять на порядок ценообразования на рынке ГСМ из-за влияния на Р.Ахметова руководством Украины.

Исходя из анализа поступающей информации Калюсский А.А. используя свое влияние на министерство доходов и сборов ДНР и другие министерства, внедряет схему единого нефтетрейдера, а также схемы по легализации денежных средств полученных преступным путем.

         Рынок ГСМ используется в преступной деятельности ОПГ с целью вымывания наличных денежных средств у населения на территории ДНР, так как является источником поступления наличных для нужд «конвертационного центра» (филиал действующего «конвертационного центра» в Украине связанного с силовыми ведомствами врага) функционирующего на территории ДНР. В дальнейшем для нужд фирмы «Параллель» или других фирм используются возможности «конвертационного центра» в Украине по предоставлению документов и оказанию услуг по переводу денежных средств из одного вида в другой.

             После передачи права установления и сбора акциза на ГСМ от Министерства ТЭК ДНР к Министерству доходов и сборов ДНР, произошёл рост цен на все виды ГСМ, перестали поступать горюче-смазочные материалы в правоохранительные органы, и существенно сократилось обеспечение Министерства обороны ДНР. Фактически акцизный сбор (наличные денежные средства) похищается и распределяется между первыми лицами правительства.

Своими действиями группа под руководством Калюсского А.А., Захарчеко А.В., Тимофеева А.Ю. способствует монополизации рынка ГСМ, а также вымыванию денежной массы у населения с территории ДНР.

На данном рынке появились новые игроки с личного разрешения Захарченко А.В., такие как ООО «Торговый Дом «Донбассуголь» (информация по фирме изложена выше).

КОНВЕРТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

В министерство ГБ ДНР поступает информация о функционировании на территории ДНР «конвертационного центра» тесно взаимосвязанного с «конвертационным центром» расположенным на территории Украины и фактически являющееся одним целым. Целью создания указанных «конвертационных центров» является «вымывание» наличных денежных средств с территории ДНР, вывоз стратегического сырья и готовой продукции. В сложившейся экономической ситуации ДНР в функционировании «конвертационного центра» фактически нет никакой необходимости, но есть интерес у предприятий, зарегистрированных и осуществляющих предпринимательскую деятельность в Украине продолжать осуществлять деятельность на территории ДНР.

Схема финансовых взаимоотношений получается следующая:

·        у предприятий реализующих продукцию за наличные (крупные торговые сети, поставщики коммуникационных услуг, рынки, автовокзалы, АЗС) представители «конвертационного центра» на территории ДНР, покупают наличные денежные средства и в дальнейшем, используя возможности «конвертационного центра»  на территории Украины, осуществляет закупку у реального сектора экономики (продукты питания, коммуникационные услуги, строительные материалы) и поставку продукции для реализации в розничные торговые сети и поставщикам услуг. Заработок всей ОПГ вывозится с территории ДНР и используется для дальнейшего обогащения организаторов на территории Украины, обеспечения финансовой зависимости и подконтрольности руководителей а также заинтересованных должностных лиц органов исполнительной власти ДНР и командиров воинских подразделений ДНР. Частично наличные денежные средства используются для расчетов с поставщиками угля, реализаторами ГСМ и др. на территории ДНР, чтобы не рисковать при перевозке наличных через блокпосты. «Конвертационный центр» в Украине рассчитывается за поставленную продукцию по безналичному расчёту путём перечисления денежных средств на расчётные счета предприятий открытых в банках Украины (заработок «конвертационного центра» оседает на депозитных счетах или переводится в активы). Согласно поступающей информации к деятельности группы причастны ряд сотрудников силовых органов и государственных служащих ДНР. Организацию работы и контроль за деятельностью «конвертационного центра» на территории ДНР и Украины осуществляет Владислав Дрегер.

Министр доходов и сборов ДНР Тимофеев А.Ю. в настоящее время создал свой «конвертационный центр» расположенный в Куйбышевском районе г.Донецка. Вывозом наличных денежных средств в Украину данного «конвертационного центра» осуществляют вооружённые спортсмены, полностью обеспеченные необходимыми пропусками, документами, транспортом, которые беспрепятственно выезжают на территорию Украины и возвращаются обратно.

ВЛАДИСЛАВ ДРЕГЕР

Докладываю, что существующие транспортные компании в ДНР, а именно: ООО «ОПАС Восток», ПАО «ДОПАС», ООО «Донецкавтотранс» в настоящее время являются предприятиями подконтрольными группе Дрегера В.О., которому были подконтрольны почти все автовокзалы и автостанции, а также большинство пригородных, междугородних и межобластных маршрутов пассажирских перевозок (ООО «Донецкавтотранс» сеть пассажирских перевозок). Группой Дрегера были разработаны и действовали схемы по отмыванию денежных средств полученных преступным путем. Плата за проезд взимаемая с граждан фактически скрывалась и не отражалась в отчетности подконтрольных предприятий. В тоже время сотрудникам, подконтрольных предприятий, заработная плата выплачивалась в конвертах, что также приводило к неуплате налогов в бюджет. Через кассу предприятия проводилась сумма необходимая для безналичных расчетов предприятия. В 2010 году сотрудниками налоговой милиции Донецкой области в ходе реализации материалов уголовного дела (дело «Белые воротнички») Дрегер В.О. был задержан, и в дальнейшем этапирован в Лукьяновское СИЗО г.Киева, так как поступила информация о судьях вступивших в сговор с представителями Дрегера (по имеющейся информации, арест Дрегера был связан переделом сфер влияния и бизнеса после прихода к власти Януковича). В тоже время группой Дрегера было разработано и использовалось множество различных схем по «обналичиванию» денежных средств, незаконному возмещению НДС, рейдерство, в которых использовались возможности сотрудников государственных органов и силовых ведомств. Указанные выше услуги оказывались предприятиям реального сектора экономики за вознаграждение, 10- 15 процентов от суммы сделки при «обнале» и 40- 50 процентов при возмещении НДС. Так же поступала информация, что группа Дрегера в своей незаконной деятельности использовала предприятия, зарегистрированные на всей территории Украины.

         Используя связи депутата областного совета от партии «Сильная Украина» (Тигипко), при помощи главы чеченской диаспоры г.Одессы Усмана Саида (основной вид деятельности - ОПГ, рейдерство), Дрегер был освобожден из под стражи весной 2014 года и с того времени находится в г.Славянске под контролем этнической преступной группировки связанной с чеченским воинским подразделением МО ДНР. В г. Славянске Дрегер В.О. баллотировался в народные депутаты ВР Украины по 47 округу, но неожиданно снялся с выборов. 30.09.2014г. Дрегер назначил нового директора ООО «ОПАС восток» Горбаня Алексея Сергеевича, а  начальником Южного автовокзала своего охранника Юру (фамилия устанавливается). Горбань А.С. взаимодействует с сотрудниками силовых ведомств ДНР. Белогородский Сергей Анатольевич партнер по бизнесу Дрегера О.В., баллотируется в депутаты ВР Украины по 48 округу Славянского района.

         Представители Дрегера О.В.  два раза в неделю приезжают за наличными к руководству Южного автовокзала (понедельник и пятница), а денежные средства делятся между представителями МО ДНР и силового ведомства. Сам вокзал находится под охраной в количестве 2-х вооружённых человек. Месячная сумма теневых денежных средств составляет около 3 млн. грн. Ранее денежные средства находились в здании "Южного автовокзала" на втором этаже в комнате матери и ребенка в сейфе. Некоторым водителям разрешается завышать цену за проезд (маршрут Донецк – Енакиево 50грн., а в кассе 30грн. 50 коп.) С обычных водителей собирают мзду, иначе не отправится с вокзала или обещают «взлетишь на воздух». Также проверяется информация, что денежные средства полученные группой с коммерческих структур вывозятся в г. Славянск.

         Согласно поступающей информации для освобождения из Лукяновского СИЗО Дрегер О.В. разделил бизнес с Белогородским С.А. пополам (автовокзалы подконтрольные Белогородскому С.А., ООО «ОПАС Восток» арендует у предприятия «РФПИ»). Группа Дрегера контролирует следующие предприятия: «Автоэкспрес» Донецк, «Автоэкспрес» Снежное, АТП Торез, АТП Снежное, АТП Горловка, АТП Енакиево, «Северавто» Славянск, АТП Доброполье, АТП Константиновка, АТП Мариуполь, АТП Волноваха, ООО «Магма» (Мариуполь), ООО «Промэнергоремонт» (Донецк), ООО «Гранд систем» (Донецк), ООО «Бекон» (Донецк), ООО «Автотехцентр» (Донецк), ЧП «Даниил» (Мариуполь), ООО «Изопласт» (Славянск), ЧП «Кременчук» (Донецк), СП «Донбассойл» (Донецк), предприятие «Электротранс», «Донецкавтотранс», ООО «Херсонавтотранс», Зуевский энергомеханический завод, Донецкий завод «Коксохимоборудование», Красноармейский машиностроительный завод, а с лета 2009 года и на ОАО «Донецкий заводостроительный комбинат».

         По состоянию на 18.10.2014г. все указанные предприятия подконтрольные Дрегеру и находящиеся на территории подконтрольной ДНР, заплатили налоги в бюджет Украины.

             В конце октября 2014г. Дрегер принял решение отказаться от платных услуг чеченского военного батальона и перейти под защиту Калюсского А.А. и Захарченко А.В.

«СПЕЦИФИКА» НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В ДНР

Тимофеев Александр Юрьевич

         В деятельности подконтрольных Тимофееву А.Ю. ведомств прослеживается систематическое использование служебного положения, как пример использование индивидуального подхода к ставкам налогообложения, кто не даёт взятки - платит налоги по стандартной ставке, кто дает взятки руководству министерства доходов и сборов ДНР – платят налоги по пониженным налоговым ставкам. Так же в случае отказа во взятке, деятельность предприятия полностью парализуется, как пример с заводом «Норд». В других случаях придаче взятки предприятию дается возможность работать и вывозить продукцию за пределы ДНР, как например «Конти», «АВК» и другие крупные предприятия.

             Представители правительства ДНР взятки в основном вымогают и получают с тех предприятий, чью продукцию сложно реализовать за пределами ДНР или поставлять и реализовывать на территории ДНР. Предприятия производящие ликвидную продукцию или добывающие сырьё пользующееся спросом (уголь, ГСМ, сельскохозяйственная продукция и другая) как на территории ДНР так за пределами, берутся под контроль членами правительства ДНР, создаются ими частные «фирмы-прокладки», через которые идёт полностью вся реализация определённой группы товаров с целью получения сверхприбыли необлагаемой никакими налогами для личного обогащения.

             В период октября-ноября 2014г. поступают достоверные данные о том, что коммерческие структуры расположенные и работающие на территории ДНР посещают представители различных министерств ДНР, в том числе Министерства доходов и сборов ДНР,  с вооружёнными лицами в камуфляжной форме, которые устанавливаю налоговые ставки (от 10% до 50% от дохода) для коммерческих структур и требуют платить налоги наличными денежными средствами в их министерство. Были факты когда в коммерческую структуру в один день приезжали представители трёх-четырёх министерств в разное время и в результате между ними возникали вооружённые конфликты.

Все военные подразделения, в том числе и министерства обороны ДНР по устному указанию (Захарченко А.В.), всю военную технику поставили на хранение на базу ОПЛОТ.

             Также по достоверной информации между представителями ДНР и представителем от Украины Шиловым Владимиром ведутся переговоры о возвращении территорий ДНР под контроль Украины с предоставлением особых полномочий по управлению и статуса автономии Донецкой области (обсуждаются условия и гарантии).

             В действиях Министра доходов и сборов ДНР Тимофеева Александра Юрьевича, 1-го заместителя министра доходов и сборов ДНР Михайлова Александра Николаевича, заместителя министра доходов и сборов ДНР Лунёва Виталия Валериевича, Министра финансов Донецкой Народной Республики Матющенко (Кучеренко) Екатериной Сергеевной прослеживается систематическое использование служебного положения личных корыстных целях, как пример использование индивидуального подхода к ставкам налогообложения, кто не даёт взятки - платит налоги по стандартной ставке, кто дает взятки руководству министерства доходов и сборов ДНР – платят налоги по пониженным налоговым ставкам. Также в случае отказа во взятке, деятельность предприятия полностью парализуется, проводятся проверки, начисляются штрафные санкции, блокируется деятельность предприятия. Указанные лица являются полностью подконтрольными Главе ДНР Захарченко А.В. и все свои преступные действия согласовывают с последним.

По устному указанию Захарченко А.В., осуществление организации деятельности и контроля в угольной сфере, сфере горюче-смазочных материалов, финансовых потоков,  поручено Министру доходов и сборов ДНР Тимофееву А.Ю. и Министру финансов ДНР Матющенко Е.С. Также выдачу пропусков на беспрепятственный вывоз за пределы ДНР и перемещение по территории ДНР какой-либо продукции, сырья (в том числе угольной и ГСМ) выдаёт Министерство доходов и сборов ДНР за личной подписью Министра или его заместителей.

Таким образом установлено, что за вывоз 1 тонны угля «рядовки» коммерческая структура должна заплатить 300 грн. «в виде налога в бюджет» наличными денежными средствами в ООО «Торговый Дом «Энергоальянс», а за вывоз 1 тонны угля «антрацит», сумма устанавливается, так как стоимость одной тонны угля «антрацит» на территории Украины достигает более 3000 грн. После уплаты денежных средств в ООО «Торговый Дом «Энергоальянс» за вывоз угольной продукции на Украину, в Министерстве доходов и сборов ДНР выписывают пропуска, которые подписывает лично министр Тимофеев А.Ю. либо его заместители, по которым машины и вагоны с углём беспрепятственно проезжают все блокпосты ДНР, направляясь за пределы территории ДНР.

До ареста вице-премьер министра ДНР Калюсского А.А., представитель ООО «Торговый Дом «Энергоальянс» находился в здании Министерства доходов и сборов ДНР, где осуществлял приём платежей и выписывал пропуска от имени данного Министерства, отдавал на подпись Тимофееву А.Ю. либо его заместителям. Указанная оплата принималась под видом оплаты налогов, а фактически полученные денежные средства распределялись для личного обогащения между Захарченко А.В., Тимофеевым А.Ю., Матющенко Е.С., Михайловым А.Н., Лунёвым В. В.

После ареста Калюсского А.А., оплату стали принимать в Национальном Банке ДНР по адресу: пр. Мира, 8 «А» и его филиале расположенном в здании Министерства доходов и сборов ДНР. В платёжках указывается назначение платежа: «авансовый платёж налога на ……….». После оплаты необходимо звонить в Министерство доходов и сборов Сергей Сергеевичу (0505825354) для подтверждения оплаты и получения пропуска. Указанный банк полностью контролируется Министром финансов Донецкой Народной Республики Матющенко (Кучеренко) Екатериной Сергеевной, однако фактически как банковское учреждение не работает и по настоящее время. Осуществить контроль за приходованием и расходованием денежных средств поступающих в указанный банк невозможно так, как сотрудников и руководителя банка подбирала и принимала лично Матющенко Е.С. Таким образом, из указанного банка в настоящее время изымается любая сумма денежных средств, которая также распределяется между Захарченко А.В., Тимофеевым А.Ю., Матющенко Е.С., Михайловым А.Н., Лунёвым В. В., а установить недостачу невозможно из-за фактического ведения двойного, «белого» и «чёрного», бухгалтерского учёта.

17.10.2014г. между ПАО «Донбассэнерго» (покупатель) и ООО «Торговый Дом «Энергоальянс» (поставщик) заключен договор №535/УД на поставку угольной продукции на СЕ ПАО «Донбассэнерго» Старобешевскую ТЭС и СЕ ПАО «Донбассэнерго» Славянскую ТЭС.

ООО «Торговый Дом «Энергоальянс» зарегистрирован по адресу: 83015, г. Донецк, пр. Мира, д. 17, офис 134, однако расчётный счёт 26006620666686 открыт в ПАО «Проминвестбанк» г. Киев (МФО 300012) по системе клиент-банк, которая позволяет переводить денежные средства и управлять расчётным счётом с города Донецка с помощью компьютера, в независимости работает ли данный банк либо иные какие-либо банки на территории Донецкой Народной Республики. Согласно договора №535/УД на поставку угольной продукции, денежные средства за поставленную угольную продукцию на Старобешевскую ТЭС и Славянскую ТЭС перечисляются с расчётного счёта ПАО «Донбассэнерго» на указанный расчётный счёт ООО «Торговый Дом «Энергоальянс» и соответственно не возвращаются на территорию Донецкой Народной Республики, так как «Проминвестбанк», где открыт расчётный счёт ООО «Торговый Дом «Энергоальянс», на территории ДНР свою деятельность не осуществляет, а последний представитель банковской системы Украины на территории ДНР – «Ощадбанк», полностью прекратил свою деятельность с 18.11.2014 года.

С конца октября и по настоящее время через ООО «Торговый Дом «Энергоальянс» на Старобешевскую ТЭС поставляет угольную продукцию ГОФ «Красная Звезда» (подконтрольная семье Януковичей ), которая в свою очередь получает угольную продукцию от лицензионных частных угольных шахт, незаконных частных угольных шахт «копанок», а также крупнейших угольных объединений, таких как ГП Макеевуголь, ГП Шахтёрскантрацит, ГП Снежноеантрацит, ГП Торезантрацит. Оплату за добытую и поставленную угольную продукцию лицензионным частным угольным шахтам и незаконным частным угольным шахтам «копанкам», ООО «Торговый Дом «Энергоальянс» и ГОФ «Красная Звезда» осуществляет наличными денежными средствами в сумме от 380 грн. до 550 грн. за одну тонну угля. ПАО «Донбассэнерго» осуществляет оплату за поставленную угольную продукцию ООО «Торговый Дом «Энергоальянс» по безналичному расчёту стоимостью 1150 – 1200 грн. одной тонны угля. В итоге ООО «Торговый Дом «Энергоальянс» получает прибыль в сумме от 650 грн. до 820 грн. с одной тонны поставленного угля на Старобешевскую ТЭС, которые остаются на расчётном счёте в г. Киев. Для расчёта наличными денежными средствами с производителями угольной продукции, на территории ДНР создан и функционирует «конвертационный центр» связанный напрямую с «конвертационным центром» расположенным на территории Украины.

Таким образом, изложенная преступная деятельность ООО «Торговый Дом «Энергоальянс» полностью аналогична преступной деятельности ООО «АСТОР МЕТАЛ», подконтрольной Калюсскому А.А., результатом которой стало возбуждение уголовного дела. В настоящее время представители ООО «Торговый Дом «Энергоальянс» склоняют фирмы, которые раннее осуществляли поставки угольной продукции на Старобешевскую ТЭС через ООО «АСТОР МЕТАЛ», поставлять уголь тому же конечному потребителю, но уже только через указанный Торговый Дом.

01.11.2014 года представителями ООО «АСТОР МЕТАЛ», по устному указанию Калюсского А.А., были переданы Министру финансов ДНР Матющенко Е.С. 18 000 000 грн. в качестве налоговых платежей от предпринимательской деятельности данной фирмы. Однако денежные средства в бюджет ДНР не поступили в полном объёме, а были разделены между Тимофеевым А.Ю., Матющенко Е.С., Михайловым А.Н., Лунёвым В.В.

ООО «Торговый Дом «Энергоальянс» и «конвертационный центр» полностью подконтрольны и их непосредственное руководство деятельностью осуществляет Министр доходов и сборов ДНР Тимофеев Александру Юрьевичу, 1-й заместитель министра доходов и сборов ДНР Михайлов Александр Николаевич и заместитель министра доходов и сборов ДНР Лунёв Виталий Валериевич.

Данный «конвертационный центр» создали Тимофеев А.Ю., Матющенко Е.С., Михайлов А.Н., Лунёв В.В. который осуществляет деятельность по адресам:  г.Донецк, пр. Дзержинского, 47 (офисное помещение, перевалочный пункт денежных средств) и г. Донецк, ул. Долинская, 46 (кафе под названием «Ташкент»). Вывозом наличных денежных средств в Украину данного «конвертационного центра» осуществляют вооружённые спортсмены, полностью обеспеченные необходимыми пропусками, документами, транспортом, которые беспрепятственно выезжают на территорию Украины и возвращаются обратно.  Руководит - Филипченков Виктор Васильевич, он же собственник и руководитель клуба «Военного многоборья» расположенного по адресу: г.Донецк, ул. Ватутина, 33 «А» (находится в одном здании с обнальным банком Украины - «Южкомбанк»). Также предоставляют услуги другим коммерческим структурам ДНР по инкассации и вывозу денежных средств на Украину.

В настоящее время начинает работать на территории ДНР ГП «Торговый дом «Уголь Донбасса» (т.м. 0503260752), через которую будет производиться вся отгрузка, поставка, реализация угольной продукции как на территории ДНР, так и за её пределами. Однако поставка через ГП «Торговый дом «Уголь Донбасса» будет осуществляться через три частные «фирмы-прокладки», одна из которых ООО «Торговый Дом «Энергоальянс» (Тимофеев А.Ю.)  Контроль за работой данной ГП «Торговый дом «Уголь Донбасса» осуществляет лично Тимофеев А.Ю. по устному указанию Захарченко А.В. Коррупционная деятельность и разворовывание Республики продолжается.

В настоящее время Тимофеев А.Ю. пытается взять под контроль и лично распоряжаться выдачей лицензий на право пользования недрами.

Шахтёрским отделом Министерства доходов и сборов ДНР, по устному указанию Тимофеева А.Ю. систематически выдаются пропуска различным фирмам, в том числе ООО «Аякс и Ко», ООО «Верхаус» на вывоз угольной продукции железнодорожным транспортом в адрес квартирно-эксплуатационного отдела (КЭО) г.Запорожья и других городов Украины, с территории ДНР, что указано в железнодорожных накладных.

Согласно телеграммы Укрзализныци от 03.07.2013г., направленной на все ж.д. станции ГП Донецкой железной дороги (Луганская, Донецкая область, часть Харьковской и Днепропетровской областей), воинские части вооружённых сил Украины в железнодорожных накладных, в графе «получатель» кодируются как КЭЧ (квартирно-эксплуатационные части) и КЭО (квартирно-эксплуатационные отделы).

Таким образом, Министр доходов и сборов ДНР Тимофеев А.Ю. обеспечивает снабжение угольной продукцией вооружённые силы Украины так, как в Украине в настоящее время наблюдается дефицит угольной продукции.

19.11.2014 года руководством Министерства доходов и сборов ДНР был выдан пропуск серии МДС-Ф №00793 СПД Бондаренко Е.В. на вывоз детской продукции фирмы «ЧИКО» за пределы ДНР. 25.11.2014г. был осуществлён вывоз указанной продукции (детская одежда, обувь, кроватки, коляски, постельное бельё, соски, игрушки, техника и другое). За выдачу данного пропуска СПД Бондаренко Е.В. был оплачен упрощённый налог 3-я группа (2,5% с оборота) за ноябрь 2014г. в сумме 2 000грн. Расчёт налога производился на основании предоставленной накладной №1 от 24.11.2014г., в которой цены на продукцию фирмы «ЧИКО» были занижены более чем в 10-20 раз, и соответственно налог оплачен в 10-20 раз меньше. Например: в накладной указана стоимость детских колясок в сумме от 101 грн. максиму до 874 грн. – фактическая стоимость данного товара в торговых сетях «ЧИКО» составляет от 6-7 тысяч гривен и до 25-30 тысяч гривен; стоимость детских кроваток в накладной указана от 558 грн. до 1116 грн., фактическая стоимость от 6-8 тысяч гривен и до 27-32 тысяч гривен. Согласно накладной товара вывезено на сумму 63 325,47 грн., а фактически – на сумму около 1 млн. грн.; налог оплачен на сумму 2000 грн., а должен быть оплачен на сумму около 300-400 тысяч грн. Оборотные денежные средства, в том числе прибыль, от продажи на Украине указанной продукции торговой марки «ЧИКО»,  на территорию ДНР не вернулись и не вернуться так, как остались работать на благо и процветание Украины.

За подписание указанного пропуска и занижение суммы налога, руководство Министерства доходов и сборов ДНР получило взятку в сумме 200 000 грн.

По аналогичной коррупционной схеме с территории ДНР вывозится вся готовая продукция, оборудование, сырьё и т.д., так например фирмами: ЧАО «Завод алюминиевых профилей» - строительные материалы, ООО «КАРТОЛ» - оборудование и строительные материалы, в нарушение требований Постановления Министерства труда и социальной политики Донецкой Народной Республики №07-03 от 18.07.2014 года «О мерах по обеспечению продовольственной и экономической безопасности на территории Донецкой Народной Республики».

На территории Донецкой Народной Республики осуществляет предпринимательскую деятельность по розничной реализации продуктов питания ООО «Торговый дом «Амстор», который является одним из немногих предприятий в Республике, осуществляющих стабильную поставку продуктов питания для населения с территории Украины (иные каналы поставки продуктов питания отсутствуют). В настоящее время на основании требований законодательства Донецкой Народной Республики и устному требованию Министра доходов и сборов Донецкой Народной Республики Тимофеева А.Ю., ООО «Торговый дом «Амстор» перерегистрировался в министерстве доходов и сборов под названием ООО «ПРЕМИУМТОРГ» (код ОКПО 39450559) и является плательщиком налогов  Донецкой Народной Республики. Однако 18.12.2014 г. и 19.12.2014 г.  по устному указанию Министра доходов и сборов Донецкой Народной Республики Тимофеева А.Ю. грузовые автомобили, направляющиеся с Украины в Донецкую Народную Республику загруженные товаром (цитрусом, овощами, фруктами, колбасными изделиями, мороженой курицей, кока-колой, икрой красной, бытовой химией, безалкогольными напитками, пивом) были остановлены на блокпостах Донецкой Народной Республики посёлка Широкий города Донецка,  посёлка Доля, посёлка Кирша (в районе тренировочной базы футбольного куба «Шахтёр»). Со слов военнослужащих подразделения «ОПЛОТ», находящихся на указанных блокпостах, им поступил устный приказ лично от Тимофеева А.Ю. не впускать на территорию Донецкой Народной Республики грузовые автомобили поставляющие товар для ООО «ПРЕМИУМТОРГ» (ООО «Торговый дом «Амстор»).

Попытки руководства ООО «ПРЕМИУМТОРГ» (ООО «Торговый дом «Амстор») выяснить причины и законные основания запрета ввоза товара на территорию Донецкой Народной Республики, не увенчались успехом, Министр доходов и сборов ДНР Тимофеев Александр Юрьевич, 1-й заместитель министра доходов и сборов ДНР Михайлов Александр Николаевич, заместитель министра доходов и сборов ДНР Лунёв Виталий Валериевич на телефонные звонки не отвечают, в личном приёме отказывают.

В течении дня 19.12.2014г. руководство ООО «ПРЕМИУМТОРГ» (ООО «Торговый дом «Амстор») вынуждено было обратиться в другие Министерства Донецкой Народной Республики с озвучиванием возникшей проблемы и освещением незаконных действий Тимофеева А.Ю., в результате чего, по состоянию на 20.00 19.12.2014г. из 11-ти задержанных грузовых автомобилей на блокпостах Республики, 10-ть автомобилей пропустили на территорию Донецкой Народной Республики, один автомобиль не дождавшись решения возникшей проблемы, вернулся обратно в точку отправления, а 8-мь автомобилей с товаром находится в пути по направлению к Донецкой Народной Республике, будут ли они пропущены – на данный момент, неизвестно.

Также установлено, что предприятие «Амстор» является одним из крупных операторов розничной торговли в Донецкой Народной Республике. Деятельность предприятия  в регионе с начала  военных действий  является  убыточной. Основная  причина - это колоссальное падение  товарооборота из-за оттока количества покупателей, снижения их покупательской способности, смещения потребительских настроений. В связи с этим предприятие было вынуждено сокращать операционные расходы по всем статьям, но, несмотря на это, до настоящего времени не проводило сокращений персонала и  сохранило все рабочие места, оставив прежним уровень заработных  плат.

С момента возникновения вооружённого конфликта на территории Донецкой Народной Республики, предприятие активно оказывало и продолжает оказывать благотворительную помощь особо нуждающимся жителям г. Донецка, Макеевки, Горловки в виде ежедневных социальных обедов, как в торговой сети, так и столовых города, раздачу товаров малоимущим слоям населения, помощь в бомбоубежища, больницы, школы, обеспечение бесплатного проживания детей из Горловки, Донецка  в санаториях, обеспечение больниц водой, помощь многодетным семьям (беженцам из Горловки, Снежного, Шахтерска, Тореза). Общая сумма благотворительной помощи за сентябрь-октябрь 2014  составляет  порядка  2,7 млн. грн.

В течение августа-сентября   в городах Ясиноватая и  Енакиево,  солдатами ополчения был  изъят товар и денежные средства в пользу Республики  на общую сумму 5,3 млн. грн., в том числе в г. Ясиноватая на сумму 0,7 млн. грн, в г. Енакиево – 4,6 млн. грн.

За период ведения военных действий, компания понесла расходы на общую сумму 7,3 млн. грн., связанные с поддержанием деятельности пострадавших магазинов в регионе  (товарные потери в результате перебоев с электроснабжением, потери в результате попадания снарядов в ОТЦ, восстановительные работы 5-ти магазинов (здание, оборудование).

На основании изложенных фактов, по итогам предпринимательской деятельности октября-ноября 2014 года торговая сеть «Амстор» получила убытки и соответственно не смогла заплатить налог на прибыль по  ставке  20% от полученной чистой прибыли. Руководство министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики в лице заместителя министра Лунёва Виталия Валериевича, потребовало в устной форме перейти на другую налоговую ставку и заплатить налоги за октябрь и ноябрь 2014г. по налоговой ставке 2,5% от товарооборота.

В результате 09.12.2014г. руководством предприятия «Амстор» направлен запрос Министру доходов и сборов Донецкой Народной Республики Тимофееву А.Ю., с целью получить разъяснения по соблюдению норм Временного положения о налоговой системе Донецкой Народной Республики, ставкам налогов, периодов оплаты и возможности уменьшения налогов на сумму оказанной благотворительной помощи, а именно:

·        дать документальное пояснение, подтверждающее применение предприятием «Амстор» ставки налога на прибыль 20% согласно действующего законодательства Донецкой Народной Республики;

·        дать подтверждение на право предприятия уменьшать оплату налога на прибыль на сумму понесенных затрат на оказание благотворительной деятельности на территории Донецкой Народной Республики;

·        дать документальное пояснение, подтверждающее порядок увольнения/перевода сотрудников, работающих на предприятии «Амстор», так как данный вопрос не урегулирован Временным положение о налоговой системе Донецкой Народной Республики.

Однако какой-либо ответ до настоящего времени не поступил. Руководство министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики продолжает вынуждать предприятие оплачивать налоги, нарушая при этом Временное положение о налоговой системе Донецкой Народной Республики, а именно:

·        согласно норме ст.10 глава 1. разд. III Временного положения о налоговой системе Донецкой Народной Республики, налог на прибыль подлежит уплате   по  ставке  20% от полученной чистой прибыли для лиц, чей месячный валовой доход превышает 10 млн. грн., под которую подпадает предприятие «Амстор». В связи с убыточной деятельностью и оказанием благотворительной помощи у предприятия «Амстор» не возникает обязательства по уплате налога на прибыль в бюджет Республики. А налоговая ставка 2,5% от товарооборота применяется к предприятиям, чей месячный валовой доход не превышает 10 млн. грн.;

·        в соответствии с Временным положением  ст. 31. Глава 1, Раздел IV, предприятиям в бюджет Донецкой Народной Республики необходимо производить ежемесячную уплату подоходного налога в размере 13% от суммы выплаченной заработной платы сотрудникам, работающих по контрактам, трудовым договорам и т.д. (если сумма дохода, выплаченная сотруднику не превышает 10 тыс. грн.).

Согласно п. 5.1.-5.2 ст. 5. Раздела I Временного положения о налоговой системе Донецкой Народной Республики «На территории ДНР уплачиваются только те налоги и сборы, которые предусмотрены данным положением. Требование уплаты налогов и сборов, не предусмотренных данным положением, является незаконным и рассматривается в рамках уголовного законодательства ДНР».

Также необходимо отметить, что в расчет показателя прибыли не включаются расходы на 15,3 млн. грн. (затраты на благотворительность,  изъятие товара и денежных средств в бюджет Республики, затраты по приведению в рабочее состояние пострадавших от боевых действий магазинов), несмотря на то, что согласно ст. 11 глава 1. разд. III  Временного положения о налоговой системе ДНР ставка налогов для предприятий в сфере благотворительной деятельности составляет 0%.

Предприятие «Амстор» и в дальнейшем готово осуществлять деятельность в Донецкой Народной Республике, не сокращая штат персонала и заработные платы,   производить начисления и уплату налогов в бюджет Республики  по четко установленным нормам законодательства Республики.

             В случае прекращения в настоящее время торговой деятельности торговой сети «Амстор» на территории Донецкой Народной Республики  в связи с отсутствием аналогичных крупных поставщиков продуктов питания, которые имеют возможности и соответствующие мощности для удовлетворения потребностей населения в продуктах питания, могут наступить ряд негативных последствий, а именно: острый дефицит продуктов питания на территории Республики, в связи с дефицитом, резкий рост цен, рост безработицы, от 52 000 до 78 000 человек останутся без ежедневных социальных обедов, как в торговой сети, так и столовых города, малоимущие слои населения, больницы, школы без получения товаров, дети из Горловки, Донецка без бесплатного проживания  в санаториях.

             Согласно проверенной информации и исходя из изложенных фактов, вымогательство наличных денежных средств под видом налогов с торговой сети «Амстор», руководством Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики осуществляется с целью их присвоения и личного обогащения так, как указанные деньги руководители Министерства принимают лично, а в подтверждение получения денежных средств в качестве уплаты налогов, в том числе и с других только крупных торговых сетей Республики, никаких документов не предоставляют.

             Так, например, руководство торговой сети, по реализации строительных материалов, Praktiker указанным выше способом отдали лично руководству Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики в виде оплаты налогов денежные средства в сумме 600 000 грн., документов подтверждающих поступление денежных средств им не выдали. Через некоторое время руководство Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики потребовало от руководства торговой сети Praktiker снова заплатить налоги, мотивируя, что деньги в сумме 600 000 грн. были заплачены руководству Министерства за устное разрешение, осуществлять торговую деятельность.

Во Временном положении о налоговой системе Донецкой Народной Республики каких-либо подобных платежей не предусмотрено.

В настоящее время аналогичные негативные процессы происходят со стороны руководства Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики (Тимофеева А.Ю., Михайлова А.Н., Лунёва В.В.) в отношении торговой сети «Амстор» и «COMFY».

09.01.2015 года главный офис компании Амстор по команде Тимофеева А.Ю. захвачен вооружёнными бойцами подразделения «ОПЛОТ», опечатан и  находится под охраной. Готовится захват всех магазинов, передача их в управление подконтрольным лицам Тимофеева А.Ю. путём фальсификации данных о преступной деятельности руководства Амстор (сокрытие доходов от налогообложения, финансирование АТО Украины). По распоряжению Захарченко А.В. создана независимая комиссия по проверке деятельности Амстор. Фактически в состав комиссии вошли представители Министерства доходов и сборов ДНР, Министерства финансов ДНР и других Министерств. Представителей от министерств в состав комиссии подбирал лично Тимофеев А.Ю., которые являются полностью подконтрольными последнему и соответственно результаты работы комиссии будут полностью сфальсифицированы.

             19.11.2014 года руководством Министерства доходов и сборов ДНР был выдан пропуск серии МДС-Ф №00793 СПД Бондаренко Е.В. на вывоз детской продукции из магазина «ЧИКО» за пределы Донецкой Народной Республики, а 25.11.2014г. был осуществлён вывоз указанной продукции (детская одежда, обувь, кроватки, коляски, постельное бельё, соски, игрушки, техника и другое). За выдачу данного пропуска СПД Бондаренко Е.В. был оплачен упрощённый налог 3-я группа (2,5% с оборота) за ноябрь 2014г. в сумме 2 000грн. Расчёт налога производился на основании предоставленной накладной №1 от 24.11.2014г., в которой цены на продукцию магазина «ЧИКО» были занижены более чем в 10-20 раз, и соответственно налог оплачен в бюджет в 10-20 раз меньше. Например: в накладной указана стоимость детских колясок в сумме от 101 грн. до 874 грн. – фактическая стоимость данного товара в торговых сетях «ЧИКО» составляет от 6-7 тысяч гривен и до 20-25 тысяч гривен; стоимость детских кроваток в накладной указана от 558 грн. до 1116 грн., фактическая стоимость от 3-5 тысяч гривен и до 21-27 тысяч гривен. Согласно накладной товара вывезено на сумму 63 325,47 грн., а фактически – на сумму около 1 млн. грн.; налог оплачен на сумму 2000 грн., а должен быть оплачен 10-20 раз больше. Оборотные денежные средства, в том числе прибыль, от продажи на Украине указанной продукции торговой марки «ЧИКО»,  на территорию Донецкой Народной Республики не вернулись и не вернуться так, как остались работать на развитие экономики Украины.

Возможно за подписание указанного пропуска и занижение суммы налога, руководство Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики получило взятку, сумма взятки неустановленна.

По аналогичной коррупционной схеме с территории Донецкой Народной Республики вывозится, вся готовая продукция, оборудование, сырьё и другое, так например фирмами: ЧАО «Завод алюминиевых профилей» - строительные материалы, ООО «КАРТОЛ» - оборудование и строительные материалы, в нарушение требований Постановления Министерства труда и социальной политики Донецкой Народной Республики №07-03 от 18.07.2014 года «О мерах по обеспечению продовольственной и экономической безопасности на территории Донецкой Народной Республики».

КУЗЯРА СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Докладываю, что 3-м отделом 6-го Управления МГБ ДНР получена информация о договорённостях Кузяры Сергея Владимировича с премьер-министром ДНР Захарченко Александром Владимировичем. Согласно договорённостей, процесс поставки угольной продукции с территории ДНР на территорию Украины одобрен администрациями Президентов Российской Федерации и Украины, и будет осуществляться исключительно через фирму подконтрольную лично Кузяре С.В. Силовым ведомствам Украины (МВД, СБУ, прокуратуре, ВСУ) дана команда задерживать все грузы с угольной продукцией направляющиеся с ДНР по территории Украины в адрес конечного потребителя без сопроводительных документов от фирмы подконтрольной Кузяре С.В.

Также установлено, что Захарченко А.В. принял решение освободить от занимаемой должности вице-премьер министра ДНР Калюсского А.А. связи с тем, что последний не в полном объёме «отчитался» ему по денежным средствам полученных от коррупционных схем. Калюсский А.А. часть своих коррупционных схем приписал министру топливно-энергетического комплекса Грановскому А.И., который не имеет вообще никакого отношения к каким-либо коррупционным схемам, что подтвердил в беседе Кузяра С.В.

В настоящее время министерство топливно-энергетического комплекса ДНР не имеет никаких юридических и иных рычагов управления в угольной и топливной сферах ДНР благодаря действиям Каллюского А.А. В указанных сферах в настоящее время полностью действуют коррупционные схемы Калюсского А.А. и Тимофеева А.А.

По информации, кандидатом на должность министра топливно-энергетического комплекса ДНР является Дегтярёв Юрий Анатольевич (подполковник службы безопасности Украины в отставке, на территории ДНР в конце сентября - начале октября организовал похищение директора шахты Глубокая г. Шахтёрск), Кузяра С.В. на указанную должность не претендует.

Министр доходов и сборов ДНР Тимофеев Александр Юрьевич, решением Захарченко А.В., остаётся в данной должности, после проведённых выборов главы Республики и Народного Совета ДНР, по причине честного и полного финансового «отчёта» перед последним со своих коррупционных схем.

АХМЕТОВ РИНАТ ЛЕОНИДОВИЧ

и ЗАХАРЧЕНКО АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ

             В третьей декаде октября 2014г. в г. Донецк на два дня приезжал Ахметов Ринат Леонидович (в указанные два дня был полностью прекращён обстрел Донецка со стороны ВСУ)  со своими приближёнными людьми и криминальными авторитетами (Иванющенко Ю.В. по кличке «Юра Малый», «Юра Енакиевский»; Ляшко М.М. по кличке «Коссой»)  в течении, которых проводились закрытые совещания с Премьер-министром ДНР Захарченко А.В., вице-премьер министром ДНР Калюсским А.А., Министром доходов и сборов ДНР Тимофеевым Александром Юрьевичем и другими приближёнными, доверенными лицами, на которых были достигнуты следующие договорённости:

·        назначение на ключевые посты министров ДНР людей Ахметова Р.Л. (Калюсский А.А. и Тимофеев А.Ю. остаются на своих должностях);

·        Захарченко А.В. и его люди остаются на своём посту практически пожизненно с полным финансовым обеспечением;

·        избранных депутатов в Народный Совет ДНР заменить в срочном порядке на людей Ахметова Р.Л. и частично на людей Захарченко А.В.;

·        принятие Верховной Радой Украины Конституции для Донбасса аналогичной Крымской 1991года;

·        предоставление полной автономии Донбассу в составе Украины;

·        полностью угольную отрасль Донбасса (добыча угля) передать под полный контроль Енакиевской ОПГ (Иванющенко-Янукович) в качестве отступных.

Реализация указанных договорённостей выполняется следующим образом:

·        министром топливно-энергетического комплекса ДНР назначен Файницкий Е.Э., его 1-м заместителем - Потапенко А.А. (назначен по просьбе Ахметова Р.Л. и представляет интересы не только последнего, но и бывших министра энергетики и угольной промышленности Украины Продана Ю.В. и его заместителя Зюкова Ю.Е. Потапенко А.А. проработал 6 лет в должности генерального директора КраснодонУголь в финансово-промышленной группе СКМ, в последнее время работал в должности генерального директора ГП «Донецкая Угольная Энергетическая Компания» (ДУЭК) под полным контролем ДТЭКа Рината Ахметова), заместителем министра топливно-энергетического комплекса ДНР планирует назначить Жебского Олега. ПАО «Донбассэнерго» полностью подконтрольно Ахметову Р.Л.и если соединить указанные два факта, то получается, что топливно-энергетический комплекс ДНР, обеспечивающий жизнедеятельность Республики, переходит полностью под контроль Ахметова Р.Л. 19.11.2014г. Захарченко А.В. должен прибыть в Москву с Потапенко А.А. с целью представления последнего  … ;

·        главой Совета Безопасности ДНР назначен бывший командир бригады «Восток» Ходаковский А.С., полностью подконтрольный Ахметову Р.Л., который на постоянной основе осуществлял финансирование бригады (батальона «Восток») и полностью руководил действиями Ходаковский А.С.;

·        кто будет назначен на должность вместо Калюсского А.А., информация в настоящее время отсутствует, однако по достоверным данным известно, что кандидатуру на указанную должность подбирает лично Ахметов Ринат Леонидович и все коррупционные схемы Калюсского А.А., перейдут под контроль нового вице-премьер министра ДНР;

в настоящее время финансирование вооружённого подразделения «ОПЛОТ» Захарченко А.В., осуществляет Ахметов Р.Л. (цели изложены в блоке «ЧАСТНЫЕ ВОЕНИЗИРОВАННЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ неподконтрольные правительству ДНР»).

Файницкий Евгений Эдуардович

Файницкий Евгений Эдуардович (23.10.1977 года рождения, уроженец г. Белая Церковь Киевской области, гражданин Украины, украинец) с 18.07.1994 года начал проходить воинскую службу в службе безопасности Украины. С 01.09.1999 года по 03.12.2009 год проходил воинскую службу на должностях офицерского состава в службе безопасности Украины, а именно: следователя, старшего следователя по особо важным делам, начальника следственного отделения, заместителя начальника следственного отдела, начальника следственного отдела Управления СБУ в Харьковской области. С 2009 года по май 2012 года работал в юридической фирме «Щит» (г. Харьков), с мая 2012 года по апрель 2014 года работал в должности начальника юридического отдела ООО «Украинская нефтяная компания», которая принадлежала олигарху Сергею Курченко, подконтрольному семье Януковичей. В январе 2013 года получил свидетельство о праве занятия адвокатской деятельностью, осуществлял адвокатскую деятельность на территории г. Киева и Киевской области.

Также установлено, что 29 сентября 2008 года начальник СБУ в Харьковской области Полковниченко А.Н. инициировал служебную проверку в отношении Файницкого Е.Э., по результатам которой последний 13.10.2008 года был уволен с должности начальника следственного отдела и из органов службы безопасности Украины.

             Александр Николаевич Полковниченко родился в 1951 году в Харьковской области. С 1976 года, после окончания Харьковского юридического института (в настоящее время - Национальная юридическая академия им. Ярослава Мудрого), работал в органах госбезопасности. Начальником Харьковского областного УСБУ назначался дважды: первый раз в 2008 году – президентом Украины Виктором Ющенко, второй – в марте 2010 года президентом Украины Виктором Януковичем. До назначения в Харьков работал начальником УСБУ в Сумской и Киевской областях. Звание генерал-лейтенанта было присвоено 16 января 2010 года Указом Виктора Ющенко.

В апреле 2009 года коллегия судей Харьковского окружного апелляционного суда признала приказы руководства службы безопасности Украины незаконными, отменила приказ об увольнении Файницкого Е.Э. и восстановила его в должности.

В 2010 году на основании материалов доследственной проверки по заявлению Файницкого Е.Э. в отношении начальника Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области Полковниченко А.Н. решался вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 172  УК Украины (незаконное увольнение работника по личным мотивам). Однако 6 марта 2010 года прокуратура Харьковского гарнизона вынесла постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, а 9 июня 2010 года данное постановление было отменено судьей Военного местного суда Харьковского гарнизона Юрьевым.

6 июля 2010 года Полковниченко А.Н. обратился в Военный апелляционный суд Военно-Морских Сил Украины с апелляционной жалобой на постановление судьи Юрьева.

10 августа 2010 года в Севастополе дело рассмотрела коллегия судей военного апелляционного суда ВМС Украины, которая оставила без изменений постановление военного суда Харьковского гарнизона, а начальнику УСБУ в Харьковской области Полковниченко А.Н. в апелляции отказала.

Сергей Курченко

С начала 2012 года Файницкий Е.Э. работал совместно с Денисом Зайцевым в финансово-промышленной группе Сергея Курченко, руководил главным юридическим департаментом, был официальным сотрудником нефтегазовой компании Курченко, выполнял самые сложные задачи по заказу холдинга, в том числе схемы оптимизации налогообложения и документооборота для украинских и оффшорных компаний холдинга, «нерегламентированная оптовая торговля», ликвидационные процедуры, конфликты, правительственные отношения, личные проблемы акционеров. Прикрытие деятельности группы Курченко, в которую входил Файницкий Е.Э, обеспечивали бывшие министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко, министр доходов и сборов Украины Александр Клименко.

Группу компаний (преступная организация), Курченко создал еще в 2009 году. В ее состав, кроме самого Курченко, входили Александр Дынник, Сергей Кривой, Виктор Агафонов, Аркадий Кашкин, Денис Бугай, Евгений Файницкий и еще около 50 человек.

17 марта 2014 года, Курченко объявлен в международный розыск и выдвинули обвинение в хищении 1 млрд. грн. на операциях купли-продажи сжиженного газа государственных компаний «Укрнафты» и «Укргазвыдобування». 20 марта 2014 года объявлено уведомление о подозрении в совершении преступления адвокату Денису Бугаю, который с середины 2013 года занимал должность главы Наблюдательного совета «Брокбизнесбанка», принадлежащего Курченко. 21 марта 2014 года Бугая задержали в аэропорту «Борисполь» при попытке пересечения границы – адвокат собирался вылететь в Москву, где в настоящее время скрывается Курченко.

Одно из главных обвинений – хищение денежных средств, которые Национальный банк Украины направил на рефинансирование «Брокбизнесбанка» и «Реал Банка». НБУ выделил на эти цели 2 млрд. грн., а руководство банка приняло незаконные решения о кредитовании предприятий, деятельность которых контролировалась группой Курченко.

«Брокбизнесбанк» столкнулся с проблемами ликвидности в начале февраля 2014 года – за первую неделю месяца население вывело из него 24% своих депозитов – 357 млн. депозитов в гривне и около 800 млн. в гривневом эквиваленте – с долларовых депозитов (без учета переоценки курса Нацбанком 7 февраля). Через две недели банку дали рефинансирование, а позднее была введена временная администрация.

Согласно протокола заседания, Наблюдательный совет «Брокбизнесбанка» голосовал за предоставление кредита в 650 млн. грн. компании «Виртус-ХХI», которая входит в состав компаний группы Курченко.

Второй эпизод – присвоение денежных средств «Укрэксимбанка» на сумму 160 млн. долларов США под видом получения кредита для компании «Ветек Медиа Инвест», которая выступила покупателем корпоративных прав группы «Украинский медиа-холдинг», путём внесения под залог обесцененных ценных бумаг.

Также Бугая подозревают в легализации денежных средств путем выведения их на счета подконтрольных Курченко оффшорных компаний.

В подразделении Файницкого Е.Э. работали сотрудники с названием «внештат», а именно Сергей и Николай Сало, бывшие сотрудники правоохранительных органов, адвокаты Сало отвечали за «номиналов» — подставных директоров и учредителей множества юридических лиц, с которых начиналась империя Курченко. Большинство номинальных руководителей были выходцами из сёл Харьковской области. Зарегистрированные фирмы на подставных физических лиц, использовались в качестве “прокладок.

В группе Курченко ВЕТЭК на особом счету, достаточно успешно, работал в должности директора по правовому обеспечению, москвич, Леонид Седов. Подразделение Седова занималось сопровождением «белых» активов компании, а именно: приобретение сетей АЗС, аудит, сопровождение кредитов и решение вопросов ОНПЗ, топливных и медиа-активов ВЕТЭКа, а также личные вопросы Курченко – задачи, которые стояли перед подразделением Седова. В ведении подразделения Седова находились, в частности, харьковская сеть АЗС СПИКА, сопровождалась покупка двух западноукраинских сетей Олас и Аветра. Среди основных задач подразделения – международные сделки, управление международным трейдингом и зарубежными компаниями, а также кредиты в банках Юникредит, Сбербанк, Форум и ВТБ. Кроме того, корпоративный секретарь подразделения, Тимур Путин сопровождал около 40 из 70 оффшорных компаний группы Курченко, у которого также были офисы, в соседних с Арена-Сити, бизнес-центрах Мандарин-Плаза и Парус. Часть подразделения Леонида Седова работала в Московском офисе Курченко, которым стала компания «Газнефть-Сервис». В задачах сотрудников Московского офиса, приоритетными являются слияния и поглощения на российском и украинском рынках.

Леонид Седов

Также была установлена преступная схема Курченко и его группы в сфере оборота сжиженного газа на территории Украины, а именно должностные лица ОАО «Керчьгаз», вступив между собой в преступный сговор, злоупотребляя служебным положением, с целью приобретения сжиженного газа в завышенных объемах, предоставляют на специализированный аукцион по продаже сжиженного газа по льготным ценам поддельные справки, в которых умышленно завышают объемы реализованного и необходимого для потребления населению сжиженного газа, в результате чего приобретенные излишки в дальнейшем незаконно реализуют по коммерческой цене, а денежные средства, полученные от реализации газа, присваивают.

Проведение специализированных аукционов, участие в них и реализация сжиженного газа регламентируется Постановлением Кабинета Министров Украины № 599 от 04.04.2000 года  «О проведении аукционов по продаже нефти, газового конденсата, природного, сжиженного газа и угля», согласно п. 1, которого реализация газа, приобретенного на специализированном аукционе разрешена только населению.

Цена на сжиженный газ, реализуемый на специализированных аукционах в 2-3 раза ниже цены газа, продаваемого на коммерческих аукционах.

В ходе проверки установлено, что должностные лица ОАО «Керчьгаз», имея умысел на завладение крупными объемами сжиженного газа, путем предоставления фиктивных документов, которые являются основанием для допуска предприятия на специализированные аукционы,   подделывали справки своего предприятия о закупках и реализации сжиженного газа для нужд населения, в которых в 8-10 раз завышали потребности населения в газе, вследствие чего незаконно завладели и распорядились сжиженным газом в количестве более 10 тысяч тонн, который предназначался для бытовых нужд населения, чем причинили ущерб государственным интересам в особо крупном размере.

Предприятие приобрело на спецаукционе сжиженный газ для бытовых нужд населения через предприятия «Укрнефть» и ДК «Укргаздобыча» в количестве около 1500 тонн, из которых только 533,94 тонн фактически реализовано населению в установленном порядке.

В соответствии с письмом Украинской Аграрной биржи № 052.02/5 от 28.10.2008г. в период 01.01.2005г. по 30.06.2008г. ОАО «Керчьгаз» (ЕГРПОУ 03348130) приобрело на специализированном аукционе сжиженный газ для бытовых нужд населения в количестве 10 917 тонн.

Таким образом, должностные лица ОАО «Керчьгаз» используя поддельные документы, приобрели на специализированном аукционе сжиженный газ для бытовых нужд населения в количестве 10917 тонн, из  которых 10383,06 тонн на предприятие ОАО «Керчьгаз» не поступило.

Указанный газ был реализован юридическим лицам, расположенным в Полтавской и Харьковской областях по коммерческой цене.

В соответствии с данными Украинской аграрной биржи установлено, что интересы ОАО «Керчьгаз» на специализированных аукционах представляли:

- Дроздюк Дмитрий Васильевич, 17.10.1954 года рождения, зарегистрирован по адресу: г. Киев, ул. Квитки Основьяненко, д.3-а (председатель наблюдательного совета ОАО «Керчьгаз»);

-  Дроздюк Александр Дмитриевич, 25.02.1981 года рождения,  зарегистрирован: г. Киев, ул. Квитки Основьяненко, д. 3-а (физическое лицо, сын Дроздюка Д.В.).

Указанные лица подавали на Украинскую аграрную биржу заявки на приобретение сжиженного газа на аукционе, в которых указывается объем газа, цена, сумма и дата перечисления предварительного взноса и др. В дальнейшем указанные лица ставили свою подпись (регистрировались) в реестре участников аукциона, принимали участие в аукционе и подписывали аукционные свидетельства, где указывались наименование продавца, производителя, сроки поставки, количество, цена и стоимость газа.

Сумма предварительного взноса составляла 5% от стоимости закупаемого сжиженного газа, указанного в заявках ОАО «Керчьгаз». Данную сумму перечисляли с расчетных счетов ОАО «Керчьгаз» председатель правления ОАО «Керчьгаз» Андреев В.П. и главный бухгалтер предприятия Буданова Н.Ф.

При изучении документов на ДК «Укргаздобыча» и ОАО «Укрнефть» установлено, что доверенности на получение сжиженного газа на данном предприятии от ОАО «Керчьгаз» были выданы Дроздюку А.Д., ему же на указанных предприятиях выдавались доверенности для получения сжиженного газа на заводах нефтепереработки. Денежные средства за газ перечислялись не с расчетных счетов ОАО «Керчьгаз», а физическими лицами через банки, расположенные г. Киеве. Договора на приобретение сжиженного газа от ОАО «Керчьгаз» подписывал лично Дроздюк А.Д.

Таким образом, Дроздюк Д.В., Дроздюк А.Д. совместно с председателем правления ОАО «Керчьгаз» Андреевым В.П. и главным бухгалтером предприятия Будановой Н.Ф., используя поддельные документы незаконно завладели и распорядились сжиженным газом в количестве 10 383,06 тонны, который предназначался для бытовых нужд населения, чем причинили ущерб в особо крупном размере государственным и общественным интересам в сумме более 17 млн. грн.

Представитель ООО «Трейд-Ойл 5000» на месторождениях  Гура А.Н. по телефону получал указания от представителя ОАО «Керчьгаз» Дроздюка Александра Дмитриевича о количестве сжиженного газа необходимого для транспортировки., после чего созванивался с учредителем ООО «Трейд-Ойл 5000» Пятковским А.Ю., которые давал ему данные водителей и номера автомобилей которые будут перевозить сжиженный газ.

В последующем Гура А.Н. в бухгалтерии на месторождениях подготавливал расходные документы, контролировал загрузку и отправку сжиженного газа.                  

В свою очередь водители СПД «Гладченко» Лахно В.В., Згода Н.С. и  Прочухан А.И. перевозили сжиженный газ на АЗС г. Киева и Киевской области.

В сопроводительных и расходных документах, которые выдавались на месторождениях ОАО «Укрнафта» и ДК «Укргазвыдобування» получателем  значилось ОАО «Керчьгаз», товарно-транспортные накладные не выдавались.

 Доверенности на получение сжиженного газа от ОАО «Керчьгаз» передавались Дроздюком А.Д. частично указанным водителям через операторов АЗС, частично маршрутными транспортными средствами Гуре А.Н.Указанные водители сгружали сжиженный газ на АГЗС принадлежащих ООО «Нефтегаз-2»(г. Киев). Данная преступная схема Курченко и его группы, работала до января 2014 года.

В настоящее время на территории Украины Файницкий Е.Э. находится в розыске за совершение особо тяжких преступлений, предусмотренных ст. 190 ч.4 (мошенничество), ст. 364 ч.3 (злоупотребление властью или служебным положением), ст. 368 ч.3 (взяточничество) УК Украины.

Таким образом, Файницкий Е.Э. принимал непосредственное участие, выполнял самые сложные задачи, лично организовывал и воплощал в жизнь большую часть преступных схем Курченко Сергея, является его номенклатурой и в настоящее время. Целью  назначения Файницкого Е.Э. на должность Министра топливно-энергетического комплекса Донецкой Народной Республики является, создание и обеспечение функционирования, группе Курченко, коррупционных схем в нефтегазовой, электроэнергетической сферах, взятие под контроль и приобретение права собственности на стратегические объекты топливно-энергетического комплекса Донецкой Народной Республики, вывод капитала и прибыли с Республики на оффшорные фирмы подконтрольные Курченко.

             Так, например, Файницкий Е.Э. за короткий срок пребывания в должности исполняющего обязанности Министра топливно-энергетического комплекса Донецкой Народной Республики, готовит незаконную передачу права собственности 25% доли Донецкой Народной Республики в уставном фонде Старобешевской ТЭС частному лицу следующим образом:

·        25% Старобешевской ТЭС, до провозглашения Донецкой Народной Республики, находилось в государственной собственности и принадлежало государству Украина. Согласно законодательных актов Донецкой Народной Республики вся государственная собственность Украины с момента провозглашения независимо и создания Донецкой Народной Республики перешла в собственность Республики. Файницкий Е.Э. в настоящее время разрабатывает соответствующую документацию для передачи на подпись Главе Донецкой Народной Республики Захарченко А.В. о передачи во внешнее управление 25% доли Республики в уставном фонде Старобешевской ТЭС руководителю департамента по экономике СЕ ПАО Старобешевской ТЭС Неведомому Александру Степановичу, в результате чего деятельность предприятия, на данном этапе перейдёт, под контроль группе Курченко, с дальнейшим оформлением права частной собственности, в случае принятия соответствующих законодательных актов Народным Советом Донецкой Народной Республики.

В Донецкой Народной Республике фактическое управление Республиканской собственностью должно осуществляться профильными Министерствами, в том числе 25% доли Республики в уставном фонде Старобешевской ТЭС – Министерством топливно-энергетического комплекса Донецкой Народной Республики, и никак иначе.

Неведомый Александр Степанович, 08.01.1960 года рождения, уроженец г. Баку Азербайджанской ССР, русский, образование высшее, в 1985 году окончил Донецкий политехнический институт, жена – Неведомая Татьяна Анатольевна, 1963 года рождения, сыновья: Сергей, 29.10.1984 года рождения и Дмитрий, 13.08.1986 года рождения, паспорт серии ВЕ №849531 выдан 20.06.2002г. Старобешевским РО УМВД Украины в Донецкой области. Работал с 05.08.1985г. по 20.02.1989г. в должностях машиниста энергоблока, инженера котлотурбинного цеха №2 Старобешевской ТЭС; с 20.02.1989г. по 01.10.2012г. – в должности заместителя директора Старобешевской ТЭС по различным направлениям (был под следствием за деяния, подпадающие под признаки состава преступления, предусмотренные ч.2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление должностным или служебным положением повлекшие тяжкие материальные последствия при поставках угольной продукции), за переданную взятку в прокуратуру, уголовное дело было прекращено), с 01.10.2012г. по настоящее время работает в должности руководителя департамента по экономике СЕ ПАО Старобешевской ТЭС.

ПОТАПЕНКО Александр Алексеевич

Потапенко Александр Алексеевич родился 10 августа 1962 года в г. Донецке.

Образование полное высшее. В 1990 году окончил Донецкий политехнический институт по специальности "Технология и комплексная механизация подземной разработки месторождений полезных ископаемых", горный инженер.

Стаж работы в угольной промышленности - 27 лет.

С 1984 по 1997 г. работал горнорабочим очистного забоя, горным мастером участка по добыче угля, заместителем начальника участка по добыче угля шахты им.Челюскинцев ПО "Донецкуголь".

С 1997 по 2001 г. - заместитель директора по производству ГОАО "Шахта им.Челюскинцев" - дочернего предприятия ГХК "Донецкуголь".

С 2001 по 2002 г работал заместителем директора по производству ГОАО "Шахта "Ждановская" ГХК "Октябрьуголь".

С 2002 по 2003 г. - директор "Шахта им.Челюскинцев" ГП "Донецкуголь".

С 2003 по 2004 г. - начальник ОП "Управление горнотехнических работ" ГП "Донецкуголь".

С 2004 по 2005 г. Старший менеджер ЗАО "АРС".

С 2005 по 2006 г. - начальник отдела управления корпоративными правами ОАО "Авдеевский коксохимический завод".

С 2006 по 2007 г. - первый заместитель генерального директора - директор по материально-техническому снабжению, транспорту, маркетингу и сбыту продукции ОАО "Краснодонуголь".

С 2007 по 2011 г. - генеральный директор ПАО "Краснодонуголь".

С 2011 по 2012 г. генеральный директор ООО "Угольная компания "ПРОДАКС".

С ноября 2012 года исполняющий обязанности генерального директора "Донецкая угольная энергетическая компания".

Женат. Имеет двух сыновей.

Награжден медалью "За отвагу ( служба в войсках ВДВ в составе ограниченного контингента Советских войск в ДРА)", орденом "За заслуги" lll степени, грамотой Президиума Верховного Совета СССР, почетной грамотой Кабинета Министров Украины, почетной грамотой Министерства угольной промышленности и Луганского областного совета, знаком "Шахтерская слава" 3-х степеней, знаком "Шахтерская доблесть" lll степени.

Младодонецкие начали упорядочивать угольные активы. Вначале появилось новое название. Теперь грядет приватизация

В ближайшие дни Украина возобновит распродажу крупных угледобывающих предприятий. Конкурсы будут проводиться в лучших национальных традициях, когда имя будущего владельца приватизируемого объекта известно задолго до торгов. Но все же грядущий аукцион будет с изюминкой: фаворитами ФГИУ отныне могут стать «семейные» структуры, потеснившие с приватизационного угольного олимпа группу СКМ.

В течение декабря ФГИУ планируется продать целостные имущественные комплексы сразу 11 шахт, половина из которых входит в состав ГП «Донецкая угольная энергетическая компания» (ДУЭК). Это шахты им. Абакумова, им. Калинина, «Октябрьский рудник», им. Челюскинцев, а также «Моспинская». Большинство из них считаются перспективными, поэтому их покупкой наверняка заинтересуются представители крупного отечественного капитала. И тут первым на ум приходит основатель группы СКМ Ринат Ахметов. Но после смены гендиректора ГП, произошедшей пару недель назад, самый богатый украинец может и не ввязаться в борьбу за ДУЭК.

По информации «Комментариев», кооперация между структурами людей из президентского окружения и Донецкой угольной энергетической компании началось еще в 2006 году, когда это ГП подписало договор с нашумевшим победителем угольных тендеров – ассоциацией «Донбасский расчетно-финансовый центр». Суть этого соглашения сводилась к тому, что ассоциация будет оказывать государственным шахтерам услуги по обогащению угля, используя для этого мощности принадлежащей ей фабрики «Комсомольская». Ежегодно эта кооперация приносит «Донбасскому расчетно-финансовому центру» около 30 млн. грн. доходов, но самое главное, что сейчас она дает ассоциации преимущество на готовящихся приватизационных конкурсах ФГИУ.

Во-первых, потому что договор на переработку угля является долгосрочным и истечет лишь через несколько лет после приватизационных конкурсов. Во-вторых, в последнее время ДУЭК все чаще стал нарушать финансовую дисциплину в расчетах с партнером, в результате чего сейчас ассоциация входит в число его крупнейших кредиторов со всеми вытекающими отсюда последствиями. Наконец, недавно появились слухи об ослаблении административных позиций группы СКМ в ГП «Донецкая угольная энергетическая компания». Почва для этого появилась пару недель назад, когда на госпредприятии сменился гендиректор: вместо Сергея Лозовского был назначен Александр Потапенко.

С формальной точки зрения новый «генерал» является выходцем из СКМ, ведь в течение 2005–2011 годов он трудился на предприятиях этой группы. Но больше обращает на себя внимание последняя запись в трудовой книжке Потапенко – генеральный директор ООО «Угольная компания «Продакс». Формальным собственником этого предприятия является донецкий бизнесмен Сергей Кузяра. В Украине он больше известен как сын легендарного горняка Владимира Кузяры, но неофициальный статус Сергея Владимировича куда почетнее. По данным украинского «Форбса», Кузяра-младший – один из топ-менеджеров группы «Мако» Александра Януковича. Подтверждает это хотя бы тот факт, что упомянутая компания «Продакс» сейчас владеет шахтой «Шахтерская-Глубокая», в развитие которой в течение многих лет инвестировала компания «Востокуглемаш», основанная при участии вездесущей ассоциации «Донбасский расчетно-финансовый центр».

Такой расклад позволяет предположить, что переход государственных шахт ДУЭК под контроль «семейных» структур лишь дело времени. Это событие можно назвать поистине историческим. В первую очередь потому, что таким образом донецкая бизнес-группа официально обзаведется первыми крупными горнодобывающими активами (готовящиеся к продаже шахты ДУЭК добывают до 1,5 млн. тонн угля в год). И эти сделки вполне могут стать началом формирования официального угольного крыла в рамках «семейного» бизнеса. Так, недавно в этой группе началось упорядочивание угольных активов, о чем свидетельствует переименование «Донбасского расчетно-финансового центра» в ПАО «Центральная обогатительная фабрика «Комсомольская».

Что касается Ахметова, то во ФГИУ активно обсуждается модель перевода под контроль ДТЭК остатков ГП «Донецкая угольная энергетическая компания» – шахт «Южнодонбасская №3», им. Скочинского и «Трудовская». Пока диалог сводится к полюбившейся ДТЭКу концессии.

ПОСЛЕДСТВИЯ

             Бюджет ДНР должным образом не пополняется, зарождаются новые и возрождаются старые олигархические (криминальные) кланы, растёт обнищание населения ДНР, выводятся на территорию Украины капиталы (деньги, оборудования, предприятия, сырьё, готовая продукция и т.п.), растёт уровень преступности, началась новая волна выезда населения ДНР на постоянное место жительства в Украину и Россию, катастрофически вырос уровень безработицы, отсутствую социальные выплаты, растёт недовольство среди населения сложившейся экономической и политической ситуацией в ДНР, грядёт крупнейший продовольственный кризис.

             Если в кратчайшие сроки не принять мер по наведению законодательного порядка, зачистке все преступных групп, лиц работающих на спецслужбы Украины и ведущих экономическую, политическую деятельность в интересах Украины, Донецкая Народная Республика будет в ближайшее время возвращена под контроль Украины без единого выстрела с дальнейшим физическим уничтожением оставшегося и лояльного к Российской Федерации населения ДНР.

             В течение нескольких ближайших недель предвидится «социальный взрыв» среди населения ДНР. Граждане Республики видят, что криминальные авторитеты (Ахметов, Янукович, Иванющенко и другие) снова берут под свой контроль все сферы экономики и жизни в Донецкой Народной Республике и в результате чего у них возникает только один вопрос: «За что воевали, за что умирали?».