"With A T E R D B F U"

                                         Deputy Prosecutor. Kyiv State Counselor of Justice Class 3

                          V. Shevchenko          

                                              "___" _______________ 2002

B And O N U A L B H & B AND C AND N O O K in

         the criminal case on charges №50- 3155 Andrew V. Artemenko was born in 1969 with crimes under part . 3. 15 Part 5 Art. 191;

Part 5 Art. 191; h. 1 tbsp. 208; Part 2 of Art. 364; ch. 2, Art. 366 of the Criminal Code of Ukraine.

Dan criminal proceedings July 23, 2002 marked the criminal case №50-2750, 05.04.01 excited prosecutors m. Kyiv charges of abuse of official position by officials of the State Enterprise Ministry of Defense of Ukraine "FC TsSKAKyyiv (the"Subsidiary of Ukraine "FC TsSKAKyyiv") and National Joint Stock Company "Naftogaz of Ukraine" (the "Naftogaz Ukraine ") for the crime under h. 2 tablespoons. 165 Criminal Code of Ukraine 1960.

 T. AS 1 AS 1-2, 3

04.04.02 relatively Artemenko AV A criminal case on the fact of attempted misappropriation, embezzlement and appropriation of entrusted his property through abuse of an amount which is more than 600 times the tax-free minimum incomes, that is, in a large scale, as well as unlawful discovery and use by Ukraine currency account abroad, on the grounds of the offense under Part 3 of Art. 15 Part 5 Art. 191, Part 1 of Art. 208 of the Criminal Code of Ukraine. On the same day this criminal case combined in one proceeding with the criminal case №50-2750.

 T. AS 1 AS 12-15

Artemenko AV relatively 04/06/02 A criminal case on the fact of forgery, ie drafting and issuing official false documents what caused grave consequences to the public interest as material damage amounting to more than 250 times the non-taxable minimum incomes of citizens on the grounds of the offense under Part 2 of Art. 366 of the Criminal Code of Ukraine. On the same day this criminal case combined in one proceeding with the criminal case №50-2750.

T. AS 1 AS 16-18

11.04.02 relatively Artemenko AV A criminal case on the fact of misappropriation, embezzlement and appropriation of property entrusted to him by malpractice in an amount which is more than 600 times the tax-free minimum incomes, that is, in a large scale, on the grounds of crime under Part 5 of Art. 191 of the Criminal Code of Ukraine. On the same day this criminal case combined in one proceeding with the criminal case №50-2750.

 T. AS 1 AS 19-21

Artemenko AV relatively 22/07/02 violation criminal charges of abuse of office, that is intentional, with selfish motives, to create conditions for the commission of another crime official use of official position against the interests of the service, what caused grave consequences public interest in the form of material damage amounting to more than 250 times the tax-free minimum incomes, on the grounds of crime under Part 2 of Art. 364 Ukraine. On the same day this criminal case combined in one proceeding with the criminal case №50-2750.

T. AS 1 22-25

The reason for the breach of the mentioned criminal cases against Artemenko AV was the direct detection of investigators in the investigation of the criminal case №50-2750 signs of other crimes, and the reason - sufficient data that indicate the presence of actions Artemenko AV evidence of a crime under part. 3. 15 Part 5 Art. 191; Part 5 Art. 191; h. 1 tbsp. 208; Part 2 of Art. 364; ch. 2, Art. 366 of the Criminal Code of Ukraine.

In addition, 7/15/02 initiated and jointly with the criminal case №50-2750 criminal case against unidentified persons investigation into the commission of their complicity in the form of Artemenko AV misappropriation, embezzlement and appropriation of another's property through abuse of an official to whom it was entrusted, his office in a large scale and unfinished attempted misappropriation, embezzlement and appropriation of another's property through abuse of an official to whom it was entrusted, his office especially large scale - on the grounds of the offense under Part 3 of Art. 27, p. 5. 191 of the Criminal Code of Ukraine; Part 3 of Art. 27, Part 3 of Article 15, p. 5. 191 of the Criminal Code of Ukraine.

T. AS 1 AS26-28

23.07.02with criminal proceedings №50-2750 allocated in a separate proceeding criminal case number 50-3155 on charges Artemenko AV committing crimes provided ch. 3, Article 15, Part 5 of Art. 191; Part 5 Art. 191; Part 1 of Art. 208; Part 2 of Art. 364; Part 2 of Art. 366 of the Criminal Code of Ukraine.

The reasons for the selection of the criminal case number 50-3155 of the criminal case number 50-2750 were:

   Criminal investigations established:

Citizen of Ukraine Andrey Artemenko between GG 19972000 did unlawfully opening and use outside Ukraine currency account, misappropriation, embezzlement and appropriation of entrusted his property through abuse of office in a large scale and attempted misappropriation, embezzlement and appropriation of entrusted his property through abuse of office in a large scale, malpractice which led to grave consequences, forgery and that resulted in serious consequences  for these circumstances.

         

 In 1996-1997, the AV Artemenko investigators met with unidentified persons who possess constituent and other documents of a number of foreign companies, in particular, "Denvell Trading LLC" (USA), "UNIWORLD TRADING INC" (USA), "Emerald Distribution Inc." (USA) "Redpoint Management Limited"(England) "Larkford Services Limited"  (England), "Prosper National Finance BM" Israel),"Black Sea JV" (country of registration set) and conducted business as if on behalf of these companies.

In December 1997, unidentified persons data supporting with Artemenko AV ongoing relations business nature, suggested him to use their existing constituent documents of the company "Denvell Trading LLC"  for their own needs, what Artemenko AV agreed. However, to ensure this possibility, according to officials Artemenko AV investigation by unidentified circumstances were provided constituent documents of the company LLC","DenvellTrading and in his name issued perpetual warrant of LLC","DenvellTradingunder the terms of which Artemenko AV appointed an authorized representative of the company and acting on its behalf, had the right to perform a number of actions.

In particular, according to the Attorney p.p.1,2 Artemenko AV had the right to manage all areas of activity related to the company policy; vchynyuvaty all appropriate steps to achieve these goals; open and use one or more bank accounts on behalf of the company; to write and sign checks, money orders and other documents that meet business objectives may be necessary or authorized person to carry out their activities against the company.

17.12.97 Artemenko AV willfully, unlawfully, in violation of the procedure established by Para. 4 "d" Art. 5 of the Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine from 19.02.93 №15-93 "On Currency Regulation and Currency Control", "Regulations on the procedure for granting individual licenses for the opening of resident accounts in foreign banks", approved by the National Bank of Ukraine №328 from 29.12. 95, without an individual license of the National Bank of Ukraine for the right to open and use accounts in foreign banks outside of Ukraine, according to unidentified investigators circumstances, using the constituent documents of the company LLC"Trading"Denvell(USA) attorney said the company has opened in his nameexclusive №14554account,referred Denvell the bank"VEFbank" m. Riga, Latvia (197 Brivibas Street, Riga, LV - 1039, Latvia).

After opening the account Artemenko AV during 1997-2000 GG intentionally and illegally used it for making further set of circumstances pravorozporyadchi action on money that came to a specified account.  

In addition, the order of the Minister of Defense of Ukraine №291 from 22.09.99 Artemenko AV appointed head of the State Enterprise Ministry of Defense of Ukraine "FC CSKA Kyiv".

     According to PM 6.2, 6.4 of the Charter of the State Enterprise Ministry of Defense of Ukraine "FC CSKA Kyiv", approved by the Minister of Defense of Ukraine №247 from 06.25.98 g. Railway and registered district state administration in Kyiv on №6424 from 06.26.1998 g., By the authority Artemenko AV, as head of the company included:

Because of the assigned AV Aremenka as the head of the company authorities, according to p. 6.4 of the Company Charter, he bore full responsibility for the state and the business, as well as the formulation and implementation of financial plans.  

Thus, according to Note 1 to the station. 364 Ukraine, Artemenko AV, as the head of the State Enterprise Ministry of Defense of Ukraine "FC CSKA Kyiv" was the official criteria for permanent employment at the company office, relating to the implementation of organizational-administrative and administrative-economic Duty ' bonds.

Appointment Artemenko AV this position was associated with the following events.

27.06.1996 III congress was held on the Football Federation of Ukraine, which Artemenko AV elected Chairman of the Standing Committee on the Status of players of Football Federation of Ukraine. Specified position Artemenko AV served on a voluntary basis in the period from 27.06.1996 till August 16, 2000. However, his powers associated with holding this office, not by regulations.

Having FFU expert authority on legal issues, particularly in the status and transfer of players transitions Artemenko AV, maintaining relationships with investigators unidentified persons acting in 1997 under these circumstances still gave him documents of "Denvell Trading LLC"using his public position, helped promote the interests of these persons in deciding matters related to their relationship with the football Federation of Ukraine and the Professional football League of Ukraine. In June - July 1998 Artemenko AV, acting in the interests of these persons reported Leadership Professional Football League of Ukraine on the possibility of registration in Ukraine PFL contracts entered into by companies "Uniworld Trading Inc", Redpoint Management  with players" FC TsSKAKyyiv ", resulting in such contracts were PFL Ukraine registered as players of FC" TsSKAKyyiv "on the basis of their approved to participate in non-amateur football competitions. This Artemenko AV using his authority expert on legal issues in the sphere of non-amateur competitions in football, Opinion on the legality of these contracts, even though they contradict the provisions of Part 1 of Art. 5 Chapter 2 of the FIFA Regulations 'status and transition players, "was approved 01/10/1997. FIFA Executive Committee and Article 2 of Appendix №4" status and transfer of players' Regulation national competition among non-amateur football teams in 1998/1999 GG, approved by the Executive Committee and the Council of FFU association football clubs

PFL Ukraine, according to which every player registered with the national football Association as "neamator" must have contracts with the relevant football club.      

   In June 1999 Artemenko AV by unidentified consequence of circumstances joined with these people in a criminal conspiracy. This conspiracy aim pursued acquisition funds of the State Enterprise Ministry of Defense of Ukraine "FC TsSKAKyyiv" amounting to 8.15 million US dollars, which is the approximate date of the criminal intent (conspiracy), ie on 10.06.1999 g., Amounted to 32,252,810(thirtytwo million two hundred fifty-two thousand eight hundred andten)USD. NBU rate.

 According to the conspiracy reached, these unidentified individuals were investigated, using his connections in the Ministry of Defense of Ukraine, to promote the appointment of A. Artemenko as Head of the State Enterprise Ministry of Defense of Ukraine "TsSKAKyyiv Football Club." In turn Artemenko AV was to ensure the preparation, signing and registration of PFL Ukraine set of fictitious contracts (contracts) and, holding the position of Head SE of Ukraine "FC TsSKAKyyiv" using his official position, make unjustified transfer of funds of state enterprises as if their execution,on its own №14554account,referred Denvell the bank"VEFbank" m. Riga, Latvia (197 Brivibas Street, Riga, LV - 1039, Latvia). Upon receipt of funds in the specified account Artemenko AV Some of them had transferred to accounts opened as if firms (companies), constitutive documents which were available to investigators unidentified persons - participants in the conspiracy, and the funds - assign.  

  Thus, in June 1999 Artemenko AV implementing criminal intent aimed at the commission during the occupation respective positions misappropriation, embezzlement and appropriation of state property entrusted to him by malpractice in especially large amounts, in concert with the investigation unidentified persons making preparations for a crime, deliberately creating the conditions for its commission, prepared an agreement b / n (no number) on cooperation in the field of sports between now GP of Ukraine "FC" CSKA Kyiv "andthe  Denvell Trading LLCcompany""(USA), the representation of which (including pravorozporyadchyh to perform actions on the supposedly proper of  account №14554,  Denvell bank"VEFbank " c. Riga, Latvia, open it (Artemenko AV) on 17/12/1997 proper name), he had power of attorney.

   According to prepared Aretemenkom A. Agreement between the enterprise GP of Ukraine "FC" CSKA Kyiv "andthe  Denvell Trading LLCcompany""(USA), the company took over maintenance obligations football teams enterprises,investment in the development of football and so on.Thus, para. 3, Article 3 of the Agreement called for the conclusion of the company LLC"Trading"Denvell(USA) neamatoramy contracts with players to ensure their participation in the competition for the football teamDP  of Ukraine  "FC" CSKA Kyiv ".  The provisions of the given transaction contrary to Part 1 of Art. 5 Chapter 2 of the FIFA Regulations 'status and transition players, "was approved 10/01/1997. FIFA Executive Committee and Article 6 of Appendix №4" status and transfer of players' Regulation national competition among non-amateur football teams in 1999/2000 GG, approved by the Executive Committee and the Council of FFU association football clubs PFL Ukraine, according to which every player registered with the national football Association as "neamator" must have a written contract with the relevant football club.

10.06.99 Artemenko AV continuing implementation of his criminal intent, acting in accordance poperdnoyi conspiracy investigation by unidentified persons brought this agreement to the office of Defense of Ukraine "FC" CSKA Kyiv"(atm. Kyiv, Povitroflotsky Avenue, 10) and recommended her to sign avice-president DPof Ukraine "FC" CSKA Kyiv

"G.S. andleaders business Topolov VS, which last was done. This Topolov VS G. and S. signing the said agreement is not aware of criminal intent, available in Artemenko AV on the kidnapping of state property and the possibility of using Artemenko AV they signed an agreement to commit a crime. Subsequently, in June 1999 the agreement for the unidentified consequence of circumstances was endorsed by the chairman of the sports committee of the Ministry of Defense of Ukraine Leonid Litvinenko who is not aware of criminal intent, available in Artemenko AV on the kidnapping of state property and the possibility of using it initialed the agreement to commit a crime.  

Following the implementation of criminal intent, using his authority in the PFL Ukraine, in June 1999 Artemenko AV several times appealed to the Director General of Ukraine PFL Bandurka AI з приводу дачі дозволу футболістам ДП МО України «ФК ЦСКА-Київ» виступати за вказаний футбольний клуб у змаганнях під егідой ПФЛ України на підставі договору між компанією «Denvell Trading LLC» та ДП МО України «ФК ЦСКА-Київ» від 10.06.1999 р. і відповідних контрактів футболістів з компанією «Denvell Trading LLC». При цьому Артеменко А.В., діючи у межах злочинної змови та керуючись досягнутими з її учасниками домовленостями, не будучи призначеним на посаду керівника ДП МО України „ФК ЦСКА-Київ” офіційно, - виступав від імені даного підприємства, тобто як фактичний його керівник.

Своє прохання генеральному директору ПФЛ України Артеменко А.В. мотивував складною фінансовою ситуацією, яка склалась у клубі і можливістю отримання у такий спосіб спонсорської допомоги від компанії «Denvell Trading LLC», а також обов'язковою умовою, ніби-то висунутою компанією «Denvell Trading LLC» щодо укладання футболістами з нею контрактів, як підстави для фінансування клубу „ФК ЦСКА-Київ” і самих футболістів. При цьому, Артеменко А.В. стверджував, що невиконання даних умов компанії «Denvell Trading LLC» призведе до припинення існування ФК „ЦСКА-Київ”, тобто пояснював необхідність відповідних заходів як засіб збереження футбольного клубу.

З даного приводу Артеменко А.В. також спілкувався з відповідальним секретарем ПФЛ України Мірським В.І., в ході чого навів йому аналогічну аргументацію.

У зв'язку з тим, що прохання Артеменка А.В. суперечило вищезазначеним положенням ч.1 ст. 5 глави 2 Регламенту ФІФА „Статуси і переходи гравців”, затвердженого 1.10.1997 р. виконкомом ФІФА та ст.6 Додатку №4 „Статус і трансфер футболістів” Регламенту всеукраїнських змагань з футболу серед неаматорських команд у 1999/2000 р.р., затвердженого виконкомом ФФУ та Радою об'єднань футбольних клубів ПФЛ України, з урахуванням висунутої Артеменком А.В. аргументації, дане питання було винесене для вирішення на засідання Бюро ПФЛ

Дисциплінарного комітету ФФУ.  

29.06.1999 р. на засіданні Бюро ПФЛ було прийнято рішення дозволити виступати футболістам за ФК „ЦСКА-Київ” у змаганнях під егідою ПФЛ, на підставі договору між компанією «Denvell Trading LLC» та ДП МО України «ФК ЦСКА-Київ» та відповідних контрактів футболістів з компанією «Denvell Trading LLC».

При цьому члени Бюро ПФЛ, зокрема, Бандурко О.І. та Мирський В.І. не усвідомлювали злочинного умислу, наявного в Артеменка А.В. щодо викрадення державного майна, а також можливості використання Артеменком А.В. здійснених ними дій для вчинення злочину.  

22.09.99 за сприяння невстановлених слідством осіб, що перебували у злочинній змові з Артеменком А.В., наказом Міністра оборони України №291 Артеменка А.В. призначено на посаду керівника державного підприємства Міністерства оборони України „Футбольний клуб ЦСКАКиїв”.

 

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, направленого на викрадення майна (грошових коштів) державного підприємства МО України „ФК ЦСКА-Київ”, діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, Артеменко А.В. у період липня-грудня 1999 р., за невстановлених слідством обставин, дав вказівку Ткаченку Ф.А.(юристу ДП МО України „ФК „ЦСКА-Київ”) заповнити підготовлені ним (Артеменком А.В.) бланки контрактів (строкових трудових угод) компанії Denvell Trading LLC” з футболістами ДП МО України „ФК ЦСКА-Київ”  гр.гр.

Олексієнком О.М., Байрашевським Р.В., Балацьким А.В., Балицьким В.В., Блажаєвим П.О., Дітковським С.С., Закарлюкою С.В, Ільченком С.О., Кадаром Й.Й., Карякою А.К., Костишиним Р.В., Олійником О.С., Ольховичем Б.В., Пахолюком Р.В., Полярушем О.М., Ревою В.Г., Цихмейструком Е.Н., Мусолітіним В.М., Скоропадом П.В., про виконання даними особами трудових обов'язків на посаді «футболіст-неаматор футбольної команди», а також забезпечити разом з Григоровичем С.М. підписання таких контрактів футболістами. В зв'язку з цим Ткаченко Ф.А., виконуючи вказівку Артеменка А.В., заповнив в чистих бланках контрактів футболістів з компанією “Denvell Trading LLC” повідомлені йому Артеменком А.В. прізвища та інші анкетні данні футболістів, дати і строки дії контрактів.

Після заповнення бланків контрактів, Ткаченко Ф.О. разом з Григоровичем С.М., у період липня-листопада 1999 р. за вказівкою

Артеменка А.В. привозили зазначені контракти (строкові трудові договори)

№№ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 18, 19, 20, 22, 23, 27 від 09.07.1999 р.; №№3, 24 від 01.07.1999 р.; №15 від 21.07.1999 р.; №26 від 23.07.1999 р. на тренувальну базу ДП МО України „ЦСКА-Київ” за адресою м. Київ, вул. Матеюка, 4, а також до офісів ДП МО України „ФК ЦСКА-Київ” за адресою м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4, м. Київ, вул. Повітрофлотський проспект, 10. Перебувачи на базі та в офісах, Григорович С.М. і Ткаченко Ф.О., на виконання вказівки Артеменка А.В., умовили футболістів ДП МО України „ЦСКА-Київ” гр.гр. Олексієнка О.М., Байрашевського Р.В., Балацького А.В., Балицького В.В., Блажаєва П.О., Дітковського С.С., Закарлюку С.В, Ільченка С.О., Кадара Й.Й., Каряку А.К., Костишина Р.В., Олійника О.С., Ольховича

Б.В., Пахолюка Р.В., Поляруша О.М., Реву В.Г., Мусолітіна В.М., Скоропада П.В., Цихмейструка Е.М. - підписати такі контракти. При цьому, дані футболісти продовжували виступати за підприємство ДП МО України „ФК ЦСКА-Київ”, не припиняючи з підприємством постійних відносин. Виконуючи зазначені вказівки Артеменка А.В., Ткаченко Ф.О. та Григорович С.М. не усвідомлювали злочинного умислу, наявного у Артеменка А.В. щодо викрадення державного майна, а також можливості використання Артеменком А.В. здійснених ними дій для вчинення злочину.  

У жовтні 1999 р. Артеменко А.В., продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння ввіреним йому державним майном, діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, здійснюючи як службова особа - керівник підприємства повноваження щодо управління підприємством та видання наказів і розпоряджень, обов'язкових для виконання усіма працівниками підприємства, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисних мотивів, за невстановлених слідством обставин, дав вказівку співробітнику підприємства Ткаченку Ф.А. заповнити бланки підготовлених ним (Артеменком А.В.) трансферних контрактів між компанією “Denvell Trading LLC” (в особі Nicka Kaymana) та ДП МО України „ЦСКА-Київ”, внісши до них повідомлені ним (Артеменком А.В.) прізвища футболістів та трансферні суми (суми контрактів). Відповідно до цих контрактів,  компанія „Denvell Trading LLC” здійснювала до  підприємства ДП МО України «ФК ЦСКА – Київ» трансфер (тимчасову передачу прав на використання професійної майстерності спортсмена) футболістів Олексієнка О.М., Байрашевського Р.В., Балацького А.В., Балицького В.В., Блажаєва П.О., Дітковського С.С., Закарлюки С.В., Ільченка С.О., Кадара Й.Й., Каряки А.К., Костишина Р.В., Мусолітіна В.М., Олійника О.С., Ольховича Б.В., Пахолюка Р.В., Поляруша

О.М., Реви В.Г., Ревута С.А., Скоропада П.В., Цихмейструка Е.М., за що ДП МО України «ФК ЦСКА – Київ» повинно було сплатити ніби – то компанії „Denvell Trading LLC”, на рахунок №14554,  Denvell в банку „VEFbank” м. Рига, Латвія, відкритий Артеменком А.В. грошові кошти в розмірі 8 150 000 доларів США, що на день датування відповідних контрактів – 04.10.1999 склало 36 312 325 (тридцять шість мільйонів триста дванадцять тисяч триста двадцять п'ять)  грн. за курсом НБУ.

Так, підприємство ДП МО України «ФК ЦСКА – Київ» мало сплатити компанії „Denvell Trading LLC”  за трансфер футболістів:

№2/Т від 04.10.1999 р.), що на день датування контракту склало 1 336 650 грн.;

04.10.1999 р.), що на день датування контракту склало 1 336 650 грн.;

Дані трансферні контракти суперечили нормам та правилам ФІФА, ФФУ, відповідно до яких лише футбольні клуби (а не будь які інші юридичні або фізичні особи, зокрема, агенти гравців) можуть бути власниками прав на гравців. Так, згідно ст. 18, параграфу 5 Регламенту агентів гравців ФІФА, затвердженого 11.12.1995 р. виконкомом ФІФА та ст.28 Додатку №4 „Статус і трансфер футболістів” Регламенту всеукраїнських змагань з футболу серед неаматорських команд у 1999/2000 р.р., затвердженого виконкомом ФФУ та Радою об'єднань футбольних клубів ПФЛ України, чинних у відповідний період, при переході футболіста із клубу до клубу (команди) має бути укладений трансферний контракт (клуб-клуб), підписаний президентами та завірений печатками футбольних клубів; клуб, що сплачує компенсацію за перехід гравця, має здійснювати платіж безпосередньо клубу-бенефіціару.

Також, відповідно до ст. 32 глави 9, ст. 14, 15 глави 5 Регламенту ФІФА „Статуси і переходи гравців”, затвердженого 1.10.1997 р. виконкомом ФІФА, тільки клуб має право на отримання компенсації у випадку укладання його колишнім гравцем – неаматором контракту з новим клубом; це право може бути передано іншому клубу, але ні в якому випадку другим сторонам - ні за яких обставин; розмір компенсації узгоджується між клубами.

Таким чином, дані трансферні контракти передбачали безпідставне переведення державних грошових коштів, оскільки компанія  „Denvell Trading LLC”, яка не є футбольним клубом, взагалі не могла бути носієм прав на футболістів, отже вона не повноважна була набувати такі права та передавати їх футбольним клубам, а також ні за яких умов не могла повністю або частково отримувати компенсації за трансферні переходи гравців.

При цьому Артеменко А.В., усвідомлюючи в силу свого досвіду, пов'язаного з тривалою роботою на посаді голови постійного комітету з питань статусу гравців ФФУ, – юридичну невідповідність данних контрактів, бажаючи реалізувати злочинний умисел на викрадення ввіреного йому державного майна, даючи Ткаченку Ф.А. завдання щодо заповнення бланків вказаних документів, повідомив його про необхідність виконання роботи лише технічного характеру, тобто без здійснення перевірки юридичного змісту вищенаведених трансферних контрактів. Ткаченко Ф.О., виконавши вказівку Артеменка А.В. щодо заповнення бланків трансферних контрактів, не усвідомлював злочинного умислу, наявного в Артеменка А.В., а також можливості використання підготовлених ним документів Артеменком А.В. для вчинення злочину.

У подальшому, в період жовтня 1999 р. – березня 2000 р., Артеменко А.В., обіймаючи посаду керівника ДП МО України „ФК „ЦСКА-Київ” і будучи таким чином службовою особою, здійснюючи відповідно до статуту підприємства повноваження щодо розпорядження коштами і майном підприємства, а також укладання договорів, знаходячись в офісі ДП МО України „ФК ЦСКА-Київ” (за адресою м. Київ, Повітрофлотський проспект, 10) підписав від імені підприємства ДП МО України „ФК ЦСКА-Київ” з компанією „Denvell Trading LLC” зазначені трансферні контракти №№ 1/Т, 2/Т, 3/Т, 4/Т, 5/Т, 6/Т, 7/Т, 8/Т, 9/Т, 10/Т, 12/Т, 15/Т, 18/Т, 19/Т, 20/Т, 22/Т, 23/Т, 24/Т, 26/Т, 27/Т від 04.10.99 та виготовлені за невстановлених слідством обставин додаткові угоди до них від 05.10.99 і

15.03.2000 і акти виконання зобов'язань за вказаними контрактами від

29.10.99.  

Також Артеменко А.В., здійснюючи як службова особа - керівник підприємства повноваження щодо управління підприємством та видання наказів і розпоряджень, обов'язкових для виконання усіма працівниками підприємства, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисних мотивів, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння ввіреним йому державним майном, діючі згідно попередньої змови з невстановленими слідством особами, за невстановлених слідством обставин, дав вказівку віце-президенту ДП МО України «ФК ЦСКА – Київ» Поліщуку М.В. підписати зазначені контракти (в режимі другого підпису), що останній і зробив.

На виконання даних контрактів, компанія „Denvell Trading LLC” ніби-то здійснила трансфер вказаних футболістів у підприємство ДП МО України «ФК ЦСКА – Київ», а підприємство в період з 15.03.2000 по 18.05.2000 сплатило компанії на відкритий Артеменком А.В. рахунок № 14554 в  VEFbank (197 Brivibas Street, Riga, LV-1039, Latvia) грошові кошти в сумі 3 954 459 доларів США, що з урахуванням курсів національної валюти України на дні відповідних перерахувань склало 21 462 579, 75 грн. (двадцять один мільйон чотириста шістдесят дві тисячі п'ятсот сімдесят дев'ять гривень сімдесят п'ять копійок).  

Так, ДП МО України «ФК ЦСКА – Київ» перерахувало зі свого рахунку № 260011179 у АБ „Укргазбанк” (м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4) на рахунок № 14554 у  VEFbank (197 Brivibas Street, Riga, LV-1039, Latvia) власні грошові кошти у наступному розмірі:

  15.03.2000 р. – 40 570 доларів США (на виконання контракту №1/Т), що на день перерахування склало 221 633, 91 грн. за курсом НБУ;

  17.03.2000 р. - 89 550 доларів США (на виконання контракту №1/Т), що на день перерахування склало 488 101, 23 грн. за курсом НБУ ;

  27.03.2000 р. – 61 153 доларів США (на виконання контракту №1/Т), що на день перерахування склало 332 391, 01(62) грн. за курсом НБУ;

  03.04.2000 р. – 83 320 доларів США (на виконання контракту №1/Т), що на день перерахування склало 452 419, 26(8) грн. за курсом НБУ;

17.05.2000 р. – 94 574 доларів США (на виконання контракту №15/Т), що на день перерахування склало 511 106, 26(82) грн. за курсом НБУ;

18.05.2000 р. – 29 792 доларів США (на виконання контракту №15/Т), що на день перерахування склало 161 183, 65(76) грн. за курсом НБУ,           а всього 398 959 доларів США, що з урахуванням курсів національної валюти України на дні відповідних перерахувань склало 2 166 835, 35 грн.

Також  ДП МО України «ФК ЦСКА – Київ» перерахувало зі свого позичкового рахунку № 20507100014501 у АТ „Індексбанк” (м. Київ, вул.О. Гончара, 41) на рахунок № 14554 в  VEFbank (197 Brivibas Street, Riga, LV1039, Latvia)  грошові кошти у наступному розмірі:

22.03.2000 р. – 600 000 доларів США (на виконання контракту №27/Т), що на день перерахування склало 3 269 220 грн. за курсом НБУ;

23.03.2000 р. - 750 000 доларів США (на виконання контракту №27/Т), що на день перерахування склало 4 084 575 грн. за курсом НБУ;

10.04.2000 р. – 1 000 000 доларів США (на виконання контракту

№7/Т);                                          

                                200 000 доларів США (на виконання контракту №26/Т); 150 000 доларів США (на виконання контракту №24/Т), що на день перерахування склало 7 323 885 грн. за курсом НБУ;

12.04.2000 р. – 130 500 доларів США (на виконання контракту №3/Т), що на день перерахування склало 708 066, 90 грн. за курсом НБУ;

15.05.2000 р.-300 000 доларів США (на виконання контракту №2/Т);

                                  300 000 доларів США (на виконання контракту №4/Т); 125 000 доларів США (на виконання контракту №27/Т), що на день перерахування склало 3 909 997, 50 грн. за курсом НБУ,                            а всього 3 555 500 доларів США, що з урахуванням курсів національної валюти України на дні відповідних перерахувань склало 19 295 744, 40 грн.

 При цьому, Артеменко А.В., здійснюючи повноваження щодо управління підприємством та видання наказів і розпоряджень, обов'язкових для виконання усіма працівниками підприємства, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисних мотивів, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння ввіреним йому державним майном(грошовими коштами), діючі згідно попередньої змови з невстановленими слідством особами, за невстановлених слідством обставин, дав вказівку головному бухгалтеру ДП МО України «ФК ЦСКА – Київ» Гончарук Л.М. підготувати всі необхідні документи для оплати вказаних контрактів, а також підписати як бухгалтеру підприємства ДП МО України «ФК ЦСКА – Київ» платіжні документи на перерахування грошових коштів по контрактах на рахунок компанії „Denvell Trading LLC”, що нею і було зроблено. Сам Артеменко А.В., як службова особа – керівник підприємства ДП МО України «ФК ЦСКА – Київ», що здійснює розпорядження коштами і майном підприємства, також підписав від імені підприємства зазначені платіжні документи (за виключенням заяв на переказ через АБ „Укргазбанк” від 17.03.2000р., 27.03.2000 р., 18.05.2000 р., підписаних за вказівкою Артеменка А.В. першим підписом - віце-президентом ДП МО України „ФК ЦСКА-Київ” Поліщуком М.В.) щодо перерахування грошових коштів на відкритий ним(Артеменком А.В.) рахунок № 14554 у  VEFbank,

Рига, Латвія.  

Гончарук Л.М., виконавши вказівку Артеменка А.В. щодо підготовки та підписання необхідних документів для оплати контрактів, не усвідомлювала злочинного умислу, наявного в Артеменка А.В., а також можливості використання підготовлених нею документів Артеменком А.В. для вчинення злочину.

Для забезпечення можливості переведення до VEFbank частини грошових коштів, що складає 3 555 500 доларів США, Артеменко А.В., як службова особа – керівник підприємства ДП МО України «ФК ЦСКА – Київ», здійснюючи повноваження щодо вчинення від імені підприємства дій без довіреності та представництва його в усіх вітчизняних та іноземних установах і організаціях, звернувся від імені ДП МО України «ФК ЦСКА – Київ» до банку АТ „Індустріально-експортний банк” (м. Київ, вул. О. Гончара, 41) з заявами від 22.03.2000 р., 23.03.2000 р. (підписана за вказівкою Артеменка А.В. віце-президентом підприємства Поліщуком М.В.), 10.04.2000 р., 12.04.2000 р.,15.05.2000 р. про отримання кредитів на вказану суму для виконання зобов'язань перед компанією „Denvell Trading LLC” за трансферними контрактами.

Після розгляду банком наданих ДП МО України «ФК ЦСКА – Київ» документів, Артеменко А.В., як службова особа – керівник підприємства, уклав від імені підприємства кредитні договори з банком АТ „Індустріально-експортний банк” (в особі голови правління Савиченка Л.О.):

 № 7-Ю від 22.03.2000 р. – на суму 600 000 доларів США; № 8-Ю від 23.03.2000 р. – на суму 750 000 доларів США; 

№16-Ю від 10.04.2000 р. – на суму 1 350 000 доларів США; 

№18-Ю від 12.04.2000 р. – на суму 130 500 доларів США; №25-Ю від 15.05.2000 р. – на суму 725000 доларів США, відповідно до умов яких банк відкрив підприємству позичковий рахунок №20507100014501 та надав підприємству кредити на загальну суму 3 555 500 доларів США. Поручителем по всіх вищезазначених договорах на повну суму кредитів відповідно до договорів поруки б/н від 22.03.2000 р., 23.03.2000 р., 10.04.2000 р., 12.04.2000 р., 15.05.2000 р. виступило ТОВ „Червоноградвугілля” (Львівська обл., м. Червоноград, вул. Б. Хмельницького, 20-А), яке сплатило грошові кошти у зазначеному розмірі та відсотки за користування кредитом банку АТ „Індексбанк”.  

У подальшому, ДП МО України “ФК ЦСКА-Київ” здійснило розрахунки за договорами поруки з ТОВ „Червоноградвугілля” шляхом зарахування зустрічних зобов'зань, використовуючи належні підприємству цінні папери (векселі), емітовані ТОВ “Червоноградвугілля”, які були придбані ДП МО України “ФК ЦСКА-Київ” в ході власної господарської діяльності.

Так, 14.03.2000 р. ДП МО України «ФК ЦСКА-Київ» (в особі Артеменка А.В.) було укладено договір купівлі-продажу векселів №К/02/03/2000-В з ВАТ „Львівсистеменерго” (в особі генерального директора Гусакова В.М.) та АТ „Індексбанк”(в особі Савиченка Л.О.), відповідно до якого ДП МО України «ФК ЦСКА-Київ» за участю банка придбав у ВАТ „Львівсистеменерго” вексель №3001201997 на суму 9 625 877 грн. 16 коп., емітований ТОВ „Червоноградвугілля” (вказаний вексель було складено товариством 01.03.2000 року і того ж дня передано ДП «РТІ – комплект» в рахунок оплати за отриману від останнього продукцію).

 14.03.2000 р. ДП МО України «ФК ЦСКА-Київ» (в особі Артеменка А.В.) пред'явило зазначений вексель ТОВ «Червоноградвугілля»(в особі генерального директора Демидюка В.О.) до оплати.

  Відповідно до акту про залік від 24.03.2000 р., підписаного ТОВ «Червоноградвугілля» (в особі Демідюка В.О.) та ДП МО України «ФК ЦСКА-Київ» (в особі Артеменка А.В.), до виконання зобов'язань ТОВ «Червоноградвугілля» перед ДП МО України «ФК ЦСКА-Київ» з оплати (погашення) векселя №3001201997 зараховано, зокрема, витрати товариства з перерахування грошових коштів за договорами поруки від 22.03.2000 року та 23.03.2000 року до кредитних договорів № 7-Ю від 22.03.2000 р., 8-Ю від 23.03.2000 року.  

Крім того, 07.04.2000 р. ДП МО України «ФК ЦСКА-Київ» (в особі Артеменка А.В.) було укладено договір купівлі-продажу векселів №К/02/04/2000-01 з ВАТ „Львівсистеменерго” (в особі Гусакова В.М.) та АТ „Індексбанк”(в особі Савиченка Л.О.), відповідно до якого ДП МО України «ФК ЦСКА-Київ» за участю банка придбав у ВАТ „Львівсистеменерго” вексель №3001202000 на суму 9 441 494 грн. 02 коп., емітований ТОВ „Червоноградвугілля” (вказаний вексель було складено товариством 03.04.2000 року і того ж дня передано ДП «РТІ – комплект» в рахунок оплати за отримані товари).

10.04.2000 р. ДП МО України «ФК ЦСКА-Київ» (в особі Артеменка А.В.) пред'явило зазначений вексель ТОВ «Червоноградвугілля» (в особі Демідюка В.О.) до оплати.  

  Відповідно до акту про залік від 28.04.2000 р., підписаного ТОВ «Червоноградвугілля» (в особі Демідюка В.О.) та ДП МО України «ФК ЦСКА-Київ»(в особі Артеменка А.В.), до виконання зобов'язань ТОВ «Червоноградвугілля» перед ДП МО України «ФК ЦСКА-Київ» з оплати (погашення) векселя №3001202000 зараховано, зокрема, витрати товариства з перерахування грошових коштів за договорами поруки від 10.04.2000 р.,

12.04.2000 р. до кредитних договорів №№ 16-Ю від 10.04.2000 р.; 18-Ю від 12.04.2000 р. (у тому числі витрати товариства на придбання в АТ «Індексбанк» валюти для перерахування).

Крім того, 12.05.2000 р. ДП МО України «ФК ЦСКА-Київ» (в особі Артеменка А.В.) було укладено додаткову угоду №1 до договору купівліпродажу векселів №К/02/04/2000-02 від 25.04.2000 р. з ВАТ „Львівсистеменерго” (в особі Гусакова В.М.) та АТ „Індексбанк”(в особі Савиченка Л.О.), відповідно до якої ДП МО України «ФК ЦСКА-Київ» за участю банка придбав у ВАТ „Львівсистеменерго” векселі №№3001202001 (номінальною вартістю 8 337 702 грн. 20 коп.), 3001202002(номінальною вартістю 88 579 грн. 30 коп.) на загальну суму 8 426 281 грн. 50 коп, емітовані ТОВ „Червоноградвугілля” (вказані векселі було складено товариством 04.05.2000 року і того ж дня передано відповідно ПП «Імпекс» та ДП «РТІ – комплект» в рахунок оплати за отримані товари).

15.05.2000 р. ДП МО України «ФК ЦСКА-Київ» (в особі Артеменка А.В.) пред'явило зазначені векселі ТОВ «Червоноградвугілля» (в особі Демідюка В.О.) до оплати.

Відповідно до акту про залік від 27.05.2000 р., підписаного ТОВ «Червоноградвугілля» (в особі Демідюка В.О.) та ДП МО України «ФК ЦСКА-Київ» (в особі Артеменка А.В.), до виконання зобов'язань ТОВ «Червоноградвугілля» перед ДП МО України «ФК ЦСКА-Київ» з оплати (погашення) векселів №№3001202001, 3001202002 зараховано, зокрема, витрати товариства з перерахування грошових коштів за договором поруки від 15.05.2000 р. до кредитного договору №25-Ю від 15.05.2000 р. 

Після надходження викрадених грошових коштів у сумі 3 954 459 доларів США на рахунок № 14554 у  VEFbank (197 Brivibas Street, Riga, LV1039, Latvia), Артеменко А.В., використовуючи факсовий зв'язок як засіб направлення банку VEFbank платіжних документів, розпоряджався вказаними коштами, дотримуючись злочинної змови з невстановленими слідством особами, які в групі з Артеменком скоїли цей злочин.

Зокрема, частина таких коштів у розмірі 42 173 доларів США  ним привласнена шляхом їх переведення на транзитний рахунок №29242825503112 у Київській філії КБ „Приватбанк” і подальшого зняття (отриманя у готівковій формі) з використанням власної кредитної картки VISA-CLASSIC № 4149 6002 0000 9703 обслуговуванням КРУ КБ „Приватбанк” та кредитної картки своєї дружини Артеменко О.Ю. - VISACLASSIC № 4149 6002 1708 3733 обслуговуванням КРУ КБ „Приватбанк”.

 Так, Артеменком А.В. привласнені грошові кошти, переведені на транзитний рахунок №29242825503112 у Київській філії КБ „Приватбанк” -

Частина викрадених грошових коштів у розмірі 3 912 286 доларів США - розтрачена Артеменком А.В. шляхом їх переведення без визначення призначень платежів на банківські рахунки, відкриті ніби-то фірмами (компаніями), установчі документи яких знаходились у розпорядженні невстановлених слідством осіб – учасників змови.

Так,

Vienna, PO box 306, Austria), bank's code(swift) ANGOATWN (Intermediary Bank – „THE CHASE MANHATTAN BANK, NY” , USA, ROOTING №021000-021, bank's code CHASUS33, beneficiary's bank account Nr 001-1-037306, у тому числі:

А.В. компанії  „Prosper National Finance BM” (Rehovot, Israel AC # 039510340)  для „Redpoint Management LTD” на лоро-рахунок компанії №16002600001501 в банку АТ „Індустріально-експортний банк”(м. Київ), у тому числі

При цьому, різниця між сумою виведених з України та викрадених Артеменком А.В. грошових коштів у розмірі 3 954 459 доларів США та вищенаведеною сумою грошових коштів, якою він розпорядився у розмірі 3 955 122 доларів США, що складає 663 долари США, обумовлена видатками та прибутками (у тому числі депозитними нарахуваннями, комісійною винагородою банку та ін.), пов'язаними з перебуванням зазначених викрадених ним грошових коштів на банківському рахунку № 14554 у VEFbank та банківськими витратами при проведенні щодо таких коштів банківських операцій.  

У той же час, Артеменко А.В., з причин незалежних від його волі – через відсутність у ДП МО України «ФК ЦСКА – Київ»  грошових коштів у розмірі 8 150 000 доларів США, а також можливостей у підприємства щодо їх отримання, не зміг довести злочин, пов'язаний з викраденням даних коштів у вказаному розмірі до кінця і вчинив викрадення ввіреного йому майна (грошових коштів) на суму 3 954 459 доларів США.

Крім того Артеменко А.В., будучи службовою особою – керівником ДП МО України „ФК ЦСКА-Київ”, що здійснює повноваження щодо вчинення від його імені дій без довіреності та представництва його в усіх вітчизняних та іноземних установах і організаціях, за вказаних вище обставин, звернувся від імені очолюваного ним підприємства з заявами до АТ „Індексбанк” від 22.03.2000 р., 23.03.2000 р., 10.04.2000 р., 12.04.2000

р.,15.05.2000 р. про отримання кредитів на загальну суму 3 555 500 доларів США для виконання зобов'язань перед компанією „Denvell Trading LLC”, а також уклав кредитні договори  №№ 7-Ю від 22.03.2000 р., 8-Ю від

23.03.2000 р., 16-Ю від 10.04.2000 р.; 18-Ю від 12.04.2000 р., 25-Ю від

15.05.2000 р. з даним банком на зазначену суму.

При цьому, трансферні контракти, для оплати яких ДП МО України „ФК ЦСКА-Київ” отримало кредити, з причин, наведених раніше, були укладені Артеменком А.В. від імені очолюваного підприємства незаконно, всупереч інтересам підприємства, з метою забезпечення можливості здійснення безпідставного переведення державних грошових коштів на належний йому (Артеменку А.В.) рахунок та їх викрадення.  

Таким чином, Артеменко А.В., надавши зазначені заяви про отримання кредитів та підписавши (уклавши) кредитні договори з метою оплати трансферних контрактів, діючи умисно, з корисливих мотивів, забезпечуючи можливість вчинення іншого злочину(викрадення), використовуючи при цьому службове становище – керівника ДП МО України „ФК ЦСКА-Київ” всупереч інтересам служби, у такий спосіб вчинив зловживання службовим становищем.  

Відповідно до п.п.1.3, 2.9 кожного з вказаних кредитних договорів, за користування кредитами встановлено відсоткову ставку у розмірі 24% річних, а обов'язком позичальника є погашення відсотків за користування кредитом.

Враховуючи терміни користування даними кредитами, що складали у всіх випадках 1 добу (п. 1.2 кредитних договорів), ДП МО України „ФК ЦСКА-Київ” повинно було сплатити АТ „Індексбанк” за надані кредити наступні грошові кошти:  

Поручителем по всіх вищезазначених договорах на повну суму

кредитів відповідно до договорів поруки б/н від 22.03.2000 р., 23.03.2000 р.,

10.04.2000 р., 12.04.2000 р., 15.05.2000 р. виступило ТОВ „Червоноградвугілля” (Львівська обл., м. Червоноград, вул. Б. Хмельницького, 20-А), яке на вимогу АТ „Індексбанк”, в зв'язку з невиконанням зобов'язань позичальником (ДП МО України „ФК ЦСКАКиїв”) сплатило банку відсотки за користування кредитами у зазначеному розмірі.

У подальшому ДП МО України “ФК ЦСКА-Київ”, за обставин, вказаних раніше, здійснило розрахунки за договорами поруки з ТОВ „Червоноградвугілля” на повну суму виконаних товариством зобов'язань, шляхом зарахування зустрічних вимог, використовуючи належні підприємству цінні папери (векселі), емітовані ТОВ “Червоноградвугілля”, які були придбані ДП МО України “ФК ЦСКА-Київ” в ході власної господарської діяльності.

При цьому, згідно акту про залік від 28.04.2000 р., підписаного ТОВ «Червоноградвугілля» (в особі Демідюка В.О.) та ДП МО України «ФК ЦСКА-Київ»(в особі Артеменка А.В.), ДП МО України „ФК ЦСКА-Київ” здійснило розрахунок з ТОВ „Червоноградвугілля” також за понесені останнім витрати із сплати комісійного збору за покупку валюти в сумі

4 122 грн.         33 грн., придбаної для виконання зобов'язань позичальника(поручителя) за кредитним договором №16-Ю від 10.04.2000 р. та договором поруки від 10.04.2000 р.

Крім того, Артеменко А.В., як службова особа ДП МО України «ФК ЦСКА – Київ», в компетенцію якої входить здійснення повноважень щодо управління підприємством та видання наказів і розпоряджень, обов'язкових для виконання усіма працівниками підприємства, а також вчинення від його імені дій та представництво в усіх установах і організаціях, за вказаних раніше обставин, в період березня-травня 2000 р., зловживаючи службовим становищем, з корисливих мотивів, з метою створення умов для вчинення іншого злочину(викрадення), забезпечив надання до банку АБ „Укргазбанк” (м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4) документів (трансферних контрактів №1/Т, 15/Т, додаткових угод до них та актів виконання зобов'язань за цими контрактами), які стали підставою для перерахування підприємством ДП МО України «ФК ЦСКА – Київ» із свого рахунку № 260011179 у АБ „Укргазбанк” на рахунок № 14554 в  VEFbank (197 Brivibas Street, Riga, LV-1039, Latvia), відкритий на ім'я Артеменка А.В. і ніби-то належний компанії „Denvell Trading LLC”  грошових коштів у розмірі 398 959 доларів США.

При цьому підприємством ДП МО України «ФК ЦСКА – Київ» при перерахуванні зазначених грошових коштів за здійснення відповідних операцій було сплачено комісійну винагороду банку АБ „Укргазбанк” у наступному розмірі:

  15.03.2000 р. за перерахування 40 570 доларів США на виконання контракту №1/Т  сплачено комісійну винагороду у сумі 2 225 грн. 26 коп;   17.03.2000 р. за перерахування 89 550 доларів США  на виконання контракту №1/Т   сплачено комісійну винагороду у сумі 1 231 грн. 31 коп;

  27.03.2000 р. за перерахування 61 153 доларів США на виконання контракту №1/Т   сплачено комісійну винагороду у сумі 831 грн. 53 коп;   31.03.2000 р. за перерахування 83 320 доларів США на виконання контракту №1/Т   сплачено комісійну винагороду у сумі 1 587 грн. 84 коп;

17.05.2000 р. за перерахування 94 574 доларів США на виконання контракту №15/Т  сплачено комісійну винагороду у сумі 1 282 грн. 66 коп; 

18.05.2000 р. за перерахування 29 792 доларів США на виконання контракту №15/Т  сплачено комісійну винагороду у сумі 404 грн. 80 коп, а всього, таким чином, ДП МО України «ФК ЦСКА – Київ» сплатило АБ „Укргазбанк” за проведення вказаних операцій комісійну винагороду у розмірі 7 563 грн. 40 коп. (сім тисяч п'ятсот шістдесят три гривні сорок копійок). 

Також ДП МО України „ФК ЦСКА-Київ” понесло витрати, пов'язані з придбанням валютних коштів за курсом, більшим за курс НБУ.    

          Так, 15.03.2000 р. для перерахування грошових коштів у розмірі

40 570 доларів США на виконання контракту №1/Т, банком АБ „Укргазбанк” для підприємства на Українській міжбанківській валютній біржі придбано долари США за курсом 5,4850 грн. за 1 долар США. В той же час, курс НБУ на цей день (що одночасно є днем перерахування валюти) складав 5,4630 грн. за 1 долар США. Таким чином, сума витрат підприємства, пов'язана з фактичним курсом придбання валюти, склала 892,

54 грн.;

Крім того, 17.03.2000 р. для перерахування грошових коштів у розмірі 89 550 доларів США на виконання контракту №1/Т, банком АБ „Укргазбанк” для підприємства на Українській міжбанківській валютній біржі придбано долари США за курсом 5,5000 грн. за 1 долар США. В той же час, курс НБУ на цей день (що одночасно є днем перерахування валюти) складав 5,4506 грн. за 1 долар США. Таким чином, сума витрат підприємства, пов'язана з фактичним курсом придбання валюти, склала 4

423, 77 грн.;

Крім того, 27.03.2000 р. для перерахування грошових коштів у розмірі 61 153 доларів США на виконання контракту №1/Т, банком АБ „Укргазбанк” для підприємства на Українській міжбанківській валютній біржі придбано долари США за курсом 5,4390 грн. за 1 долар США. В той же час, курс НБУ на цей день (що одночасно є днем перерахування валюти) складав 5,4354 грн. за 1 долар США. Таким чином, сума витрат підприємства, пов'язана з фактичним курсом придбання валюти, склала 220,

15 грн.;

Крім того, 31.03.2000 р. для перерахування грошових коштів у розмірі 83 320 доларів США на виконання контракту №1/Т, банком АБ „Укргазбанк” для підприємства на Українській міжбанківській валютній біржі придбано долари США за курсом 5,4500 грн. за 1 долар США. В той же час, курс НБУ на день перерахування даної валюти(03.04.2000 р.) складав 5,4299 грн. за 1 долар США. Таким чином, сума витрат підприємства, пов'язана з фактичним курсом придбання валюти, склала 1

674, 73 грн.;

Крім того, 17.05.2000 р. для перерахування грошових коштів у розмірі 94 574 доларів США на виконання контракту №15/Т, банком АБ „Укргазбанк” для підприємства на Українській міжбанківській валютній біржі придбано долари США за курсом 5,4250 грн. за 1 долар США. В той же час, курс НБУ на цей день (що одночасно є днем перерахування валюти) складав 5,4043 грн. за 1 долар США. Таким чином, сума витрат підприємства, пов'язана з фактичним курсом придбання валюти, склала 1

957, 68 грн.;

Крім того, 18.05.2000 р. для перерахування грошових коштів у розмірі 29 792 доларів США на виконання контракту №15/Т, банком АБ „Укргазбанк” для підприємства на Українській міжбанківській валютній біржі придбано долари США за курсом 5,4350 грн. за 1 долар США. В той же час, курс НБУ на цей день (що одночасно є днем перерахування валюти) складав 5,4103 грн. за 1 долар США. Таким чином, сума витрат підприємства, пов'язана з фактичним курсом придбання валюти, склала

735, 86 грн.,

а всього, таким чином, ДП МО України «ФК ЦСКА – Київ» понесло витрати, пов'язані з придбанням валютних коштів за курсом, більшим за курс НБУ у розмірі 9 904 грн. 73 коп. (дев'ять тисяч дев'ятсот чотири гривні сімдесят три копійки).

Всього ДП МО України «ФК ЦСКА – Київ» понесло витрати, супутні безпідставному перерахуванню грошових коштів на рахунок № 14554 в  VEFbank (197 Brivibas Street, Riga, LV-1039, Latvia) та пов'язані з реалізацією механізму його здійснення у розмірі 34 454 грн. 28 коп.

(тридцять чотири тисячі чотириста п'ятдесят чотири гривні двадцять вісім копійок) .

 

Таким чином, внаслідок звернення Артеменка А.В. від імені ДП МО України «ФК ЦСКА – Київ» до банку АТ „Індексбанк” з заявами про отримання кредитів та підписання з банком кредитних договорів з метою оплати безпідставних трансферних контрактів, а також забезпечення Артеменком А.В. надання до банку АБ „Укргазбанк” документів для оплати трансферних контрактів, було безпідставно витрачено грошові кошти підприємства ДП МО України «ФК ЦСКА – Київ» у розмірі 34 454 грн. 28 коп. (тридцять чотири тисячі чотириста п'ятдесят чотири гривні двадцять вісім копійок), чим спричинено тяжкі наслідки державним інтересам, які виразилась в матеріальних збитках, що більш ніж у 250 разів перевищили неоподаткований мінімум доходів громадян.

Крім того Артеменко А.В., підписавши від імені підприємства ДП

МО України „ФК ЦСКА-Київ” за вказаних вище обставин контракти №№

1/Т, 2/Т, 3/Т, 4/Т, 5/Т, 6/Т, 7/Т, 8/Т, 9/Т, 10/Т, 12/Т, 15/Т, 18/Т, 19/Т, 20/Т, 22/Т, 23/Т, 24/Т, 26/Т, 27/Т від 04.10.99, додаткові угоди до них від 05.10.99 і

15.03.2000 та акти виконання зобов'язань за вказаними контрактами від 29.10.99 з компанією „Denvell Trading LLC”, будучи службовою особою, здійснив таким чином службове підроблення, оскільки підписані ним документи містили завідомо неправдиві відомості про трансфер футболістів.

Так, Артеменку А.В. було достовірно відомо, що відповідні футболісти мали постійні відносини з ДП МО України «ФК ЦСКА – Київ», на момент укладання даних контрактів виступали за вказане підприємство і будь-які права на них  компанії „Denvell Trading LLC” ніколи не належали та не могли належати.

Зокрема, відповідно до норм та правил ФІФА, ФФУ, лише футбольні клуби (а не будь які інші юридичні або фізичні особи, зокрема, агенти гравців) можуть бути власниками прав на гравців. Згідно ст. 18, параграфу 5 Регламенту агентів гравців ФІФА, затвердженого 11.12.1995 р. виконкомом ФІФА та ст.28 Додатку №4 „Статус і трансфер футболістів” Регламенту всеукраїнських змагань з футболу серед неаматорських команд у 1999/2000 р.р., затвердженого виконкомом ФФУ та Радою об'єднань футбольних клубів ПФЛ України, чинних у відповідний період, при переході футболіста із клубу в клуб (команди) має бути укладений трансферний контракт (клубклуб), підписаний президентами та завірений печатками футбольних клубів; клуб, що сплачує компенсацію за перехід гравця, має здійснювати платіж безпосередньо клубу-бенефіціару.

Також, відповідно до ст. 32 глави 9, ст. 14, 15 глави 5 Регламенту ФІФА „Статуси і переходи гравців”, затвердженого 1.10.1997 р. виконкомом ФІФА, тільки клуб має право на отримання компенсації в випадку укладання його колишнім гравцем – неаматором контракту з новим клубом; це право може бути передано іншому клубу, але ні в якому випадку другим сторонам - ні за яких обставин; розмір компенсації узгоджується між клубами.

Таким чином, дані документи містили завідомо неправдиві відомості про трансфер футболістів, оскільки компанія  „Denvell Trading LLC”, яка не є футбольним клубом, взагалі не могла бути носієм прав на футболістів, отже вона не повноважна була набувати такі права та передавати їх футбольним клубам, тобто, здійснювати трансфер футболістів.

 

Здійснивши підписання зазначених документів(контрактів, додаткових угод, актів виконання зобов'язань за контрактами), що містили відомості, не відповідаючи дійсності, Артеменко А.В., у такий спосіб, склав неправдиві офіційні документи.

Після складання неправдивих документів, Артеменко А.В., як службова особа ДП МО України «ФК ЦСКА – Київ», в компетенцію якої входить здійснення повноважень щодо управління підприємством та видання наказів і розпоряджень, обов'язкових для виконання усіма працівниками підприємства, а також вчинення від його імені дій та представництво в усіх установах і організаціях, усвідомлюючи, що складені ним документи містять завідомо неправдиві відомості, забезпечив надання ряду таких документів до банків АБ „Укргазбанк”, АТ „Індексбанк” як підставу для перерахування грошових коштів підприємством ДП МО України «ФК ЦСКА – Київ» компанії „Denvell Trading LLC”.   

Зокрема, Артеменко А.В. в період березня-травня 2000 р. забезпечив надання до банку АБ „Укргазбанк” контрактів №1/Т, 15/Т, додаткових угод до них та актів виконання зобов'язань за цими контрактами, внаслідок чого ДП МО України «ФК ЦСКА – Київ» перерахував через вказаний банк на рахунок № 14554 в  VEFbank (197 Brivibas Street, Riga, LV-1039, Latvia), відкритий на ім'я Артеменка А.В. і ніби-то належний компанії „Denvell Trading LLC”  грошові кошти в наступному розмірі:

15.03.2000 р. – 40 570 доларів США (на виконання контракту №1/Т), що на день перерахування склало 221 633, 91 грн. за курсом НБУ;

  17.03.2000 р. - 89 550 доларів США (на виконання контракту №1/Т), що на день перерахування склало 488 101, 23 грн. за курсом НБУ ;

  27.03.2000 р. – 61 153 доларів США (на виконання контракту №1/Т), що на день перерахування склало 332 391, 01(62) грн. за курсом НБУ;

  03.04.2000 р. – 83 320 доларів США (на виконання контракту №1/Т), що на день перерахування склало 452 419, 26(8) грн. за курсом НБУ;

17.05.2000 р. – 94 574 доларів США (на виконання контракту №15/Т), що на день перерахування склало 511 106, 26(82) грн. за курсом НБУ;

18.05.2000 р. – 29 792 доларів США (на виконання контракту №15/Т), що на день перерахування склало 161 183, 65(76) грн. за курсом НБУ,            а всього 398 959 доларів США, що з урахуванням курсів національної валюти України на дні відповідних перерахувань склало 2 166 835, 35 грн.

Крім того, Артеменко А.В. в період березня-травня 2000 р. забезпечив надання до банку АТ „Індексбанк” контрактів №№2/Т, 3/Т, 4/Т, 7/Т, 15/Т, 24/Т, 26/Т, 27/Т, додаткових угод до них та актів виконання зобов'язань за контрактами, внаслідок чого  ДП МО України «ФК ЦСКА – Київ»  уклало з банком  кредитні договори №№ 7-Ю від 22.03.2000 р., 8-Ю від 23.03.2000

р., 16-Ю від 10.04.2000 р.; 18-Ю від 12.04.2000 р., 25-Ю від 15.05.2000 р., отримало згідно таких договорів кредити на загальну суму 3 555 500 доларів США та перерахувало через вказаний банк на рахунок № 14554 в  VEFbank

(197 Brivibas Street, Riga, LV-1039, Latvia), ніби-то належний компанії „Denvell Trading LLC” наступні грошові кошти:

22.03.2000 р. – 600 000 доларів США (на виконання контракту №27/Т), що на день перерахування склало 3 269 220 грн. за курсом НБУ;

23.03.2000 р. - 750 000 доларів США (на виконання контракту №27/Т), що на день перерахування склало 4 084 575 грн. за курсом НБУ;

10.04.2000 р. – 1 000 000 доларів США (на виконання контракту

№7/Т);                                          

                        200 000 доларів США (на виконання контракту №26/Т); 150 000 доларів США (на виконання контракту №24/Т), що на день перерахування склало 7 323 885 грн. за курсом НБУ;

12.04.2000 р. – 130 500 доларів США (на виконання контракту №3/Т), що на день перерахування склало 708 066, 90 грн. за курсом НБУ;

15.05.2000 р. - 300 000 доларів США (на виконання контракту

№2/Т);

                              300 000 доларів США (на виконання контракту №4/Т); 125 000 доларів США (на виконання контракту №27/Т), що на день перерахування склало 3 909 997, 50 грн. за курсом НБУ,                            а всього 3 555 500 доларів США, що з урахуванням курсів національної валюти України на дні відповідних перерахувань склало 19 295 744, 40 грн.

Одночасно підприємство ДП МО України «ФК ЦСКА – Київ» за обставин, вказаних раніше, понесло витрати, супутні перерахуванню грошових коштів на рахунок № 14554 в  VEFbank (197 Brivibas Street, Riga, LV-1039, Latvia) та пов'язані з реалізацією механізму його здійснення у розмірі 34 454 грн. 28 коп.

Таким чином, внаслідок складання та надання Артеменком А.В. до банків АБ „Укргазбанк”, АТ „Індексбанк” офіційних документів, що містили завідомо неправдиві відомості про трансфер футболістів, підприємством ДП МО України «ФК ЦСКА – Київ» було безпідставно перераховано на рахунок № 14554 в  VEFbank (197 Brivibas Street, Riga, LV-1039, Latvia), ніби-то належний компанії „Denvell Trading LLC” державні грошові кошти в загальному розмірі 3 954 459 доларів США, що з урахуванням курсів національної валюти України на дні відповідних перерахувань склало  21 462 579, 75 грн.; також підприємством понесено витрати, супутні наведеному перерахуванню у розмірі 34 454 грн. 28 коп., а всього, таким чином, підприємством ДП МО України «ФК ЦСКА – Київ» безпідставно сплачені грошові кошти у розмірі 21 497 034, 03 грн. (двадцять один мільйон чотириста дев'яносто сім тисяч тридцять чотири гривни три копійки), чим спричинено тяжкі наслідки державним інтересам, які виразилась в матеріальних збитках, що більш ніж у 250 разів перевищили неоподаткований мінімум доходів громадян.

 

12.04.02 Артеменку А.В. пред'явлене обвинувачення у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст. 15, ч.5 ст. 191; ч. 5 ст. 191; ч.1 ст. 208; ч.2 ст.

366 КК України.

Т. 2 А.с.112-120

В подальшому у ході слідства виникла необхідність змінити та доповнити пред'явлене обвинувачення і 22.07.02 Артеменку А.В. пред'явлене обвинувачення у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст. 15, ч.5 ст. 191; ч. 5 ст. 191; ч.1 ст. 208; ч. 2 ст. 364; ч.2 ст. 366 КК України.            Т. 2 А.с. 209-236

 

Допитаний у якості обвинуваченого Артеменко А.В. свою вину у інкримінових йому злочинах не визнав, категорично заперечивши свою причетність до їх вчинення. При цьому, неодноразово допитаний в ході слідства у справі (зокрема, як свідок, підозрюваний, обвинувачений, у тому числі на очних ставках) Артеменко А.В. дає суперечливі покази, постійно вказує факти, які протирічать не тільки доведеним слідством обставинам справи, але й фактам, наведеним ним же під час попередніх допитів, а також змінює свої покази в ході однієї слідчої дії, що свідчить про нещирість його показів та бажання ухилитись від кримінальної відповідальності за скоєні злочини.

Так, допитаний 11.02.02 як свідок Артеменко А.В., у своїх показах, викладених власноручно, пояснив, що з посадових осіб фірми „Denvell Trading LLC” він знає “Андрія Андрійовича”, фамілію якого не пам'ятає. З вказаною особою його у 1997 р. в приміщенні Української товарної біржі познайомив Олександр Голод (його даних він не пам'ятає), з яким він іноді зустрічався з ділових питань.  

При знайомстві “Андрій Андрійович” йому повідомив, що є представником багатьох компаній на Україні та запропонував співробітництво з різних питань. Протягом знайомства “Андрій

Андрійович” неодноразово надавав йому різну підтримку, в тому числі фінансову та моральну, після чого запропонував йому представляти деякі компанії. Він (Артеменко А.В.) погодився працювати за довіреністю від фірми „Denvell Trading LLC” , тобто представляти її інтереси у різних питаннях. Довіреність він анулював, коли став працювати президентом „ЦСКА” і в даний час ніяких відносин з фірмою „Denvell Trading LLC” не підтримує.

З приводу обставин укладання трансферних договорів №№ 1/Т, 2/Т, 4/Т, 27/Т, 26/Т, 12/Т, 10/Т, 9/Т, 8/Т, 25/Т, 23/Т, 22/Т, 20/Т, 19/Т, 18/Т, 6/Т, 5/Т, 24/Т, 7/Т, 3/Т, 15/Т від 04.09.1999 р. з компанією „Denvell Trading LLC”, відповідно до яких компанія передавала права на ряд футболістів ДП МО України „ФК ЦСКА-Київ”, він (Артеменко А.В.) показав, що в зв'язку з наявністю домовленості між колишніми і теперішніми власниками команди, по його рекомендації, між „Denvell Trading LLC” та іншим нерезидентом „Larkford Services Limited” або „Redpoint” було підписано контракт про перехід прав на футболістів. Дати такого підписання він не пам'ятає, орієнтовно червень, липень 1999 року. На підставі цього контракту здійснювалась сплата вартості прав на гравців.

В зв'язку з підписанням даного контракту футболісти мали підписати нові „особисті” контракти з фірмою „Denvell Trading LLC”. Контракти були підготовлені та підписані, але де та за яких обставин - йому не відомо.

Контракти між „Denvell Trading LLC” та ДП МО України „ФК ЦСКАКиїв” були підписані в офісі ЦСКА на Повітрофлотському проспекті в присутності представника фірми Андрія Андрійовича. Підписи та печатки фірми на контрактах вже стояли.

Перший контракт між ЦСКА та „Denvell Trading LLC” був підписаний не ним (Артеменком А.В.), а попереднім керівництвом клубу 10 червня 1999 р. Це був договір про співробітництво в сфері розвитку спорту і його укладання відбувалось за наступних обставин. По його (Артеменка А.В.) рекомендації була запрошена фірма „Denvell Trading LLC”, яка направила документи до офісу „ЦСКА”, де Григорович С.М. підписав даний документ.

Щодо домовленості між колишніми і теперішніми власниками команди йому (Артеменку А.В.) було пояснено, що між почесним президентом ЦСКА Данильчуком О. та попереднім керівництвом ЦСКА (цих людей він не знає) існує фінансова домовленість про виплату компенсації за перехід прав власності на контракти гравців. В зв'язку з цим Данильчук О. попрохав його підшукати фірму – нерезидента України, що ним і було зроблено, а саме, він запропонував фірму „Denvell Trading LLC”.

Де, коли, про яку суму компенсації йшла мова – йому не відомо, але в подальшому, коли йому було запропоновано підписати контракти від 04.10.1999 р. між „Denvell Trading LLC” та ДП МО України „ФК ЦСКАКиїв”, він зрозумів, що йшлось про дуже велику суму.

В подальшому, коли під його керівництвом клуб почав здійснювати діяльність і заробляти гроші, вищевказані контракти почали виконуватися, тобто на їх підставі стали здійснюватись платежі.

  Чи відбувались розрахунки між фірмами „Denvell Trading LLC” та „Redpoint” та/або „Larkford Services Limited” йому невідомо, гадає, що так. З приводу наявної довіреності фірми „Denvell Trading LLC” він (Артеменко А.В.) пояснив, що в зв'язку з тим, що довіреність була видана давно, точно визначити, що саме нею дозволялось – він не може, але як мінімум він мав повноваження вести переговори з будь-якими третіми особами в інтересах фірми, представляти інтереси фірми в різних органах, мав право другого підпису на документах, що стосувались можливої діяльності фірми в рамках його компетенції. Територія дії довіреності визначена не була.

Приблизно восени 1999 р. дана довіреність була ним анульована в зв'язку з переходом на роботу до ЦСКА.

Правом відкриття рахунків від імені „Denvell Trading LLC” та розпорядження грошовими коштами, що перебували на рахунках вказаної фірми він не володів, це право належало тільки власникам фірми, але він підписував в рамках свого співробітництва з фірмою деякі документи, що стосувались взаємовідносин фірми та банка у 1998 році, точніше не пам'ятає.

Право розпорядження грошовими коштами він не мав і ніколи не реалізовував (тобто розпорядження рахунками і грошовими коштами на рахунках фірми). Однак, у період 1997-1998 р.р. у нього була корпоративна картка фірми, якою він користувався в інтересах фірми і за її дорученням у зазначений період часу.  

Розпорядження коштами, які надходили від „ЦСКА” компанії „Denvell Trading” за трансфер футболістів у 2000 році здійснювало керівництво фірми, а саме Nick Kayman, і, як він вважає, Андрій Андрійович, хоча стверджувати хто конкретно здійснює розпорядчі дії щодо грошових коштів після надходження їх на рахунки фірм він не може, оскільки не знає цього.

Також Артеменко А.В. показав, що з Nickом Kaymanом він двічі розмовляв по телефону з питань, що стосувались бізнесу, але особисто з ним незнайомий, оскільки в цьому у нього не було необхідності. Розмови по телефону мали місце у 1999 році і стосувались підписання договорів між ЦСКА та фірмою, а друга телефонна розмова – з приводу його (Артеменка А.В.) листа про скасування його повноважень представника фірми. Телефонував йому Кеймен сам, телефону останнього він (Артеменко А.В.) не знав та не знає. Про те, що дзвонив саме Nick Kayman йому повідомив абонент, крім того, це підтвердив Андрій Андрійович.

Артеменко А.В. пояснив, що ФК „ЦСКА” для погашення заборгованості перед компанією „Denvell Trading LLC” за трансферними контрактами використовувались кошти, зароблені ЦСКА у результаті господарської діяльності клубу. В повному обсязі заборгованість не була погашена в зв'язку з відсутністю грошових коштів в достатньому для цього розмірі.

Т. 2 А.с. а.с. 1-9

        Допитаний 04.04.02 у якості підозрюваного Артеменко А.В. відмовився давати покази, посилаючись на ст. 63 Конституції України, мотивуючи своє рішення відсутністю захисника.

Т. 2 А.с. 35

Допитаний 06.04.02 у якості підозрюваного Артеменко А.В.

відмовився давати покази, ніяк не мотивуючи своє рішення, а також безмотивно відмовився підписати протокол слідчої дії.

Т. 2 А.с. 60

Допитаний 10.04.02 у якості підозрюваного Артеменко А.В. повністю змінив раніше дані ним у якості свідка покази щодо обставин знайомства з посадовими особами компанії „Denvell Trading”.

При цьому він показав, що злочини, у яких він підозрюється – він не скоював і вважає будь-яку підозру на його адресу – безпідставною. Відповідаючи на поставлені запитання, Артеменко А.В. пояснив, що у 1996 році, перебуваючи у США він познайомився з В'ячеславом Погожевим, який проживав у США на підставі візи L-1, що давала право на проживання та роботу у США до 3-ох років. Сам він (Артеменко А.В.) перебував у США у відрядженні та на практиці від українського ПП “Криста”. З Погожевим його познайомив Гудименко Сергій Володимирович, який перед його(Артеменка А.В.) від'їздом до США, рекомендував йому Погожева як свого друга, що може надати необхідну допомогу. При цьому Гудименко С.В. залишив йому американський телефон Погожева.

Перебуваючи у 1996 році у США, у місті Нью-Йорку, він подзвонив Погожеву і, таким чином, відбулось їх знайомство. Після знайомства з Погожевим В. вони підтримували між собою лише побутові стосунки, Погожев надавав йому допомогу у питаннях побутового характеру щодо проживання у США. Ділових (у тому числі бізнесових) стосунків у них ніколи не було та не має.

Він не знає, чи працював Погожев В. в будь-якій організації, але суть діяльності останнього йому відома: Погожев В. зустрічав українських та російських бізнесменів, допомагав їм у вирішенні питань побутового характеру, за що отримував від них винагороду. Цих бизнесменів направляв Погожеву Гудименко С.В. Він (Артеменко А.В.) також платив Погожеву В. гроші за ту допомогу, яку останній йому надавав. Чи займався Погожев будь-якою підприємницькою (трудовою) діяльністю – йому невідомо, також він не знає як Погожевим офіційно оформлювались ті послуги, що надавались бізнесменам.

Перед від'їздом до Києва він залишив Погожеву В. свої контактні телефони (домашній, робочий тощо).

У грудні 1997 року, коли він (Артеменко А.В.) вже повернувся з США і знаходився у м. Києві, йому подзвонила особа, яка назвалась Андрієм. “Андрій” повідомив, що звертається від Погожева та побажав з ним (Артеменком А.В.) зустрітись. Зустріч з “Андрієм” відбулась в парку

Шевченка, напроти КДУ ім. Т.Г. Шевченка. Розмова була наступного змісту: “Андій” разом з Погожевим та якимось америкацем (прізвище американця не повідомлялось) відкрили фірму, якій був потрібен представник у місті Києві. Назва фірми в розмові не згадувалось і була йому (Артеменку А.В.) на той момент невідома, але в подальшому він дізнався, що йдеться про фірму „Denvell Trading LLC”.  

“Андрій” запропонував йому бути представником фірми, і на його (Артеменка А.В.) запитання щодо вигоди від цього, повідомив, що він (Артеменко А.В.) зможе взамін за сприяння у вирішенні певних питань у місті Києві (підписанні контрактів і т.п. – на той момент вказане не конкретизувалось) - розглядати фінансові активи даної фірми у якості кредитної лінії, тобто брати звідти гроші з поверненням, у безвідсотковий кредит (умови кредитів не обговорювались). Питання його, як представника фірми, заробітної плати, а також преміальних та винагороди за участь в угодах не обговорювались (цього йому ніхто не пропонував).

На дані умови він погодився, оскільки на той час мав потребу у грошах (у тому числі кредитних).

Через кілька днів „Андрій” запропонував йому підписати ряд документів, серед яких були: 1. Довіреність на право дії (представництво інтересів від імені фірми на території України без права розпорядження фінансовими рахунками); 2. Договір на отримання корпоративної кредитної картки на ім'я фірми з банком; 3. Документи авансового звіту, тобто він мав здавати авансові звіти за виконання певних доручень фірми; 4. Заяву(пакет документів від імені фірми) на легалізацію фірми в Україні, тобто на здійснення підприємницької діяльності в Україні.

Він (Артеменко А.В.) ці документи підписав. Оскільки кількість документів була достатня велика, він не пам'ятає, чи уважно читав усі документи. Зокрема, серед документів були якісь бланки на англійській мові, що, як пояснив йому „Андрій”, необхідні для легалізації діяльності даної фірми в Україні та для відкриття рахунків в українських банках в українській валюті.

На той момент „Андрій” не конкретизував – якою діяльністю буде займатись фірма „Denvell” на Україні, а він сам не цікавився – знаючи Погожева В. він вважав, що така діяльність може бути багатогранною.

Після підписання ним цих документів, він віддав їх „Андрію”, після чого, через пару днів „Андрій” приніс йому кредитний договір між фірмою „Denvell” та ним (Артеменком А.В.) Цей договір передбачав, що він мав право за згодою сторін, протягом 10-ти років отримати грошові кошти у сумі 300 тисяч доларів США (тобто загальну суму 300 тисяч доларів США, яку він повинен був повернути протягом цих же 10-ти років). Такий договір він підписав. З боку фірми на момент підписання ним договір вже був підписаний невідомим йому Ніком Кейменом.  

Він точно пам'ятає, що зазначений договір був ним підписаний у грудні 1997 року. Самим договором механізм отримання ним (Артеменком А.В.) грошових коштів від фірми „Denvell” не оговорювався, тобто це могла бути будь –яка форма.

Він повідомив, що бачив „Андрія” за період 1997 - літа 2000 років багато разів, спілкувався з ним, як правило, на ділові теми. Також він вказав прикмети „Андрія”: на вигляд 40-45 років, невисокого зросту, волосся та очі темні. Мешкав «Андрій» біля Києва, можливо у Київській області – точніше йому невідомо, оскільки дома у «Андрія» він ніколи не був. «Андрій» користувався автомобілем радянського виробництва – „Жигулі” восьмої або дев'ятої моделі. Один раз він бачив «Андрія» у військовій формі підполковника або полковника. У розмовах останній вказував, що має відношення до військових, але не уточнював – чи є він військовим колишнім або дійсним.

Документів, які б підтверджували особу „Андрія” він ніколи не бачив, про те, що ім'я того – „Андрій Андрійович”, останній сказав йому сам, при цьому повідомив своє прізвище, яке він (Артеменко А.В.) зараз вже не пам'ятає. Також „Андрій Андрійович” залишав йому номер свого мобільного телефону, який має бути записаний у нього (Артеменка А.В.) в записній книжці, яка є частиною чорної барсетки, що була вилучена у нього в ході обшуку.      

Про обставини знайомства „Андрія” з Погожевим В. йому нічого не відомо. Щодо знайомства „Андрія” з Гудименком С. він (Артеменко А.В.) спочатку показав, що йому про це не відомо, разом він їх ніколи не бачив, один про одного вони також ніколи йому не говорили. Але потім він (Артеменко А.В.) вказав, що згадав, що один раз, в кінці 1999 року, коли він вже працював у „ЦСКА”, то бачив їх разом на „ЦСКА”, в офісі на Пушкінській – вони стояли та спілкувались. З цього він робить висновок про знайомство Гудименка С. та „Андрія”, але які між ними були стосунки – йому не відомо.

 Відповідаючи на поставлене запитання щодо його співробітництва з фірмою „Denvell” він (Артеменко А.В.) спочатку пояснив, що ніяких послуг фірмі „Denvell” він фактично не надавав. Потім він зазначив, що були деякі послуги, але їх суть назвати відмовився, посилаючись на ст. 63 Конституції України, повідомивши при цьому про своє не бажання пояснити мотиви відмови відповісти на це запитання. Одночасно він показав, що відносини між ним та фірмою „Denvell” розвивались в межах кредитної угоди, укладеної між ними в грудні 1997 року, про яку він вже згадував в ході допиту.  

Після цього він (Артеменко А.В.) повідомив, що в нього з'явилось бажання дати покази з приводу послуг, які надавались ним фірмі „Denvell”, та зазначив, що це були послуги консультативно-правового характеру, як він надавав виключно Андрію Андрійовичу, детальніше про них розповісти не може, оскільки не пам'ятає.

В рамках кредитного договору відносини носили наступний характер: загалом, на його (Артеменка А.В.) прохання, у період 1997-2000 років він отримав до 300 тисяч доларів США, які мав повернути протягом 10 років (точніше суму отриманих від фірми „Denvell” коштів він назвати не може, для цього необхідно дивитись документи). Але у нього таких документів не було і не має, всі вони знаходяться у „Андрія Андрійовича”. Чому він (Артеменко А.В.) не брав собі копії таких документів - він пояснити не зміг, повідомивши, що вони йому були не потрібні. Він знав, що у нього є борг, вів відповідні записи у своїй записній книжці (чорній барсетці), яку було вилучено у нього в ході обшуку. В цій записній книжці вказані, зокрема, суми боргу.

        Механізм отримання ним коштів від фірми „Denvell” він зараз взагалі не може згадати. Тобто, він не може згадати ні як, ні від кого їх отримував. При цьому він (Артеменко А.В.) показав, що подумає і зможе навести такі дані в ході наступного допиту.

Він пам'ятає, що отримував гроші невеликими партіями багато разів протягом 3-ох років, тобто з 1997 по 2000 р.р. В останніх випадках (у 2000

р.) гроші приходили на його кредитну картку у „Приватбанку” („Андрій Андрійович” знав його (Артеменка А.В.) картковий рахунок в

„Приватбанку” і перераховував на нього грошові кошти).  

 До надходження грошей він (Артеменко А.В.) оговорював питання їх отримання з „Андрієм Андрійовичем”, тобто вони обумовлювали – яку суму і коли він(Артеменко А.В.) бажає отримати, після чого гроші перераховувались. За отримання грошей він писав та віддавав „Андрію Андрійовичу” розписки на кожну відповідну суму. Розписка являлась невід'ємною частиною даного кредитного договору, що було передбачене самим договором. Нотаріально такі розписки не посвідчувались.

Гроші за кредитним договором - він (Артеменко А.В.) мав почати повертати лише з січня 2002 року, що зазначено у кредитному договорі. З цією метою його дружиною було оформлено кредитну угоду в „Укргазбанк” на суму 375 тисяч доларів США під заставу будинку. Дану кредитну угоду укладав не він особисто, а його дружина в зв'язку з тим, що на неї було оформлено будинок, а банк вимагав забезпечення зобов'язань за кредитною угодою у вигляді застави будинку.        

Він хотів повернути „Андрію Андрійовичу” всі гроші відразу, але по теперішній час так нічого віддати не зміг, оскільки в період з січня по квітень 2002 року не зміг знайти ні „Андрія Андрійовича”, ні Погожева, ні Гудименка С.В. Тому, поки що ним нічого не повернуто.

Відповідаючи на запитання, Артеменко А.В. показав, що згідно кредитної угоди з АБ „Укргазбанк”, його дружина на початку 2002 року отримала приблизно 350 тисяч доларів США. Щодо долі цих коштів(крім 38 тисяч 400 доларів США, вилучених у нього під час обшуку) Артеменко А.В. повідомив, що він, а точніше його дружина розпорядилась ними на власний розсуд. Питання погашення заборгованості перед фірмою „Denvell” він буде вирішувати по пред'явленні йому боргових розписок фірми „Denvell”.

Відповідаючи на запитання щодо його відносин з гр-ном республіки Молдова Кулевим Михайлом, Артеменко А.В. показав, що він не знає цю особу.  

Відповідаючи на запитання щодо отримання корпоративної кредитної картки на ім'я фірми „Denvell” та розпорядження нею, Артеменко А.В. показав, що таку картку він отримав на початку 1998 року. В інтересах та за дорученням фірми при проїзді у відрядження від фірми „Denvell” у різні країни він представляв картку і по ній здійснював придбання послуг, пов'язаних з відрядженнями від фірми „Denvell”. Суми, що знаходилась на картці, він ніколи не знав, використовував картку достатньо часто, приблизно з 1998 по 1999 роки. Така картка була у нього до початку роботи в ДП МО України „ЦСКА-Київ”. При користуванні карткою він підписував так званий „сліп” - банківський документ, який він здавав за місцем використання картки (у банку, магазині тощо).

Які конкретно питання він вирішував у відрядженнях від фірми „Denvell”, він не пам'ятає. Також він не може повідомити мету поїздок, але по службовим питанням „Denvell” їздив він у багато країн, зокрема у Францію, Германію, Литву, Латвію і багато інших.

При цьому Артеменко А.В. показав, що йому невідомо - чим конкретно, тобто якою діяльністю займалась фірма „Denvell Trading”, а їхав він у відрядження тому, що йому це доручалось „Андрієм Андрійовичем”. Жодного з питань, які їм (Артеменком А.В.) обговорювались у відрядженнях – він згадати не може, також він ще раз підкреслив, що не знав та не знає, чим займалась фірма „Denvell”.

На питання про те, як він міг вирішувати справи фірми „Denvell Trading”, якщо навіть не знав чим ця фірма займалась, Артеменко А.В. відповіді не дав.

Після того, як Артеменку А.В. було поставлене питання: „Ранее в ходе допроса Вы утверждали, что фактически для „Denvellа” услуг не оказывали. Потом сообщили, что ряд услуг все-таки оказывали, но отказались назвать суть таких услуг, сославшись на ст. 63 Конституции Украины. Потом сообщили, что эти услуги носили консультативно-правовой характер исключительно, и консультации Вами давались Андрею Андреевичу. Сейчас Вы утверждаете, что множество раз от фирмы „Denvell” ездили в командировки. Какие из Ваших показаний являются искренними, соответствуют действительности и с чем связан факт дачи Вами сегодня в ходе допроса неискренних показаний?», Артеменко А.В. показав, що дане питання поставлене некоректно, оскільки в його початковій відповіді він мав на увазі, що про послуги фірмі „Denvell” в даний час він не пам'ятає. Він надавав деякі послуги „Андрію Андрійовичу” і на його доручення їздив за кордон. Чи мало це відношення до фірми „Denvell” – він не знає.  

В зв'язку з тим, що вказана відповідь супроводжувалась постійними втручаннями адвоката Вронського А.С., який корегував покази свого підзахисного, коментував під час відповіді Артеменка А.В. поставлене йому запитання, адвокату було зроблене та внесене до протоколу відповідне зауваження, після чого Артеменко А.В. заявив, що він втомився та просить на сьогодні припинити допит. Також він вказав, що не згоден з формулюванням і висновком слідчого про нещирість його (Артеменка А.В.) показів і бажає всі відповіді на наступних допитах записувати власноручно.

Т. 2 А.с. а.с. 61-76

Допитаний 12.04.02 як підозрюваний Артеменко А.В. повністю змінив раніше дані ним у якості свідка покази щодо його участі у співробітництві ДП МО України „ФК ЦСКА-Київ” з компанією   „Denvell Trading”, зокрема, у підписанні договору про співробітництво у сфері розвитку спорту між вказаними суб'єктами; а також покази, дані ним 10.04.02 у якості підозрюваного щодо обставин використання кредитних коштів, отриманих його дружиною у АБ „Укргазбанк” за кредитною угодою №2313 від 14.11.01.  

При цьому, відповідаючи на запитання, викладаючи свої покази власноручно, він пояснив, що кредитний договір з фірмою „Denvell Trading LLC” він укладав як фізична особа (тобто не як представник будь-якої юридичної особи). Грошові кошти, отримані за договором як кредит, він використав для будівництва житлового будинку по вул. Яслинській, 6/4 в м. Києві. В подальшому він зазначив, що для будівництва житлового будинку ним використано не всі кредитні кошти. Оскільки останні грошові кошти за договором він отримав у період 1999-2000 років, деякі гроші він витратив на утримання команди ЦСКА-Київ, а саме, приблизно 130-150 тисяч доларів США. Його записи щодо витрат на утримання ЦСКА-Київ, записані у записній книжці, що є частиною чорної барсетки, вилученої у нього в будинку під час обшуку. Як ці витрати оформлювались документально – він не пам'ятає.

По пред'явленні йому (Артеменку А.В.) вилученої у нього в ході обшуку записної книжки, він повідомив, що грошові кошти на потреби ДП МО України „ФК ЦСКА-Київ” ним використовувались на харчування, проживання, переїзд, придбання авіаквитків для проїзду на збори, утримання команди на виїздах, заробітну плату суддям, оплату штрафів у ПФЛ тощо. Що і в яких розмірах ним використовувалось, він вказати не може, оскільки не пам'ятає. Відповідні витрати можуть бути підтверджені фінансовими документами, звітами, посвідченнями про відрядження, які мають зберігатись у бухгалтерії ЦСКА-Київ. Чи зберіглись у нього копії даних документів – він не пам'ятає, але якщо згадає, то обов'язково надасть їх. Де вони можуть бути у теперішній час він також не пам'ятає.

Дані грошові кошти ним вносились як приватною особою, частково він передав їх головному бухгалтеру ЦСКА-Київ – Людмилі, частково начальнику команди ЦСКА-Київ - Величку О.В. Чи видавались при цьому копії ордерів – він не пам'ятає.

Внесення ним коштів у ДП МО України „ФК ЦСКА-Київ” не було обумовлено наявністю у нього будь-яких зобов'язань перед „Denvell Trading LLC”, зокрема по кредитному договору, а дані гроші він вносив виключно за власною ініціативою, з почуття відповідальності перед покладеною на нього справою. До кредитного договору внесення цих коштів відношення не мало, як і до будь яких інших зобов'язань перед фірмою „Denvell”.

Такі кошти вносились ним і в гривнах, і в доларах США. Чи залишились у нього документи щодо обміну цих коштів (з однією валюти на іншу) він не пам'ятає. Наприклад, оплату авіабілетів на збори до Іспанії, Словакії у січні 2000 року він здійснював своїми особистими коштами у доларах США, шляхом внесення їх на туристичну фірму, що може згадати та підтвердити начальник команди Величко О.В. Як внесеня ним коштів за авіабілети відображалось у бухгалтерському обліку ДП МО України „ФК ЦСКАКиїв” – він не пам'ятає, про це має знати бухгалтер. Також він не пам'ятає чи існують будь-які зобов'язання перед ним з боку ЦСКА, але впевнений у тому, що вони мають бути оформлені належним чином (як саме – йому невідомо, але він припускає, що вони мають існувати). При цьому, він пояснив, що за ці питання у клубі відповідали дві особи – головний бухгалтер Людимила та начальник команди Величко О .В. У нього (Артеменка А.В.) документів, які б підтверджували наявність зобов'язань перед ним з з боку ЦСКА у даний момент не має, де вони можуть знаходитись – йому не відомо. Орієнтовна сума зобов'язань ЦСКА перед ним складає приблизно 100 тисяч доларів США.  

З приводу пред'явленого йому під час допиту договору б/н про співробітництво у сфері розвитку спорту від 10.06.1999, укладеного між ДП МО України „ФК ЦСКА-Київ” та компанією „Denvell Trading LLC” він (Артеменко А.В.) пояснив, що обставини його укладання, зокрема, де, ким і як було підписано цей договір – йому невідомі. Про його укладання він дізнався лише зі слів Андрія Андрійовича влітку 1999 року, тобто вже після його укладання. До його укладання він про наміри підписати даний договір нічого не знав і ніякого відношення до цього факту не має.

З приводу пред'явлених йому під час допиту контрактів №№ 1/Т, 2/Т,

3/Т, 4/Т, 5/Т, 6/Т, 7/Т, 8/Т, 9/Т, 10/Т, 12/Т, 18/Т, 19/Т, 20/Т, 22/Т, 23/Т, 24/Т, 26/Т, 27/Т від 04.10.1999 р., додаткових угод до них від 05.10.1999 р. і 15.03.2000 р. та актів виконання зобов'язань за вказаними контрактами від 29.10.1999

р., укладених між ДП МО України „ФК ЦСКА-Київ” та компанією „Denvell Trading LLC” про трансфер футболістів Олексієнка О.М., Байрашевського Р.В., Балацького А.В., Балицького В.В., Блажаєва П.О., Дітковського С.С., Закарлюки С.В., Ільченка С.О., Кадара Й.Й., Каряки А.К., Костишина Р.В.,

Олійника О.С., Ольховича Б.В., Пахолюка Р.В., Поляруша О.М., Реви В.Г., Цихмейструка Е.М., Мусолітіна В.М., Скоропада П.В.на загальну суму 8 150 000 доларів США, він (Артеменко А.В.) пояснив, що всі вищевказані контракти було підписані ним власноручно, в офісі „ЦСКА” за адресою Повітрофлотський проспект, 22 на стадіоні. В тому, що ці підписи належать йому - він впевнений повністю. Дані контракти підписані ним з ініціативи Андрія Андрійовича у присутності Григоровича Сергія Володимировича та Величка О.В. При цьому Андрій Андрійович пояснив йому, що в зв'язку з тим, що права на даних гравців перейшли до фірми „Denvell”, він (Артеменко А.В.) має підписати зазначені контракти від імені „ЦСКА” як керівник.  

Крім того, він поцікавився - чи пройшли ці документи юридичну експертизу, на що йому відповіли, що юрист та головний бухгалтер данні документи опрацювали і завірили.

Контракти оформлювались у трьох екземплярах і підписи юриста та головного бухгалтеру на них були наявні.

Про те, що права на зазначених футболістів перейшли компанії „Denvell Trading LLC” - йому повідомив „Андрій Андрійович”. Крім того, йому було пред'явлено контракт між „Denvellом” та іншою юридичною особою, назви якої він не пам'ятає, про перехід прав на вищевказаних футболістів від однієї юридичної особи другій. Де знаходиться даний контракт – він знати не може, але гадає, що контракт має бути у бухгалтерії ЦСКА.  

 Йому, як керівнику „ФК ЦСКА-Київ”, був відомий той факт, що всі футболісти, які передавались фірмою „Denvell Trading LLC” - ДП МО України „ФК ЦСКА-Київ” по підписаним ним трансферним контрактам, на момент укладання відповідних контрактів вже виступали за ДП МО України „ФК ЦСКА-Київ” і були співробітниками даного підприємства. При цьому, необхідність передачі трансферних прав на них від „Denvellа” - ДП МО України „ФК ЦСКА-Київ” строком на один рік обумовлювалась різним змістом (нетотожністю юридичних понять) трудових відносин та трансферних прав. Він (Артеменко А.В.) повідомив про готовність більш детально, власноручно, у письмовій формі пояснити - у чому така різниця полягає.

З приводу підписання додаткових угод до трансферних контрактів та актів виконання зобов'язань по них він(Артеменко А.В.) показав, що в даний момент не пам'ятає в зв'язку з чим, за яких обставин, за чієї ініціативи такі документи ним були підписані, що було у процесі роботи. Також він не пам'ятає, хто їх готував - „ФК ЦСКА-Київ” або „Denvell”.

Щодо підписання трансферних контрактів Поліщуком М.В., а також дачі вказівок головному бухгалтеру Гончарук Л.М. про підготовку документів для здійснення розрахунків по трансферним контрактам з „Denvell” та підписання відповідних платіжних документів, він (Артеменко А.В.) пояснив, що в зв'язку з необхідністю 2-ох підписів на міжнародних контрактах, Поліщук підписав їх. Хто дав вказівку Поліщуку підписати міжнародні контракти – він не пам'ятає, гадає, що „Андрій Андрійович”.

Головному бухгалтеру він (Артеменко А.В.) ніяких вказівок щодо підготовки документів для здійснення розрахунків по трансферним контрактам з „Denvell” та підписання відповідних платіжних документів не давав, а навпаки підписував платіжні доручення, які йому приносила головний бухгалтер, вже підписані нею.  

Відповідаючи на запитання з приводу пред'явлених йому договору про відкриття та обслуговування рахунку №14554 в банку „VEFBanka” від

14.12.1997, відкритого на його ім'я, платіжних ордерів № 67 від 29.05.2000 р., № 66 від 29.05.2000 р.; № 46 від 19.05.1999 р.; № 48 від 26.08.1999 р.; № 53 від 17.03.2000 р.; № 54 від 20.03.2000 р.; № 56 від 27.03.2000 р.; № 57 від 30.03.2000 р.; № 58 від 06.04.2000 р.; № 59 від 06.04.2000 р.; № 60 від 06.04.2000 р.; № 61 від 12.04.2000 р.; № 62 від 06.04.2000 р.; № 63 від 17.04.2000 р.; № 64 від 21.04.2000 р.; № 65 від 17.05.2000 р.; № 69 від 29.06.2000 р.; додатку до договору про відкриття та обслуговування рахунку від 24.03.2000 р.; заяви про закриття рахунку на ім'я Н.Золотової („VEF Банк”), він(Артеменко А.В.) показав, що дані документи ним ніколи підписувались і підписи не його. При цьому, від відповіді на запитання щодо виконання ним записів у договорі про відкриття рахунку: „Артеменко Андрей”,  „DENVELL”   „Denvell Trading LLC State of Delaware, USA” він ухилився.  

З приводу пред'явленої йому ксерокопії закордонного паспорту №АЕ 384864 на його ім'я, вилученої у „VEFBankу”, Артеменко А.В.підтвердив, що цей паспорт дійсно його, копія паспорту була вручена ним „Андрію Андрійовичу” на прохання останнього при підписанні документів на відкриття рахунку для корпоративних карток у „VEFBankе”, Латвія, Рига.

Чи було відкрито у „VEFBankу” рахунок для корпоративних карток на його ім'я на даний паспорт – він не знає, реквізити такого рахунку йому не відомі, але саму картку він отримав з рук „Андрія Андрійовича” через якійсь час(після передачі ксерокопії закордонного паспорту). Цією карткою він користувався.

Особисто він до будь-якого закордонного банку для відкриття валютних рахунків не звертався. Про те, що на його ім'я буде відкрито лицевий рахунок - його ніхто не інформував.

Корпоративна картка, якою він володів, була на ім'я фірми „Denvell”. Користуватись даною карткою крім нього міг також „Андрій Андрійович” у період з початку 1998 року по 2000 рік. Змінюючи раніше дані ним (10.04.02) у якості підозрюваного покази, він (Артеменко А.В.) пояснив, що використовував корпоративну картку тільки на території України.

З приводу запитання щодо обставин досягення домовленості про виступ „Червоноградвугілля” поручителем по кредитних договорах „ЦСКА” з

„Індексбанком”, якими забезпечувалась сплата грошових коштів компанії „Denvell Trading”, а також щодо виконання зобов'язань „ЦСКА” за договорами поруки перед „Червоноградвугілля”, він (Артеменко А.В.) показав, що не може повідомити, оскільки не пам'ятає.

Відповідаючи на питання адвоката щодо використання його дружиною грошових коштів, отриманих в кредит під заставу домовладіння, Артеменко А.В. показав, що більша частина суми була викрадена в день, коли дружина отримала гроші у банку. Украдено було близько 300 000 доларів США. Вказані події відбулись біля „Укргазбанку”, на вул. Пушкінській, до органів внутрішніх справ він не звертався, оскільки не впевнений, що дані гроші можуть бути знайдені.  

Т. 2 А.с. 77-91

Допитаний 12.04.02 у якості обвинуваченого Артеменко А.В. свою вину в інкримінових йому злочинах не визнав та зазначив, що в повному обсязі підтверджує покази, раніше дані ним при допитах у якості підозрюваного. При цьому, він виявив бажання, щоб такі покази враховувались у якості його показів обвинуваченого, повідомивши, що не вбачає смислу у повторенні раніше даних показів.

У ході допиту він (Артеменко А.В.) повністю змінив раніше дані ним у якості свідка покази щодо його участі у організації співробітництва ДП МО України „ФК ЦСКА-Київ” з компанією „Denvell Trading”, зокрема, щодо обставин знайомства за його участю представників компанії „Denvell Trading” з посадовими особами ДП МО України „ФК ЦСКА-Київ”.

Так, відповідаючи на запитання з приводу відомих йому обставин підписання футболістами ДП МО України „ФК ЦСКА-Київ” контрактів з компанією „Denvell Trading LLC”, Артеменко А.В., викладаючи свої покази власноручно, пояснив, що на пропозицію „Андрія Андрійовича” у 1999 році, точніше час він не пам'ятає, 20 футболістів, що виступали у клубі „ЦСКА-Київ”, уклали контракти. Де, коли і за яких обставин футболісти укладали контракти – йому невідомо. Такі контракти були між компанією „Denvell” та кожним окремим гравцем і стосувались прав на гравців. Вони були підписані з одного боку футболістами, з другого - Ніком Кєйменом. Точніше зміст контрактів він зараз не пам'ятає.

Також він знайомився з додатками до контрактів, в яких були фінансові умови, права та обов'язки сторін, тобто винагорода і т.п.

Йому зазначені контракти одночасно з додатками до них показали Величко О.В. або Григорович С.М., на той момент контракти вже були підписані. Вказані події мали місце наприкінці літа - на початку осені 1999 року, точніше він не пам'ятає, тобто саме в цей період він дізнався про існування контрактів. Йому здається, що копії були також у компанії та у гравців.

У тому, що ці контракти йому показали саме Величко О.В. або Григорович С.М. - він впевнений, оскільки саме ці особи займались командою. Контракти йому були показані для ознайомлення, для того, щоб він знав, що права на даних футболістів належать не ЦСКА, а іншій компанії і такі футболісти знаходяться у ЦСКА на умовах оренди. Григоровичем С.М. йому також було пред'явлено контракт між фірмою „Denvell” та іншим нерезидентом, назви якого він не пам'ятає. Згідно цього контракту, права на відповідних футболістів від такого нерезидента переходили до„Denvell”.

Сума контракту проставлена не була, у контракті містилось посилання на додаток. Точніше умови даного контракту він зараз не пам'ятає.

Крім того, йому було повідомлено, що практично всі вищевказані футболісти раніше належали даному нерезиденту, а також йому було пред'явлено документ (контракт між вказаним нерезидентом та ЦСКА), який підтверджував знаходження практично всіх футболістів з цих 20 у оренді у ЦСКА. Назву, строки, умови, права і обов'язки сторін даного контракту він зараз не пам'ятає. Також він не пам'ятає, чи був контракт чинним на той період часу, коли був йому пред'явлений.        

Про те, що футболісти „ЦСКА” уклали контракти з компанією „Denvell” на пропозицію „Андрія Андрійовича”, йому стало відомо від самого „Андрія Андрійовича”. Де і коли йому про це стало відомо – він зараз не пам'ятає навіть приблизно.  

Також він (Артеменко А.В.) показав, що про своє майбутне призначення на посаду керівника ДП МО України „ФК ЦСКА-Київ” він дізнався від полковника Литвиненка . Всі узгодження він здійснював з Литвиненком за місяць, можливо менше до свого фактичного призначення.

Відповідаючи на запитання з приводу відомих йому обставин знайомства „Андрія Андрійовича” з керівництвом ДП МО України „ФК ЦСКА-Київ”, а також з приводу того, яким чином „Андрій Андрійович” почав співробітництво з ДП МО України „ФК ЦСКА-Київ”, він (Артеменко

А.В.) показав, що познайомив „Андрія Андрійовича” з Григоровичем С.М. влітку 1999 року. З Величко О.В. „Андрій Андрійович” на той час ще не був знайомий, оскільки Величко тоді ще у ЦСКА не працював.

Після знайомства, „Андрій Андрійович” неодноразово зустрічався з Григоровичем С.М. та, можливо, ще з кимось з керівництва ЦСКА, детальніше йому не відомо. Метою знайомства Григоровича і „Андрія Андрійовича” було надання якоїсь допомоги, про яку просив його Григорович. Він гадає, що йшлося про фінансову допомогу, точніше зараз не пам'ятає. Кому потрібна була така допомога – Григоровичу або ЦСКА йому не відомо.

Після того, він часто чув позитивні відгуки від одного до іншого, і, гадає, що саме в цей період було підписано договір між „Denvellом” та ЦСКА про співробітництво, але точно як вони почали співробітництво – йому не відомо.            

Т. 2 А.с.127-133

         

Додатково допитаний у якості обвинуваченого 29.04.02 Артеменко А.В., викладаючи свої покази власноручно, при пред'явленні йому документів, які свідчили про перехід у липні 1999 року трансферних прав на футболістів Скоропада П.В., Мусолітіна В.М. від ФК „Вінниця” (Вінниця), ФК „Ворскла” (Полтава) відповідно до ДП МО України „ФК ЦСКА-Київ” і поставленні запитання щодо необхідності укладання вказаними футболістами у липні 1999 року контрактів з компанією „Denvell” за обставин належності прав на них у ДП МО України „ФК ЦСКА-Київ”, показав, що не може пояснити цей факт, оскільки на той час він до ДП МО України „ФК ЦСКА-Київ” не мав відношення.

З приводу його відносин з посадовими особами „ANGLO IRISH BANK”(Австрія) він(Артеменко А.В.) показав, що нікого з посадових осіб цього банка не знав та не знає. Про існування даного банку він знає з матеріалів преси, ніякого співробітництва або взаємодії з вказаним банком не здійснював.

З приводу вилученого у нього в ході обшуку у його будинку аркушу з друкованим текстом, що містив реквізити даного банку, Артеменко А.В. пояснив, що, наскільки він пам'ятає, це були реквізити фірми, з якою співробітничає міськадміністрація м. Києва. Вказана фірма виграла тендер на будівництво комплексу ТБО у м. Києві, про що є стаття у газеті „Ділова столиця” №16 від 2002 року.

З приводу відомих йому представників (власників, посадових осіб) нерезидента, від якого, з його слів, трансферні права на футболістів перейшли компанії „Denvell Trading LLC”, він (Артеменко А.В.) пояснив, що нікого з посадових осіб цих підприємств не знає. Про факт проведення з даного приводу переговорів його повідомив „Андрій Андрійович” та Григорович С.М., також саме вони пред'явили йому підписані контракти між „Denvellом” та іншим нерезидентом, назви якого він не пам'ятає.

З приводу відомих йому представників, власників, посадових осіб компаній „Prosper National Finance BM” (Ізраїль), „Redpoint Management

Limited”(Англія), „Larkford Services Limited” (Англія), „Black Sea JV”, „Emerald Distribution Inc.” (США), він (Артеменко А.В.) повідомив, що у даний момент згадати будь якого з представників або посадових осіб вищевказаних компаній він не може, але десь назви цих компаній він вже чув, де саме – не пам'ятає. При цьому, назва „Emerald Distribution Inc.” (США) йому взагалі не знайома.

В зв'язку з заявленням Артеменком А.В. клопотання про постановлення перед ревізорами, що здійснюють ревізію окремих аспектів господарської діяльності ДП МО України „ФК ЦСКА-Київ” - питань, які стосуються Меморандуму між МО України та НАК „Нафтогаз України”, йому було поставлене запитання з приводу відношення Меморандуму до даної кримінальної справи та, зокрема, до пред'явленого йому обвинувачення. При цьому, він (Артеменко А.В.) показав, що мова йде про Меморандум між МО України і НАК „Нафтогаз України” та доповнення(додатки) до нього. Дата підписання Меморандуму - перші числа вересня 1999 року. Він вважає, що даний документ має безпосередне відношення до кримінальної справи, особливо список опікунської ради клубу. У додатках до Меморандуму видно, хто в дійсності був фактичним керівником ДП МО України „ФК ЦСКА-Київ”, на яких умовах мало здійснюватись фінансування клубу і т.п.

З цього приводу він виявив бажання дати більш детальні письмові пояснення власноручно поза допитом.

Такі пояснення Артеменком А.В. надано не було.    

Т.2. А.с. а.с.147-149

Допитаний 17.04.02 як обвинувачений на очній ставці з Гончарук Л.М. (головним бухгалтером ДП МО України „ФК ЦСКА-Київ”), Артеменко А.В., викладаючи свої покази власноручно, частково змінив покази, дані ним під час допиту як підозрюваного 12.04.02. Так, він пояснив, що оскільки на пред'явлених йому трансферних контрактах, додаткових угодах та актах виконання зобов'язань до них підпис головного бухгалтеру Гончарук відсутній, значить такі документи нею не візувались. Візування не було юридично обов'язковим, тому підпис на них головного бухгалтера був не потрібний, але будь які документи у ЦСКА підписувались після ознайомлення з ними юридичного і фінансового відділу. Чи була ознайомлена Гончарук Л.М. з даними документами перед тим, як він підписав їх – він не пам'ятає.

  Також, всупереч раніше даним ним показам, на очній ставці він підтвердив покази Гончарук Л.М. щодо того, що вказівку здійснювати платежі по даних трансферних контрактах давав їй саме він, по кожному контракту окремо. Одночасно він підтвердив покази Гончарук Л.М. щодо дачі ним їй вказівки на підготовку документів для переводу грошових коштів (здійснення платежів) по трансферних контрактах з „Denvell” та купівлю валюти з цією метою через конкретні банки – „Укргазбанк”, „Індексбанк”. З якої причини більша частина платежів здійснювалась саме через „Індексбанк” - він не пам'ятає.

В іншому він (Артеменко А.В.) підтвердив раніше дані покази. При цьому він зазначив, що за період його керівництва клубом на розрахунковий рахунок ЦСКА фінансових коштів від компанії „Denvell” не надходило.

Т. 2 А.с. 134-146

Допитаний 25.04.02 як обвинувачений на очній ставці з Ткаченком Ф.О. (юристом ДП МО України „ФК ЦСКА-Київ”), Артеменко А.В., викладаючи свої покази власноручно, частково погодився з показами Ткаченка Ф.О. та показав, що він дійсно давав вказівку Ткаченку Ф.О. дооформити особисті контракти футболістів з компанією „Denvell Trading” і зареєструвати їх у юридичній службі клубу, але вказані події мали місце вже після призначення його(Артеменка А.В.) президентом клубу. При цьому, такі контракти, коли він вперше їх побачив, вже були підписані з боку „Denvellа” і футболістів. Вказівку дооформити контракти він давав особисто, у зв'язку з тим, що в деяких з контрактів не були повністю вказані ім'я, по-батькові, точніше він не пам'ятає. На той момент він вважав не принциповим – хто допише ім'я та по-батькові гравця у даних контрактах (тобто це буде посадова особа „ЦСКА” або посадова особа фірми „Denvell”, якою(фірмою) були укладені відповідні контракти з футболістами).

В ході допиту на очній ставці Артеменко А.В. повідомив, що не пам'ятає, хто йому вперше пред'явив контракти між футболістами та компанією „Denvell”, тобто звідки і коли він дізнався про їх існування, мотивуваши це погіршенням пам'яті у зв'язку з перебуванням під вартою. (раніше, під час допитів, Артеменко А.В. кілька разів відповідав на вказане запитання, даючи з цього приводу суперечливі покази).  

Він (Артеменко А.В.) настоює на тому, що не давав Ткаченку Ф.О. вказівку щодо заповнення у контрактах строків дії, дат укладання, а також щодо відвезення їх на базу для підписання футболістами і реєстрації у ПФЛ.

Крім того, він пояснив, що вказівку дооформити контракти між футболістами і компанією „Denvell Trading” він давав у зв'язку з пред'явленням йому трансферного контракту, укладеного між фірмою „Denvell” та іншою юридичною особою, назви якої він не пам'ятає, про передачу прав на практично всіх вказаних футболістів. Права на них ДП МО України „ФК ЦСКА-Київ” не належали, і такі футболісти, коли він прийшов до клубу, перебували у „ЦСКА” у оренді.

Також Артеменко А.В. підтвердив покази Ткаченка Ф.О. з приводу того, що останній приходив до нього до офісу у адвокатську фірму „ППК” за адресою м. Київ, вул.. Б.Хмельницького, 9 кв. 39, ще коли він(Артеменко А.В.) там працював. Це було один-два рази і пов'язано з тим, що Ткаченко Ф.О. приносив йому(Артеменку А.В.) проект його трудової угоди з Міністерством оборони України.

Після звільнення з адвокатської фірми він (Артеменко А.В.) там бував дуже рідко, робочого кабінету у нього на фірмі не має.  

З приводу дачі вказівок Ткаченку Ф.О. щодо заповнення у трансферних контрактах між ДП МО України „ФК ЦСКА-Київ” та компанією „Denvell Trading” ПІБ футболістів, сум контрактів та вказівок щодо подальшої їх реєстрації у ПФЛ, а також відносно перевірки Ткаченком Ф.О. юридичного змісту контрактів і консультацій з останнім про їх легітимність, він (Артеменко А.В.) показав, що не пам'ятає - чи давав будь-які вказівки Ткаченку Ф.О. відносно підписання і оформлення даних контрактів. Стосовно правового аспекту змісту контрактів, він (Артеменко А.В.) під час роботи у ДП МО України „ФК ЦСКА-Київ” при підписанні документів завжди цікавився думкою Ткаченка Ф.О. про них, у тому числі і в даному випадку.

З приводу внесення до трансферних контрактів сум контрактів, він (Артеменко А.В.) пояснив, що такі суми містились у пред'явленому йому контракті між компанією „Denvell Trading” і іншим нерезидентом практично щодо всіх відповідних гравців, а вказівок на оформлення трансферного контракту між компанією „Denvell Trading” і нерезидентом він Ткаченку Ф.О. не давав.      

Т. 2 А.с. 150-168

Допитаний 10.05.02 як обвинувачений на очній ставці з Григоровичем

С.М. (віце-президентом ДП МО України „ФК ЦСКА-Київ”), Артеменко

А.В., викладаючи свої покази власноручно, показав, що він знає Григоровича С.М. з кінця літа – початку вересня 1999 року. Де саме і за яких обставин відбулось знайомство, хто їх познайомив – він не пам'ятає.  

Влітку 1999 року він(Артеменко А.В.) у офісі „ЦСКА”, на стадіоні на Повітрофлотському проспекті, познайомив Григоровича С.М. з „Андрієм Андрійовичем”. За яких обставин це відбулось – він не пам'ятає, знайомив він їх у зв'язку з діяльністю фірми „Denvell”. Йому відомо, що Григорович С.М. і „Андрій Андрійович” неодноразово зустрічались після знайомства як у його(Артеменка А.В.) присутності, так і без нього. Які стосунки вони (Григорович С.М. та „Андрій Андрійович”) підтримують тепер і які підтримували раніше – йому не відомо.  

„Андрія Андрійовича” він познайомив з Григоровичем С.М. у зв'язку з тим, що у той період часу він(Артеменко А.В.) являвся представником фірми „Denvell” на підставі виданої йому від імені фірми довіреності. Тому, він здійснював для фірми певні послуги, а саме, представляв її інтереси при переговорах і т.п. без права підпису.

Хто саме попрохав його познайомити „Андрія Андрійовича” (тобто, на той період часу, його(Артеменка А.В.) керівника) з Григоровичем С.М. і з якою метою – він не пам'ятає. При цьому, він неодноразово казав Григоровичу С.М., що він(Артеменко А.В.) є представником фірми „Denvell”, а також, скоріше за все повідомляв Григоровича С.М. при знайомстві останнього з „Андрієм Андрійовичем”, що „Андрій Андрійович” - його(Артеменка А.В.) керівник.

Він (Артеменко А.В.) заперечив покази Григоровича С.М. з приводу того, що він давав Григоровичу С.М. вказівку поїхати на базу ДП МО України „ФК ЦСКА-Київ” з метою підписання футболістами контрактів з фірмою „Denvell”. При цьому він пояснив, що Григорович С.М. у період жовтня-листопада 1999 року, за його, як керівника ДП МО України „ФК ЦСКА-Київ”, вказівкою, неодноразово їздив на базу ДП МО України „ФК ЦСКА-Київ”, але завдання, що він давав Григоровичу С.М. були пов'язані лише з діяльністю ДП МО України „ФК ЦСКА-Київ”. Можливо він і давав завдання Григоровичу С.М. підписувати на базі якісь документи з гравцями, але такі документи були лише від імені „ЦСКА”.

Він підтвердив покази Григоровича С.М. з приводу того, що у нього

(Артеменка А.В.) був інцидент з футболістом „ФК ЦСКА-Київ” Цихмейструком Е.М., але вказав, що ці події мали місце не у жовтнілистопаді 1999 року, а наприкінці грудня 1999 року і конфлікт стосувався не підписання контрактів, а фізіологічного стану Цихмейструка, який перебував у алкогольному сп'янінні. При цих подіях був присутнім Величко О.В., у чому він впевнений. Щодо інших осіб, які могли бути свідками - він не пам'ятає.

В ході допиту на очній ставці Артеменко А.В., вчергове змінивши свої покази повідомив, що контракти між футболістами та компанією „Denvell” він вперше побачив в офісі „ЦСКА” на Повітрофлотському проспекті восени 1999 року, коли почав приймав справи у клубі. Контракти вже були підписані з обох сторін. Про їх існування він дізнався від „Андрія Андрійовича”, але хто конкретно їх йому показав – він зараз не пам'ятає. В зв'язку з тим, що у контрактах були не повністю проставлені прізвища, ім'я, по-батькові футболістів, він гадає, що продивився їх разом з юристом Ткаченком Ф.О. Тоді він їх вперше і побачив.

Відповідаючи на запитання Григоровича, він (Артеменко А.В.) показав, що Поліщука М.В. він також знайомив з „Андрієм Андрійовичем”. Зустрічались, як і багато інших співробітників клубу ЦСКА, під час його(Артеменка А.В.) перебування на посаді керівника клубу, а можливо й після цього.  

З приводу показів Григоровича С.М. щодо привезення ним(Григоровичем С.М.) у жовтні-листопаді 1999 року на базу „ЦСКА” контрактів компанії „Denvell” з футболістами для їх підписання останніми, він (Артеменко А.В.) пояснив, що на його думку, такі покази можуть бути пов'язані з тим, що Григорович С.М. переплутав контракти футболістів з компанією „Denvell” та контракти футболістів з „ЦСКА”, а якщо не переплутав, то чогось боїться, але чого саме – йому не відомо. Т. 2 А.с. 169-175

04.06.02, при проведенні очних ставок з Данільчуком О.Ю. та Бандурком О.Ю., а також додаткового допиту, Артеменко А.В. відмовився давати покази у справі, мотивуючи це ніби-то порушенням Голосіївським районним судом м. Києва процедури проведення судового засідання при прийнятті рішення про продовження строків його утримання під вартою до 4-ох місяців, а також впевненістю у тому, що він є невинуватим, а кримінальна справа проти нього сфабрікована, і є цілеспрямованою, добре спланованою акцією. Також він послався на погане самопочуття.

 При цьому, він повідомив, що відмовляється давати покази до розгляду Апеляційним судом його скарги.

Т. 2 А.с. а.с. 196-199, 200-205, 206

У подальшому, після розгляду Апеляційним судом скарги Артеменка А.В., він відомовився давати покази у справі, мотивуючи це впевненістю у своїй невинуватості, фабрикацією матеріалів справи, незаконним утриманням його під вартою, а також застосуванням слідством до нього у період перебування у ІТТ ГУ МВС України в м. Києві – тортур та заподіянням тілесних ушкоджень. При цьому він повідомив, що буде давати покази лише тоді, коли міра запобіжного заходу щодо нього буде змінена на більш м'яку.

Т. 2 А.с. а.с. 207, 208

Допитаний 22.07.02 у зв'язку з перепред'явленням обвинувачення, Артеменко А.В. свою вину у інкримінових злочинах не визнав. При цьому він знов зазначив, що факти обвинувачень та зібрані докази вважає сфальсифікованими, утримання його під вартою протягом практично 4-ох місяців – незаконним. Одночасно він повідомив, що пояснення з приводу пред'явлених йому обвинувачень він надасть суду, а під час досудового слідства давати покази він відмовляється.  

Т.2 А.с.239-240

Аналіз показів, даних Артеменком А.В. на різних етапах досудового слідства у справі, дає підстави для висновків про їх суперечливість, непослідовність та нелогічність.

При цьому, категоричне невизнання Артеменком А.В. своєї вини у вчинених злочинах, заперечення очевидних, доведених фактів у сукупності з постійною зміною ним своїх показів та відсутністю чіткої позиції власного захисту не лише свідчать про його намагання ввести слідство в оману і у такий спосіб уникнути кримінальної відповідальності за вчинені злочини, але й підтверджують скоєння Артеменком А.В. злочинів за попередньою змовою у групі осіб.

Так, на думку слідства, відповідна поведінка Артеменка А.В. обумовлюється, з одного боку, прагненням не допустити притягнення до кримінальної відповідальності осіб, у групі з якими він скоював інкриміновані злочини, а з іншого – намаганням забезпечити власний захист. Саме наявність об'єктивного конфлікту інтересів кримінальнопроцесуального змісту з особами, у групі з якими Артеменко А.В. скоїв злочини, що пов'язана з різною ролевою участю таких осіб у вчиненому, суттєво впливає на позицію Артеменка А.В., зокрема, породжує її неоднорідність й суперечливість.

   

Не дивлячись на те, що Артеменко А.В. не визнав свою вину у інкримінованих йому злочинах, передбачених ч. 3 ст.15, ч.5 ст. 191; ч.5 ст. 191; ч.1 ст. 208; ч. 2ст. 364; ч. 2 ст. 366 КК України, його вина у вчиненні незаконного відкриття та використання за межами України валютного рахунку; привласнення, розтрати та заволодіння ввіреним йому майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах і замаху на привласнення, розтрату та заволодіння ввіреним йому майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах; зловживання службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки, а також службового підроблення, яке спричинило тяжкі наслідки, у сукупності в повному обсязі підтверджується зібраними у справі доказами, а саме:  

- документами, вилученими в ході виїмок у банку VEFбанк, Рига, Латвія, оглянутими та прилученими до кримінальної справи у якості речових доказів, а саме:

Андрія; копією закордонного паспорту громадянина України Артеменка Андрія №АЕ 384864; листом Артеменка А.В. від 03.01.00 учасникам

Denvell Trading LLC. про припинення відносин представництва;

Trading Llc.;


копією банківської виписки від 20.05.1999 про рух коштів в сумі

5000,00 USD з рахунку Denvell Trading Llc. на користь Black Sea JV;

39700 USD з рахунку Denvell Trading Llc. на користь Redpoint Management Ltd.;

„VEFBanka” факсом від ФК „ЦСКА-Київ” з тел. № +38 044 4619661

18.03.2000;

копією банківської виписки від 20.03.2000 про рух коштів в сумі 87740 USD з рахунку Denvell Trading Llc. на користь Redpoint Management Ltd.;

„VEFBanka” факсом від ФК „ЦСКА-Київ” з тел. № +38 044 4619661

20.03.2000;

Trading Llc. на користь Redpoint Management Ltd. 1323000,00 USD, оглядом вказаного документа встановлено, що він надійшов до

„VEFBanka” факсом від ФК „ЦСКА-Київ” з тел. № +38 044 4619661

  1. 03.2000;

Trading Llc. на користь Prosper National Finance BM для Redpoint Management Ltd. 59928,00 USD;

20000 USD з рахунку Denvell Trading Llc. на користь Emerald

Distribution Inc.;

копією платіжного доручення № 58 від 06.04.2000 про сплату Denvell

Trading Llc. на користь Emerald Distribution Inc. 20000,00 USD;

Trading Llc. на користь Prosper National Finance BM для Redpoint Management Ltd. 81653,00 USD;

Trading Llc. на користь Prosper National Finance BM для Redpoint Management LTD. 1126980,00 USD;

Trading Llc. на користь Prosper National Finance BM для Redpoint Management LTD. 323890,00 USD;

копією банківської виписки від 16.05.2000 про надходження на рахунок Denvell Trading Llc. від ФК „ЦСКА-Київ” коштів в сумі 125000,00 USD;

710480 USD з рахунку Denvell Trading Llc. на користь Redpoint Management LTD.;

„VEFBanka” факсом від ФК „ЦСКА-Київ” з тел. № +38 044 4619661

  1. 03.2000;

121858 USD з рахунку Denvell Trading Llc. на користь Redpoint Management LTD.;

Т. 8 А.с. а.с. 1-46, 62-228; Т. 1 А.с. 213-219, 238-266


- висновком судово-почеркознавчої експертизи №1890 від 17 травня 2002

р., згідно якого рукописні записи „Артеменко Андрей”, „DENVELL”, електрофотографічні зображення яких містяться відповідно в графах „Клиент” та назви рахунку на лицьовій стороні електрофотокопії договору про відкриття та обслуговування рахунку в банку „VEFBANKA” від 17 грудня 1997 р., а також рукописні записи „Denvell Trading LLC State of Delaware, USA”; „/Артеменко А/”, електрофотографічні зображення яких містяться у графі „Клиент” на оборотному боці електрофокопії вказаного договору від 17.12.1997 р. виконані Артеменком Андрієм Вікторовичем.  

Підписи від імені Артеменка А.В., електрофотографічні зображення яких містяться в графі „Клиент” в місці розташування зображення відбитка печатки „Denvell Trading LLC” в електрофотокопіях договору про відкриття та обслуговування рахунку в банку „VEFBANKA” від 17 грудня 1997 р. і додатку до договору про відкриття та обслуговування рахунку в банку „VEFBANKA” від 17.12.1997 р., датованому 24.03.2000 р. виконані самим Артеменком Андрієм Вікторовичем.

Т. 9 А.с. 54-57

 - висновком судово-почеркознавчої експертизи №1891 від 17 травня 2002 р., згідно якого підписи від імені Артеменка А.В., електрофотографічні зображення яких містяться: в місці розташування зображення відбитка печатки (другий підпис ліворуч) в електрофотокопії заяви без дати на ім'я Н.Золотової про закриття всіх рахунків фірми „Denvell Trading LLC”, а також у рядку “А.В. Артеменко” в електрофотокопії заяви від імені Артеменка А.В. про відмову від довіреності на ім'я учасників компанії „Denvell Trading LLC” від 03.01.00 р. виконані самим Артеменком Андрієм Вікторовичем.

Т. 9 А.с. 64-66

- висновком судово-почеркознавчої експертизи №1892 від 23 травня

2002 р., згідно якого рукописні записи в платіжному дорученні (Payment order Nr 53) від 17.03.2000 р. банку „VEFBANKA”, наданому на дослідження у вигляді електрофотокопії, виконані Артеменком Андрієм Вікторовичем.

Встановити чи виконано підпис від імені Артеменка А.В., електрофотографічне зображення якого міститься в електрофотокопії платіжного доручення (Payment order Nr 53) від 17.03.2000 р. банку „VEFBANKA”, в графі „Customer signature”, Артеменком Андрієм Вікторовичем або іншою особою не виявилося можливим в зв'язку з тим, що при порівнянні цього підпису зі зразками почерку та підписів Артеменка А.В. не було встановлено сукупності ознак, необхідної для вирішення питання про наявність або відсутність тотожності, що обумовлено в даному випадку недостатньою зіставлюваністю наданих для порівняння зразків (у наявності є тільки один вільний зразок з аналогічним варіантом підпису від імені Артеменка А.В., датований 1993 р.)

 Підписи від імені Артеменка А.В., електрофотографічні зображення яких містяться в електрофотокопіях платіжних доручень (Payment order) № 46 від 19.05.1999 р. та №48 від 26.08.1999 р. банку „VEFBANKA”, в графі „Customer signature” експертом не досліджувались через погану якість наданих для дослідження ксерокопій, у яких не простежуються особливості виконання підпису.

Т. 9 А.с. 73-75

- висновком судово-почеркознавчої експертизи №1893 від 23 травня

2002 р., згідно якого рукописні записи в платіжних дорученнях (Payment order)

№№ 54 від 20.03.2000 р., 56 від 27.03.2000 р., 57 від 30.03.2000 р. банку „VEFBANKA”, наданих на дослідження у вигляді електрофотокопії, виконані Артеменком Андрієм Вікторовичем.

 Підписи від імені Артеменка А.В., електрофотографічні зображення яких містяться в електрофотокопіях платіжних доручень (Payment order) № 56 від 27.03.2000 р. та №57 від 30.03.2000 р. банку „VEFBANKA”, в графі „Customer signature” виконані Артеменком Андрієм Вікторовичем.

Встановити чи виконано підпис від імені Артеменка А.В., електрофотографічне зображення якого міститься в платіжному дорученні (Payment order Nr 54) від 20.03.2000 р. банку „VEFBANKA”, в графі „Customer signature”, Артеменком Андрієм Вікторовичем або іншою особою не виявилося можливим в зв'язку з тим, що при порівнянні цього підпису зі зразками почерку та підписів Артеменка А.В. не було встановлено сукупності ознак, необхідної для вирішення питання про наявність або відсутність тотожності, що обумовлено в даному випадку недостатньою зіставлюваністю наданих для порівняння зразків (у наявності є тільки один вільний зразок з аналогічним варіантом підпису від імені Артеменка А.В., датований 1993 р.)

Т. 9 А.с. 82-84

- висновком судово-почеркознавчої експертизи №1894 від 13 травня 2002 р., згідно якого рукописні записи, а також підписи від імені Артеменка А.В., електрофотокопії яких містяться в графі „Customer signature” в електрофотокопіях платіжних доручень Payment order Nr 58 від 06.04.2000 р., Payment order Nr 59 від 06.04.2000 р., Payment order Nr 60 від 06.04.2000 р.

банку „VEFBANKA”, виконані самим Артеменком Андрієм Вікторовичем.

             Т. 9 А.с. 91-93

- висновком судово-почеркознавчої експертизи №1895 від 13 травня 2002 р., згідно якого рукописні записи (крім запису „1.126980, - ” в Payment order Nr 61 від 12.04.2000 р.), а також підписи від імені Артеменка А.В., електрофотокопії яких містяться в графі „Customer signature” в електрофотокопіях платіжних доручень Payment order Nr 61 від 12.04.2000 р., Payment order Nr 62 від 06.04.2000 р., Payment order Nr 63 від 17.04.2000 р.

банку „VEFBANKA”, виконані самим Артеменком Андрієм Вікторовичем.

           Т. 9 А.с. 100-102

- висновком судово-почеркознавчої експертизи №1896 від 11 травня 2002 р., згідно якого рукописні записи (крім записів „17 600, - USD”, „Less our fus 20 USD” в документі Payment order Nr 67 від 29.05.2000 р.), а також підписи від імені Артеменка А.В., електрофотокопії яких містяться в графі „Customer signature” в електрофотокопіях платіжних доручень Payment order Nr 64 від 21.04.2000 р., Payment order Nr 65 від 17.05.2000 р., Payment order Nr 67 від 29.05.2000 р. банку „VEFBANKA” виконані самим Артеменком Андрієм Вікторовичем.

Т. 9 А.с. 109-112

- висновком судово-почеркознавчої експертизи №1898 від 11 травня 2002 р., згідно якого рукописні записи (крім записів „121. 858, - USD”, „Less our fus: 20 USD” в документі Payment order Nr 66 від 29.05.2000 р.), а також підписи від імені Артеменка А.В., електрофотокопії яких містяться в графі „Customer signature” в електрофотокопіях платіжних доручень Payment order Nr 66 від 29.05.2000 р., Payment order Nr 69 від 29.06.2000 р. банку „VEFBANKA” виконані самим Артеменком Андрієм Вікторовичем.

Т. 9 А.с. 129-132

- висновком судово-технічної експертизи документів №2095 від 16.07.2002, згідно якого в ксерокопіях договору від 17.12.97 про відкриття та обслуговування банківського рахунку № 14554 з назвою “DENVELL” і заяви від 03.01.2000 від імені Артеменка А.В. на ім'я учасників компанії “Denvell Trading LLC”, ознак монтажу немає; тобто в документах, з яких зроблені дані ксерокопії, фрагменти інших документів з підписом від імені Артеменка і відтиском печатки від імені компанії “Denvell Trading LLC” не використовувались.

В ксерокопіях додатку від 24.03.2000 до договору від 17.12.1997 про відкриття та обслуговування банківського рахунку № 14554 з назвою “DENVELL” і заяви без дати на ім'я Н.Золотової встановлено ряд розбіжностей у виготовленні фрагментів документу. Встановити, чи виготовлені документи, з яких були виготовлені надані на дослідження ксерокопії додатку від 24.03.2000 до договору від 17.12.1997 про відкриття та обслуговування банківського рахунку № 14554 з назвою “DENVELL” і заяви без дати на ім'я Н.Золотової, шляхом монтажу фрагментів з підписом від імені від імені Артеменка А.В. і відтиском печатки від імені компанії “Denvell Trading LLC” з інших документів - не є можливим, оскільки відповідні розбіжності (ознаки) недостатні для категоричного висновку про наявність монтажу фрагментів, а інших ознак монтажу не встановлено.

Т. 9 А.с. 138-140

Висновком судово-технічної експертизи документів №2096 від 15.07.2002, згідно якого ксерокопії платіжних доручень №53 і №54 виготовлені шляхом монтажу підпису від імені Артеменка і відтиску печатки від імені компанії “Denvell Trading LLC” з використанням одного і того ж фрагменту іншого документа.

При цьому, ознак монтажу інших фрагментів даних платіжних доручень, зокрема монтажу наявного в них рукописного тексту дослідженням не встановлено.

В ксерокопіях платіжних доручень №46 і №48 встановлено ряд ознак, які можуть належати як ознакам монтажу фрагментів з підписом від імені Артеменка і відтиском печатки, так і можуть бути обумовлені роботою факсового апарату при передачі інформації.

Т. 9 А.с. 146-149

Висновком судово-технічної експертизи документів №2097 від

12.07.2002, згідно якого в ксерокопіях платіжних доручень №58 від 06.04.2000 на суму 20000 доларів США, №59 від 06.04.2000 на суму 81653 доларів США і № 62 від 06.04.2000 на суму 23000 доларів США ознак монтажу фрагментів документу немає; тобто в документах, з яких були виготовлені надані на дослідження ксерокопії платіжних документів, фрагменти будь-яких інших документів з аналогічним рукописним текстом, підписом від імені Артеменка і відтиском печатки від імені компанії “Denvell Trading LLC” не використовувались.

Т. 9 А.с. 154-156

Висновком судово-технічної експертизи документів №2098 від

12.07.2002 , згідно якого у ксерокопіях платіжних доручень №64 від 21.04.2000 на суму 9000 доларів США, №65 від 17.05.2000 на суму 710500 доларів США, № 66 від 29.05.2000 на суму 121858 доларів США і №67 від 29.05.2000 на суму 17600 доларів США ознак монтажу фрагментів документу, в тому числі і рукописного тексту, немає і в документах, з яких були виготовлені надані на дослідження ксерокопії платіжних документів, фрагменти будь-яких інших документів з аналогічним рукописним текстом, підписом від імені Артеменка і відтиском печатки від імені компанії “Denvell Trading LLC” не використовувались.

Т. 9 А.с. 162-164

Висновком судово-технічної експертизи документів №2099 від

12.07.2002, згідно якого в ксерокопіях платіжних доручень №56 від 27.03.2000 на суму 1323000 доларів США, №57 від 30.03.2000 на суму 59928 доларів США, № 63 від 17.04.2000 на суму 323890 доларів США і №69 від 29.06.2000 на суму 173 долара США ознак монтажу фрагментів документу, в тому числі і рукописного тексту, немає, тобто в документах, з яких були виготовлені надані на дослідження ксерокопії платіжних документів, фрагменти будь-яких інших документів з аналогічним рукописним текстом, підписом від імені Артеменка і відтиском печатки від імені компанії “Denvell Trading LLC” не використовувались.

Т. 9 А.с. 170-172

Аналіз висновків наведених експертиз у їх сукупності свідчить про те, що у переважній більшості досліджених документів рукописні тексти та підписи виконані самим Артеменком А.В.

Оцінюючи висновок судово-технічної експертизи документів №2096 від 15.07.2002 щодо виготовлення ксерокопій платіжних доручень №53 і №54 шляхом монтажу підпису від імені Артеменка і відтиску печатки від імені компанії “Denvell Trading LLC” з використанням одного і того ж фрагменту іншого документа, слідство вважає за необхідне виходити з того, що Артеменко А.В. вчинив інкриміновані йому злочини не самостійно, а за попередньою змовою у групі осіб.

Так, враховуючи ту обставину, що рукописний текст у даних платіжних дорученнях виконано самим Артеменком А.В., що підтверджується як висновками судово-почеркознавчої експертиз №№1892, 1893 від 23 травня 2002 р., так і наведеним висновком судово-технічної експертизи (яким ознак монтажу інших фрагментів даних платіжних доручень, зокрема, монтажу наявного в них рукописного тексту не встановлено), слідство приходить до висновку, що монтаж зазначених підписів було виконано невстановленими особами, які вчинили злочин у групі з Артеменком А.В., і якими з Артеменком А.В. було погоджене перерахування грошових коштів за відповідними платіжними дорученнями.  

Підставою для такого висновку є факт власноручного виконання Артеменком А.В. у згаданих платіжних дорученнях рукописного тексту. Зокрема, Артеменко А.В., власноручно вносячи до платіжного документу (платіжного доручення) суму грошових коштів, що підлягала перерахуванню, реквізити отримувача та інші дані – не міг не усвідомлювати та не бажати того, щоб даний документ став підставою для здійснення платежу, ним передбаченого.    

У той же час, відсутність підпису Артеменка А.В. на згаданих платіжних дорученнях, що відповідно до договору від 17.12.1997 про відкриття та обслуговування рахунку №14554 взагалі не є перешкодою для їх виконання банком, могла викликати сумнів у осіб, які за погодженням з Артеменком А.В. мали відправити платіжне доручення до банку та не знали порядку, що застосовувався до розпорядження коштами на даному рахунку.

Факт погодження з Артеменком А.В. дій з цього приводу підтверджується також тим, що:

  1. Дані платіжні доручення, як вбачається з протоколу їх огляду,направлялись до виконання з факсового апарату, встановленого у ДП МО України „ФК ЦСКА-Київ”, де Артеменко А.В. обіймав посаду керівника підприємства. З цього ж факсового апарату направлялись і платіжні доручення, підписані та заповнені безпосередньо Артеменком А.В. (зокрема, платіжне доручення № 56 від 27.03.2000; №62 від 06.04.2000; №65 від 17.05.2000);
  2. У інших платіжних дорученнях, якими оформлювались праворозпорядчідії по рахунку №14554 у банку „VEF Bank”, а також у договорі на відкриття рахунку ознак монтажу не виявлено; такі документи у переважній більшості виконані самим Артеменком А.В., про що свідчать вищевказані категоричні висновки судово-почеркознавчих та судовотехнічних експертиз;  
  3. Платіжними дорученнями №53 і №54 грошові кошти переводились нарахунок компанії Redpoint Management Ltd. На рахунок цієї ж компанії грошові кошти переводились платіжними дорученнями, підписаними та складеними безпосередньо Артеменком А.В., зокрема платіжним дорученням №56 від 27.03.2000 р. на суму 1 323 000 доларів США; платіжним дорученням № 65 від 17.05.2000 р. на суму 710 500 доларів США; платіжним дорученням № 66 від 29.05.2000 р. на суму 121 878 доларів США.

        Таким чином, висновками зазначених судово-почеркознавчих та судово-технічних експертиз повністю спростовуються твердження Артеменка А.В. про те, що він не відкривав рахунок №14554 “Denvell” у „VEFBank”, Рига, Латвія; не вчинював праворозпорядчих дій щодо грошових коштів, які надходили на цей рахунок; не здійснював розтрати та привласнення грошових коштів ДП МО України „ФК ЦСКА-Київ” шляхом їх переведення з рахунку №14554 на інші рахунки (у тому числі на власний картковий рахунок та картковий рахунок своєї дружини Артеменко О.Ю. у КРУ КБ „Приватбанк”).

Одночасно, з урахуванням наведеної аргументації, висновками вказаних експертиз підтверджується факт вчинення Артеменком А.В. інкримінованих йому злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 15, ч.5 ст.191 КК України, у складі групи осіб.    

Крім наведених раніше доказів, вина Артеменка А.В. у вчиненні незаконного відкриття та використання за межами України валютного рахунку підтверджується також:

              З питання виходу з українського громадянства Артеменко А.В. жодного разу не звертався.

                                              Т. 8 А.с. 60-61

Таким чином встановлено, що станом на 17.12.1997 року, тобто на день відкриття рахунку №14554, іменованого Denvell у банку „VEFbank” м. Рига, Латвія(197 Brivibas Street, Riga, LV – 1039, Latvia), Артеменко А.В. являвся громадянином (резидентом) України.

                                                   Т. 8 А.с. 58

Т. 2 А.с. 15-18, Т. 1 А.с. а.с. 187-190, 238-266

Крім наведених раніше доказів, вина Артеменка А.В. у вчиненні привласнення, розтрати та заволодіння ввіреним йому майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах і замаху на привласнення, розтрату та заволодіння ввіреним йому майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах; зловживання службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки, а також службового підроблення, яке спричинило тяжкі наслідки, у сукупності у повному обсязі підтверджується також:

- відповіддю Федерації футболу України №1309 від 20.06.02 на запит прокуратури м. Києва №04/5-11-01(2) від 18.06.02, з якої вбачається, що Артеменко Андрій Вікторович працював у Федерації футболу України на громадських засадах Головою комітету з питань статусу гравців з 27 червня 1996 року по 16 серпня 2000 року. Вказане підтверджується також копією Протоколу №1 від 27 червня 1996 року Ш Конгресу Федерації футболу України, долученою до відповіді ФФУ.

Т. 2 А.с. 283-288

- документами, наданими ДП МО України „ФК ЦСКА-Київ” на запит прокуратури м. Києва №04/5-11-01(1) від 08.04.02, а саме:  

України „Футбольний клуб ЦСКА-Київ” зі змінами.

Т. 2 А.с. 265 – 282

- документами, вилученими в ході виїмок в ДП МОУ “ФК ЦСКА-Київ”, оглянутими та прилученими до кримінальної справи у якості речових доказів, а саме: 

наказом Міністра оборони України №291 від 22.09.1999 про призначення Артеменка Андрія Вікторовича на посаду керівника державного підприємства Міністерства оборони України „Футбольний клуб ЦСКА-Київ”;


 копією наказу Міністра оборони України №183 від 20.06.2000 про припинення контракту та звільнення керівника державного підприємства Міністерства оборони України „ФК ЦСКА-Київ” Артеменка А.В.;

  1. 10.1999, на зворотньому боці сторінки містяться позначки про купівлю та перечислення валюти: 15.03.2000 – 40 570 доларів США, 17.03.2000 - 89 550 доларів США; 61 153 доларів США та 83 320 доларів США;
  1. 10.1999, на зворотньому боці останньої сторінки містяться позначки про купівлю та перечислення валюти: 15.03.2000 – 40 570 доларів США, 17.03.2000 - 89 550 доларів США; 27.03.2000– 61 153 доларів США; 03.04.2000– 83 320 доларів США;
  1. 10.1999;
  1. 10.1999;
  1. 10.1999;
  1. 10.1999;

додатковою угодою №2 від 15.03.2000 до контракту №5/Т від

  1. 10.1999;
  1. 10.1999;
  1. 10.1999;
  1. 10.1999;
  1. 10.1999;
  1. 10.1999;
  1. 10.1999;
  1. 10.1999;

додатковою угодою б/н від 05.10.1999 до контракту №12/Т від 04.10.1999;

  1. 10.1999;
  1. 10.1999;
  1. 10.1999;
  1. 10.1999;
  1. 10.1999;
  1. 10.1999;
  1. 10.1999;

контрактом №22/Т від 04.10.1999 між компанією „Denvell Trading LLC” та підприємством ДП МО України „ФК ЦСКА-Київ” про трансфер футболіста Поляруша О.М.. 300000 доларів США;

  1. 10.1999;
  1. 10.1999;
  1. 10.1999;
  1. 10.1999;
  1. 10.1999;
  1. 10.1999;
  1. 10.1999;

контрактом №27/Т від 04.10.1999 між компанією „Denvell Trading LLC” та підприємством ДП МО України „ФК ЦСКА-Київ” про трансфер футболіста Цихмейструка Е.М. 1500000 доларів США, на зворотньому боці останньої сторінки містяться позначки про купівлю та перечислення валюти: 22.03.2000 – 600 000 доларів США, 23.03.2000 - 750 000 доларів США; 15.05.2000– 125 000 доларів

США;

  1. 10.1999;
  1. 10.1999;
  1. 10.1999;
  1. 10.1999;
  1. 10.1999;
  1. 10.1999;


актом виконання зобов'язань від 29.10.1999 до контракту №7/Т від

  1. 10.1999; додатковою угодою б/н від 05.10.1999 до контракту №7/Т від 04.10.1999;
  1. 10.1999;

04.10.1999.

Т. 2 А.с. 241-263, Т. 4 А.с. 1-193, Т. 1 А.с. а.с. 220-225, 228-233, 238-266

- документами, наданими Професійною футбольною лігою України згідно відповідей №№2169 від 07.11.2001, 864 від 15.11.01 на запити УБОЗ ГУ МВС України в місті Києві, та відповіді №1388 від 26.06.02 на запит прокуратури міста Києва,  а саме: 

Denvell Trading LLC та Олексієнком О.М., згідно з яким останній зобов'язався виконувати трудові обов'язки на посаді футболістанеаматора футбольної команди в період з 09.07.1999 до 01.07.2002;

Denvell Trading LLC та Ільченком С.О., згідно з яким останній зобов'язався виконувати трудові обов'язки на посаді футболістанеаматора футбольної команди в період з 09.07.1999 до 01.07.2001; копією контракту № 9 від 09.07.1999, укладеного між компанією Denvell Trading LLC та Кадаром Й.Й., згідно з яким останній зобов'язався виконувати трудові обов'язки на посаді футболістанеаматора футбольної команди в період з 09.07.1999 до 31.12.2002;

LLC(США), п. 3 ст.3 якого передбачає укладання компанією Denvell Trading LLC(США) контрактів з футболістами - неаматорами з метою забезпечення їх участі у змаганнях за футбольні команди підприємства  ДП МО України „ФК „ЦСКА-Київ”. 

                                    Т. 4 А.с.194-265, Т. 5 А.с. 182-189  

 -  відповіддю від 24 червня 2002 міжнародної футбольної організації ФІФА (Швейцарія, м. Цюріх) на запит Федерації футболу України, який було ініційовано прокуратурою міста Кієва (лист №04/5-11-01(1) від 18.06.02), і в якому ставились наступні запитання:

Чи володіють компанії „Denvell Trading LLC” (США), „UNIWORLD

TRADING INC” (США),  „Redpoint Management Limited”(Англія), „Larkford Services Limited” (Англія), „Black Sea JV” правом вчинювати дії, пов'язані із здійсненням трансферних операцій відносно футболістів – професіоналів, зокрема, отримувати права на використання спортивної майстерності футболістів – професіоналів, володіти такими правами та передавати (в тому числі оплатно у безстрокове або тимчасове користування) їх іншим юридичним (фізичним) особам, в тому числі професійним футбольним клубам? Чи володіли зазначені компанії такими правами будь – коли, зокрема, у період 1999-2000 р. р.? Якщо вищевказані компанії наділені (були наділені раніше) наведеними правами – коли саме та на підставі чого? Зокрема, чи були вони зареєстровані (зареєстровані на теперішній момент) в якості агентів ФІФА, УЄФА, футбольних клубів національних федерацій (якщо так – яких саме), а так само чи мали вони інший статус, що надає (надавав) їм відповідні права? В який період часу?

     З наведеної відповіді ФІФА вбачається, що згідно ст. 2, параграфу 3 Регламенту агентів гравців ФІФА, ліцензії агентів гравців видаються лише фізичним особам. Заявки від компаній або клубів не приймаються. Отже, не має жодної компанії, у якої були б повноваження, підкріплені ліцензією, для здійснення діяльності агентів гравців або клубів.

Агент гравця може організувати роботу, як бізнес, але поки робота його співробітників обмежується адміністративними обов'язками, пов'язаними з бізнес діяльністю агента гравця.Тільки сам агент гравця має право представляти та лобіювати інтереси гравців та/або клубу з іншими


гравцями та/або клубами(стаття 13 Регламенту). Відповідно, є можливим, що ліцензований агент працює на одну з компаній, але не компанії, а лише агенту особисто дозволено представляти гравців та клуби.

Крім того, тільки клуби можуть утримувати федеративні права на гравця. Ні приватні особи, зокрема агенти гравців, ні інші юридичні особи не можуть бути власниками таких прав. Це і є причиною того, чому у статті 18 параграфі 3 Регламенту йдеться про те, що клуб, який платить компенсацію іншому клубу, повинен заплатити її напряму клубу-отримувачу. Клубу суворо заборонено здійснювати грошові перекази будь-якої суми, частково або повністю агенту гравця, навіть якщо це винагорода(компенсація).

                                            Т.5 А.с. 190-195  

 - відповіддю Федерації футболу України №1448 від 17.07.02 на запит прокуратури міста Києва №№04/5-11-01 від 11.07.02, з якої вбачається, що   при укладанні (реалізації) трансферних контрактів №№

1/Т, 2/Т, 3/Т, 4/Т, 5/Т, 6/Т, 7/Т, 8/Т, 9/Т, 10/Т, 12/Т, 15/Т, 18/Т, 19/Т, 20/Т, 22/Т,

23/Т, 24/Т, 26/Т, 27/Т від 04.10.99 між компанією „Denvell Trading LLC” та підприємством ДП МО України „ФК ЦСКА-Київ”, згідно яких компанія „Denvell Trading LLC” здійснювала до  підприємства ДП МО України «ФК ЦСКА – Київ» трансфер футболістів Олексієнка О.М.,

Байрашевського Р.В., Балацького А.В., Балицького В.В., Блажаєва П.О., Дітковського С.С., Закарлюки С.В., Ільченка С.О., Кадара Й.Й., Каряки А.К., Костишина Р.В., Мусолітіна В.М., Олійника О.С., Ольховича Б.В., Пахолюка Р.В., Поляруша О.М., Реви В.Г., Ревута С.А., Скоропада П.В., Цихмейструка Е.М. – міжнародні трансферні сертифікати Федерацією футболу України не видавались. Такі сертифікати видаються кожного разу, коли футболіст переходить з клубу однієї національної футбольної федерації до клубу іншої національної футбольної федерації. У даному випадку гравці не переходили з іншої національної федерації, тому міжнародні трансферні сертифікати не видавались.

Також з відповіді ФФУ вбачається, що оскільки Федерація футболу України є членом ФІФА та УЄФА, федерація  розробляє свої нормативні та регламентуючи документи з урахуванням вимог цих футбольних організацій. Нормативні документи є обов'язковими для дотримання та виконання суб'єктами професіонального футболу. Правила ФІФА зі статусу та трансферів гравців є єдиним обов'язковим документом, яким регламентуються порядок проведення міжнародних трансферів.    

Т. 5 А.с. 196-198

- Регламентом ФІФА „Статуси і переходи гравців”, затвердженим 1.10.1997 р. виконкомом ФІФА; Регламентом агентів гравців ФІФА, затвердженим 11.12.1995 р. виконкомом ФІФА; витягом з Регламенту всеукраїнських змагань з футболу серед неаматорських команд у 1998/1999 р.р.; Додатком №4 „Статус і трансфер футболістів” Регламенту всеукраїнських змагань з футболу серед неаматорських команд у 1999/2000 р.р.

Т. 5 А.с. 199-226

- відповіддю Професійної футбольної ліги України №1411 від 08.07.02 на запит прокуратури міста Києва №№04/5-11-01(1) від 08.07.02, у якому ставилось запитання щодо реєстрації у ПФЛ як професійних футбольних клубів: „Denvell Trading LLC”, „UNIWORLD TRADING INC”, „Redpoint Management Limited”, „Larkford Services Limited”, „Black Sea JV” у будь-який з періодів часу з 1997 по 2001 р.р.

З даної відповіді вбачається, що ПФЛ є Об'єднанням футбольних клубів України і наведені у запиті фірми не були членами ПФЛ.

Т. 6 А.с. 218-219

Таким чином, наведеними доказами у повному обсязі прітверджується той факт, що трансферні контракти №№ 1/Т, 2/Т, 3/Т, 4/Т, 5/Т, 6/Т, 7/Т, 8/Т, 9/Т, 10/Т, 12/Т, 15/Т, 18/Т, 19/Т, 20/Т, 22/Т, 23/Т, 24/Т, 26/Т, 27/Т від 04.10.99 суперечили нормам та правилам ФІФА, ФФУ, які мають нормативний характер і є обов'язковими для дотримання та виконання суб'єктами професіонального футболу.

Зокрема, зібраними матерілами доведено, що оскільки компанія „Denvell Trading LLC” не є футбольним клубом, вона взагалі не могла бути носієм прав на футболістів, отже вона не повноважна була набувати такі права та передавати (у тому числі продавати) їх футбольним клубам, а також ні за яких умов не могла повністю або частково отримувати компенсації за трансферні переходи гравців.

Так, згідно ст. 18, параграфу 5 Регламенту агентів гравців ФІФА, затвердженого 11.12.1995 р. виконкомом ФІФА та ст.28 Додатку №4 „Статус і трансфер футболістів” Регламенту всеукраїнських змагань з футболу серед неаматорських команд у 1999/2000 р.р., затвердженого виконкомом ФФУ та Радою об'єднань футбольних клубів ПФЛ України, чинних у відповідний період, при переході футболіста із клубу до клубу (команди) має бути укладений трансферний контракт (клуб-клуб), підписаний президентами та завірений печатками футбольних клубів; клуб, що сплачує компенсацію за перехід гравця, має здійснювати платіж безпосередньо клубу-бенефіціару.

Також, відповідно до ст. 32 глави 9, ст. 14, 15 глави 5 Регламенту ФІФА „Статуси і переходи гравців”, затвердженого 1.10.1997 р. виконкомом ФІФА, тільки клуб має право на отримання компенсації у випадку укладання його колишнім гравцем – неаматором контракту з новим клубом; це право може бути передано іншому клубу, але ні в якому випадку другим сторонам - ні за яких обставин; розмір компенсації узгоджується між клубами.

Отже, дані трансферні контракти передбачали безпідставне переведення державних грошових коштів.

- документами, вилученими у АБ „Укргазбанк”, оглянутими та прилученими до матеріалів кримінальної справи у якості речових доказів, які відображать переказ підприємством ДП МО України „ФК ЦСКА-Київ” через вказаний банк грошових коштів компанії „Denvell Trading LlС” та стали підставою для такого перерахування, а саме:

  1. 10.1999, датованим 29.10.1999;

О.М. на суму 300000 (триста тисяч) доларів США;

05.10.99 між компанією Denvell Trading LLC та ДП МО ФК “ЦСКА-Київ”;

15.03.00 між компанією Denvell Trading LLC та ДП МО ФК “ЦСКА-Київ”;

Київ” на користь Denvell Trading Llc 89 550 доларів США у якості сплати за трансфер футболіста згідно контракту № 1/Т від 04.10.1999;

Київ” на користь Denvell Trading Llc 83320 доларів США у якості сплати за трансфер футболіста згідно контракту № 1/Т від 04.10.1999;

  1. 10.1999, датованим 29.10.1999.

Т. 10 А.с. а.с. 1-35; Т.1 А.с., а.с. 194-196, 197-205, 238-266

        - документами, вилученими у АТ „Індексбанк”, оглянутими та прилученими до матеріалів кримінальної справи у якості речових доказів, що відображать відносини підприємства ДП МО України „ФК ЦСКА-Київ” та вказаного банку з приводу перерахування грошових коштів компанії „Denvell Trading LlС” та стали підставою для такого перерахування, а саме:


договором поруки без номеру від 15 травня 2000р. між АТ “Індексбанк”, ТОВ “Червоноградвугілля” та ДП МО ФК “ЦСКА-Київ”;

ДП МО ФК “ЦСКА-Київ” про трансфер футболіста Цихмейструка

Е.М. на суму 1 500 000 (один мільон п'ятсот тисяч) доларів США;

США;

05.10.99 між компанією Denvell Trading LLC та ДП МО ФК “ЦСКАКиїв”;

контрактом №24т від 04.10.99 між компанією Denvell Trading LLC та ДП МО ФК “ЦСКА-Київ” про трансфер футболіста Ревута С.А. на суму 150000 (сто п'ятдесят тисяч) доларів США;

05.10.99 між компанією Denvell Trading LLC та ДП МО ФК “ЦСКАКиїв”;

05.10.99 між компанією Denvell Trading LLC та ДП МО ФК “ЦСКАКиїв”;

  1. 10.99;

05.10.99 між компанією Denvell Trading LLC та ДП МО ФК “ЦСКАКиїв”;

  1. 10.99;

на суму 150000 (сто п'ятдесят тисяч) доларів США;

додатковою угодою без номера до контракту №3т від 04.10.99, від

05.10.99 між компанією Denvell Trading LLC та ДП МО ФК “ЦСКАКиїв;

  1. 10.99;

ДП МО ФК “ЦСКА-Київ” про трансфер футболіста Байрашевського

Р.В. на суму 300000 (триста тисяч) доларів США;

05.10.99 між компанією Denvell Trading LLC та ДП МО ФК “ЦСКАКиїв”;

  1. 10.99;

„ФК ЦСКА-Київ” на суму 578000 (п'ятсот сімдесят вісім тисяч) доларів США.

„ФК ЦСКА-Київ” на суму 772000 (сімсот сімдесят дві тисячі) доларів

США.

„ФК ЦСКА-Київ” на суму 130500 (сто тридцять тисяч п'ятсот) доларів США.

„ФК ЦСКА-Київ” на суму 750000 (сімсот п'ятдесят тисяч) доларів

США.

„ФК ЦСКА-Київ” на суму 725000 (сімсот двадцять п'ять тисяч) доларів США.

Т. 10 А.с. а.с. 53-176; Т.1 А.с., а.с. 197-205, 238-266.

- відповіддями оболонської філії банку „Укрінбанк” №1031 від 18.06.02 та банку АБ „Укргазбанк” №2997 від 21.06.02 на запити прокуратури м. Києва №04/5-11-01 від 17.06.02 та №04/5 -11-01(2) від 17.06.02 відповідно, з яких вбачається, що Національним банком України були встановлені наступні курси національної валюти України відносно долару США станом на:

          10.06.1999 р. – 395,74 грн. за 100 доларів США;

          01.07.1999 р. – 395,03 грн. за 100 доларів США;

          09.07.1999 р. – 395,00 грн. за 100 доларів США;

          21.07.1999 р. – 394,93 грн. за 100 доларів США;

          23.07.1999 р. – 402,53 грн. за 100 доларів США;

04.10.1999 р. – 445,55 грн. за 100 доларів США;

05.10.1999 р. – 445,01 грн. за 100 доларів США;

29.10.1999 р. – 450,32 грн. за 100 доларів США;

          15.03.2000 р. – 546,30 грн. за 100 доларів США;

17.03.2000 р. – 545,06 грн. за 100 доларів США;

22.03.2000 р. – 544,87 грн. за 100 доларів США;

23.03.2000 р. – 544,61 грн. за 100 доларів США;

27.03.2000 р. – 543,54 грн. за 100 доларів США;

03.04.2000 р. – 542,99 грн. за 100 доларів США;

10.04.2000 р. – 542,51 грн. за 100 доларів США;

12.04.2000 р. – 542,58 грн. за 100 доларів США;

15.05.2000 р. – 539,31 грн. за 100 доларів США; 17.05.2000 р. – 540,43 грн. за 100 доларів США; 18.05.2000 р. – 541,03 грн. за 100 доларів США. Т. 2 А.с. 334-337

- актом КРУ у м. Києві №13-Р-200/499 від 10.06.02 ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП МО України „ФК ЦСКА- Київ” за період з 01.06.98 по 31.12.01 р., якою підтверджено факт укладання 20-ти трансферних контрактів між ДП МО України „ФК ЦСКА-Київ” і компанією „Denvell Trading LLC” від 04.10.99 на загальну суму 8 150 000 доларів США та факт сплати підприємством ДП МО України „ФК ЦСКА-Київ” грошових коштів компанії „Denvell Trading LLC” на виконання даних контрактів на загальну суму 3 954 459 доларів США, у тому числі 398 959 доларів США за рахунок власних коштів підприємства, 3 555 500 доларів США – за рахунок кредитних коштів.

Ревізією також встановлено, що станом на 01.01.02 у оборотносальдовій відомості по рахунку 76 „Розрахунки з різними дебіторами та кредиторами” (з 2001 року – рахунок 685 „Розрахунки з іншими кредиторами”) рахується кредиторська заборгованість ФК „ЦСКА-Київ” перед компанією „Denvell Trading LLC” у сумі 4 195 541 доларів США.


 При цьому, інших взаєморозрахунків між ДП МО України „ФК ЦСКА-Київ” та компанією „Denvell Trading LLC”, у тому числі по угоді б/н(без номеру) про співробітництво у сфері розвитку спорту від 10.06.1999, укладеній між ними, за період з 01.09.98 по 31.12.01 ревізією не виявлено.

Документальних даних про те, що у ФК „ЦСКА-Київ” існують зобов'язання перед компанією „Denvell Trading LLC” за виконання останньою зобов'язань ФК „ЦСКА-Київ” перед третіми особами, або за вчинення компанією „Denvell Trading LLC” дій юридичного характеру в інтересах ФК „ЦСКА-Київ” перед будь-якими третіми особами ревізією не встановлено.

Документальних даних, які б свідчили про пов'язаність будь-яких договірних зобов'язань ДП МО України „ФК ЦСКА-Київ” перед компанією „Denvell Trading LLC” з будь-якими договірними зобов'язаннями ДП МО України „ФК ЦСКА-Київ” перед компаніями ЗАТ „Київ-Донбас”, „Larkford

Services Limited” (Англія), „Redpoint Management Limited” (Англія), „UNIWORLD TRADING INC” (США) ревізією не встановлено.

Суцільною ревізією банківських документів (виписок банку, платіжних доручень), оборотно-сальдових відомостей (карток) по рахунках 311(51) „Поточні рахунки у національній валюті” та 312(52) „Поточні рахунки у іноземній валюті” за період з 01.07.1998 по 01.04.01, надходження коштів від будь-яких підприємств, організацій, зарубіжних фірм, у тому числі від „Denvell Trading LLC”, за цільовим призначенням – на оплату праці футболістам Олексієнку О.М., Байрашевському Р.В., Балацькому А.В., Балицькому В.В., Блажаєву П.О., Дітковському С.С., Закарлюці С.В., Ільченку С.О., Кадару Й.Й., Каряці А.К., Костишину Р.В., Мусолітіну В.М., Олійнику О.С., Ольховичу Б.В., Пахолюку Р.В., Полярушу О.М., Реві В.Г., Ревуту С.А., Скоропаду П.В., Цихмейструку Е.М. – не встановлено.

Оплата праці та інші виплати всім вищевказаним футболістам за період з 01.07.1998 по 01.04.01 здійснювалась ФК „ЦСКА-Київ” за рахунок власних коштів.  

Суцільною ревізією касових документів (прибуткових касових ордерів, карток обліку по рахунку 50 „Каса”) та первинних банківських документів, за період з 01.06.1999 по 01.07.00, надходження грошових коштів від Артеменка А.В., як фізичної особи, не встановлено.  

Крім того, ревізією досліджено та підтверджено договірні відносини (у тому числі обумовлені ними розрахунки), які виникли між підприємством ДП МО України „ФК ЦСКА-Київ”(позичальник), банком АТ

„Індустріально-експортний банк”(кредитор), ТОВ „Червоноградвугілля”(поручитель) у зв'язку з укладанням між вказаними суб'єктами кредитних договорів:

 № 7-Ю від 22.03.2000 р. – на суму 600 000 доларів США; № 8-Ю від 23.03.2000 р. – на суму 750 000 доларів США; 

№16-Ю від 10.04.2000 р. – на суму 1 350 000 доларів США; 

№18-Ю від 12.04.2000 р. – на суму 130 500 доларів США;

№25-Ю від 15.05.2000 р. – на суму 725000 доларів США, а всього на загальну суму 3 555 500 доларів США та договорів поруки б/н(без номеру) до них від 22.03.2000 р., 23.03.2000 р., 10.04.2000 р., 12.04.2000 р., 15.05.2000 р.   

Зокрема, підтверджено розрахунки між підприємством ДП МО України “ФК ЦСКА-Київ” та ТОВ „Червоноградвугілля” за договорами поруки, здійснені шляхом зарахування сторонами зустрічних зобов'язань, виникнення яких у ДП МО України „ФК ЦСКА-Київ” перед ТОВ „Червоноградвугілля” пов'язане з виконанням товариством обов'язків поручителя (позичальника) перед АТ „Індексбанк”(кредитором) за наведеними кредитними договорами і договорами поруки на повну суму отриманих підприємством ДП МО України „ФК ЦСКА-Київ” кредитів та відсотків за користування ними; а у ТОВ „Червоноградвугілля” перед ДП МО України „ФК ЦСКА-Київ” – з пред'явленням підприємством товариству до сплати цінних паперів (векселів), емітованих останнім і придбаних ДП МО України “ФК ЦСКА-Київ” у ході власної господарської діяльності.  

Т. 9 А.с. 367-447

                                                 Т. 9 А.с. 222-230  

Т.11 А.с. 234-281

- довідкою ДПА у м. Києві №187 від 15.07.02 „Про результати тематичної перевірки АТ „Індексбанк” з питання дотримання вимог податкового та валютного законодавства по операціях з надання кредитів ДП МО України „ФК ЦСКА-Київ” у період з 01.01.2000 по 01.07.2000”, якою досліджено та підтверджено вищевказані взаємовідносини „ФК

ЦСКА-Київ”, банку АТ „Індустріально-експортний банк” та ТОВ

„Червоноградвугілля”.

Т. 10 А.с. 235-253

       - показами свідка Бандурка Олександра Івановича, який пояснив, що у період з 1996 р. по серпень 2000 р. він працював генеральним директором Професійної футбольної ліги(ПФЛ) України.

У його посадові обов'яки як Генерального директора ПФЛ входило загальне керівництво діяльністю організації, прийом на роботу, контроль за ходом та проведенням чемпионату(вища ліга) та першості(перша і друга ліга) України з футболу. В своїй діяльності крім діючого законодавства України він керувався також функціональними обов'язками Генерального директора ПФЛ, Статутом ФФУ(Федерації футболу України), Статутом ПФЛ, регламентом проведення змагань, рішеннями ради ліги.    

Артеменко А.В. він пам'ятає приблизно з 1996 р. Знайомство відбулось у зв'язку з тим, что він(Бандурко О.І.) був Генеральним директором ПФЛ, а Артеменко А.В. у той час був юристом ФФУ. Точніше назвати посаду, яку Артеменко А.В. обіймав у ФФУ - він не може, але Артеменко А.В. займався юридичною роботою. Крім того, Артеменко А.В. був присутнім практично на всіх засіданнях Бюро ПФЛ як представник вищестоящої організації (Федерації футболу України). На засіданнях Бюро ПФЛ Артеменко А.В. приймав участь як член Бюро, зокрема, приймав участь у обговоренні питань, що розглядались на Бюро та у голосуваннях. Тобто, Артеменко А.В. володів такими ж повноваженнями, як і інші члени Бюро, і будь-яких особливих повноважень, кріме того, що Артеменко А.В. являвся представником вищестоящої організації, у нього не було.  

У 1999 році, коли Артеменко А.В. став президентом ДП МО України «ФК ЦСКА-Київ», у засіданнях Бюро він вже не приймав участі.

Він (Бандурко О.І.) підтримував з Артеменком А.В. відносини лише у зв'язку з їхньою спільною професійною діяльністю, будь яких стосунків особистого характеру між ними не було. Також між ними ніколи не було конфликтів та суттєвих протиріч. Приблизно з червня 2000 р., тобто після уходу Артеменка А.В. з ДП МО України «ФК ЦСКА-Київ”, він не підтримує з Артеменком А.В. будь-яких стосунків.

З приводу пред'явлених йому в ході допиту договору про співробітництво у сфері розвитку спорту між компанією «Denvell Trading LLC» і ДП МО України «ФК ЦСКА-Київ» від 10.06.1999 р.; витягу з протоколу засідання Бюро ПФЛ від 29.06.1999 р., згідно якого на Бюро слухалась інформація про договір між компанією «Denvell Trading LLC» та ДП МО України «ФК ЦСКА-Київ», за наслідками розгляду якої Бюро постановило дозволити виступати футболістам за «ФК ЦСКА-Київ» у змаганнях під егідою ПФЛ на підставі договору між компанією «Denvell Trading LLC» та ДП МО України «ФК ЦСКА-Київ» і відповідних контрактів футболістів з компанією «Denvell Trading LLC», він (Бандурко О.І.) пояснив, що у 1999 р.(точніше період згадати не може) до нього, як до генерального директора ПФЛ звернувся Артеменко Андрій Вікторович. При цьому, останній виступав вже у якості не юриста ПФЛ, а як президент ДП МО України «ФК ЦСКА-Київ».

Артеменко А.В. повідомив, що у «ЦСКА» склалась важка финансова ситуація, але є американська компанія, яка може бути спонсором клуба. Крім того, Артеменко А.В. пред'явив йому договір між «ЦСКА» та цією американською компанією - «Denvell Trading LLC», а також, наскільки він пам'ятає, між компанією «Denvell Trading LLC» та Міністерством оборони України. Відповідно до даних договорів, компанія «Denvell Trading LLC» брала на себе зобов'язання утримувати не тільки футбольний клуб «ЦСКА» та інфраструктуру клубу, сприяти розвитку армійського спорту тощо, але й утримувати військовослужбовців МО України, тобто це були комплексні угоди. При цьому, Артеменко А.В. просив розглянути на Бюро ПФЛ питання про заявку футболістів на змагання за «ЦСКА» на підставі контрактів футболістів з компанією «Denvell Trading LLC», а також існуючих договорів між «ЦСКА» і компанією «Denvell Trading LLC», що передбачали можливість участі футболістів у змаганнях за «ЦСКА» на підставі контрактів таких футболістів з «Denvell Trading LLC». Самі контракти компанії «Denvell Trading LLC» з футболістами Артеменко А.В. йому не показував, а продемонстрував лише вищенаведений договір між «ЦСКА» і компанією «Denvell Trading LLC». Чи були на той момент, коли Артеменко А.В. пред'явив йому зазначені документи, укладені контракти між футболістами і компанією «Denvell Trading LLC» – йому не відомо.

Артеменко А.В. пояснював необхідність укладання футболістами контрактів з компанією «Denvell Trading LLC» тим, що це обов'язкова умова компанії, яку вона пред'являє і по виконанні якої погоджується фінансувати команду та футболістів. При цьому, Артеменко А.В. стверждував, що у противному випадку не буде можливості утримувати команду, платити зарплату футболістам та заявляти клуб на змагання. Тобто, якщо не будуть дотримані умови, пред'явлені компанією «Denvell Trading LLC», команда припинить своє існування.

Також Артеменко А.В. завірив, що всі контракти у подальшому будуть переоформлені у звичайному порядку, тобто будуть укладені контракти між «ЦСКА» і футболістами, а дана міра є тимчасовою, пов'язаною з вимогами компанії «Denvell Trading LLC» та нагальною потребою збереження клубу.

Дана розмова відбувалась у його (Бандурка О.І.) службовому кабінеті у ПФЛ (тоді ще ПФЛ знаходилась на другому поверсі стадіону «Динамо»). При розмові був присутнім Мірський Валерій Ісайович, який на той період обіймав посаду відповідального секретаря ПФЛ.

Наскільки він (Бандурко О.І.) пам'ятає, з цього питання Артеменко А.В. приходив до нього кілька разів, приносив якісь документи на обгрунтування своєї позиції. У кінці кінців він (Бандурко О.І.) погодився з Артеменком А.В., вважаючи, що запропонований останнім варіант вимушена міра, необхідна для збереження клубу.

На Бюро ПФЛ він (Бандурко О.І.) доповідав це питання. Він обгрунтовував необходимость піти на цей крок у вигляді виключення, з метою збереження команди «ЦСКА», з урахуванням підписаного МО України з даною фірмою - спонсором договору. При цьому обумовлювалось, що із зміною ситуації ДП МО України «ФК ЦСКА-Київ» повинен переробити документи таким чином, щоб контракти були переукладені футболістами з ДП МО України «ФК ЦСКА-Київ».

Його (Бандурка О.І.) пропозицію Бюро ПФЛ підтримало, в зв'язку з чим й було прийняте дане, пред'явлене йому в ході допиту рішення.

Чи був присутнім Артеменко А.В. на вказаному засіданні Бюро ПФЛ

– він сказати не може, не пам'ятає. Також він точно не пам'ятає - хто був присутнім на Бюро ПФЛ від «ЦСКА», можливо Іщенко (головний тренер) або Григорович С.М.(віце-президент). Йому важко зараз відповісти - чи виступав хтось з них на засіданні Бюро, оскільки пройшов значний час.

Післе Бюро, а можливо й паралельно з його проходженням, ним було дано вказівку інспектору ліги Сопіну С.О. - поставити відмітки про допуск футболістів до змагань за «ЦСКА» на підставі заявки клубу, договору між ДП МО України «ФК ЦСКА-Київ» та компанією «Denvell Trading LLC», контрактів футболістів з компанією «Denvell Trading LLC», а також зареєструвати вищевказані контракти (тобто оформити заявочну документацію).

У тому, що саме Артеменко А.В. звертався до нього з питання про допуск футболістів до змагань на підставі вищевказаних контрактів з компанією «Denvell Trading LLC», а також договору між ДП МО України «ФК ЦСКА-Київ» з даною компанією, він (Бандурко О.І.) впевнений точно, і цей факт добре пам'ятає.

З приводу того, що рішення Бюро ПФЛ було прийняте у кінці червня

1999 р., а Артеменко А.В. став президентом ДП МО України «ФК ЦСКАКиїв» лише 22 вересня 1999 року, він (Бандурко О.І.) повідомив, що йому важко зорієнтуватися у датах, але йому здається, що на період прийняття Бюро ПФЛ відповідного рішення, Артеменко А.В. вже фактично займався клубом «ЦСКА». Чи був на той час Артеменко А.В. оформлений у клубі ДП МО України „ФК ЦСКА-Київ” юридично – йому (Бандурку О.І.) не відомо, але, у всякому випадку, Артеменко А.В. спілкувався з ним з даного приводу , як представник інтересів «ЦСКА».

Також він (Бандурко О.І.) пояснив, що Артеменко А.В. у той період часу був дуже авторитетною особою у футбольних колах, фактично являвся єдиним юристом у всьому футбольному просторі України. Він гадає, що Артеменко А.В. був достатньо компетентним у юридичним питаннях, що стосувались футболу. У всякому разі, Артеменко А.В. користувався великим авторитетом, по роботі у ФФУ всі його знали. Тому, коли Артеменко А.В. з ним спілкувався з даного приводу, він абсолютно не допускав думки, що Артеменко А.В. може бути сторонньою особою.

  Питаннями оформлення документів і регістрації їх у ПФЛ з боку ДП МО України «ФК ЦСКА-Київ» займався також юрист «ЦСКА»

(молодий, високого зросту), прізвища якого він не пам'ятає.

З приводу того, яким конкретно футболістам рішенням Бюро ПФЛ було дозволено виступати за ДП МО України „ФК ЦСКА-Київ” на підставі відповідних контрактів футболістів з компанією «Denvell Trading LLC», він (Бандурко О.І.) пояснив, що йому не відома причина, з якої у рішенні Бюро ПФЛ не були зазначені конкретні прізвища футболістів і він не готовий відповісти - чому так сталось. Мова у рішенні Бюро ПФЛ йшла про футболістів ДП МО України «ФК ЦСКА-Київ», тобто тих, що виступали за «ЦСКА» та мали заявлятись за цей клуб.

З представниками, власниками, засновниками, керівниками або іншими посадовими особами компанії «Denvell Trading LLC» він не знайомий. На засіданні Бюро ПФЛ, коли вирішувалось питання про заявлення футболістів за «ЦСКА» на підставі їх контрактів з «Denvell Trading LLC», такі особи присутніми не були. Саму фірму «Denvell Trading LLC» він знає лише з документів.

З приводу пред'явлених йому у ході допиту контрактів №№ 1/Т, 2/Т, 3/Т, 4/Т, 5/Т, 6/Т, 7/Т, 8/Т, 9/Т, 10/Т, 12/Т, 15/Т, 18/Т, 19/Т, 20/Т, 22/Т, 23/Т,

24/Т, 26/Т, 27/Т від 04.10.1999 р., згідно яких компанія „Denvell Trading

LLC” повинна була здійснити у підприємство ДП МО України «ФК ЦСКА – Київ» трансфер 20 футболистів, а ДП МО України „ФК ЦСКА – Київ” мало сплатити компанії „Denvell Trading LLC” грошові кошти у розмірі 8 150 000 доларів США, він (Бандурко О.І.) показав, що бачить ці документи вперше, тому щодо їх візування у ПФЛ йому нічого не відомо.

З приводу причин, з яких подальший трансфер відповідних футболістів (зокрема, за кордон), здійснював ДП МО Украины „ФК ЦСКАКиев”, а не компанія  „Denvell Trading LLC” (за наявності у компанії прав на футболістів „ЦСКА” на підставі особистих контрактів компанії з ними), він (Бандурко О.І.) пояснив, що це свідчить про те, що „ЦСКА” були надані документи, які підтверджували трансферні права „ЦСКА” на таких футболістів. Іншого пояснення даного факту він навести не може. Свої покази Бандурко О.І. підтвердив на очній ставці з Артеменком А.В.

Т. 7 А.с.99-104; Т. 2 А.с.200-205

- показами свідка Мірського Валерія Ісайовича, який пояснив, що він працював відповідальним секретарем Професійної футбольної ліги України з 1996 р. по листопад 2000 року.

До його посадових обов'язків як відповідального секретаря ПФЛ України входив контроль за дотриманням регламентних норм при заявці команд, контроль за дотриманням Регламенту і т.п. У своїй дятельности крім діючого законодавства України він керувався також Статутом ФФУ, Статутом ПФЛ, регламентом проведення змагань, рішеннями ради ліги. З Артеменком А.В. він знайомий приблизно з 1998 року, коли Артеменка А.В. було представлено кимось з керівництва ПФЛ(хто саме представляв Артеменка А.В. – він вже не пам'ятає) на Бюро ПФЛ як голову Комітету Федерації футболу України з питань статусу граців. При цьому, Артеменко А.В. за рекомендацією керівництва Федерації футболу України (кого конкретно – він не знає) став членом Бюро ПФЛ, що обумовлювалось тим, що на Бюро часто обговорювались питання, які входили у сферу діяльності даного комітету. До цього моменту він Артеменка А.В. не знав.

Він спілкувався з Артеменком А.В. лише у службових питаннях, тобто у питаннях, пов'язаних із службовою діяльністю. Інших відносин, у тому числі будь-якого особистого характеру, у нього з Артеменком А.В. ніколи не було.

Коли він припинив спілкування з Артеменком А.В. – він згадати не може, оскільки їх спілкування було настільки незначним, що йому навіть важко сказати - коли воно закінчилось. Але, він впевнено може стверджувати, що з листопада 2000 року, тобто після його (Мірського В.І.) уходу з ПФЛ, він Артеменка А.В. більше не бачив.  

З приводу пред'явлених йому в ході допиту договору про співробітництво у сфері розвитку спорту між компанією «Denvell Trading LLC» і ДП МО України «ФК ЦСКА-Київ» від 10.06.1999 р.; витягу з протоколу засідання Бюро ПФЛ від 29.06.1999 р., згідно якого на Бюро слухалась інформація про договір між компанією «Denvell Trading LLC» та ДП МО України «ФК ЦСКА-Київ», за наслідками розгляду якої Бюро постановило дозволити виступати футболістам за «ФК ЦСКА-Київ» у змаганнях під егідою ПФЛ на підставі договору між компанією «Denvell Trading LLC» та ДП МО України «ФК ЦСКА-Київ» і відповідних контрактів футболістів з компанією «Denvell Trading LLC», він (Мірський В.І.) пояснив, що під час засідання бюро ПФЛ, на якому обговорювалось дане питання - його не було у Києві і на Бюро ПФЛ він був відсутній. Тому, про дане рішення він дізнався пост фактум, тобто вже післе його прийняття.

Обставини проходження даного Бюро ПФЛ йому не відомі, і з самим рішенням Бюро він не знайомився (тобто знав про нього лише зі слів).

Щодо самої суті даної проблеми він (Мірський В.І.) пояснив, що ще до Бюро ПФЛ до нього звернувся інспектор ПФЛ – Сопін С.О. та повідомив, що у футболістів ДП МО України «ФК ЦСКА-Київ» наявні тільки контракти з якимось нерезидентом, назви якого він(Мірський В.І.) вже не пам'ятає, а з самим клубом контрактів у футболістів немає. У зв'язку з цим він пішов до Бандурка О.І. та доповів ситуацію. Бандурко О.І. погодився з ним, що такого не повинно бути.

 Під час чергового Бюро ПФЛ України (тобто не того, на якому розглядалось дане питання, а чергового Бюро ПФЛ перед даним) він сказав Артеменку А.В., щоб у футболістів були оформлені контракти з «ЦСКА», у противному випадку команда не буде допущена до змагань. Чи працював на той час Артеменко А.В. у «ЦСКА» офіційно – йому (Мірському В.І.) сказати важко, але він точно пам'ятає, що спочатку Артеменко А.В. уходив у «ЦСКА» на якусь комерційну лінію роботи і лише потім, через якісь час, Артеменко А.В. став президентом «ЦСКА». В усякому разі, у той період, коли він(Мірський В.І.) на засіданні Бюро ПФЛ звернувся до Артеменка А.В.(приблизно у червні 1999 року), той вже займався «ЦСКА». На його зауваження Артеменко А.В. відреагував у тому плані, що команда взагалі може припинити своє існування і знятись із змагань, тому він попрохав якийсь час для переоформлення контрактів футболістів безпосередньо з «ЦСКА». Після цього він повідомив Артеменка А.В., що з відповідним питанням необхідно звертатись до керівництва ПФЛ.

 Він впевнений у тому, що дана розмова між ним та Артеменком А.В. відбулась до початку чемпіонату України з футболу у 1999 році, тобто до початку липня 1999 року, а також до Бюро ПФЛ, на якому вказане питання було вирішене по суті.

Приблизно у липні 1999 року (можливо на той час чемпіонат вже почався, а можливо ще до початку чемпіонату – зараз він вже не може згадати), хтось з співробітників клубу ДП МО України «ФК ЦСКА-Київ» пред'явив йому контракти футболістів «ЦСКА», які відповідали вимогам Регламенту, тобто були надані особисті контракти футболістів з клубом «ЦСКА». Де у даний момент знаходяться такі контракти – йому не відомо. Також він (Мірський В.І.) повідомив, що компанія «Denvell Trading LLC», її представники, власники, засновники, керівники, інші посадові особи цієї компанії йому невідомі, як і сама ця компанія.

З приводу обговорення з Артеменком А.В. та Бандурком О.І. у ході спільної розмови питання щодо контрактів між футболістами «ЦСКА» та нерезидентом він(Мірський В.І.) показав, що не виключає можливості, що міг бути присутнім при такому обговоренні, але згадати дану розмову зараз не може.

Т. 7 А.с. 105-108

- показами свідка Сопіна Сергія Олександровича, який пояснив, що він працює на посаді старшого інспектора Професійної футбольної ліги України з березня 1999 року. До його посадових обов'язків входить участь у організації заявочного процесу до змагань, що проходять під егідой ПФЛ, зокрема, контроль за документацією, що надається клубами ПФЛ. Здійснюючи дані повноваження він, при виявленні будь яких порушень, доповідає про них керівництву, на цьому обсяг його повноважень вичерпується.

У своїй діяльності він керується «функціональними обов'язками інспектора ліги», затвердженими керівництвом ПФЛ та Регламентом змагань ПФЛ.

Оскільки він є старшим інспектором, то курирує всі футбольні клуби вищої ліги, а інспектора курирують футбольні клуби інших ліг(1-ої і 2-ої).

При пред'явленні йому договору про співробітництво у сфері розвитку спорту б/н від 10 червня 1999 р., укладеного між компанією „Denvell Trading LLC” та ДП МО України „ФК ЦСКА-Київ”, договорів між клубом „Denvell Trading LLC” та гр.гр. Олексієнком О.М., Байрашевським

Р.В., Балацьким А.В., Балицьким В.В., Блажаєвим П.О., Закарлюкою С.В., Кадаром Й.Й., Карякою А.К., Костишиним Р.В., Олійником А.С., Пахолюком Р.В., Полярушем О.М., Ревою В.Г., Цихмейструком Е.М., Мусолітіним В.М., Скоропадом П.В. №№ 1,2,3,4,5,7,9,10,12,18,20,22,23,27 від 09.07.1999 р., №15 від 21.07.1999 р., №26 від 23.07.1999 р. відповідно; контрактів №№ 1/Т, 2/Т, 3/Т, 4/Т, 5/Т, 7/Т, 9/Т, 10/Т, 12/Т, 15/Т, 18/Т, 20/Т, 22/Т, 23/Т, 26/Т, 27/Т від 04.10.1999 р., згідно яких компанія „Denvell

Trading LLC” здійснювала у підприємство ДП МО України «ФК ЦСКА Київ» трансфер футболістів Олексієнка О.М., Байрашевського Р.В., Балацького А.В., Балицького В.В., Блажаєва П.О., Закарлюки С.В., Кадара Й.Й., Каряки А.К., Костишина Р.В., Олійника А.С., Пахолюка Р.В., Поляруша О.М., Реви В.Г., Цихмейструка Е.М., Мусолітіна В.М., Скоропада

П.В., Ревута С.А.; контракту №12-Т від 02.07.1998 р., згідно якого  компанія „Larkford Services Limited” здійснювала у підприємство ДП МО України «ФК ЦСКА - Київ» трансфер футболіста Поляруша О.М., Сопін С.О. пояснив, що підписи(візування) на всіх наданих йому для ознайомлення докуметах і дати виконані ним особисто. Також на кожному контракті власний підпис ним завірено трикутним штампом.  

З приводу обставин візування пред'явлених йому документів він нічого пояснити не зміг, оскільки пройшов значний час. Єдине, у чому він впевнений - вищевказані договори  „Denvell Trading LLC” з футболістами та контракти між компанією „Denvell Trading LLC” та ДП МО України „ФК ЦСКА-Київ” йому були надані на підпис представником ДП МО України „ФК ЦСКА-Київ” – наскільки він пам'ятає, приніс їх, скоріше за все, юрист ДП МО України „ФК ЦСКА-Київ” Ткаченко Пилип. Також міг їх принести начальник команди „ЦСКА” - Іщенко В., або, можливо, вони були удвох. Більше ніхто даних документів принести не міг, в цьому він впевнений і сумнівів не має.

Назву „Denvell Trading LLC” він особисто знає тільки з документів(тобто контрактів і договорів, які йому зараз були пред'явлені). Представників, власників, посадових осіб, керівників, співробітників цієї фірми він не знає и ніколи не бачив(у тому числі, вони не були присутні, коли йому на підпис представники „ФК ЦСКА-Київ” приносили договори „Denvell Trading LLC” з футболістами та контракти між компанією „Denvell Trading LLC” і ДП МО України „ФК ЦСКА-Київ”). До нього такі особи ніколи не звертались і ніяких контактів не пітримували. Йому навіть не відомо - що являє собою фірма   „Denvell Trading LLC”, тобто чим вона займається, і де знаходиться.

З приводу відношення представників ДП МО України „ФК ЦСКАКиїв” до контрактів, укладених між компанією „Denvell Trading LLC” та футболістами, він(Сопін С.О.) точно відповісти не може, але вважає, що це було пов'язано з тим, що відповідні футболісти заявлялись за ДП МО України „ФК ЦСКА-Київ” і виступали саме за „ЦСКА”.  

З приводу перевірки ним правомочностей „Denvell Trading LLC” щодо відповідних футболістів, він(Сопін С.О.) показав, що кожний футболіст перед заявкою за той чи інший клуб - перевіряється за комп'ютерною базою ПФЛ старшим оператором інформаційноаналітичного центру ПФЛ Загорулько Валентином Володимировичем на предмет того, за ким (за яким футбольним клубом) такий футболіст рахується. Дану інформацію перед тим, як він(Сопін С.О.) оформляє заявку, Загорулько В.В. повідомляє йому. Будь яка інша перевірка не здійснюється.

  У даному випадку, наскільки він пам'ятає, всі футболісти, які укладали контракти з   „Denvell Trading LLC”, за комп'ютерною базою рахувались за ДП МО України «ФК ЦСКА-Киев» (тобто права на таких гравців за даними ПФЛ належали ДП МО України «ФК ЦСКА-Київ»). При цьому, у деяких футболістів контракти на той момент(на 13.01.2000 р.) взагалі закінчились, у деяких були незакінчені договори з другими фірмами, на підставі яких футболісти виступали за «ЦСКА» (це були внутрішньогосподарські проблеми «ЦСКА» - з ким у його футболістів укладались контракти, і які взаємовідносини існували між «ЦСКА» та такими фирмами - для ПФЛ було важливо, щоб права на футболіста належали тільки одному футбольному клубу, а у якої фірми був контракт з футболістом - для ПФЛ було не так важливо, тим більше, що у комп'ютерній базі у них ніколи не зазначались фірми - лише футбольні клуби).           

Оскільки контракти, укладені між футболістами і компанією „Denvell Trading LLC” були надані йому(Сопіну С.О.) представником «ЦСКА», він сприймав дані контракти, як укладені за узгодженням з „ЦСКА”, у зв'язку з якоюсь спільною господарською діяльністю „ЦСКА” і компанії „Denvell Trading LLC”(якої саме – його не цікавило). Дані питання знаходились у сфері господарської діяльності “ЦСКА”, і ПФЛ у них не вмішувався.

З приводу засідання Бюро ПФЛ КДК ФФУ від 29.06.1999, на якому обговорювалось питання про надання дозволу виступати футболістам за ДП МО України «ФК ЦСКА-Київ» на підставі договору між компанією „Denvell Trading LLC”  та ДП МО України «ФК ЦСКА-Київ» і відповідних контрактів футболістів з компанією, Сопін С.О. пояснив, що він був присутнім на цьому засіданні. Від «ЦСКА», наскільки він пам'ятає, був присутнім Григорович С.М. Доповідав інформацію він(Сопін С.О.) та Бандурко О.І(на той період обіймав посаду генерального директора ПФЛ).

Ще до Бюро ПФЛ до Бандурка О.І. звертався Григорович С.М., який казав, що у «ЦСКА» склалась така ситуація, що «ЦСКА» вимушений був укласти договір про співробітництво з „Denvell Trading LLC”, у зв'язку з чим існує необхідність, щоб контракти у футболістів були не з «ЦСКА», а з компанією „Denvell Trading LLC”. Питання про укладання контрактів футболістів з компанією  „Denvell Trading LLC”  знаходилось у стадії вирішення, і тому, Григорович С.М. клопотав про те, щоб ПФЛ дала можливість футболістам виступати за «ЦСКА» на підставі їх майбутніх контрактів з компанією „Denvell Trading LLC” і на підставі договору про допомогу між «ЦСКА» та компанією „Denvell Trading LLC”.

Рішення ПФЛ про дачу такої можливості грунтувалось на необхідності зберження «ФК ЦСКА-Київ», забезпеченні їй можливості участі у змаганнях.

Також він (Сопін С.О.) пояснив, що оскільки ситуація, при якій футболісти фактично належали «ЦСКА», але мали контракти з фірмою «Денвел» і передавались у «ФК ЦСКА-Київ» у оренду; у «ФК ЦСКА-Київ» були відсутні контракти з футболістами - була визнана неприйнятною, ПФЛ було постановлено, що кожний гравець, який виступає за «ЦСКА» повинен мати з контракт з «ЦСКА» відповідно до регламенту змагань. На підтвердження викладеного, ним(Сопіним С.О.) до протоколу допиту долучено копії контрактів «ФК ЦСКА» з гравцями, укладені у 2001 році, а саме, з футболістами Балицьким В., Блажаєвим П., Дитковським С., Закарлюкою С, Кадаром Й., Костишиним Р., Пахолюком Р., Полярушем О., Ревутом С., Байрашевським Р.

Т. 7 А.с. 113-151

Оцінюючи покази Сопіна С.О. з приводу того, що до Бандурка О.І. з питання укладання футболістами ДП МО України «ФК ЦСКА-Київ» контрактів з компанією „Denvell Trading LLC” звертався Григорович С.М., співставляючи дані покази з показами самого Бандурка О.І., який повідомив, що до нього з відповідного питання звертався Артеменко А.В., у чому він впевнений, слідство вважає, що покази Бандурко О.І. володіють більшою достовірністю, оскільки інформація, що у них міститься, є першоджерелом порівняно з інформацією, наведеною Сопіним С.О. Так, Сопіну С.О., як він пояснив у своїх власноручних уточненнях до протоколу допиту, про зустріч Бандурка О.І. і Григоровича С.М. з відповідного приводу відомо лише зі слів Бандурка О.І., чи спілкувався він(Сопін С.О.) з Григоровичем С.М. на цю тему - він не пам'ятає. Таким чином, Сопін С.О. на відміну від Бандурка О.І. володіє з цього питання лише похідною інформацією, отже покази Бандурка О.І вбачаються пріорітетними.

Одночасно, наданими Сопіним С.О. документами (контрактами футболістів з ДП МО України «ФК ЦСКА-Київ») підтверджуються фіктивність контрактів, укладенних відповідними футболістами раніше з компанією „Denvell Trading LLC” та фактична відсутність у компанії будьяких трасферних прав на футболістів «ЦСКА». Так, в разі дійсної наявності зазначених прав у компанії „Denvell Trading LLC”,  футболісти не змогли б укласти контракти з ДП МО України «ФК ЦСКА-Київ» до закінчення(розірвання) їх особистих контрактів з компанією (клубом) „Denvell Trading LLC”. Те, що зазначене відбулось, свідчить, що у компанії „Denvell Trading LLC” ніколи, ніяких трансферних прав на відповідних футбоістів не було, а трансферні контракти між компанією „Denvell Trading LLC” та ДП МО України «ФК ЦСКА-Київ», предметом яких являлось ніби-то придбання підприємством у компанії таких прав, були виготовлені Артеменком А.В. з метою вчинення викрадення і використовувались ним лише як знаряддя вказаного злочину.

- показами свідка Ліхошви Ярослава Вікторовича, тотожніми показам Сопіна С.О., щодо обставин реєстрації ним, як інспектором ПФЛ у 2000 ряду договорів компанії  „Denvell Trading LLC” з футболістами ДП МО України «ФК ЦСКА-Київ» та трансферних контрактів між компанією „Denvell Trading LLC”  і ДП МО України «ФК ЦСКА-Київ». Зокрема, Ліхошва Я.В. показав, що вищевказані договори  „Denvell Trading LLC” з футболістами та контракти між компанією „Denvell Trading LLC” та ДП МО України „ФК ЦСКА-Київ” йому були надані на підпис юристом ДП МО України „ФК ЦСКА-Київ” – Ткаченком Пилипом, що він добре запам'ятав.

Назву „Denvell Trading LLC” він особисто знає тільки з документів(тобто контрактів і договорів, які йому зараз були пред'явлені). Представників, власників, посадових осіб, керівників, співробітників цієї фірми він не знає и ніколи не бачив(у тому числі, вони не були присутні, коли йому на підпис представники „ФК ЦСКА-Київ” приносили договори

„Denvell Trading LLC” з футболістами та контракти між компанією „Denvell Trading LLC” і ДП МО України „ФК ЦСКА-Київ”). До нього такі особи ніколи не звертались і ніяких контактів не пітримували. Що являє собою фірма   „Denvell Trading LLC”, тобто чим вона займається, і де знаходиться - йому навіть не відомо.

Т. 7 А.с. 152-157

- показами свідка Крощенка Анатолія Миколайовича, який пояснив, що він працював на посаді інспектора Професійної футбольної ліги України з моменту утворення ПФЛ (тобто приблизно з кінця 1996 року) до березня 1999 року. В його посадові обов'язки входила участь у організації заявочного процесу до змагань, що відбувались під егідою ПФЛ, зокрема, контроль за документацією, яка надавалась клубами до ПФЛ.

У своїй діяльності він керувався «функціональними обов'язками інспектора ліги», затвердженими керівництвом ПФЛ, Регламентом змагань ПФЛ, правилами ФІФА, УЄФА.

За період перебування на вказаній посаді він курирував тільки вищу лігу.

При пред'явленні йому контрактів, укладених між компаніями „Uniworld Trading Inc”, Redpoint Management Limited ” та футболістами ДП МО України «ФК ЦСКА-Київ», він (Крощенко А.М.) пояснив, що Сопін С.О. пояснив, що підписи (візування) на всіх наданих йому для ознайомлення докуметах і дати виконані ним особисто. Також на кожному контракті власний підпис ним завірено трикутним штампом.

З приводу обставин фіксації пред'явлених йому контрактів у ПФЛ він(Крощенко А.М.) повідомив, що початково до нього з даними контрактами звернувся юрист ДП МО України «ФК ЦСКА-Київ» Пилип (прізвища він не пам'ятає). Але пояснити мету реєстрації контрактів футболистів з нерезидентами Пилип не зміг. Після цього, він(Крощенко А.М.), не відмовляючи у реєстрації контрактів, разом з тим повідомив, що такі питання має вирішувати керівництво ПФЛ, а не інспектор. Потім, через певний час з цим же питанням до нього звернувся Григорович С.М.(віцепрезидент «ЦСКА-Київ»).

Григорович С.Н. пояснив, що ці контракти необхідні для збереження команди «ЦСКА», у який склалось важке матеріальне становище. Григорович С.М. також повідомив, що укладання контрактів з даними нерезидентами сприятиме використанню нерезидентів у якості спонсорів ФК «ЦСКА» і, таким чином, команда зможе продовжити своє існування. Але він(Крощенко А.М.) все - рівно не погодився візувати відповідні контракти, повідомивши, що такі питання мають бути вирішені керівництвом ПФЛ України.

Через певний час до нього підійшли Мірський В.І. (на той період обіймав посаду Генерального секретаря ПФЛ) та Артеменко А.В.(яку той обіймав посаду - він точно не пам'ятає, але, наскільки йому відомо – Артеменко А.В. був членом Бюро ПФЛ та членом Апеляційної ради ФФУ, хоча стверджувати цього не може, необхідно дивитись відповідні документи). При цьому Артеменко А.В. повідомив його(Крощенка А.М.), що він може реєструвати контракти між футболістами «ЦСКА» та нерезидентами, і це буде відповідати вимогам закона, Мірський В.И. також не заперечує. Мірський В.І підтвердив, що він дійсно не заперечує, якщо Артеменко А.В. підтверджує законність таких контрактів та можливість їх реєстрації.

Він (Крощенко А.М.) зазначив, що Артеменко А.В. у силу своєї посади у ФФУ та ПФЛ був достатньо авторитетним, особливо у юридичних питаннях. На той час юристів у ПФЛ взагалі не було, працювали в основному колишні спортсмени, що не були компетентні у юридичних тонкощах. А оскільки Артеменко А.В. займався саме юридичними питаннями, пов'язаними з футболом – йому довіряли.

Коли Артеменко А.В. повідомив його про можливість реєстрації таких контрактів та про їх законність, враховуючи, що Мирський В.И. виразив свою згоду, він (Крощенко А.М.) здійснив реєстрацію пред'явлених йому у ході допиту документів. У такий спосіб він у першу чергу намагався допомогти врятувати команду, тобто гадав, що реєстрація ним контрактів дійсно сприятиме залученню до клубу спонсорів. Юридичні наслідки своїх дій він не усвідомлював, оскільки не є юристом. Принциповими для нього тут були згода керівництва ПФЛ, висновок юриста( тобто Артеменка А.В.) і потреби команди.

Описані ним події відбувались у 1998 році, більш точно час згадати не може.  

Керівників, інших посадових осіб, власників, представників, засновників компаній „Uniworld Trading Inc”, Redpoint Management Limited” він не знає і ніколи їх не бачив. Дані особи до нього ніколи не звертались, зокрема, з приводу реєстрації даних контрактів.

Повноваження компаній „Uniworld Trading Inc”, Redpoint Management Limited” ним не перевірялись, це не входило до обов'язків інспекторів ПФЛ.

Йому відомо, що футболісти, контракти щодо яких він зареєстрував, як були гравцями «ЦСКА-Київ», так ними і залишились..

Т. 7 А.с.109-112

- показами свідка Данильчука Олександра Юрійовича, який пояснив, що він здійснює громадську діяльність у якості почесного президента ДП МО України «Футбольный клуб ЦСКА-Київ» приблизно з червня 1999 р. Дану громадську посаду він обіймає згідно рішення опікунської ради ДП МО України «ФК ЦСКА-Київ» (точно вказати назву цього органу він не може).

 Як таких посадових обов'язків на цій посаді у нього не було, також він не був наділений будь-якими повноваженнями. Суть його діяльності у «ЦСКА» зводилась до ведення переговорів про залучення до команди можливих спонсорів. Зазначена діяльність носила лише громадський характер, тобто ні зарплати, ні інших виплат він за неї не отримував.

На той період, коли він зайняв посаду почесного президента «ЦСКА»

(тобто приблизно у червні 1999 р.), у команді велись розмови про можливе призначення консультантом клубу з футбольних питань Артеменка Андрія Вікторовича, що на той період працював у Професійній футбольній лізі України (на якій посаді – йому відповісти важко, щось пов'язане з юридичною діяльністю, принаймні так пояснював сам Артеменко А.В.). При цьому, Артеменко А.В. мав продовжувати роботу у ПФЛ і паралельно бути консультантом у «ЦСКА». Однак, у вересні 1999 р. він (Данильчук О.Ю.) якісь-час був відсутній у місті Києві, а коли повернувся до Києва, то дізнався про призначення Артеменка А.В. наказом Міністра оборони України на посаду президента ДП МО України «ФК ЦСКА-Київ».

Хто ініціював таке призначення Артеменка А.В. – йому сказати важко, з ним (Данільчуком О.Ю.) з цього приводу не радились. Що стосується ініціативи з призначення Артеменка А.В. консультантом «ЦСКА», ця пропозиція виходила особисто від нього(Данильчука О.Ю.). В свою чергу, йому порекомендували Артеменка А.В. на дану посаду знайомі по колишній сумісній діяльності у «Інтергазі» - Руденко Генадій, Веселов Сергій.

Тому, призначення Артеменка А.В. на посаду президента клубу в обхід його(Данильчука О.Ю.) – його здивувало.

Разом з Артеменком А.В. до клубу прийшли і «його люди» - Величко А.(начальник команди), Поліщук М.В.(президент команди), Гудименко С.В. При пред'явленні контрактів (строкових трудових договорів) №№ № №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 18, 19, 20, 22, 23, 27 від 09.07.1999 р.; №15 від 21.07.1999 р.; №26 від 23.07.1999 р., укладених компанією „Denvell Trading LLC” з футболістами ДП МО України „ФК ЦСКА-Київ” гр-нами гр-нами Олексієнком О.М., Байрашевським Р.В., Балацьким А.В., Балицьким В.В., Блажаєвим П.О., Дітковським С.С., Закарлюкою С.В, Ільченком С.О., Кадаром Й.Й., Карякою А.К., Костишиним Р.В., Олійником О.С., Ольховичем Б.В., Пахолюком Р.В., Полярушем О.М., Ревою В.Г., Мусолітіним В.М., Скоропадом П.В., Цихмейструком Е.М., відповідно, про виконання даними особами трудових обов'язків на посаді «футболистнеаматор футбольної команди», він(Данільчук О.Ю.) пояснив, що приблизно у листопаді 1999 року Артеменко А.В. запропонував йому перевести футболістів ФК «ЦСКА-Київ» з однієї структури (тобто від одного нерезидента) іншому. А саме, Артеменко А.В. сказав, що права на футболістів ДП МО України «ЦСКА-Київ» належать нерезиденту(про це йому(Данильчуку О.Ю.) стало відомо лише від Артеменка А.В. у листопаді 1999 р., сам він у дані питання не вникав і не знав – кому належать права на футболістів «ЦСКА»). При цьому Артеменко А.В. запропонував, щоб футболісти «не разбіглись», - перевести їх іншому нерезидентові – компанії „Denvell Trading LLC”. Одночасно Артеменко А.В. повідомив, що компанія „Denvell Trading LLC” - це його компанія, тобто дана компанія ним (Артеменком А.В.) контролюється, але форми такого контролю не вказував.

Артеменко А.В. пояснював необхідність переводу футболістів від нерезидента компанії „Denvell Trading LLC” як єдиний шанс, що дозволе уникнути уходу футболістів, тобто, щоб вони залишались у „ЦСКА”.

Також Артеменко А.В. зазначав, что відносини після переводу гравців від одного нерезидента іншому - компанії „Denvell Trading LLC” будуть розвиватись наступним чином: „ЦСКА” буде перераховувати грошові кошти компанії „Denvell Trading LLC” за трансфер футболістів, належних компанії „Denvell Trading LLC”, а компанія „Denvell Trading LLC”, у свою чергу, буде матеріально забезпечувати футболістів, фінансувати „ЦСКА” тощо. Інших подробиць запропонованого Артеменко А.В. не наводив.

Оскільки Артеменко А.В. постіяно акцентував, що є юристом, він (Данільчук О.Ю.) поцікавився – наскільки відповідні дії будуть законними та вірними з юридичної точки зору, на що Артеменко А.В. запевнив, що все це законно.

Тоді же Артеменко А.В. повідомив його про те, що футболістами будуть укладені контракти з „Denvell Trading LLC”, вказавши, що ці контракти необхідні для реалізації запропонованого їм варіанту. З якою метою потрібно було долучати до цієї схеми „Denvell Trading LLC” – йому (Данільчуку О.Ю.) не відомо, таке питання він Артеменку А.В. не ставив. Коли і за яких обставин футболісти уклали контракти з компанією „Denvell Trading LLC” – йому не відомо, але, вся ця ситуація була йому відома від Артеменка А.В. саме так, як він зараз повідомив у своїх показах.

Про те, що Артеменко А.В. повідомив йому свою ініціативу щодо переведення футболістів на „Denvell Trading LLC” приблизно у листопадігрудні 1999 року – він(Данільчук О.Ю.) пам'ятає добре, оскільки така розмова відбулась через деякий час після президентських виборів в Україні, отже, десь в листопаді- жовтні 1999 року.

Дана розмова відбувалась у офісі «ЦСКА» на вул. Л. Толстого у м. Києві, тобто у офісі, який орендується у «Київ-Донбасу».

Відповідаючи на запитання, він(Данільчук О.Ю.) категорично заперечив той факт, що коли-небудь звертався до Артеменка А.В. з проханням знайти нерезидента, на якого було б можливим перевести трансферні права на футболістів. У даному випадку Артеменко А.В., привівши компанію „Denvell Trading LLC”, поставив його(Данильчука О.Ю.) перед фактом, при цьому переконавши, що відповідні дії є законними.

Наскільки йому відомо, ніякого фінансування підприємства ДП МО України «ФК ЦСКА-Київ» компанія „Denvell Trading LLC” не здійснювала, але точно стверджувати цього не може.

Власників, посадових осіб, керівників, представників компанії „Denvell Trading LLC” він не знає, ніколи не бачив, ні з ким з таких осіб не спілкувася та не зустрічався. Але, як він вже вказував у своїх показах, дана компанія йому відома зі слів Артеменка А.В. з 1999 року, коли Артеменко А.В. йому повідомив, що контролює компанію „Denvell Trading LLC”.

 Відповідаючи на запитання, Данільчук О.Ю. показав, що особа на ім'я „Андрій Андрійович” йому не відома, він не розуміє про кого йдеться.

    При пред'явленні йому трансферних контрактів №№ 1/Т, 2/Т, 3/Т,

4/Т, 5/Т, 6/Т, 7/Т, 8/Т, 9/Т, 10/Т, 12/Т, 15/Т, 18/Т, 19/Т, 20/Т, 22/Т, 23/Т, 24/Т, 26/Т, 27/Т від 04.10.1999 р. між компанією „Denvell Trading LLC” та ДП МО України «ФК ЦСКА – Київ» про трансфер футболістів, він (Данільчук О.Ю.) показав, що побачив ці контракти лише у червні 2000 року, коли вирішив перевірити фінансову діяльність «ЦСКА» за час керівництва там Артеменка А.В. До цього він(Данільчук О.Ю.) їх не бачив та нічого про обставини їх укладання не знав. Але, оскільки Артеменко А.В. розмовляв з ним з приводу даних контрактів наприкінці 1999 року, він вважав, що ці контракти носять законний характер, як і перерахування грошових коштів на їх виконання.  

Свої покази Данільчук О.Ю. повністю підтвердив на очній ставці з Артеменком А.В.

Т. 7 А.с. 72-76, Т. 2 А.с.196-199

- показами свідка Григоровича Сергія Миколайовича, який пояснив, що у ДП МО України „ФК ЦСКА-Київ” на посаді віце-президента клубу він працює з 1998 року по теперішній час. У його посадові обов'язки входять питання дисципліни у команді, матеріально-технічного забезпечення, забезпечення тренувального процесу тощо. До вересня 1999 року він мав право першого підпису, але після вересня 1999 року був такого права позбавлений.

З приводу обставин підписання ним договору про співробітництво у сфері розвитку спорту б/н від 10.06.1999 між ДП МО України „ФК ЦСКАКиїв” та компанією «Denvell Trading LLC», він нічого пояснити не зміг, вказавши, що не може згадати таких обставин, але з фірмою «Denvell Trading LLC» він не знайомий, як і з її представниками.

При пред'явленні йому в ході додаткового допиту контрактів

(строкових трудових договорів) №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 18, 19, 20, 22, 23, 27 від 09.07.1999 року; №15 від 21.07.1999 року; №26 від 23.07.1999 року, укладених  компанією Denvell Trading LLC” з футболістами ДП МО України „ФК ЦСКА-Київ” гр-нами Олексієнком О.М.,

Байрашевським Р.В., Балацьким А.В., Балицьким В.В., Блажаєвим П.О., Дітковським С.С., Закарлюкою С.В, Ільченком С.О., Кадаром Й.Й., Карякою А.К., Костишиним Р.В., Олійником О.С., Ольховичем Б.В., Пахолюком Р.В., Полярушем О.М., Ревою В.Г., Мусолітіним В.М., Скоропадом П.В., Цихмейструком Е.М. повідомив, що приблизно через місяць після призначення Артеменка А.В. на посаду президента ФК «ЦСКА-Київ» (він гадає, що це було приблизно у жовтні 1999 року, але точно сказати не може), Артеменко А.В. викликав його до офісу «ЦСКА» на пл. Л. Толстого або на Повітрофлотському проспекті. Там йому Артеменко А.В. вручив пред'явлені зараз контракти (він впевнений, що йому були вручені саме дані контракти, але не може точно сказати - чи були йому надані усі ці контракти). При цьому, Артеменко А.В. йому сказав, що він повинен їхати на базу «ФК ЦСКА-Київ» (на Лісовий масив) з тим, щоб на базі футболісти підписали вищевказані контракти. Побачивши, що у контрактах зазначена незнайома йому іноземна фірма

(назва „Denvell Trading LLC” була йому взагалі не зрозуміла), він спитав з цього приводу Артеменка А.В. На це Артеменко А.В. йому відповів, чтобы він їхав - підписував та не ставив питань, оскільки це не його справа. Коли він(Григорович С.М.) спитав Артеменка А.В. з приводу того, як пояснити футболістам необхідність укладання контрактів, Артеменко А.В.

повідомив, що необхідно послатись на появу у команди нового спонсору.

  Він (Григорович С.М.) показав, що точно не пам'ятає, але йому здається, що при даній розмові був присутній Поліщук М.В., віцепрезидент ДП МО України «ФК ЦСКА-Київ», який також поїхав на базу разом з ним (Григоровичем С.М.).  

Коли вони (Григорович С.М. та Поліщук М.В.) приїхали на базу, то зайняли вільну кімнату (яку саме – він вже не пам'ятає). В цю кімнату заходили футболісти та підписували контракти. Хто конкретно з футболістів заходив при ньому(Григоровичі С.М.) - він не може сказати, оскільки таким чином підписували дані контракти багато футболістів «ЦСКА». Яким чином футболісти були попереджені про необхідність укладання контрактів – йому (Григоровичу С.М.) не відомо, але він гадає, що з футболістами завчасно це питання бул обумовлено, оскільки, коли вони знаходились на базі, футболісти заходили й підписували відповідні контракти.  

Якщо футболісти цікавились – що за контракти ними підписуються, він казав, що це ті ж самі контракти(тобто, які й були у них з ЦСКА), з тими ж умовами.

 Як він пояснював футболістам мету їх підписання – він вже не пам'ятає, можливо говорив, що у команди з'явився новий спонсор (тобто те, що казав Артеменко А.В.).    

Йому здається, що при підписанні контрактів також були присутні Величко О.(начальник команди) та Ткаченко Ф.О.(юрист клубу).

 Він (Григорович С.М.) показав, що під час підписання контракту, виникла конфліктна ситуація, пов'язана з тим, що один з футболістів(хто саме – він не пам'ятає) не захотів укладати контракт з фірмою „Denvell Trading LLC”. Оскільки ніхто з присутніх не знав причин та не міг пояснити футболісту необхідність укладання даних контрактів, зателефонували Артеменку А.В.і він сам особисто приїхав на базу.

На базі Артеменко А.В. сварився з даним футболістом, але як закінчилась ця ситуація, тобто чи було у кінцевому підсумку підписано контракт даним футболістом чи ні - він не може сказати. У тому, що відповідний конфлікт дійсно мав місце - він пам'ятає точно.

Хто займався регістрацією контрактів „Denvell Trading LLC” з футболістами у ПФЛ – він не пам'ятає, але не виключає такої можливості, що це міг зробити і він за вказівкою Артеменко А.В.

Також він(Григорович С.М.) пояснив, що не знає представників, власників, засновників, посадових осіб компанії „Denvell Trading LLC”. При підписанні футболістами контрактів сторонні особи присутні не були, тобто могли там були лише посадові особи ДП МО України «ФК ЦСКАКиїв», про яких він казав – а саме Ткаченко Ф.О., Величко О.В., Поліщук М.В.

До компанії „Denvell Trading LLC” він(Григорович С.М.) ніякого відношення не має та ніколи не мав – йому взагалі ця компанія невідома. З приводу даних контрактів, він пояснив, що коли привозив їх на базу „ЦСКА” для підписання футболістами – то виконував безпосередню вказівку(в усній формі) свого начальника - керівника «ЦСКА» Артеменка А.В. Тобто, він був вимушений це робити.

З приводу знайомства з „Андрієм Андрійовичем” він (Григорович С.М.) пояснив, що не розуміє – про кого йдеться і нічого про цю людину повідомити не може. Він не знайомий ні з яким „Андрієм Андрійовичем”.

З приводу пред'явленого йому у ході допиту листа від компанії „Denvell Trading LLC” на ім'я Цихмейструка Е.М. від 23.11.2000 р., згідно якого Цихмейструк Е.Н. мав утриматись від самостійних дій, пов'язаних із здійсненням переговорів з переходу до ФК «Спартак» (Москва), він (Григорович С.М.) повідомив, що цей лист він виявив у себе у кореспонденції на робочому столі в офісі на Л. Толстого приблизно у кінці 2000 року. Звідки прийшов цей лист, хто його підготував та приніс – йому не відомо, але він гадає, що міг принести хтось з секретарей клубу „ЦСКА” разом з іншою поштою. Даний лист він віддав Цихмейструку Е.М., оскільки лист було адресовано саме Цихмейструку Е.М.

 Свої покази Григорович С.М. підтвердив на очній ставці з Артеменком А.В., зазначивши, що він впевнений у тому, що у жовтнілистопаді 1999 за вказівкою Артеменка А.В. привозив на базу „ЦСКА” для підписання футболістами саме контракти з компанією „Denvell Trading LLC”.

Т. 7 А.с. 12-23; Т. 2 А.с. 169-175

- показами свідка Ткаченка Пилипа Олексійовича, який пояснив, що у ДП МО України «ФК ЦСКА-Київ» він працює на посаді юриста з 1998 року. У його посадові обов'язки входить підготовка договорів з господарської діяльності підприємства, претензійна діяльність, оформлення ліцензій для підприємства по окремих видах підприємницької діяльності тощо.

На підприємстві такої процедури як обов'язкове візування договору юристом - не існує. Тобто, якщо керівництво вважає за потрібне, йому(Ткаченку П.О.) приносять документ для ознайомлення і він висловлює з цього приводу свою думку. Відповідне, якщо керівництво не вважає це за потрібне – договір для вивчення йому не надають.

З приводу пред'явлених йому трансферних контраків №№ 1/Т; 2/Т; 3/Т; 4/Т; 5/Т; 6/Т; 7/Т; 8/Т; 9/Т; 10/Т; 12/Т; 15/Т; 18/Т; 19/Т; 20/Т; 22/Т; 23/Т; 24/Т; 26/Т; 27/Т від 04.10.99, згідно яких компанія „Denvell Trading LLC” здійснила трансфер футболістів підприємству ДП МО України «ФК ЦСКАКиїв», він (Ткаченко П.О.) пояснив, що нікого з представників фірми „Denvell Trading LLC” він ніколи не бачив та не знає. Чи були вони присутніми при підписанні даних договорів, коли і як відбувалось їх укладання – йому не відомо. Хто їх готував, він(Ткаченко П.О.) також не знає, але він впевнений у тому, що готувались ці документи не на “ЦСКА”, оскільки на дату, якою датовано ці договори - він на підприємстві був єдиним юристом. Отже, якщо б відповідні документи готувались на “ЦСКА”, то цей обов'язок був би покладений на нього.

 Ці документи з ним не узгоджувались і ним не вивчались. Відповідно, він їх не візував. У той же час, Артеменко А.В. попрохав його виконати роботу технічного змісту, а саме: вписати до наведених трансферних контрактів повідомлені ним (Артеменком А.В.) трансферні суми і прізвища футболістів. Дане завдання він (Ткаченко П.О.) виконав, при цьому із змістом трансферних контрактів він не знайомився. Після виконання цієї роботи, він передав трансферні контракти Артеменку А.В.

При пред'явленні йому в ході допиту контрактів (строкових трудових договорів) №№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,18,19,20,22,23,27 від 09.07.99; №15 від 21.07.1999; 26 від 23.07.1999, укладених компанією „Denvell Trading LLC” з футболістами ДП МО України „ФК ЦСКА-Київ” гр.гр. Олексієнком О.М., Байрашевським Р.В., Балацьким А.В., Балицьким В.В., Блажаєвим П.О., Дітковським С.С., Закарлюкою С.В, Ільченком С.О., Кадаром Й.Й., Карякою А.К., Костишиним Р.В., Олійником О.С., Ольховичем Б.В., Пахолюком Р.В., Полярушем О.М., Ревою В.Г., Цихмейструком Е.Н., Мусолітіним В.М., Скоропадом П.В., про виконання даними особами трудових обов'язків на посаді «футболіст-неаматор футбольної команди», він (Ткаченко П.О.), відповідаючи на запитання власноручно, пояснив, що пред'явлені йому контракти з футболістами були заповнені ним. А саме, в чистих екземплярах контрактів він заповнював: дату підписання контракту, прізвище, ім'я по батькові футболіста, строк дії контракту, адресу і паспортні дані футболіста. Кожний контракт заповнювався ним у 3-х екземплярах.

Вказівку заповнювати бланки контрактів з футболістами та інформацію щодо строків, які мають бути зазначені щодо кожного футболіста, він отримував від Артеменка А.В. Артеменко А.В. також попрохав його надати допомогу у підписанні вказаних контрактів футболістами, тобто зустрітись з футболістами на тренувальній базі і показати – у якому місці футболісти мають правильно підписати екземпляри контрактів. Вказане прохання Артеменко А.В. мотивував тим, що футболістам буде складно самостійно підписати контракти, при цьому вони могли припуститись багато помилок.

В зв'язку з цим він(Ткаченко П.О.), за вказівкою Артеменка А.В. відвіз заповнені екземпляри контрактів між компанією „Denvell Trading LLC” та футболістами ДП МО України „ФК ЦСКА-Київ”на тренувальну базу „ЦСКА” для підписання їх останніми.

Контракти підписувались футболістами у його(Ткаченка П.О.) присутності наступним чином. Футболісти по 1-3 особи заходили до кімнати, де відбувалось підписання, називали своє прізвище та підписували контракти. Він не може з повною впевненістю сказати – чи всі зазначені футболісти підписували контракти у його присутності, оскільки він не може чітко по-прізвищам згадати і назвати футболістів, що їх підписували.

Як йому здалося, сама процедура підписання контрактів була вже оговорена з футболістами раніше, тобто їх завчасно проінформували про необхідність укласти контракти і вони були зібрані з цією метою. Він робить такий висновок виходячи з того, що у контрактах зазначались строки дії, про які футболісти точно знали, адже ці строки не викликали у футболістів питань і не обговорювались з ним.

Будь-яких питань при підписанні контрактів, наскільки він пам'ятає, футболісти йому не ставили, тобто питання, пов'язані з необхідністю підписання контрактів ним з футболістами не обговорювались. Він(Ткаченко П.О.) сам не володів інформацією щодо причин, якими обумовлювалась необхідність такого підписання, а від керівництва клубу не отримував вказівок щось пояснювати футболістам. Таким чином, при підписанні він виконував так звану „технічну функцію”, тобто лише допомагав футболістам їх правильно підписати.

Викладені події відбувались приблизно влітку-восени 1999 року, відновити їх чітку хронологію йому не вбачається можливим, оскільки з тих подій пройшло вже близько 3 років.

Підписані футболістами контракти з компанією „Denvell Trading LLC” він через деякий час передав Артеменко А.В., як той і просив його. Пізніше Артеменко А.В. передав йому підписані двома сторонами контракти і дав вказівку віднести їх для реєстрації до ПФЛ України, що він(Ткаченко П.О.) й зробив(тобто контракти були прийняті до реєстрації). По одному екземпляру кожного контракту залишилось у ПФЛ України, а решту два (з реєстраційними штампами ПФЛ) він повернув Артеменку А.В. і подальша доля контрактів йому не відома. Можливо, за вказівкою керівництва він передав по одному екземпляру контрактів окремим футболістам, але стверджувати це з повною впевненістю не може.

У тому, що саме Артеменко А.В. давав йому вказівку заповнити контракти футболістів з компанією „Denvell Trading LLC” - він впевнений. Наскільки він пам'ятає, печатки і підписи у контрактах на момент їх заповнення(надання футболістам для підписання) були відсутні, принаймні, у разі їх наявності він мав би звернути увагу на це. Але точно стверджувати, чи були підписи і печатки у контрактах - він не може.

З приводу датування контрактів, він (Ткаченко Ф.О.) показав, що ним була поставлена дата, яку йому дав вказівку поставити Артеменко А.В. Наскільки вона відповідала дійсності, а також який період часу пройшов з моменту заповнення нирм контрактів і до моменту, коли контракти підписали футболісти – він повідомити не може, оскільки не пам'ятає.      

Текст самих контрактів він не аналізував, оскільки їх укладання є волевиявленням футболіста та роботодавця, яке не було безпосередньо пов'язаним з його(Ткаченка П.О.) роботою на підприємстві, оскільки стороною контракту підприємство не виступало. Хто готував текст таких контрактів - йому не відомо. Він не впевнений, але за вказівкою Артеменка А.В., можливо, він міг внести назву фірми „Denvell Trading LLC” у форму контракту, якою користувались раніше.

До фірми „Denvell Trading LLC” він ніякого відношення не має і, як вказував раніше, цю фірму не знає, нікого з її керівників, власників, представників, інших посадових осіб не знає і не бачив, контракти заповнював за вказівкою Артемененка А.В. і за його ж вказівкою відвозив контракти на підпис футболістам.

Також він(Ткаченко П.О.) пояснив, що інформація про можливу зміну керівництва підприємства(ФК „ЦСКА-Київ”) з'явилась влітку 1999 року, спочатку в якості чуток. За достатньо тривалий час до призначення Артеменка А.В. йому(Ткаченку П.О.) стало відомо про те, що саме Артеменка А.В. буде призначено на посаду керівника підприємства. До його призначення складався і узгоджувався контракт Артеменка А.В. з Міністерством оборони, вирішувались й інші формальності. Таким чином, він(Ткаченко П.О.) допускає вірогідність того, що міг виконувати деякі доручення Артеменка А.В. ще до дати призначеня останнього на посаду. Зокрема, кілька разів він був в офісі Артеменка А.В., де за вказівкою останнього ксерокопіював проекти документів(якіх саме – не пам'ятає). Яке підприємство(установа) розташовано у вказаному офісі – йому не відомо, офіс знаходиться у дворах, у районі станції метро „Театральна”, точної адреси він не знає.

Дані дії він здійснював приблизно влітку-восени 1999 року, більш точно згадати не може. Вказівки Артемегнка А.В. він виконував, оскільки спрймав його як свого керівника.

Відповідаючи на запитання, Ткаченко П.О. показав, що людину на ім'я „Андрій Андрійович” він не знає, на підприємстві, наскільки він пам'ятає, такий не працював і про кого йде мова у запитанні – йому не зрозуміло.      

Свої покази Ткаченко П.О. у повному обсязі підтвердив на очній ставці з Артеменком А.В.

Т . 7 А.с. а.с. 53-68; Т.2 А.с. 150-168

Таким чином, показами свідків Бандурка О.І, Мірського В.І., Данільчука О.Ю., Ткаченка П.О., Григоровича С.М. повністю спростовуються покази Артеменка А.В. щодо його ролі у підписанні футболістами ДП МО України „ФК ЦСКА-Київ” контрактів (строкових трудових договорів) з компанією „Denvell Trading LLC”, а також у прийнятті на засіданні Бюро ПФЛ рішення, яким відповідні контракти були легалізовані у футбольних інституціях України.

Оцінюючи покази свідків Бандурка О.І, Мірського В.І., Данільчука О.Ю., Ткаченка П.О., Григоровича С.М., необхідно враховувати, що вони, на відміну від Артеменка А.В., не переслідують будь-якого власного інтересу у цій справі і є незацікавленими особами. Крім того, в ході очних ставок з Ткаченком Ф.О. та Григоровичем С.М. Артеменко А.В. повідомив, що у даних осіб не має мотивів оговорювати його, під час сумісної роботи вони підтримували нормальні робочі стосунки.

Вказане, з урахуванням непослідовності та суперечливості показів Артеменка А.В., даних ним у ході слідства, дає підстави слідству розцінювати покази Бандурка О.І, Мірського В.І., Данільчука О.Ю.,

Ткаченка П.О., Григоровича С.М. як більш правдиві та щирі, ніж покази Артеменка А.В., отже розглядати їх як такі, що у більшій мірі відповідають істині.

       -  показами свідка Гончарук Людмили Миколаївни, яка пояснила, що працює на посаді головного бухгалтера ДП МО України „ФК ЦСКА-Київ” з 2 липня 1998 року.

З приводу пред'явленого їй договору б/н від 10 червня 1999 року про співробітництво у сфері розвитку спорту, укладеного між ДП МО України „ФК ЦСКА-Київ” та компанією „Denvell Trading LLC” вона (Гончарук Л.М.) повідомила, що даний договір бачить вперше, і до моменту проведення за її участю слідчих дій у даній справі про існування цього договору вона взагалі не знала. Вона впевнена, що ніяки розрахунки по цьому договору не здійснювались, в чому можно пересвідчитись дослідивши відповідні бухгалтерські документи.

Компанією „Denvell Trading LLC”не здійснювалось будь-яких дій з фінансування футбольних команд ДП МО України „ФК ЦСКА-Київ”, забезпечення участі команд підприємства у змаганнях та інших заходів, спрямованих на фінансування підприємства.

Нікого з посадових осіб (представників) компанії „Denvell Trading LLC” вона не знає і ніколи з ними не зустрічалась.

З приводу пред'явлених їй трансферних контраків №№ 1/Т; 2/Т; 3/Т; 4/Т; 5/Т; 6/Т; 7/Т; 8/Т; 9/Т; 10/Т; 12/Т; 15/Т; 18/Т; 19/Т; 20/Т; 22/Т; 23/Т; 24/Т; 26/Т; 27/Т від 04.10.99, згідно яких компанія „Denvell Trading LLC” здійснила трансфер 20 футболістів підприємству ДП МО України «ФК ЦСКА-Київ», вона (Гончарук Л.М.) пояснила, що приблизно у жовтні 1999 року її до свого службового кабінету викликав президент ДП МО України „ФК ЦСКА-Київ” Артеменко А.В., пред'явив дані контракти і наказав, щоб вона зі свого боку(з боку бухгалтерії) підготувала всі необхідні документи для їх оплати. В зв'язку з цим вона, виконуючи вказівку Артеменка А.В., підготувала необхідні документи (отримала довідки у податковій інспекції, що дозволяли придбання валюти по конкретних контрактах; принесла контракти до банків, через які мало здійснюватись виконання).

Наскільки вона пам'ятає, приблизна сума, яку ДП МО України „ФК ЦСКА-Київ” повинно було сплатити на виконання усіх перерахованих контрактів, складала близько 8 мільйонів доларів США. На теперішній час ДП МО України „ФК ЦСКА-Київ” залишилось винним по цих контрактах компанії „Denvell Trading LLC” близько 4 мільйонів доларів США.

Наявність заборгованості у ДП МО України „ФК ЦСКА-Київ” по цих контрактах(тобто неповне виконання зобов'язань по них) пов'язана з тяжким матеріальним становищем підприємства та з відсутністю грошових коштів на рахунку. Тобто, ДП МО України „ФК ЦСКА-Київ” був не взмозі погасити заборгованість по цих контрактах і останній раз виплати по них здійснювались 18.05.2000 року, тобто ще при керівництві Артеменка А.В.

Для погашення заборгованості ДП МО України „ФК ЦСКА-Київ” самостійно заробляв грошові кошти, крім того весною 2000 року брався одноденний кредит у „Індексбанку” (на яку суму- вона не пам'ятає, але кредит було повернуто вчасно, згідно кредитного договору, за рахунок яких коштів – вона не пам'ятає).

Рішення про отримання кредиту приймалось керівником ДП МО України „ФК ЦСКА-Київ” –Артеменком А.В.

Їй (Гончарук Л.М.) не відомо, з якої причини оплата контрактів частково була здійснена через банк АБ „Украгазбанк”, а частково через АТ „Індексбанк”. Рішення з цього приводу приймалось президентом ДП МО України „ФК ЦСКА-Київ” Артеменком А.В., який повідомив їй про прийняте рішення, але мотивів його прийняття не наводив.

Свої покази Гончарук Л.М. у повному обсязі підтвердила на очній ставці з Артеменком А.В. Також, відповідаючи на запитання, вона повідомила, що трансферні контракти між ДП МО України „ФК ЦСКАКиїв” та „Denvell Trading LLC” нею ніколи не візувались, у чому вона впевнена. Про їх існування їй стало відомо приблизно у жовтні 1999 року, коли Артеменко А.В. надав їх для виконання.  

Рішення про оплату конкретних контрактів приймались керівником підприємства - президентом клубу „ФК ЦСКА-Київ” Артеменком А.В. Про таке рішення вона дізналась особисто від Артеменка А.В.

Вказівку направити грошові кошти, зароблені підприємством - на виконання трансферних контрактів з компанією „Denvell Trading LLC” давав Артеменко А.В. в усній формі. Вказівка носила конкретний характер, тобто стосувалось виконання зобов'язань перед конкретним контрагентом.

Документи щодо оплати контрактів вона готувала також за вказівкою Артеменка А.В.

Також, відповідаючи на запитання, вона показала, що за період, поки вона працювала головним бухгалтером ДП МО України „ФК ЦСКА-Київ”(з 2 липня 1998 року по час проведення слідчої дії), Артеменком А.В. жодного разу не вносились власні грошові кошти у підприємство. Крім того, їй він грошових коштів на потреби ДП МО України „ФК ЦСКА-Київ” ніколи не передавав.

Грошові кошти від фізичних осіб, зокрема від Артеменка А.В., вона у касу підприємства ніколи не приймала, на цьому настоює. Взагалі, у випадках, коли керівники клубу витрачають власні грошові кошти на потреби клубу, вони приносять їй(Гончарук Л.М.) авансові звіти і документи, які підтверджують витрачення коштів на потреби ДП МО України „ФК ЦСКА-Київ”. Чи приносив їй Артеменко А.В. такі документи – вона не пам'ятає, але, якщо приносив, це має бути відображено у бухгалтерській документації ДП МО України „ФК ЦСКА-Київ”.  

Т. 7 А.с. 48-52, Т.2 134-146

 

       - показами свідка Поліщука Миколи Володимировича, який пояснив, що з вересня 1999 року по 1 вересня 2000 року він працював на посаді віцепрезидента ДП МО України „ФК ЦСКА-Київ”. До його посадових обов'язків входили питання дисципліни у клубі, матеріально-технічного забезпечення, забезпечення тренувального процесу. Виконуючи дані обов'язки він володім правом першого підпису, яким він фактично користувався за відсутності Артеменка А.В.

Про існування договору про співробітництво у сфері розвитку спорту б/н від 10.06.1999 між ДП МО України „ФК ЦСКА-Київ” та компанією „Denvell Trading LLC” він чув (від когось у клубі), але особисто ніколи цього договору не бачив. Коли він тільки прийшов працювати до ДП МО України „ФК ЦСКА-Київ” віце-президентом, то дізнався, що права на всіх гравців ДП МО України „ФК ЦСКА-Київ” належать компанії „Denvell Trading LLC”, а „ФК ЦСКА-Київ” лише орендує футболістів у компанії. У футболістів були діючи контракти с компанією „Denvell Trading LLC”, які він бачив особисто.

Як ця ситуація виникла, тобто чому у „Denvell Trading LLC” виникли права на футболістів ДП МО України „ФК ЦСКА-Київ” - йому невідомо.

Крім того, що гравці „ФК ЦСКА-Київ” належали компанії „Denvell Trading LLC” і у „ФК ЦСКА-Київ” існували договірні зобов'язання перед даної компанією, він(Поліщук М.В.) не чув, щоб були ще якісь відносини між цими юридичними особами, зокрема, про те, що „Denvell Trading LLC” фінансував ДП МО України „ФК ЦСКА-Київ”.  

Документів, які б відображали договірні відносини, існуючі між ДП

МО України „ФК ЦСКА-Київ” та „Denvell Trading LLC” до його(Поліщука М.В.) приходу до клубу „ЦСКА”, він ніколи не бачив, ніхто ці документи йому не показував.

З посадових осіб (представників) компанії Denvell Trading LLC” він нікого не знає і ніколи ні з ким з них не зустрічався та не спілкувався. Але один раз (коли це було –він не може згадати навіть приблизно) він бачив, як із кабінету Артеменка А.В. виходила якась особа(на вигляд – близько 50 років, невисокого зросту, коренастий, волосся темне). Коли він спитав Артеменка А.В. з приводу того, хто це, Артеменко А.В. повідомив, що це Андрій Андрійович – представник „Denvell Trading LLC”.

Прізвище цієї особи йому (Поліщуку М.В.) невідоме, бачив його всього один раз при зазначених обставинах.        

З приводу пред'явлених йому трансферних контраків №№ 1/Т; 2/Т; 3/Т; 4/Т; 5/Т; 6/Т; 7/Т; 8/Т; 9/Т; 10/Т; 12/Т; 15/Т; 18/Т; 19/Т; 20/Т; 22/Т; 23/Т; 24/Т; 26/Т; 27/Т від 04.10.99, згідно яких компанія „Denvell Trading LLC” здійснила трансфер футболістів підприємству ДП МО України «ФК ЦСКАКиїв», він (Поліщук М.В.) пояснив, що приблизно у жовтні 1999 року його викликав до свого службового кабінету президент ДП МО України „ФК ЦСКА-Київ” Артеменко А.В. При цьому Артеменко А.В. показав йому ці контракти та зазначив, що на них необхідний підпис двух керівників „ФК ЦСКА-Київ”, тому він(Поліщук М.В.) має підписати їх. Необхідність двох підписів від імені ДП МО України „ФК ЦСКА-Київ” Артеменко А.В. йому ніяк не пояснював, а просто вказав, що так потрібно. У цей момент у кабінеті Артеменка А.В. більш нікого не було, тобто вони знаходились удвох.

Артеменко А.В. йому передавав ці контракти, у кожному з них вже стояли підпис та печатка представника „Denvell Trading LLC”, а також печатка „ФК ЦСКА-Київ” та підпис Артеменка А.В. Відповідно він(Поліщук М.В.) знайомився з контрактами та, виконуючи вказівку Артеменка А.В., ставив свій підпис під підписом Артеменка А.В.(тобто другим підписом від імені ДП МО України „ФК ЦСКА-Київ”).

Після підписання контрактів він залишив їх у Артеменка А.В. Контроль виконання зобов'язань за вказаними контрактами здійснював Артеменко А.В.  

Т. 7 А.с. 29-37

Оцінюючи покази Поліщука М.В. з приводу того, що він один раз бачив особу, про яку зі слів Артеменка А.В. знає, що це є „Андрій Андрійович” - представник компанії „Denvell Trading LLC” слід враховувати комплекс наступних обставин:

з моменту затримання та арешту Артеменка А.В. Поліщук М.В. переховується від слідства, за місцем постійного проживання не проживає та не з'являється, що може свідчити про вчинення Артеменком А.В. інкримінованих йому золчинів за попередньою змовою, у групі саме з Поліщуком М.В., а відтак і про наявність між ними узгодженої позиції з приводу дачі показів про вигадану особу „Андрія Андрійовича”; викликає сумнів той факт, що віце-президент підприємства запитував у президента, тобто у свого безпосереднього керівника про незнайому особу, яка виходила з кабінету керівника, а також те, що керівник дав вичерпну відповідь підлеглому з цього приводу. Ще більший сумнів викликає та обставина, що Поліщук не тільки запам'ятав цей епізод(яким був для нього абсолютно не значним), але й ім'я по-батькові невідомої особи та його прикмети, хоча з часу настання відповідної події, якщо вона й мала місце, минув час приблизно два роки; з показів Поліщука Н.В. вбачається, що ім'я особи, яка виходила з кабінету Артеменка А.В. та відношення вказаної особи до компанії „Denvell Trading LLC” йому відоме лише зі слів Артеменка А.В. Особисто він з „Андрієм Андрійовичем” незнайомий, ніколи з ним не спілкувався, і крім цього випадку ніколи його не бачив. Отже, якщо дана подія насправді мала місце, можливим є і такий варіант, що Артеменко А.В. з якихось власних мотивів повідомив Поліщуку М.В. неправдиву інформацію про особу, що виходила з його кабінету.    

При цьому, навіть за таких обставин, наведені покази Поліщука М.В. суперечать показам Артеменка А.В., який в ході очної ставки з Григоровичем С.М. стверджував, що Поліщук М.В. і „Андрій Андрійович” між собою знайомі та зустрічались як і багато інших співробітників клубу ЦСКА, під час його(Артеменка А.В.) перебування на посаді керівника клубу, а можливо й після того. Також, на очній ставці з Григоровичем С.М., Артеменко А.В. у контексті з'ясування обставин знайомства Григоровича С.М. з „Андрієм Андрійовичем”, поставив Григоровичу С.М. запитання, з якого взагалі випливає, що „Андрій Андрійович” був присутнім на дні народження Поліщука М.В., який святкувався 11.09.1999 року (Т. 2 А.с. 169175).

    Під час допиту у якості підозрюваного 12.04.02, Артеменко А.В. зазначив, що не пам'ятає – хто давав вказівку Поліщуку М.В. підписати контракти між ДП МО України „ФК ЦСКА-Київ” та компанією „Denvell

Trading LLC”, але гадає, що „Андрій Андрійович” (Т. 2 А.с. 77-91)       

Таким чином, у показах Артеменка А.В. та Поліщука М.В. існують істотні протиріччя з приводу ніби-то існуючих взаємовідносин останнього з „Андрієм Андрійовичем”.

  -  показами свідка Величка Олексія Васильовича, який пояснив, що він працював на посаді начальника команди ДП МО України «ФК ЦСКАКиїв» у період з жовтня 1999 року до липня 2000 року. До його посадових обов'язків входило матеріально-технічне забезпечення команди «ФК ЦСКА-Київ».

З Артеменком А.В. він знайомий приблизно з 1996 року, по його (Величка О.В.) колишній роботі на посаді начальника ФК «Дніпро» (Дніпропетровськ).

У жовтні 1999 року Артеменко А.В., знаючи його (Величка О.В.) по

Дніпропетровську, запросив працювати до ДП МО України «ФК ЦСКАКиїв». У той час Артеменко А.В. вже працював президентом ДП МО України «ФК ЦСКА-Київ» і він (Величко О.В.) на пропозицію Артеменка А.В. погодився.

Весь час, поки Артеменко А.В. працював керівником ДП МО України „ФК ЦСКА-Київ”, він працював начальником команди.

Відповідаючи на запитання, Величко О.В. показав, що посадових осіб (власників, представників, засновників) компанії „Denvell Trading LLC” він не знає, ніколи їх не бачив і взагалі ця компанія йому не знайома.

 З приводу знайомства з „Андрієм Андрійовичем” він (Величко О.В.) пояснив, що взагалі не знає про кого йде мова, тобто що це за особа.

З приводу участі у підписанні контрактів футболістами з клубом «ЦСКА» або іншими юридичними особами, контракти футболистів з якими були пов'язані з виступами футболістів за «ЦСКА», Величко О.В. показав, що це не входило до його посадових обов'язків. Але, оскільки він досить часто знаходився на тренувальній базі, то не виключає можливості, що йому могли керівники «ЦСКА» або юрист клубу давати якісь контракти з тим, щоб він просто передавав їх футболістам для підписання. Такі контракти він ніколи не дивився, фактично являвся у клубі завхозом і питаннями укладання будь-яких контрактів взагалі не займався.

Величко О.В. частково підтвердив покази Артеменка А.В. з приводу того, що останнім йому давались грошові кошти на потреби ДП МО України „ФК ЦСКА-Київ”.

Так, він показав, що вказане мало місце тричі у період січня-березня 2000 року, гроші давались йому(Величку О.В.) з метою оплати тренувальних зборів, які проводились клубом за кордоном. Зокрема, у січні 2000 року ФК «ЦСКА-Київ» їздив на збори до Словакії, у лютому на 18 днів до Іспанії, а у лютому-на початку березня на 12 днів до Ізраїлю. В усіх випадках Артеменко А.В. давав йому особисто на поїздку близько 30 тисяч доларів США (тобто у кожному випадку приблизно по 30 тисяч доларів США). Гроші Артеменко А.В. давав готівкою у доларах США, у себе в службовому кабінеті, в офісі «ЦСКА» на вулиці Л.Толстого у м. Києві. При цьому присутніх не було.

Чи писав він (Величко О.В.) йому розписки за отримання даних грошових коштів – він не пам'ятає, і взагалі не може сказати – як це оформлювалось документально.

Що це були за гроші і кому вони в дійсності належали – йому не відомо. При цьому Артеменко А.В. вимагав, щоб по поверненні він(Величко О.В.) обов'язково надавав повний фінансовий звіт з усіма бухгалтерськими документами (чеками, документами про проживання у готелі, харчування тощо). Такі документи він кожного разу після повернення надавав особисто Артеменку А.В., а куди той їх передавав та де вони зберігаються у теперішній час – йому не відомо.

Мета, з якою Артеменком А.В. йому надавались гроші – оплата всіх послуг, необхідних для нормального проживання та забезпечення тренувального процесу команди при її перебуванні на тренувальному зборі. Тобто, він наданими Артеменком А.В. коштами здійснював розрахунок за все необхідне, після чого звітував перед Артеменком А.В. відповідними документами.  

Кошти на відрядження (тобто добові за відрядження) він особисто від Артеменка А.В. ніколи не отримував, відносно футболістів – йому не відомо. Можливо, добові видавались бухгалтерією, точно він згадати не може.  

Проїздні документи на відрядження він ніколи не оплачував і від Артеменко А.В. на ці цілі грошей ніколи не отримував – Артеменком А.В. йому передавались вже готові проїздні білети, а де, у кого, ким та ни чиї кошти здійснювалось їх придбання – йому невідомо.

Також він(Величко О.В.) пояснив, що крім згаданих трьох випадків, особисто Артеменко А.В. йому на господарські потреби коштів ніколи не давав. Якщо виникала потреба в отриманні коштів – він їх отримував у бухгалтерії.

Одночасно він повідомив, що Артеменко А.В. йому особисто щомісячно давав готівкою у доларах США певні суми грошових коштів (близько 1 тисячі доларів США, сума вар'їрувалась) у якості винагороди, додатково до його зарплати, яку він отримував у бухгалтерії. Крім того, йому відомо від самого Артеменка А.В. та від футболістів (від кого конкретно – сказати не може, серед футболістів це було на рівні чуток і взагалі не афішувалось), що Артеменко А.В. їм щомісячно також давав грошові кошти готівкою у доларах США. Конкретні суми він повідомити не може навіть приблизно. Що це були за гроші, кому вони належали та звідки їх брав Артеменко А.В. – він не знає.  

Величко О.В. охарактеризував Артеменка А.В. тільки з позитивного боку, як особу, яка на його думку, багато робила для команди. Він вважає, що були моменти, коли команда взагалі могла припинити своє існування, якби не зусилля Артеменка А.В. При цьому, він(Величко О.В.) поянив, що особисто дуже вдячний Артеменку А.В. за ту допомогу, яку Артеменко А.В. йому надав – маючи на увазі, що той прийняв його на роботу до ФК „ЦСКА-Київ”, коли він опинився у скрутній ситуації з працевлаштуванням.

Т. 7 А.с. 43-47

   Аналізуючи покази Величка О.В.щодо виділення йому Артеменком А.В. грошових коштів на потреби ДП МО України „ФК ЦСКА-Київ”, а саме, на закордонні відрядження у загальному розмірі близько 90 000 доларів США готівкою, а також щодо виплати Артеменком А.В. щомісячної додаткової винагороди йому та футболістам ДП МО України „ФК ЦСКА-Київ” слідство виходить з наступного:

  1. факти щодо виділення грошових коштів на закордоннівідрядження, якщо такі факти мали місце в дійсності, відносяться до періоду січня-початку березня 2000 року, який передував часу викрадення Артеменком А.В. державних грошових коштів (середина березня – кінець травня 2000 року). Отже, викрадені Артеменком А.В. кошти ніяк не могли бути використані на ті потреби ДП МО України „ФК ЦСКА-Київ”, про які свідчить у своїх показах Величко О.В. При цьому, Величко О.В. стверджує, що крім наведених ним випадків, особисто Артеменко А.В. йому на господарські потреби клубу коштів ніколи не давав;
  2. сума коштів, переданих Артеменком А.В. Величку О.В. длязабезпечення закордонних відряджень футбольного клубу(близько 90 тисяч доларів США) неспівставлювано менша за суму викрадених ним з ДП МО України „ФК ЦСКА-Київ” грошових коштів (3 954 459 доларів), та суму грошових коштів, умисел на викрадення яких він мав (8 150 000 доларів США);
  3. джерело походження коштів, які передавались Артеменком А.В.Величку О.В. „на потреби клубу” взагалі не відоме, тобто відсутні дані, які б свідчили про власника таких коштів, зокрема про належність їх

Артеменку А.В. або іншій особі;

  1. наведені Величком О.В. факти щодо виплати Артеменком А.В.щомісячної додаткової винагороди йому та футболістам ДП МО України „ФК ЦСКА-Київ”, якщо вони дійсно мали місце і якщо для таких виплат використовувались грошові кошти, викрадені Артеменком А.В. у ДП МО України „ФК ЦСКА-Київ” в процесі вчинення інкримінованих йому злочинів, обумовлюють кваліфікацію дій Артеменка А.В. як викрадення, здійснене ним в інтересах та на користь третіх осіб - тобто у формі розтрати або як викрадення, здійснене ним у власних інтересах та на власну користь, з подальшим розпорядженням викраденими коштами на свій розсуд (зокрема, в інтересах та на користь третіх осіб) –  тобто у формі привласнення.

Одночасно Величко О.В. заперечив покази Артеменка А.В. щодо його(Величка О.В.) знайомства з „Андрієм Андрійовичем”.

- показами свідка Тополова Віктора Семеновича, який пояснив, що у період з 02.07.1998 по 07.09.1999 він працював на посаді президента ДП МО України „ФК ЦСКА-Київ”.

З приводу підписання пред'явленого йому в ході допиту договору б/н від 10.06.1999 про співробітництво в сфері розвитку спорту між ДП МО України „ФК ЦСКА-Київ” та компанією “Denvell Trading LLC”, він (Тополов В.С.) пояснив, що взагалі не може згадати обставин його підписання, хоча підпис під договором скоріше за все належить йому. Єдине, що він точно пам'ятає, з представниками “Denvell Trading LLC” з приводу укладання вказаного договору він ніколи не спілкувався.

Договір був ним підписаний, оскільки він не вбачав у ньому обов'язків для ДП МО України „ФК ЦСКА-Київ” вчинювати якісь юридичні дії. Тобто, він вважав цю угоду звичайним протоколом про наміри, який не міг бути реалізованим без укладання конкретних договорів.

Будь-яких дій за договором “Denvell Trading LLC” не вчинював.

Т. 7 А.с. 3-11

-   показами свідка Литвиненка Леоніда Дмитровича, який пояснив, що перебуває на посаді голови спортивного комітету Міністерства оборони України з 29.09.1992 року і має військове звання полковника.

До його посадових обов'язків входить організація фізичної підготовки і спорту у Збройних силах України. В плані реалізації даних обов'язків він розробляє керівні документи в області фізичної підготовки і спорту у збройних силах, організує навчання з підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері фізичної культури і спорту тощо.

    З приводу візування пред'явленого йому в ході допиту договору б/н від 10.06.1999 про співробітництво в сфері розвитку спорту між ДП МО України „ФК ЦСКА-Київ” та компанією “Denvell Trading LLC”, він (Літвіненко Л.Д.) пояснив, що взагалі не може згадати обставин його візування. Однак він впевнений і категорично стверджує, що з представниками фірми “Denvell Trading LLC” він не знайомий, ніколи не бачив цієї фірми та її представників і навіть не чув про існування такої фірми.

Т. 7 А.с. 79-90

            - показами свідка Олексієнка Олександра Миколайовича, який пояснив, що з 1997 р. по липень 2001 р. він постійно виступав за футбольний клуб “ЦСКА”.

            У 1997 році, у зв'язку з призовом на строкову військову службу він уклав з “ЦСКА” півторарічний військовий контракт, і, в цьому ж році, переуклав з “ЦСКА” контракт строком на 5-ть років, термін дії якого закінчується у липні 2002 року. В подальшому, за ініціативи керівництва “ЦСКА”, з невідомих йому причин йому неодноразово доводилось переукладати з клубом контракти, але такі контракти не змінювали термін дії початкового контракту з “ЦСКА”, що закінчувався у липні 2002 р.  

З липня 2001 р. він виступає за ФК “Шахтар” (Донецьк), куди перейшов з ФК “ЦСКА-Київ”.

З приводу укладання контракту №1 від 09.07.1999 р. з компанією „Denvell Trading LLC”, пред'явленого йому в ході допиту, він (Олексієнко О.М.) пояснив, що в листопаді 1999 р. на базу ФК «ЦСКА-Київ», що знаходиться на Лісовому масиві, приїхали начальник команди – Величко О. та юрист – Ткаченко Ф., які привезли з собою контракти. Потім футболістів по одному викликали до кімнати №301, що розташована на 3-му поверсі бази, і казали підписувати контракти.

Саме тоді з ініціативи керівництва ФК «ЦСКА-Київ», від імені якого виступали Величко та Ткаченко, він і підписав контракт №1 від 09.07.1999 р. з компанією „Denvell Trading LLC”, пред'явлений йому під час допиту. При цьому, зі слів Ткаченка або Величка йому відомо, що у «ЦСКА» з'явився новий спонсор, з чим була пов'язана необхідність переписати контракт.

Він (Олексієнко О.М.) пояснив, що назва фірми, зазначена у контракті його не цікавила – він звертав увагу лише на дотримання даним контрактом строків контракту з «ЦСКА», який закінчувався у липні 2002 р. Після підписання контракту у 3-ох екземплярах, він віддав їх Ткаченку та Величку.

Компанія „Denvell Trading LLC” йому незнайома, нікого з цієї компанії він не знає, ніколи не бачив і ніяких контактів з нею підтримував.

Олексієнко О.М. категорично підтвердив той факт, що укладав вказаний контракт у листопаді 1999 р., а саме наприкінці листопада 1999 р., оскільки пам'ятає, що підписував його безпосередньо перед відпусткою, яка надається футболістам з 20 листопада по 20 грудня. На дату, зазначену у контракті, він уваги не звертав.

В цей же день також підписували контракти багато інших футболістів ФК «ЦСКА-Київ», але хто саме – конкретно він пригадати не може, пам'ятає лише, що серед них були Балицький та Пахолюк. Які контракти підписували інші футболісти – він не бачив, але гадає, що вони не відрізнялись від підписаного ним.

Суб'єктивно він(Олексієнко О.М.) вважав, що контракт з компанією „Denvell Trading LLC” – це той же контракт з «ЦСКА», але укладений в зручній для «ЦСКА» формі. Тому він і підписав його, щоб продовжити виступи за «ЦСКА».

Після підписання контракту з компанією „Denvell Trading LLC” в його роботі нічого не змінилось – він продовжував виступи за «ЦСКА» до переходу у ФК «Шахтар» (Донецьк).

Олексієнко О.М. також показав, що заробітню платню та інші виплати за час виступів у «ЦСКА» він отримував лише в ДП МО України «ФК ЦСКА-Київ», на базі або в офісах клубу, завжди під розписку, згідно відомостей, від головного бухгалтеру клубу –Гончарук Людмили. Будь яких інших виплат за час виступів за «ЦСКА» він не від кого не отримував, в тому числі від компанії „Denvell Trading LLC”.  

Про здійснення будь-яких трансферних операцій відносно нього між компанією „Denvell Trading LLC” та ДП МО України «ФК ЦСКА-Київ» йому нічого не відомо. Особисто він вважав, що за час виступів за «ЦСКА» всі трансферні права на нього постійно належали ФК «ЦСКА-Київ».

                                                   

Т. 6 А.с. 1-6

- показами свідка Байрашевського Романа Валерійовича, який пояснив, що з лютого 1999 р. по теперішній час він постійно заявлений за футбольний клуб “ЦСКА”.

У лютому 1999 року він уклав з “ЦСКА” контракт строком на 5-ть років, термін дії якого закінчується у лютому 2004 року і який таким чином є діючим.

 З приводу укладання контракту №2 від 09.07.1999 р. з компанією „Denvell Trading LLC”, пред'явленого йому в ході допиту, він (Байрашевський Р.В.) пояснив, що на початку липня 1999 р. на базу ФК «ЦСКА-Київ» за адресою м. Київ, вул. Матеюка, 4, приїхав представник керівництва ДП МО України «ФК ЦСКА-Київ» (скоріше за все юрист Ткаченко Ф.). Даний співробітник підприємства повідомив, що у команди змінюється власник та керівництво, в зв'язку з чим необхідно переукласти контракти. При цьому йому (Байрашевському Р.В.) вказаним співробітником було запропоновано підписати контракт №2 від 09.07.1999 р. з компанією „Denvell Trading LLC”, що він і зробив. Він вважав, що даний контракт укладається саме з «ФК ЦСКА-Київ», оскільки цей контракт підписувався на базі клубу «ЦСКА», з ініціативи клубу. Підписував він контракт за вказівкою представника ФК «ЦСКА-Київ», вважаючи, що переписує контракт з «ЦСКА», а форма,в якій це було необхідно для ФК «ЦСКА-Київ», для нього значення не мала.

  Представники, власники фірми „Denvell Trading LLC” йому взагалі невідомі, він їх ніколи не бачив, зокрема, вони не були присутні під час підписання ним даного контракту; ніяких переговорів та інших контактів з ним ніколи не здійснювали.

  Смисл укладання контракту з компанією „Denvell Trading LLC” йому невідомий, він гадав, що це пов'язано із зміною власника клубу, але у суть не вникав. При цьому, головним для нього був строк контракту, а саме відповідність його - строку дії контракту з ДП МО України ФК «ЦСКАКиїв». Оскільки контракт з компанією „Denvell Trading LLC” укладався терміном до лютого 2004 року, це його влаштовувало.

 На дату, зазначену у контракті, він особливо уваги не звертав, але пам'ятає, що його підписання відбувалось приблизно у липні 1999 р., тому дата, наведена у контракті, скоріше за все відповідає дійсній даті підписання контракту.  

  Після підписання контракту у 3-ох екземплярах, він віддав їх Ткаченку Ф.О.

 Йому відомо, що й інші футболісти ДП МО України «ФК ЦСКА-Київ» (конкретно хто саме – сказати не може) в один день з ним укладали контракти з фірмою. Одночасно з ним ніхто контрактів не підписував, але таке підписання відбувалось протягом одного дня. З якою саме фірмою іншими футболістами укладались контракти – він не знає, оскільки їх контрактів не бачив, але гадає, що з тією ж самою.

 Він (Байрашевський Р.В.) вважає, що фактично права на нього з лютого

1999 р. по теперішній час належали та належать тільки ДП МО України «ФК ЦСКА-Київ», оскільки тільки з «ЦСКА» він мав відносини у вказаний період часу та має у даний момент, контракт з «ЦСКА» він не розривав і з клубу не звільнявся. Контракт з компанією „Denvell Trading LLC” він укладав у зв'язку з наявними у нього договірними відносинами з ДП МО України «ФК ЦСКА-Київ» і сприймав відповідний контракт лише як переукладання ранішеіснуючого в зручній для ДП МО України «ФК ЦСКАКиїв» формі.  

 Після укладання контракту з компанією „Denvell Trading LLC” в його роботі нічого не змінилось – він продовжував виступи за «ЦСКА».

 Байрашевський Р.В. також показав, що заробітню платню та інші виплати (преміальні і т.п.) він завжди отримував лише в клубі «ЦСКА», на базі або в офісах клубу, під розписку, від головного бухгалтеру клубу – Гончарук Л.Н. Будь яких інших виплат він не від кого не отримував, в тому числі від компанії „Denvell Trading LLC”.  

Про здійснення будь-яких трансферних операцій відносно нього між компанією „Denvell Trading LLC” та ДП МО України «ФК ЦСКА-Київ» йому нічого не відомо, щодо їх сенсу він нічого пояснити не може.

Т. 6 А.с. 7-13

- показами свідка Балацького Анатолія Васильовича, який пояснив, що він заявлений за ДП МО України “ФК ЦСКА-Київ” приблизно з липня 1997 р. У липні 1997 р. в офісі “ЦСКА” на клубному стадіоні, що знаходиться за адресою Повітрофлотський проспект, 10 у м. Києві він підписав контракт з клубом “ФК ЦСКА-Київ” або якоюсь фірмою, назви якої не пам'ятає. Відповідно до умов контракту, він мав протягом року виступати за “ЦСКА”, а в подальшому контракт міг бути продовжений. Даний контракт підписувався за участю Додонова В.Г. (віце-президента або начальника ФК “ЦСКА-Київ”), більше при цьому ніхто присутнім не був.

В грудні 1997 р. за ініціативи керівництва ФК “ЦСКА-Київ”, а саме Додонова В.Г., в офісі “ЦСКА” на клубному стадіоні, він підписав контракт з невідомою йому компанією “UNIWORLD TRADING INC”. Даним контрактом дотримувася річний термін виступу за “ФК ЦСКА-Київ”. При цьому, йому ніхто не пояснював необхідність укладання контракту з цією фірмою. Суб'єктивно він вважав, що таким чином переукладає контракт з клубом “ФК ЦСКА-Київ”, підписаний в липні 1997 р., а форма контракту, необхідна для “ФК ЦСКА-Київ” - для нього значення не мала. Мета такого переукладання йому була невідома.

На момент підписання у контракті був відсутній підпис представника компанії.

01.08.1998 р., у зв'язку із закінченням строку зазначеного контракту, Григорович С.М., який обіймав посаду віце-президента або начальника команди “ФК ЦСКА-Київ”, повідомив йому про необхідність терміново продовжити дію контракту. Тому новий контракт складати не стали, а в раніше укладеному він (Балацький В.В.) на прохання Григоровича С. від руки зробив запис про те, що сторони домовились продовжити дію контракту до 30.06.2000 р., поставив дату - 30.07.1998 р., розписався, після чого повернув контракт Григорорвичу С.М.

Вказані події відбувались в офісі “ЦСКА”, на клубному стадіоні по Повітрофлотському проспекту, 10 у м. Києві.

Приблизно через тиждень після наведених подій, Григорович С. знов викликав його у даний офіс, де запоропонував підписати текст нового контракту, яким дотримувались умови та термін дії попереднього (до 30.06.2000 р.). Але новий контракт був вже з якоюсь іншою фірмою, назви якої він раніше ніколи не чув і тому не запам'ятав.

Причинами, з яких контракт укладався з іншою фірмою – він не цікавився; підписав його, сприймаючи як контракт з “ФК ЦСКА-Київ”, укладений у вигідній для футбольного клубу формі. Зазначена фірма та її представники (керівники) йому не відомі, в даному випадку, як і у попередніх, її керівників або представників при підписанні контракту не було (був тільки Григорович С.М., якому він (Балацький А.В.) повернув контракт після підписання). На момент підписання у контракті були відсутні підписи та печатки відповідної фірми.

З липня 1997 р. до липня 2000 р. (тобто до переходу до футбольного клубу м. Варви Чернігівської області) він постійно виступав за “ФК ЦСКАКиїв” і постійно отримував у ДП МО України “ФК ЦСКА-Київ” заробітню плату.                    

З приводу укладання контракту №3 від 01.07.1999 р. з компанією „Denvell Trading LLC”, пред'явленого йому в ході допиту, він (Балацький А.В.) пояснив, що даний контракт ним підписаний на базі ФК «ЦСКА-Київ» за адресою м. Київ, вул. Матеюка, 4. Час підписання цього конракту він пригадати не може, але припускає можливість того, що дата, зазначена у контракті, може відповідати часу його дійсного укладання. Обставини підписання ним наведеного контракту аналогічні раніше описаним ним обставинам укладання попередніх контрактів. Однак, в даному випадку, на відміну від раніше описаних ним подій, він не може впевнено вказати – хто саме з керівників «ФК ЦСКА-Київ» приносив контракт з компанією

„Denvell Trading LLC” та був ініціатором його підписання. Можливо це був Григорович С., а можливо Артеменко або Величко, тобто нове керівництво клубу.

Необхідність підписання контрактів з компанією „Denvell Trading LLC” ніяк не мотивувалась. Суб'єктивно даний контракт ним сприймався як контракт з ДП МО України «ФК ЦСКА-Київ», оскільки його підписання ініціювалось керівництвом «ЦСКА» і відбувалось на базі «ЦСКА». Даний контракт зберігав строк попереднього контракту, укладеного з фірмою “UNIWORLD TRADING INC”, тобто був чинним до 30 червня 2000 р.

На момент підписання у контракті був відсутній підпис представника компанії „Denvell Trading LLC” та печатка компанії. В зв'язку з відсутністю вказаних атрибутів, він відмовився отримати свій екземпляр контракту, а в подальшому йому не надали належно оформлений екземпляр.  

Він (Балацький А.В.) показав, що представників компанії „Denvell Trading LLC” він не знає і ніколи їх не бачив. Зокрема, коли він підписував зазначений контракт, нікого з таких осіб на базі не було, при цьому присутнім був лише хтось з керівництва ДП МО України «ФК ЦСКА-Київ». Контракт з компанією „Denvell Trading LLC” він укладав в контексті наявних у нього договірних відносин з ДП МО України «ФК ЦСКА-Київ».

 Після укладання контракту з компанією „Denvell Trading LLC” в його роботі нічого не змінилось – він продовжував виступи за «ЦСКА» до літа 2000 року.

 Він вважає, що реально права на нього в період липня 1997- липня 2000 р.р. належали тільки ДП МО України «ФК ЦСКА-Київ», тільки з клубом він мав відносини. Однак, в зв'язку з тим, що контракти багаторазово переписувались, йому невідомо - коли і які права на нього належали згідно документів.

Йому відомо, що інші футболісти ДП МО України «ФК ЦСКА-Київ» з ініціативи керівництва ДП МО України «ФК ЦСКА-Київ» також підписували контракти з різними фірмами, але обставини укладання таких контрактів достовірно йому невідомі. Він гадає, що ці обставини аналогічні обставинам підписання ним контрактів, оскільки керівництво ДП МО України «ФК ЦСКА-Київ» одночасно привозили для підписання багато контрактів з різними футболістами. З якими фірмами які конкретно футболісти укладали контракти – точно йому невідомо, але він вважає, що з тими ж самими, що й він.

 Балацький А.В. також показав, що заробітню платню та інші виплати він завжди отримував лише в клубі «ЦСКА», на базі або в офісах клубу, під розписку, згідно відомості, від головного бухгалтеру ДП МО України «ФК ЦСКА-Київ» – Гончарук Л.Н. Будь яких інших виплат він не від кого не отримував, в тому числі від представників фірми „Denvell Trading LLC”, або інших фірм, з якими у нього були контракти.  

 Про здійснення будь-яких трансферних операцій відносно нього між компаніями „Denvell Trading LLC”, “Larkford Services Limited” з одного боку та ДП МО України «ФК ЦСКА-Київ» з другого - йому нічого не відомо, про їх існування він не знав та щодо їх сенсу нічого пояснити не може. Ніяких контактів з ним зазначені компанії ніколи не підтримували та грошових виплат на його користь не здійснювали.

До протоколу допиту Балацький А.В. додав копію контракту без номеру, без дати, укладеного між ним та компанією “UNIWORLD TRADING INC”.

Т. 6 А.с. 14-23

- показами свідка Балицького Віталія Вікторовича, який пояснив, що з грудня 1996 р. він згідно контракту виступав за ДП МО України “ФК ЦСКАКиїв”. Спочатку ним був підписаний військовий контракт, оскільки він перебував на службі у збройних силах. Після закінчення служби йому запропонували підписати контракт №4 від 09.07.1999 р. з компанією „Denvell Trading LLC” (який йому пред'явлено в ході допиту), що ним і було зроблено. Цей контракт укладався за його ініціативи.

  З представників компанії „Denvell Trading LLC” він нікого не знає, хто приносив йому контракт для підписання – не пам'ятає. На момент підписання контракту у ньому вже були усі реквізіти, зокрема, печатка, підпис представника компанії „Denvell Trading LLC”.

  Також він (Балицький В.В.) показав, що в період з 01.01.1998 року до 09.07.1999 року правами на нього, як на футболіста володіло ДП МО України “ФК ЦСКА-Київ”.

   Від компанії „Denvell Trading LLC” він отримував щомісячну заробітню плату у розмірі 300 гривень, також нараховувались преміальні, які практично не виплачувались. Заробітню платню виплачував бухгалтер, прізвища якого він не знає. За отримані кошти він (Балицький В.В.) ставив свій підпис у відомості. Оскільки преміальних він практично не отримував, він не знає - в якому розмірі їх нараховували і не пам'ятає - скільки разів та на яку суму їх отримав.

 З 01.01.1998 року до 31.12.2000 року від ДП МО України «ФК ЦСКАКиїв» він отримував заробітню плату у розмірі 290-300 гривен, про що завжди ставив свій підпис у відомості. Преміальних не отримував.

Про здійснення будь-яких трансферних операцій відносно нього між компанією „Denvell Trading LLC” та ДП МО України «ФК ЦСКА-Київ» йому нічого не відомо.

Під час додаткового допиту Балицький В.В. підтвердив раніше дані покази. Однак, з приводу отримання зарплати від компанії „Denvell Trading LLC” він показав, що отримував її від бухгалтера – Гончарук Людмили Миколаївни. Чиї вона гроші давала, тобто «ЦСКА» або «Денвелу» – йому не відомо, і це його не цікавило, але саме за них він і розписувався у відомості на зарплату. При цьому він пояснив, що коли йому під час допиту у м. Хмельницькому ставилось відповідне запитання, він його невірно зрозумів. Зарплату він отримував один раз на місяць - від Гончарук Л.М. в офісі «ЦСКА» на Повітрофлотському проспекті, або вона привозила її на базу «ЦСКА». Будь яких інших виплат, крім тих, що він отримував від Гончарук Л.М. згідно відомості, він ніколи не від кого за час виступів за «ЦСКА» не отримував.  

Представників компанії „Denvell Trading LLC” він не знає, ніколи їх не бачив та не спілкувався з ними.

Контракт №4 від 09.07.1999 р. з компанією „Denvell Trading LLC” йому запропонував укласти віце-президент «ЦСКА» Григорович С.М. Це відбувалось або в офісі клубу «ЦСКА» на Повітрофлотському проспекті, або на базі клубу по вул. Матеюка, 4 в м. Києві – точно він не пам'ятає. Той факт, що у контракті була зазначена фірма „Denvell Trading LLC” – його не цікавив. Оскільки пропозиція укласти контракт виходила від представника «ЦСКА», контракт укладався у приміщенні «ЦСКА», він вважав, що контракт укладається саме з «ЦСКА». На теперішній час він згадав і точно пам'ятає, що контракт підписувався ним з Григоровичем С.М.  

  Також Балицький В.В., відповідаючи на поставлене запитання, показав, що назва компанії “Larkford Services Limited” йому незнайома, нікого з представників даної компанії він не знає. Взагалі, він завжди вважав, що всі права на нього за час виступів у «ЦСКА» належали та належать у даний момент «ЦСКА», а контракт з іншою компанією (наприклад „Denvell”) укладався ним тільки тому, що про це просив представник “ЦСКА” – Григорович С.М. і він (Балицький В.В.) сприймав, що укладає відповідний договір саме з “ЦСКА”.

Після укладання контракту з компанією „Denvell Trading LLC” в його роботі нічого не змінилось – він продовжував виступати та отримувати зарплату у «ФК ЦСКА-Київ».  

Т. 6 А.с.32-38

- показами свідка Блажаєва Павла Олексійовича, який пояснив, що він заявлений за ДП МО України “ФК ЦСКА-Київ” приблизно з лютого 1997 р. У лютому 1997 р., знаходячись на базі “ЦСКА” по вул. Матеюка, 4 в м. Києві, він підписав контракт з клубом “ФК ЦСКА-Київ” строком на 2 роки, тобто до січня. 1999. Даний контракт підписувався за участю Додонова В.Г., більше при цьому ніхто присутнім не був.

З лютого 1997 до січня 1999 Блажаєв виступав за клуб “ЦСКА” згідно з умовами контракту. У березні 1999 року “ЦСКА-Київ” передав його в оренду ФК “Поліграфтехніка” (м.Олександрія, Кіровоградська обл.). Як була оформлена оренда він не знає, оскільки відповідного договора він не бачив, а особисто з “Поліграфтехнікою” ніяких контрактів (договорів) не укладав.

На початку липня 1999 року Блажаєв П.О. прибув до офісу ДП МОУ “ФК “ЦСКА-Київ” з приводу підписання нового контракту з клубом. Ким-то з керівництва клуба (на скільки він пам'ятає, це був юрист клуба Ткаченко Ф.А.) було запропоновано підписати контракт №5 від 09.07.1999 з фірмою „Denvell Trading LLC”. Необхідність підписання контрактів з компанією „Denvell Trading LLC” ніяк не мотивувалась. Суб'єктивно даний контракт Блажаєвим сприймався як контракт з ДП МО України “ФК ЦСКА-Київ”, а в якій формі це було необхідно для ФК “ЦСКА-Київ”– значення не мало.

Контракт укладався в 3 екземплярах, печаток та підписів представника другої сторони, тобто „Denvell Trading LLC”, на них, як здається Блажаєву, не було. Приблизно через півроку після підписання ним контракту, Ткаченко привіз на базу клуба (на вул. Матеюка, 4 в м. Києві) та віддав Блажаєву екземпляр контракту, в якому вже стояли печатка та підпис представника „Denvell Trading LLC”, а також відмітка ПФЛ про реєстрацію даного дроговору.

Він (Блажаєв П.О.) показав, що представників компанії „Denvell Trading LLC” він не знає і ніколи їх не бачив. Зокрема, коли він підписував зазначений контракт, нікого з таких осіб в офісі клубу не було. Контракт з компанією „Denvell Trading LLC” він укладав в контексті наявних у нього договірних відносин з ДП МО України “ФК ЦСКА-Київ”.

Після укладання контракту з компанією „Denvell Trading LLC” в його роботі нічого не змінилось– він продовжував виступи за “ЦСКА”.

Блажаєв П.О. також показав, що заробітну платню та інші виплати він завжди отримував лише в офісі клубу “ЦСКА”, під розписку, згідно відомості, від головного бухгалтеру ДП МО України “ФК ЦСКА-Київ” – Гончарук Л.Н. Будь яких інших виплат він не від кого не отримував, в тому числі від представників фірми „Denvell Trading LLC”.

Будь-яких контрактів з іншими фірмами, окрім „Denvell Trading LLC”, Блажаєв П.О. не підписував, компанії “Larkford Services Limited”, “Redpoint Management Limited” та “UNIWORLD TRADING INC” йому не відомі. До протоколу допиту Блажаєв П.О. додав копію контракту №5 від 09.07.1999, укладеного між ним та компанією „Denvell Trading LLC” та копію свого листа до ДП МО України “ФК ЦСКА-Київ” від 01.11.01 з проханням не продовжувати контракт з клубом автоматично.

Т. 6 А.с. 39-49

- показами свідка Дітковського Сергія Станіславовича, який пояснив, що він заявлений за ДП МО України “ФК ЦСКА-Київ” приблизно з серпня 1996 р. Перший контракт з ДП МО України “ФК ЦСКА-Київ” ним було укладено у серпні 1996, на базі клубу за адресою: м. Київ, вул. Матеюка, 4. Влітку 1997 року ним було укладено новий контракт з ФК “ЦСКА” строком на 5 років. Вказаний контракт також підписувався на базі клубу по вул. Матеюка, 4 у м. Києві, на підписанні був присутній головний тренер клуба Безсонов та ще хтось з посадових осіб клубу.

В подальшому, продовжуючи виступати за “ЦСКА”, Дітковський С.С. неодноразово (вірогідно 3 рази) з ініціативи керівництва клуба укладав контракти з різними фірмами, представників яких він не знає, ніколи не бачив і ніколи з ними не спілкувався. Всі контракти укладались на базі клуба (м. Київ, вул. Матеюка, 4), хто їх приносив на підпис Дітковський не пам'ятає, але при підписанні весь час був присутній юрист клуб Ткаченко. Копії контрактів Дітковському не надавались, мета їх підписання нічим не пояснювалась. На момент підписання вказаних контрактів, контракт з “ЦСКА” розторгнутий не був.

З приводу укладання контракту №6 від 09.07.1999 з компанією „Denvell Trading LLC”, пред'явленого йому в ході допиту, він (Дітковський С.С.) пояснив, що даний контракт ним підписаний на базі ФК “ЦСКА-Київ” за адресою м. Київ, вул. Матеюка, 4. Час підписання цього конракту він пригадати не може, але припускає можливість того, що дата, зазначена у контракті, може відповідати часу його дійсного укладання. Обставини підписання ним наведеного контракту аналогічні раніше описаним ним обставинам укладання попередніх контрактів.

Необхідність підписання контрактів з компанією „Denvell Trading LLC” ніяк не мотивувалась. Суб'єктивно даний контракт ним сприймався як контракт з ДП МО України “ФК ЦСКА-Київ”, оскільки його підписання ініціювалось керівництвом “ЦСКА” і відбувалось на базі “ЦСКА”.

Він (Дітковський С.С.) показав, що представників компанії „Denvell Trading LLC” він не знає і ніколи їх не бачив. Зокрема, коли він підписував зазначений контракт, нікого з таких осіб на базі не було, присутнім був лише хтось з керівництва ДП МО України “ФК ЦСКА-Київ”. Контракт з компанією „Denvell Trading LLC” він укладав в контексті наявних у нього договірних відносин з ДП МО України “ФК ЦСКА-Київ”.

Після укладання контракту з компанією „Denvell Trading LLC” в його роботі нічого не змінилось – він продовжував виступи за “ЦСКА” до літа 2002 р.

Йому відомо, що інші футболісти ДП МО України “ФК ЦСКА-Київ” з ініціативи керівництва ДП МО України “ФК ЦСКА-Київ” також підписували контракти з різними фірмами, але обставини укладання таких контрактів достовірно йому невідомі.

Дітковський С.С. також показав, що заробітну платню та інші виплати він завжди отримував лише в клубі “ЦСКА”, на базі або в офісах клубу, під розписку, згідно відомості, від головного бухгалтера ДП МО України “ФК ЦСКА-Київ” – Гончарук Л.Н. Будь яких інших виплат він не від кого не отримував, у тому числі від представників фірми „Denvell Trading LLC”, або інших фірм, з якими у нього були контракти.  

Т. 6 А.с. 50-56

- показами свідка Закарлюки Сергія Володимировича, який пояснив, що за ДП МО України “ФК ЦСКА-Київ” він заявлений приблизно з 1996. У 1998 році, після закінчення строкової військової служби, ним було укладено з ДП МО України “ФК ЦСКА-Київ” контракт строком на 3 роки.

З приводу укладання контракту №7 від 09.07.1999 з компанією „Denvell Trading LLC”, пред'явленого йому в ході допиту, Закарлюка С.В. пояснив, що даний контракт ним підписаний з ініціативи керівництва ФК “ЦСКАКиїв” на базі клубу за адресою м. Київ, вул. Матеюка, 4. Час підписання цього контракту він пригадати не може, але припускає можливість того, що дата, зазначена у контракті, може відповідати часу його дійсного укладання. Копія контракту Закарлюці не надавалась.

Необхідність підписання контракту з компанією „Denvell Trading LLC” ніяк не мотивувалась. Суб'єктивно даний контракт ним сприймався як контракт з ДП МО України “ФК ЦСКА-Київ”, оскільки його підписання ініціювалось керівництвом “ЦСКА” і відбувалось на базі “ЦСКА”.

Закарлюка С.В. показав, що представників компанії „Denvell Trading LLC” він не знає і ніколи їх не бачив. Зокрема, коли він підписував зазначений контракт, нікого з таких осіб на базі не було, при цьому присутнім був лише хтось з керівництва ДП МО України “ФК ЦСКА-Київ”. Контракт з компанією „Denvell Trading LLC” він укладав в контексті наявних у нього договірних відносин з ДП МО України “ФК ЦСКА-Київ”.

Після укладання контракту з компанією „Denvell Trading LLC” в його роботі нічого не змінилось – він продовжував виступи за “ЦСКА”.

Йому відомо, що інші футболісти ДП МО України “ФК ЦСКА-Київ” з ініціативи керівництва ДП МО України “ФК ЦСКА-Київ” також підписували контракти з різними фірмами, але обставини укладання таких контрактів достовірно йому невідомі.

Закарлюка С.В. також показав, що заробітню платню та інші виплати він завжди отримував лише в клубі “ЦСКА”, на базі або в офісах клубу, під розписку, згідно відомості, від головного бухгалтеру ДП МО України “ФК ЦСКА-Київ” – Гончарук Л.Н. Будь яких інших виплат він не від кого не отримував, в тому числі від представників фірми „Denvell Trading LLC”.

Т. 6 А.с. 57-62

- показами свідка Ільченка Сергія Олександровича, який пояснив, що приблизно до 24.12.1997, на підставі контракту він працював у ФК “Металург”, Запоріжжя. Після вказаної дати він знаходився в м. Києві. Куди був запрошений керівництвом клубу “ЦСКА-Київ”. 01.03.1999 ним на вимогу віце-президента ФК “ЦСКА-Київ” Григоровича С.Н. був підписаний контракт № 18 з “UNIWORLD TRADING INC” про виконання обов'язків футболіста-неаматора строком с 01.03.1998 до 01.07.2001. Підписання відбулося в офісі ФК “ЦСКА-Київ”; від імені “UNIWORLD TRADING INC” контракт ніхто не підписував. Безпосередньо з ФК “ЦСКА-Київ” Ільченко контракту не укладав, але фактично працював та отримував заробітну платню у клубі.

З приводу укладання контракту №8 від 09.07.1999 з компанією „Denvell Trading LLC”, пред'явленого йому в ході допиту, Ільченко С.О. пояснив, що даний контракт ним підписаний на базі ФК “ЦСКА-Київ” за адресою м. Київ, вул. Матеюка, 4. Цій події передувала зміна влітку 1999 року керівництва клубу, після чого Ільченку, як і іншшим футболістам, було запропоновано переукласти контракти, раніше укладені з “UNIWORLD TRADING INC”. Пропозиція щодо укладання контракту з „Denvell Trading LLC” надходійшла від начальника команди Величка, безпосередньо на підпис контракт надавався юристом клубу. З представниками „Denvell Trading LLC” Ільченко не знайомий, під час підписання ним контракту будьяких представників вказаної компанії не було.

Він вважає, що за період з 06.03.1998 по 09.07.1999 його безпосереднім керівництвом був тренерський штаб та керівництво ФК “ЦСКА-Київ”.

Йому відомо, що усі інші футболісти ДП МО України “ФК ЦСКА-Київ” також підписували контракти з “UNIWORLD TRADING INC” та „Denvell Trading LLC”.

Ільченко С.О. також показав, що заробітну платню та інші виплати він завжди отримував лише в клубі “ЦСКА” під розписку, згідно відомості. Будь яких інших виплат він не від кого не отримував, в тому числі від представників фірми „Denvell Trading LLC”.

Ніяких контрактів з “Redpoint Management Limited” або “Larkford Services Limited” він не укладав.

До протоколу допиту Ільченко С.О. додав копію контракту № 18 від

01.03.1998, укладеного між ним та компанією “UNIWORLD TRADING INC”, та копію контракту №8 від 09.07.1999 з компанією „Denvell Trading LLC”.

                                                   

Т. 6 А.с. 67-78

- показами свідка Олійника Олексія Степановича, який пояснив, що в грудні 1997 року він разом з трьома іншими футболістами ФК “Металург” прибув до м. Києва та влаштувався на роботу в ФК “ЦСКА-Київ”. Письмового контракта з цим клубом він не укладав, але фактично у ньому працював та отримував заробітну платню. 01.03.1999 на пропозицію керівництва клуба в особі Григоровича С.Н. він в односторонньому порядку підписав контракт №21 з компанією “UNIWORLD TRADING INC” про виконання обов'язків футболіста-неаматора строком с 01.03.1998 до 01.07.2001; від імені “UNIWORLD TRADING INC” контракт ніхто не підписував.

З приводу укладання контракту №8 від 09.07.1999 з компанією „Denvell Trading LLC”, пред'явленого йому в ході допиту, Олійник О.С. пояснив, що даний контракт ним підписаний на базі ФК “ЦСКА-Київ” за адресою м. Київ, вул. Матеюка, 4 на пропозицію начальника команди Величка (безпосередньо на підпис контракт надавався юристом клубу). Під час підписання ним контракту будь-яких представників компанії „Denvell Trading LLC”не було.

Фактично за весь час свого перебування в м. Києві Олійник О.С. був підпорядкований тільки керівництву ФК “ЦСКА-Київ”, виконував там роботу, отримував заробітну плату, тому вважає, що права на нього як на футболіста-неаматора належали ФК “ЦСКА-Київ”.

Йому не відомо про те, що усі інші футболісти ДП МО України “ФК ЦСКА-Київ” також підписували контракти з “UNIWORLD TRADING INC” та „Denvell Trading LLC”.

Ніяких контрактів з “Redpoint Management Limited” або “Larkford Services Limited” Олійник О.С. не укладав.

До протоколу допиту Олійник О.С. додав копію контракту № 21 від 01.03.1998, укладеного між ним та компанією “UNIWORLD TRADING INC”.

Т. 6 А.с. 79-84

показами свідка Кадара Йосипа Йосиповича, який пояснив, що за ДП МО України “ФК ЦСКА-Київ” він заявлений приблизно з грудня 1996 року. Контракти з ФК “ЦСКА-Київ” ним укладались у грудні 1996 року та грудні 1998-січні 1999 років.

Приблизно в цей же час, в грудні 1998-січні 1999 років, на базу ФК “ЦСКА-Київ”, що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Матеюка, 4, Григорович С.М. привіз контракти з якоюсь американською компанією, які повинні були бути підписані футболістами. Нікого з представників вказаної компанії Кадар Й.Й. не знає, ніколи не бачив і з ними не спілкувався.

З приводу укладання контракту №9 від 09.07.1999 з компанією „Denvell Trading LLC”, пред'явленого йому в ході допиту, Кадар Й.Й. пояснив, що даний контракт ним підписаний з ініціативи керівництва ФК “ЦСКА-Київ” на базі клубу за адресою м. Київ, вул. Матеюка, 4. Час підписання цього контракту він пригадати не може, але припускає можливість того, що він укладений грудні 1998-січні 1999 років, оскільки не пам'ятає, чи підписував він контракти влітку 1999 року.

Підписання контрактів з компанією „Denvell Trading LLC” представлялось йому Григоровичем як умова виступу за ФК “ЦСКА-Київ”, тому суб'єктивно даний контракт ним сприймався як частина контракту з ДП МО України “ФК ЦСКА-Київ”.

Представників компанії „Denvell Trading LLC” Кадар Й.Й. не знає і ніколи їх не бачив. Зокрема, коли він підписував зазначений контракт, нікого з таких осіб на базі не було, при цьому присутнім був лише віце-президент ФК “ЦСКА-Київ” Григорович С.Н. Контракт з компанією „Denvell Trading LLC” він укладав в контексті наявних у нього договірних відносин з ДП МО України “ФК ЦСКА-Київ”.

Йому відомо, що інші футболісти ДП МО України “ФК ЦСКА-Київ” з ініціативи керівництва ДП МО України “ФК ЦСКА-Київ” також підписували контракти з різними фірмами, але обставини укладання таких контрактів достовірно йому невідомі.

Кадар Й.Й. також показав, що заробітну платню та інші виплати він завжди отримував лише в клубі “ЦСКА”, на базі або в офісах клубу, під розписку, згідно відомості, від головного бухгалтеру ДП МО України “ФК ЦСКА-Київ” Гончарук Л.Н. Будь-яких інших виплат він не від кого не отримував, в тому числі від представників фірми „Denvell Trading LLC”.  

Т. 6 А.с. 85-89

- показами свідка Костишина Руслана Володимировича, який пояснив, що за ДП МО України “ФК ЦСКА-Київ” він заявлений з 1996 року. Контракт з ФК “ЦСКА-Київ” ним укладено у 1998 році після закінчення строкової військової служби. У грудні 1998-січні 1999 років цей контракт продовжено.

З приводу укладання контракту №12 від 09.07.1999 з компанією „Denvell Trading LLC”, пред'явленого йому в ході допиту, Костишин Р.В. пояснив, що даний контракт ним підписаний з ініціативи керівництва ФК “ЦСКА-Київ” на базі клубу за адресою м. Київ, вул. Матеюка, 4. Час підписання цього контракту він пригадати не може.

Необхідність підписання контракту з компанією „Denvell Trading LLC” керівництвом клуба ніяк не мотивувалась. Суб'єктивно даний контракт ним сприймався як контракт з ДП МО України “ФК ЦСКА-Київ”, оскільки його підписання ініціювалось керівництвом “ЦСКА” і відбувалось на базі “ЦСКА”.

Представників компанії „Denvell Trading LLC” Костишин Р.В. не знає і ніколи їх не бачив. Зокрема, коли він підписував зазначений контракт, нікого з таких осіб на базі не було.

Йому відомо, що усі інші футболісти ДП МО України “ФК ЦСКА-Київ” також підписували контракти з „Denvell Trading LLC”, але обставини укладання таких контрактів достовірно йому невідомі.

Костишин Р.В. також показав, що заробітну платню та інші виплати він завжди отримував лише в клубі “ЦСКА”, на базі або в офісах клубу, під розписку, згідно відомості, від головного бухгалтера або іншого представника клуба. Будь яких інших виплат він не від кого не отримував, у тому числі від представників фірми „Denvell Trading LLC”.  

Т. 6 А.с. 90-95

- показами свідка Каряки Андрія Костянтиновича, який пояснив, що за ДП МО України “ФК ЦСКА-Київ” він почав виступати з грудня 1997-січня 1998 року на підставі контракту, укладеного з клубом строком на 3,5 років. В подальшому приблизно 3 рази цей контракт переукладався, оскільки, як пояснювали Каряці, перший контракт був неправильно оформлений і потребував змін та доповнень.

З приводу укладання контракту №10 від 09.07.1999 з компанією „Denvell Trading LLC”, пред'явленого йому в ході додаткового допиту, Каряка А.К. пояснив, що не пам'ятає, чи укладав він цей контракт. Скоріше за усе, підпис на контракті виконано не ним. У будь-якому випадку компанії „Denvell Trading LLC”, її представників, власників, посадових осіб та керівників він не знає, ніколи не бачив, ніколи з ними не спілкувався.

Він не пам'ятає, чи укладались іншими футболістами ДП МО України “ФК ЦСКА-Київ” контракти з „Denvell Trading LLC”.

Каряка А.К. також показав, що заробітну платню та інші виплати він завжди отримував лише в клубі “ЦСКА”, під розписку, згідно відомості.

Будь-яких інших виплат він не від кого не отримував, в тому числі від представників фірми „Denvell Trading LLC”.  

Т. 6 А.с. 100-105

- показами свідка Мусолітіна Володимира Миколайовича, який пояснив, що за ДП МО України “ФК ЦСКА-Київ” він почав виступати з літа 1999 року. Контракт з ФК “ЦСКА-Київ” ним укладено в липні 1999 року в офісі клубу, який знаходитья на території стадіону “ЦСКА” по Повітрофлотському проспекті у м. Києві. Під час підписання контракту із керівництва клуба був присутній тільки Григорович Сергій Миколайович.

З приводу укладання контракту №15 від 21.07.1999 з компанією „Denvell Trading LLC”, пред'явленого йому в ході допиту, Мусолітін В.М. пояснив, що підпис на даному контракті належить йому, можливо саме цей контракт ним і був підписаний за вказаних вище обставин у липні 1999 року.

Необхідність підписання контракту з компанією „Denvell Trading LLC” ніяк не мотивувалась, особисто це питання Мусолітіна не турбувало, головне– щоб у нього була можливість виступати за “ЦСКА”

Мусолітін В.М. не пам'ятає, чи були під час підписання контракту присутні представники компанії „Denvell Trading LLC”.

Йому нічого не відомо про те, що інші футболісти ДП МО України “ФК ЦСКА-Київ” також підписували контракти з „Denvell Trading LLC”.

Мусолітін В.М. також показав, що заробітну платню та інші виплати він завжди отримував лише в клубі “ЦСКА”, під розписку, згідно відомості, від головного бухгалтера Гончарук Л.

Т. 6 А.с. 106-114

- показами свідка Ольховича Богдана Володимировича, який пояснив, що за ДП МО України “ФК ЦСКА-Київ” він заявлений з 1998 року. Контракт з ФК “ЦСКА-Київ” строком на 5 років ним укладено у квітні 1998 року.

З приводу укладання контракту №19 від 09.07.1999 з компанією „Denvell Trading LLC”, пред'явленого йому в ході допиту, Ольхович Б.В. пояснив, що у 1999 році на базу ФК “ЦСКА-Київ” (м. Київ, вул. Матеюка, 4) представником ФК “ЦСКА” були привезені контракти з якоюсь іноземною фірмою, які і були підписані футболістами. Необхідність підписання даного контракту пояснювалась тим, що у клуба з'явився новий спонсор. Суб'єктивно даний контракт ним сприймався як контракт з ДП МО України “ФК ЦСКА-Київ”, оскільки він розумів, що продовжить виступати за “ЦСКА”, крім того підписання контракту ініціювалось керівництвом

“ЦСКА” та відбувалось на базі клуба. Точний час укладання контракту Ольхович не пам'ятає, але припускає, що дата, вказана в самому договорі– 09.07.1999– відповідає дійсному моменту його укладення.

Представників компанії „Denvell Trading LLC” Ольхович Б.В. не знає і ніколи їх не бачив. Зокрема, коли він підписував зазначений контракт, нікого з таких осіб на базі не було.

Йому відомо, що усі інші футболісти ДП МО України “ФК ЦСКА-Київ” також підписували контракти з іноземною фірмою, але обставини укладання таких контрактів достовірно йому невідомі.

Ольхович Б.В. також показав, що заробітну платню та інші виплати він завжди отримував лише в клубі “ЦСКА”, на базі або в офісах клубу, під розписку, згідно відомості, від головного бухгалтера або іншого представника клуба. Будь яких інших виплат він не від кого не отримував, у тому числі від представників фірми „Denvell Trading LLC”.

Т. 6 А.с. 115-119

- показами свідка Пахолюка Романа Васильовича, який пояснив, що за ДП МО України “ФК ЦСКА-Київ” він виступає з 1997-року на підставі контракту, укладеного з клубом строком на 5 років.

З приводу укладання контракту №20 від 09.07.1999 з компанією „Denvell Trading LLC”, пред'явленого йому в ході допиту, Пахолюк Р.В. пояснив, що цей контракт був ним укладений влітку 1999 року (вказана в угоді дата, може відповідати дійсному часу підписання контракту) в офісі клуба “ЦСКА” на Повітрофлотському проспекті в м. Києві, хоча можливо підписання відбулося на базі клубу по вул. Матеюка, 4 у м. Києві. Контракт надавався для підписання керівництвом клуба “ЦСКА”, але з якою мотивацією Пахолюк не пам'ятає. Сам контракт Пахолюком сприймався як угода з ФК “ЦСКА-Київ”; у будь-якому випадку компанії „Denvell Trading LLC”, її представників або власників він не знає, ніколи не бачив, ніколи з ними не спілкувався. Уклавши контракт з „Denvell Trading LLC”, він продовжував виступати за ФК “ЦСКА-Київ”.

Йому нічого не відомо про те, що іншими футболістами ДП МО України “ФК ЦСКА-Київ” також укладались контракти з „Denvell Trading LLC”.

Пахолюк Р.В. також показав, що заробітну платню та інші виплати він завжди отримував лише в клубі “ЦСКА”, під розписку, згідно відомості . Будь яких інших виплат він не від кого не отримував, в тому числі від представників фірми „Denvell Trading LLC”.  

Т. 6 А.с. 120-125

показами свідка Поляруша Олега Микоолайовича, який пояснив, що за ДП МО України “ФК ЦСКА-Київ” він виступає з січня 1997-року, коли під час проходження військової служби він підписав з клубом військовий контракт. Після закінчення служби приблизно в квітні-травні 1998 року ним був укладений новий контракт ФК “ЦСКА-Київ” строком на 3,5 років.

З приводу укладання контракту №22 від 09.07.1999 з компанією „Denvell Trading LLC”, пред'явленого йому в ході допиту, Поляруш О.М. пояснив, що цей контракт був ним укладений приблизно на початку липня 1999 року (вказана в угоді, може відповідати дійсному часу підписання контракту) на базі клубу по вул. Матеюка, 4 у м. Києві. Контракт надавався для підписання керівництвом клуба “ЦСКА”, але з якою мотивацією Поляруш не пам'ятає. Сам контракт ним сприймався як угода з ФК “ЦСКАКиїв”; у будь-якому випадку компанії „Denvell Trading LLC”, її представників або власників він не знає, ніколи не бачив, ніколи з ними не спілкувався. Весь час він продовжував виступати за ФК “ЦСКА-Київ”

Полярушу О.М. відомо про те, що в цей же період іншими футболістами ДП МО України “ФК ЦСКА-Київ” також укладались контракти з якоюсь фірмою.

Поляруш О.М. також показав, що заробітну платню та інші виплати він завжди отримував лише в клубі “ЦСКА”, під розписку, згідно відомості від Гончарук Л.М.. Будь-яких інших виплат він не від кого не отримував, в тому числі від представників фірми „Denvell Trading LLC”.

Про існування договірних відносин між „Denvell Trading LLC”, “Larkford Services Limited” та ДП МОУ “ФК “ЦСКА-Київ” йому нічого не відомо. Полярушу О.М. також не відомо щоб права на нього як на футболіста-професіонала належали фірмі “Larkford Services Limited”.

Т. 6 А.с. 126-132

- показами свідка Реви Віталія Григоровича, який пояснив, що за ДП МО України “ФК ЦСКА-Київ” він був заявлений приблизно з червня-липня 1996 року, а у 2001 році він перейшов до ФК “Динамо” (Київ).

В липні 1995 року він уклав контракт строком на 3 роки з ФК “ЦСКАБорисфен”. В подальшому клуб “ЦСКА-Борисфен” був переутворений в ФК “ЦСКА-Київ”, і Рева В.Г. продовжував грати за “ЦСКА-Київ”. Наприкінці грудня 1998 року йому було запропоновано укласти контракт з “ЦСКА” ще на 2 роки. В цей же час на базу ФК “ЦСКА-Київ” (м. Київ, вул. Матеюка, 4) були привезені контракти, які укладались з футболістами англійською компанією, назва якої містила слово “Редпойнт”, а в якості її представника фігорував дехто Асмаков. Такий контракт і було підписано Ревою В.Г.

З приводу укладання контракту №23 від 09.07.1999 з компанією „Denvell Trading LLC”, пред'явленого йому в ході допиту, Рева В.Г. пояснив, що дату укладення контракту він не пам'ятає, можливо дата, вказана в угоді (09.07.1999) відповідає дійсності. Згідно з зауваженням, зробленим Ревою

В.Г. власноручно в кінці протоколу допиту, вказаний контракт на базу “ЦСКА” по вул. Матеюка, 4 у м. Києві привіз для підпису Артеменко, або начальник команди Величко.

Вказані контракти ним сприймався як угоди з ФК “ЦСКА-Київ”; оскільки ні до ні після підписання представників компаній „Denvell Trading LLC” або “Редпойнт” він не бачив, і взагалі не знає, що це за організації. Реві В.Г. відомо про те, що в цей же період іншими футболістами ДП МО України “ФК ЦСКА-Київ” також укладались контракти з якимись фірмами.

Він також показав, що заробітну платню та інші виплати він завжди отримував лише в клубі “ЦСКА”, під розписку, згідно відомості від головного бухгалтера Гончарук Л.М., або від іншого представника “ЦСКА”. Будь-яких інших виплат він не від кого не отримував, в тому числі від представників фірми „Denvell Trading LLC” чи “Редпойнт”.

Про існування договірних відносин між „Denvell Trading LLC” та ДП МОУ “ФК “ЦСКА-Київ” йому нічого не відомо.

                       Т. 6 А.с. 133-138

- показами свідка Ревута Сергія Анатолієвича, який пояснив, що за ДП МО України “ФК ЦСКА-Київ” він виступає з січня 1997 року. Контракти з клубом ним укладались в січні 1997 року–строком на півтора рока, влітку 1998 року– строком на 1 рік, та в червні 1999 року– строком на 1 рік. З приводу укладання контракту з компанією „Denvell Trading LLC”, Ревут С.А. пояснив, що цей контракт був ним укладений у серпні-вересні 1999 року на базі клубу по вул. Матеюка, 4 у м. Києві. Необхідність підписання контракту пояснювалась Григоровичем С. (або Поліщуком Н.В. в присутності Григоровича С.) тим, що у команди змінився спонсор (або хазяїн). Сама угода ним сприймалась як переукладений контракт з ФК “ЦСКА-Київ”; що і підтвердував Григорович С. (або Поліщук Н.В.)

Представників „Denvell Trading LLC” він не знає і ніколи не бачив. Під час укладання контракту на базі клубу їх не було.

Йому відомо про те, що одночасно з ним багатьма інших футболістами ДП МО України “ФК ЦСКА-Київ” також укладались контракти з „Denvell Trading LLC”.

Ревут С.А. також показав, що заробітну платню та інші виплати він завжди отримував лише в клубі “ЦСКА”, під розписку, згідно відомості від Гончарук Л.М.. Будь-яких інших виплат він не від кого не отримував, в тому числі від представників фірми „Denvell Trading LLC”.

Про існування договірних відносин між „Denvell Trading LLC” та ДП МОУ “ФК “ЦСКА-Київ” йому нічого не відомо.

Т. 6 А.с. 139-146

- показами свідка Скоропада Павла Васильовича, який пояснив, що за ДП МО України “ФК ЦСКА-Київ” він виступає з 1999 року. Контракт з клубом ним укладено в липні 1999 року в офісі ФК “ЦСКА-Київ” на Повітрофлотському проспекті у м. Києві строком на 3 роки.

Стосовно контракту № 26 від 23.07.1999 з компанією „Denvell Trading LLC”, Скоропад П.В. пояснив, що цей контракт був ним укладений не в липні 1999, а в кінці 1999 року, оскільки підписання відбулося безпосередньо перед від'їздом Скоропада у відпустку, а відпустка футболістам надавалась саме наприкінці осені - напочатку зими. Крім того, з моменту підписання контракту з “ЦСКА” в липні 1999 року минуло близько трьох місяців, можливо півроку.

Керівництво “ЦСКА” пояснювало, що контракт з „Denvell Trading LLC”– це та ж угода з ФК “ЦСКА”, але тільки переписана. Тому контракт з „Denvell Trading LLC” Скоропадом П.В. сприймався виключно як переукладений контракт з ФК “ЦСКА-Київ”.

Представників „Denvell Trading LLC” він не знає і ніколи не бачив. Під час укладання контракту на базі клубу їх не було.

Скоропад П.В. напевне знає, що в один день з ним контракти з „Denvell Trading LLC” підписували всі футболісти “ЦСКА”.

Заробітну платню та інші виплати він завжди отримував лише в клубі “ЦСКА”, під розписку, згідно відомості від головного бухгалтера Гончарук Л.М.. Будь яких інших виплат він не від кого не отримував, в тому числі від представників фірми „Denvell Trading LLC”.

Про існування договірних відносин між „Denvell Trading LLC” та ДП МОУ “ФК “ЦСКА-Київ” йому нічого не відомо.

Т. 6 А.с. 147-156

показами свідка Цихмейструка Едуарда Миколайовича, який пояснив, що за ДП МО України “ФК ЦСКА-Київ” він виступав приблизно з 1996 року, а влітку 2000 року був переданий в аренду ФК “Левскі” (Софія, Болгарія), адже права на нього належали ФК “ЦСКА-Київ” до кінця 2000 року.

З приводу укладання контракту №27 від 09.07.1999 з компанією „Denvell Trading LLC”, пред'явленого йому в ході допиту, Цихмейструк Е.М. пояснив, що даний контракт був ним підписаний в офісі ДП МОУ “ФК “ЦСКА-Київ” (на вул. Л. Толстого у м. Києві). Певну дату укладення контракту він не пам'ятає, можливо дата, вказана в угоді (09.07.1999) відповідає дійсності.

Контракт з „Denvell Trading LLC” ним було підписано на вказівкою керівництва клуба. Підписів представників, печаток або взагалі якихось реквізитів фірми „Denvell Trading LLC” в контрактах на момент підписання них Цихмейструком Е.М. не було. Представників „Denvell Trading LLC” він ніколи не бачив.

Вказаний контракт ним сприймався як угода з ФК “ЦСКА-Київ”; але укладена в необхідній для керівництва клуба формі, тим більше, що в роботі нічого не змінилось– він продовжував виступати за “ЦСКА”.

Раніше, в період часу, коли права на нього також належали ФК “ЦСКАКиїв”, ним був укладений контракт з фірмой “Редпойнтменеджмент”, представників якої він також ніколи не бачив.

Цихмейструку Е.М. нічого не відомо про те, що більшість інших футболістів ДП МО України “ФК ЦСКА-Київ” також укладало контракти з „Denvell Trading LLC”.

Заробітну платню та інші виплати він завжди отримував лише в клубі “ЦСКА”, під розписку, згідно відомості від головного бухгалтера Гончарук Л.М. Будь яких інших виплат він не від кого не отримував, в тому числі від представників фірми „Denvell Trading LLC”.

Про існування договірних відносин між „Denvell Trading LLC та ДП МОУ “ФК “ЦСКА-Київ” йому нічого не відомо.

Під час додаткового допиту Цихмейструк Є.М. повідомив, що в листопаді 2000 року, повернувшись з ФК “Левскі” (Софія), він письмово проінформував ФК “ЦСКА-Київ” про те, що він не бажає продовжувати контракт з клубом. Через кілька днів після цього він отримав від Григоровича С.М. лист від 23.11.2000, підписаний Генеральним директором „Denvell Trading LLC” Ніком Кейменом, у якому йшлося про трансферні права на ньго (Цихмейструка) як футболіста-неаматора, що належали „Denvell Trading LLC”.

Т. 6 А.с.157-164

Таким чином, показами футболістів ДП МО України “ФК ЦСКА-Київ”, якими підписувались строкові трудові контракти з компанією „Denvell Trading LLC”, у повному обсязі підтверджується фіктивний характер відносин, обумовлених такими контрактами. Так, вказані особи, що згідно контрактів мали б виконувати трудові ообов'язки для компанії „Denvell Trading LLC”, наспраді взагалі не знали цю компанію та її посадових осіб (представників, власників, засновників); не підтримували з нею ніяких стосунків ні до, ні після укладання відповідних контрактів і суб'єктивно сприймали такі контракти, як укладені з іншою юридичною особою (а саме, ДП МО України “ЦСКА-Київ”). Жоден з футболістів не зміг пояснити мету укладання контрактів з компанією „Denvell Trading LLC”, пов'язуючи їх підписання лише з відповідною позицією службових осіб ДП МО України “ФК ЦСКА-Київ” та наявністю трудових відносин з цим підприємством. Отже, у діях футболістів щодо укладання ними контрактів з „Denvell Trading LLC”, не проявилось їх волевиявлення на створення правовідносин, обумовлених такими контрактами, а суб'єктивне сприйняття ними даних контрактів взагалі характерезувалось помилковим відношенням до суб'єктів і характеру відносин, передбаченим контрактами.

Вказане також підтверджує штучність договірних відносин компанії „Denvell Trading LLC” з футболістами „ФК ЦСКА-Київ”, отже й відсутність у компанії будь-яких трансферних прав на футболістів ДП МО України „ФК

ЦСКА-Київ”, а також безпідставність трансферних контрактів, укладених між компанією „Denvell Trading LLC” та ДП МО України „ФК ЦСКА-Київ” з приводу переходу зазначених прав.

Крім того, факт належності трансферних прав на відповідних футболістів ДП МО України „ФК ЦСКА-Київ”, а не компанії „Denvell Trading LLC” на момент підписання такими футболістами контрактів(строкових трудових угод) з компанією „Denvell Trading LLC”, тобто на липень 1999 року, а також на момент укладання між ДП МО України „ФК ЦСКА-Київ” та компанією „Denvell Trading LLC” трансферних контрактів, тобто на 04.10.1999 доводиться також:  

 - оглядом системного блоку № к70524620 комп'ютеру “Advantis”, що встановлено у службовому кабінеті № 10 Професійної футбольної ліги України за адресою: м. Київ, пров. Музейний, 2-б.

З метою дослідження інформації, наявної на жорстких магнітних накопичувачах, комп'ютер ввімкнуто.

В ході огляду, на жорсткому диску комп'ютера виявлено файл C:\_FB\FBU\fb_turn.exe. У результаті відкриття цього файлу завантажилась інформаційно-пошукова база та з'явилось меню “ФУТБОЛ”. З меню “ФУТБОЛ” обрано опцію “Сезон 1999-2000 р.р.”, внаслідок чого відкривається меню “Сезон 1999-2000 р.р.”, після цього послідовно відкриті опції “ПРОФЕСІОНАЛЬНА ФУТБОЛЬНА ЛІГА” та “ЛІЦЕНЗІЯ”, у меню “ЛІЦЕНЗІЯ” обрана опція “Перегляд/Редагування”. В результаті відкрито базу даних гравців футбольних команд. Шляхом введення у вікно пошуку прізвищ, імен та по батькові футболістів отримано наступну інформацію:

Олексієнко Олександр Миколайович за ФК “ЦСКА-Київ” був

постійно заявлений з 19.07.1997 по 10.07.2001;

Байрашевський Роман Валерійович за ФК “ЦСКА-Київ” постійно заявлений з 05.03.1999 по теперішній час;

Балацький Анатолій Васильович за ФК “ЦСКА-Київ” був постійно заявлений з 11.07.1997 по 26.07.2000;

Балицький Віталій Вікторович за ФК “ЦСКА-Київ” був постійно заявлений з 03.03.1997 по 07.08.2001;

Блажаєв Павло Олексійович за ФК “ЦСКА-Київ” був постійно

заявлений з 03.03.1997 по 10.06.2002;

Дітковський Сергій Станіславович за ФК “ЦСКА-Київ” був постійно заявлений з 17.08.1996 по 11.06.2002;

Закарлюка Сергій Володимирович за ФК “ЦСКА-Київ” був постійно заявлений з 20.07.1996 по 14.03.2002;

Ільченко Сергій Олександрович за ФК “ЦСКА-Київ” був постійно заявлений з 06.03.1998 по 13.08.2001;

Кадар Йосип Йосипович за ФК “ЦСКА-Київ” постійно заявлений з 02.03.1997 по теперішній час;

Костишин Руслан Володимирович за ФК “ЦСКА-Київ” був постійно заявлений з 20.07.1996 по 04.07.2002;

Каряка Андрій Костянтинович за ФК “ЦСКА-Київ” був постійно заявлений з 06.03.1998 по 04.08.2000;

Мусолітін Володимир Миколайович за ФК “ЦСКА-Київ” був

постійно заявлений з 22.07.1999 по 05.03.2001;

Олійник Олексій Степанович за ФК “ЦСКА-Київ” був постійно

заявлений з 06.03.1999 по 13.08.2001;

Ольхович Богдан Володимирович за ФК “ЦСКА-Київ” був постійно заявлений з 26.03.1998 по 20.03.2001;

Пахолюк Роман Васильович за ФК “ЦСКА-Київ” постійно заявлений з 01.04.1997 по теперішній час;

Поляруш Олег Миколайович за ФК “ЦСКА-Київ” був постійно

заявлений з 03.03.1997 по 10.06.2002;

Ревут Сергій Анатолійович за ФК “ЦСКА-Київ” був постійно

заявлений з 20.07.1996 по 10.06.2002;

Рева Віталій Григорович за ФК “ЦСКА-Київ” був постійно заявлений з 20.07.1996 по 05.07.2001;

Скоропад Павло Васильович за ФК “ЦСКА-Київ” був постійно

заявлений з 30.07.1999 по 05.03.2001;

Цихмейструк Едуард Миколайович за ФК “ЦСКА-Київ” був постійно заявлений з 20.07.1996 по 10.07.2001.

Можливість роздруківки вказаної інформації автором комп'ютерної бази даних не передбачена, тому отримання паперових копій вказаного документа не виявилось можливим.

Т. 7 А.с.а.с. 162-163

- показами свідка Загоруйка Валентина Володимировича, який показав, що з 1996 року він працює на посаді старшого оператора інформаційно-аналітичного центру Професійної футбольної ліги. В його посадові обов'язки входить систематизація статистичної інформації, яка надходить до ПФЛ, та внесення у комп'ютерну інформаційно-пошукову базу даних заявочних аркушів команд-учасниць чемпіонату та першостей України. Основним призначенням цієї бази є надання достовірної, оперативної інформації про те, якому клубу і в який період часу належить конкретний футболіст.

Оскільки достовірна інформація з вказаних питань міститься тільки в комп'ютерній базі, деякі розбіжності між інформацією, наданою ПФЛ листом № 799 від 30.10.2001 та інформацією, отриманою в ході огляду комп'ютера від 08.07.2002, пов'язані з тим, що на момент підготовки листа футболісти ще рахувались за ФК “ЦСКА-Київ”, а на момент проведення огляду комп'ютера закінчились строки контрактів, укладених з футболістами, або існує домовленість між клубами про трансфер.

Т. 7 А.с 158-161

- документами, вилученими у Професійній футбольній лізі України, оглянутими та прилученими до матеріалів кримінальної справи у якості речових доказів, а саме: 

Е.М., Закарлюка С.М., Костишин Р.В., Ревут С.А., Кадар Й.Й., Коряка А.К., Ільченко С.О., Олійник О.С., Балацький А.В., Олексієнко О.М., Балицький В.В., Пахолюк Р.В.;

України Суркіса Г.М., у якій він просить в зв'язку з його переходом до „ФК ЦСКА-Київ”, заявити його у чемпіонаті України за „ФК ЦСКАКиїв”;

Ревою В.Г., зареєстрованим у ПФЛ України 07.03.2001 про виконання Ревою В. трудових обов'язків у ФК „ЦСК-Київ” у період з 04.01.01 по 04.01.02.

Т. 3 А.с. 133- 233, Т. 1 А.с. а.с. 220-225, 238-266

Т. 3 А.с.а.с. 1-5, 8 -32, 73 -126; Т. 1 А.с. а.с. 191-193,220-225, 238-266

19.03.02 на запити прокуратури міста Києва №№04/5-11-01(1), 04/5-11-01 від

22.02.02, з якої вбачається, що до створення 25.06.1998 ДП МО України „ФК ЦСКА-Київ” гравці футбольних команд ЦСКА (Київ) та „ЦСКА-2” (Київ) приймали участь у чемпіонаті України з футболу 1997-1998 р.р. за заявочними аркушами футбольного клубу „ЦСК-Київ” ЗАТ „Київ- Донбас”.

Після створення наказом Міністра оборони України від 25.06.1998 року №247 підприємства ДП МО України „ФК ЦСКА-Київ”, у зв'зку з перетворенням футбольного клубу „ЦСК-Київ” ЗАТ „Київ-Донбас” у ДП МО України „Футбольний клуб ЦСКА-Київ”, до останнього перейшли усі майнові права і обов'язки колишнього підприємства. Таким чином, правонаступником трудових відносин з футболістами футбольного клубу „ЦСК-Київ” ЗАТ „Київ-Донбас” перед ФФУ(ПФЛ України) виступило ДП МО України „ФК ЦСКА-Київ”.

Т. 5 А.с.а.с. 1-2, 5-17

- документами, вилученими у ФК „Спартак” (Москва, РФ), оглянутими та прилученими до матеріалів кримінальної справи у якості речових доказів, а саме:

Т. 3 А.с. 282-288; Т. 1 А.с. а.с. 211-212, 238-266

   - показами свідка Шикунова Олександра Юрійовича, який пояснив, що він працює на посаді технічного директора ФК „Спартак” (Москва) приблизно з січня 2000 року. До його посадових обов'язків входить господарська діяльність клубу, трансфери та селекція(здійснення трансферної політики клубу), питання сплати зарплат і т.п.

З приводу подій, пов'язаних з трансферним переходом Цихмейструка Е.М. із ФК „ЦСКА-Київ” до ФК „Спартак” (Москва), що мали місце наприкінці 2000 –всередині 2001 року, він(Шикунов О.Ю.) пояснив, що в силу його посадових обов'язків наприкінці 2000 року йому стало відомо про закінчення у футболіста ДП МО України „ФК ЦСКА-Київ” Цихмейструка Е.М. контракту з цим клубом. А оскільки даний футболіст представляв інтерес для ФК „Спартак” (Москва), він(Шикунов О.Ю.) зайнявся питанням переходу Цихмейструка Е.М. до ФК „Спартак” (Москва). Але наприкінці 2000 року, коли у Цимейструка Е.М. закінчився контракт, Україна відмовилась надати міжнародний трансферний сертифікат, без якого футболіст не може бути заявлений за клуб у чемпіонаті іншої країни. При цьому, ФФУ мотивувало своє рішення наявністю у Цихмейструка Е.М. контракту, одним з пунктів якого було передбачено, що в разі, якщо футболіст за 2 місяці до закінчення строку контракту не повідомить про своє бажання його розірвати – контракт вважається автоматично продовженим на цей же термін. Тому, ФФУ (президент Федерації футболу України Суркіс Г.М.), а також президент ДП МО України „ФК ЦСКА-Київ” Данільчук настоювали на тому, що права на Цихмейструка Е.М., як на футболіста –неаматора належать ФК „ЦСКАКиїв”, оскільки Цихмейструк Е.М. не повідомив за 2 місяці до закінчення контракту про його розторгнення. При цьому, ДП МО України „ФК ЦСКАКиїв” вимагав за трансфер Цихмейструка Е.М. 750 000 доларів США.

       В той же час, коли під час зустрічей він(Шикунов О.Ю.) прохав представників футбольних інституцій України пред'явити контракт Цмихмейструка Е.М. з „ФК ЦСКА-Київ”, який підтверджував би наявність трансферних прав у останнього на футболіста після 2000 року, йому пред'являли контракт Цихмейструка Е.М. №27 від 09.07.1999 з компанією „Denvell Trading LLC”, стверджуючи, що саме згідно цього контракту Цихмейструк Е.М. виступав за ФК „ЦСКА-Київ” і що ФК „ЦСКА-Київ” є правонаступником компанії „Denvell Trading LLC”. Документів, які б свідчили про дійсне існування відносин правонаступництва між „ЦСКА” та компанією „Denvell Trading LLC” при цьому надано не було. Хто конкретно казав про правонаступництво – він вказати не може, але це був хтось з посадових осіб ФФУ або ДП МО України „ФК ЦСКА-Київ”, з якими він здійснював переговори.

З метою вирішення цієї ситуації ФК „Спартак” (Москва) неодноразово направляв запити до ФІФА, але остання пропонувала вирішити це питання на внутрішньому рівні(тобто між українською та російською федераціями).

Таким чином, склалась патова ситуація, пов'язана з тим, що Цихмейструк Е.М. бажав виступати за ФК „Спартак” (Москва), але не міг цього зробити, оскільки ФФУ не надавала міжнародного трансферного сертифікату, вимагаючи трансферної оплати гравця. ФК „Спартак” (Москва) не бажав платити, оскільки вважав, що контракт Цихмейструка Е.М. з ФК „ЦСКА-Київ” закінчився, тобто не зрозумілим було – за що „Спартак” (Москва) має платити грошові кошти. Внаслідок цього Цитхмейструк Е.М. став заручником ситуації і близько 6 місяців (з кінця 2000 року до літа 2001 року) ніде не виступав.

Тому він (Шикунов О.Ю.) прийняв рішення, щоб надати футболісту можливість грати, - погодитись з вимогами ФК „ЦСКА-Київ” і заплатити йому грошові кошти, з тим, щоб у подальшому через футбольні судові інституції оскаржити відповідну угоду.

Приблизно влітку 2001 року ним з ФФУ і керівництвом „ФК ЦСКАКиїв” була досягнута домовленість про те, що „ЦСКА-Київ” здійснить трансфер Цихмейструка Е.М. до ФК „Спартак” (Москва) за 550 000 доларів США.  

На виконання досягнутої домовленості, у липні 2001 року ним (Шикуновим О.Ю.) від імені ФК „Спартак” (Москва) з керівництвом ФК „ЦСКА-Київ” був підписаний трансферний контракт про перехід трансферних прав на Цихмейструка Е.М. за суму, яка складає 550 000 доларів США від ДП МО України від „ФК ЦСКА-Київ” до ФК „Спартак” (Москва).

За даним контрактом ФК „Спартак” (Москва) у липні 2001 року здійснив перевод ФК „ЦСКА-Київ” грошових коштів у вказаному розмірі.

У теперішній час в Європейському суді (реквізити він повідомити не може) розглядається питання про неправомірність вимог ФК „ЦСКА-Київ” до ФК „Спартак” (Москва) щодо сплати вказаних грошових коштів, і, відповідно, про повернення їх ФК „Спартак” (Москва).

Також він(Шикунов О.Ю.) показав, що з посадовими особами(власниками, представниками) компанії „Denvell Trading LLC” він з цього приводу не спілкувався, цю компанію не знає, ніколи нікого з її посадових осіб не бачив. Ця компанія в переговорах по трансферу Цихмейструка Е.М. ніякої участі не приймала.

Відповідаючи на запитання щодо причин сплати грошових коштів підприємству ДП МО України „ФК ЦСКА-Київ”, а не компанії „Denvell Trading LLC”, враховуючи, що контракт у Цихмейструка Е.М. був з останньою, він (Шикунов О.Ю.) пояснив, що взагалі вважає вимогу про сплату грошових коштів неправомірною. Сплата була здійснена ДП МО України „ФК ЦСКА-Київ”, оскільки ФФУ не видавала міжнародний трансферний сертифікат, стверджуючи, що трансферні права на футболіста належать саме ДП МО України „ФК ЦСКА-Київ” і платити необхідно цьому підприємству. Тому „Спартак” (Москва) і виконав вимогу ФФУ з тим, щоб дати можливість футболісту виступати, маючи намір в подальшому оскаржити угоду.

Т. 7 А.с. 164-168

- документами, вилученими у ФК „Крила Рад” (Самара, РФ), оглянутими та прилученими до матеріалів кримінальної справи у якості речових доказів, а саме:

 завіреною копією контракту б/н від 04.08.2000 про трансфер футболіста Каряки А.К. та передачу всього комплексу прав на футболіста з ДП МО України ФК „ЦСКА-Київ” у ФК „ Крила Рад” (Самара) на суму 50 000 доларів США.

Т. 3 А.с. 290-295; Т. 1 А.с. а.с. 211-212, 238-266

       - показами свідка Федосєєва Олександра Валерійовича, який показав, що він працює на посаді генерального директора ФК „Крила Рад” (Самара) з липня 2000 року. До його посадових обов'язків входить адміністративне управління, фінансово-господарська діяльність з правоми ведення переговорів і підписання договорів від імені ФК „Крила Рад” (Самара).

З приводу подій, пов'язаних з трансферним переходом Каряки А.К. із ФК „ЦСКА-Київ” до ФК „Крила Рад” (Самара), що мали місце у серпні 2000 року, він (Федосеєв О.В.) пояснив, що деталі цього переходу він не пам'ятає. У ФК „Крила Рад” (Самара) є селекціонери, що займаються питаннями, пов'язаними з переходом футболістів з клубу, а також набуттям прав на футболістів, що виступають у інших футбольних клубах. Від одного із селекціонерів йому приблизно у липні 2000 року поступила рекомендація щодо придбання трансферних прав на Каряку А.К., який у той час виступав за ДП МО України ФК „ЦСКА-Київ”.

В зв'язку з цим він(Федосєєв О.В.) здійснив переговори з посадовими особами ДП МО України „ФК ЦСКА-Київ” (з ким конкретно – не пам'ятає) з приводу переходу Каряки А.К. до ФК „Крила Рад” (Самара).

Коли домовленість про ціну та інші умови трансферного переходу Каряки А.К. до ФК „Крила Рад” (Самара) була досягнута, ФК „ЦСКА-Київ” направило факсокопію трансферного договору, підготовлену ФК „ЦСКАКиїв”.

Така факсокопія була підписана посадовою особою „ФК ЦСКА-Київ” і скріплена печаткою клубу. Після цього він (Федосєєв О.В.) також підписав договір та направив його факсокопію до ДП МО України „ФК ЦСКА-Київ”.

Тобто, підписання договору відбувалось у заочному режимі, шляхом обміну підписаними факсокопіями договорів. З керівництвом ДП МО України „ФК ЦСКА-Київ” та іншими посадовими особами клубу він з приводу укладання договору не зустрічався і підписував договір, знаходячись у м. Самарі, а особи, що підписували від імені ДП МО України „ФК ЦСКАКиїв” – у Києві. У зв'язку з укладанням даного трансферного контракту, у серпні 2000 року Каряка А.К. здійснив перехід з „ФК ЦСКА-Київ” до ФК „Крила Рад” (Самара).

З приводу того, що у Каряки А.К. станом на липень-серпень 2000 року був діючий контракт з компанією „Denvell Trading LLC” від 09.07.1999 р. №10, який закінчувався лише у липні 2001 року, він (Федосєєв

О.В.) показав, що йому про це нічого відомо не було. Взагалі, назва „Denvell Trading LLC” як і сама дана фірма йому не знайомі, теж саме стосується її представників, керівників, власників та інших посадових осіб. Про те, що будь-які права на Каряку А.К. належали компанії „Denvell Trading LLC” у той період, коли Каряка А.К. переходив до ФК „Крила Рад” (Самара) - йому нічого відомо не було і він гадає, що насправді це не відповідає дійсності.

Зазначений висновок він робить з того, що при переході Каряки А.К. з ФК „ЦСКА-Київ” до ФК „Крила Рад” (Самара) запитувався міжнародний трансферний сертифікат з Федерації футболу України, і видача такого сертифікату підтвердила правомочність переходу трансферних прав на Каряку А.К. від ФК „ЦСКА-Київ” – ФК „Крила Рад” (Самара) відповідно до укладено трансферного контракту. Таким чином, ФК „Крила Рад” (Самара) пересвідчився у наявності трансферних прав на Каряку А.К. у ФК „ЦСКА-Київ” перед його переходом до ФК „Крила Рад” (Самара). Тобто, ніяких сумнівів з цього приводу у ФК „Крила Рад” (Самара) не було.

Він (Федосєєв О.В.). повідомив, що зобов'язання за трансферним контрактом щодо сплати грошових коштів, на теперішній час ФК „Крила Рад” (Самара) не виконані.

Т. 7 А.с.171-176

      - показами свідка Гатауліна Ігоря Федоровича, який пояснив, що з 1988 року по грудень 1997 або січень 1998 року він обіймав посаду начальника команди ФК „Нива” (Вінниця), а з грудня 1997 року (січня 1998 року) до 1 квітня 1999 року – посаду віце-президента ФК „Нива” (Вінниця). З 1 квітня 1999 року, в зв'язку з утворенням ФК „Вінниця”(Вінниця), він перейшов працювати до ФК „Вінниця” на посаду віце-президента, де і працює у даний час.

 Гатаулін І.Ф. підтвердив факт трансферного переходу Скоропада П.В. у липні 1999 року з ФК „Вінниця” (Вінниця) до ДП МО України „ФК ЦСКА-Київ”. При цьому він повідомив, що безкоштовно передав трансферні права на Скоропада П.В. ДП МО України „ФК ЦСКА-Київ” в зв'язку з усною домовленістю з колишнім президентом ФК „Чорноморець” (Одеса) Бібергалом Г.Ю., який до цього(у березні 1999 року) безкоштовно передав Скоропада з ФК „Чорноморець” (Одеса) до ФК „Вінниця” під умовою, що зможе футболіста в будь-який момент „отримати” обратно.

Тому, коли в липні 1999 року Бібергал Г.Ю. попрохав його (Гатауліна І.Ф.) передати Скоропада П.В. до ДП МО України „ФК ЦСКА-Київ”, він виконав усну домовленість, існуючу між ними з цього приводу.

Як йому відомо, Бібергал Г.Ю. володіє якимись правами на Скоропада П.В., як на футболіста-неаматора, але точно вказати – що це за права, він не може.

    З приводу переходу Балацького А.В. з ФК „Нива” (Вінниця) до ФК „ЦСКА-Київ”, він (Гатаулін І.Ф.) пояснив, що ФК „Нива” (Вінниця) не виконала своїх зобов'язань за контрактом перед футболістом щодо надання квартири у м. Вінниці. Тому клуб не заперечував проти переходу Балацького А.В. до ФК „ЦСКА-Київ” на без компенсаційній основі. Отже, трансферний контракт у цьому випадку не складався і Балацький А.В. зміг перейти до ФК „ЦСКА-Київ”. Чи отримував Балацький А.В. статус вільного агента – йому (Гатауліну І.Ф.) не відомо. Т. 7 А.с. 179-194

   

        - показами свідка Бібергала Григорія Юхимовича, який пояснив, що ні у нього особисто, як у фізичної особи, ні у будь-яких закордонних (неукраїнських) юридичних осіб, у яких він обіймав керівні посади(був представником, засновником, власником) трансферних прав на футболістів Олексієнка О.М., Байрашевського Р.В., Балацького А.В, Балицького В.В., Блажаєва П.О., Дітковського С.С., Закарлюку С.В., Ільченка С.О., Кадара Й.Й., Каряку А.К., Костишина Р.В., Мусолітіна В.М., Олійника О.С., Ольховича Б.В., Пахолюка Р.В., Поляруша О.М., Реву В.Г., Ревута С.А., Скоропада П.В., Цихмейструка Е.М. не має та ніколи не було, у чому він впевнений. Однак, з Мусолітіним В.М. і Скоропадом П.В. він підтримує дружні стосунки неділового характеру. Такі стосунки у нього склались, коли він у 1995-1996 роках обіймав посаду президента ФК „Чорноморець” (Одеса), за який виступали зазначені футболісти.  

Відповідаючи на запитання щодо його ролі у трансферному переході Скоропада П.В. з ФК „Чорноморець” (Одеса) до ФК „Нива” (Вінниця) та з ФК „Нива” (Вінниця) до ДП МО України „ФК ЦСКА-Київ” у 1999 році, він (Бібергал Г.Ю.) пояснив, що фінансових відносин з цього приводу він ніяких ні з ким не мав. Але стосунки консультативного змісту могли існувати, оскільки ним у футболі надавалась консультативна допомога багатьом особам. При цьому, будь яких грошових коштів він за це не від кого не отримував, оскільки, трансферних прав на футболістів у нього не було.

Також він пояснив, що компанія „Denvell Trading LLC” (її представники, засновники, посадові особи) йому не знайомі.

Т. 7 А.с. 195-198

      - показами свідка Барабасевича Анатолія Антоновича, який пояснив, що він працював президентом ФК „Волинь” (Луцьк). З приводу переходу до ДП МО України „ФК ЦСКА-Київ” Байрашевського Р.В. та Блажаєва П.О. він повідомив наступне.

Перехід Байрашевського Р.В. до ФК „ЦСКА-Київ” здійснювався не у режимі трансферу, оскільки ФК „Волинь” (Луцьк) не виконав своїх зобов'язань перед Байрашевським Р.В. щодо надання квартири.

Блажаєв П.О., працюючи у ФК „Волинь”(Луцьк), був призваний до „ФК ЦСКА-Київ” для проходження військової служби. Тому, між ФК „Волинь” (Луцьк) та ФК „ЦСКА-Київ” трансферна угода щодо переходу Блажаєва П.О. не укладалсь. Але він(Барабасевич А.А.) добився сплати від ДП МО України „ФК ЦСКА-Київ” компенсації за перехід Блажаєва П.О. у розмірі 17 000 гривень.  

Т. 7 А.с. 221-222

     

     - предметами, вилученими в ході обшуку у службовому кабінеті Артеменка А.В. у Київській міській державній адміністрації, оглянутими та прилученими до матеріалів кримінальної справи у якості речових доказів, а саме:

Т. 2 А.с. 28-31, Т. 1 А.с., а.с. 187-190, 238-266

- висновком експертизи комп'ютерного обладнання (криміналістичної експертизи комп'ютерної техніки) №1781 від 13.05.2002, згідно якого на накопичувачі на жорстких магнітних дисках (НЖМД) “FUJITSU” MPG3204AT, серійний номер VH44P1100STY, встановленому у системному блоці “Версія” серійний номер 5497 (S/N. 001371300) та дискеті, серійний номер 11127437, були виявлені документи (у тому числі знищені), в яких міститься інформація, що стосується функціонування компанії “Denvell Trading LLC”. Всі документи, виявлені на досліджуваному НЖМД, у яких містяться ключові слова – “Артеменка А.В.”, “Artemenko” та “Denvell Trading LLC” (2246 файлів) записані на компакт-диск фірми “Rostok” серійний номер 01029В4 81958.

При цьому, серед документів, наявних на накопичувачі на НЖМД, виявлено, зокрема:

  1. Лист Артеменка А.В. від 03.01.00 учасникам Denvell Trading LLC про припинення відносин представництва, російською мовою (файл

„000С2DC4.DOC”, дата створення файлу 24.09.2001 р.);

  1. Додаткову угоду №1, датовану 15.03.2000 до контракту б/н від 01.12.1999 між компанією Black Sea JV та компанією Denvell Trading LLC про встановлення суми компенсації за перехід гравця Ткаченка С. з ФК „Чорноморець” до ФК „ЦСКА-Київ” російською мовою (файл „00029DCВ.DOC”, дата створення файлу 22.12.2000 року);
  2. Додаткову угоду №1, датовану 15.03.2000 до контракту б/н від

01.01.2000 між компанією Denvell Trading LLC та ДП МО України

„ФК ЦСКА-Київ” про перерахування грошових коштів за перехід гравця Ткаченка С. з ФК „Чорноморець” до ФК „ЦСКА-Київ” російською мовою. На тому ж файлі лист Монарьова Р.Г. президенту ПФЛ України Сафіуліну Р.С., датований 28.02.01, який стосується його взаємовідносин з компанією „Денвелл” та ФК „ЦСКА-Київ”, російською мовою (файл „00029DD1.DOC”, дата створення файлу не встановлена);

  1. Контракт між компанією Denvell Trading LLC та Віталієм Кличко, датований 5 березня 2000 року, який стосується прав на телетрансляції, англійською мовою (файл AGREEMENT Denvell_ Vitaliy Klitchko_2000.dos, дата створення файлу 07.03.2000);
  2. Контракт між компанією Denvell Trading LLC та Володимиром Кличко, датований 10 березня 2000 року, який стосується прав на телетрансляції, англійською мовою (файл AGREEMENT Denvell_ Vladimir_ Klitchko_2000.dos, дата створення файлу 07.03.2000);
  3. Контракт між компанією Denvell Trading LLC та фірмою Taurus Film GmbH&Co, незакінчений, без дати, який стосується прав на телетрансляції, англійською мовою (файл LICENSE AGREEMENT_

2000_ Denvell.dos, дата створення файлу 29.02.2000);

Т. 8 А.с., а.с 1-4, 6-28

- відповідю Київської міської ради №225-КР-2379 від 28.05.2002 на запит прокуратури міста Києва №04/5-11-01(1) від 16.05.02, з якої вбачається, що системний блок ПК „Версія” сер. №5497(інв. №792) було придбано Київрадою у НВФ „Версія” на рахунку від 05.03.2001 р. Зазначений системний блок був переданий під особистий підпис нештатному помічнику радника міського голови Артеменка А.В. – Косачу В.А. по прибутково-видатковій накладній від 20.03.01 №20. Документально цей блок іншими співробітниками не використовувався.

Т. 2 А.с. а.с. 338, 340-341

   - показами свідка Косача Валерія Андрійовича, який пояснив, що він знайомий з Артеменком А.В. з 1986 р. Вони познайомились на першому курсі КПІ, куди разом у 1986 році поступили і де разом (в одній групі, на факультеті електроенергетики та автоматики) навчались. У 1997 році на пропозицію Артеменка А.В. він перейшов працювати на фірму «Перший правовий клуб», де Артеменко А.В. обіймав посаду директора або президента.

 „ППК” займався розробкою правової документації для діяльності футбольних інституцій України, крім того, надавав консультаційні послуги футболістам, зокрема, при здійсненні ними трансферних переходів до інших клубів та з інших питань.

 «ППК» також займався юридичним супроводженням трансферів футболістів. Так, особисто Артеменко А.В. здійснював юридичне супроводження переходу футболіста Максимова Ю. з «Динамо» (Київ) до ФК «Вердер» (Німмечина) у 1998 або 1999 році.

Приблизно наприкінці 1997 року (у листопаді, грудні) Артеменко порекомендував його (Косача В.А.) віце-президенту ФФУ Біденку А.Д. на посаду голови юридичного комітету Федерації футболу України. Таким чином він (Косач В.А.) на громадських засадах обійняв дану посаду. Паралельно він продовжував працювати на „ППК”

 Влітку 1999 року він та Артеменко А.В. пішли з ФФУ, у зв'язку з тим, що у Федерації змінилось керівництво і вони не змогли знайти з новим керівництвом спільну мову.

Паралельно з роботою у ФФУ він та Артеменко А.В. вирішили зайнятись телетрансляціями на Україну змагань з боксу, зокрема за участю братів Клічко. Безпосередньо роботу з даного напрямку здійснював особисто Артеменко А.В., він спілкувався з цього приводу з братами Клічко. Один раз він(Косач В.А.) бачив братів Кличко у офісі «ППК», але особисто з ними переговорів не здійснював..

Кілька контрактів на телетрансляції (один або два) вдалося підписати, і такі контракти були реалізовані. Наскільки він пам'ятає, зазначені події мали місце наприкінці 1998 – на початку 1999 року.

У 1999 році Артеменко А.В. перейшов працювати до ДП МО України «ФК ЦСКА-Київ», а він (Косач В.А.) залишався у «ППК».

Хто запросив Артеменка А.В. до «ФК ЦСКА-Киев» - йому не відомо, Артеменко А.В. про це його не повідомляв.

Наприкіці жовтня 2000 року Артеменко А.В. залишив ДП МО

України „ФК ЦСКА-Київ” та запросив його (Косача В.А.) працювати до Київської міської держ. адміністрації. Офіційно Артеменко А.В. почав працювати у держ. адміністрації на початку 2001 року (у січні або лютому місяці), а з вересня – жовтня 2000 р. була якась тяганина з оформленням документів, пов'язаних з його майбутньою роботою. Але у жовтні 2000 року, коли він(Косач В.А.) прийшов до держ. администрації, у Артеменка А.В. вже був там власний кабінет.

У Київський міськ. адміністрації вони разом працювали з жовтня 1999 року по квітень 2002 року. Він(Косач В.А.) був позаштатним помічником Артеменка А.В., тобто працював на громадських засадах.. Фактично він працював як секретарь-референт: відповідав на дзвінки, приймав інформацію, за дорученням Артеменка А.В. відносив листи тощо. У КМДА він знаходився в одному службовому кабінеті з Артеменком А.В., а саме у кабінеті №902 на 9 поверсі. Власного кабінету у нього не було.

За час роботи вони працювали з Артеменком А.В. на одному комп'ютері. До березня 2001 року це був комп'ютер «486-й моделі», достатньо старий. У березні 2001 року держ.. адміністрація придбала їм новий комп'ютер «Пентіум», системний блок «Версія». В зв'язку з відсутністю Артеменка А.В. на робочому місці у той момент, коли було принесено новий комп'ютер, він(Косач В.А.) особисто расписався за отримання комп'ютера у якійсь відомості.

Після того, як було принесено новий комп'ютер, старий у той же день або через день було винесено з кабинету. Точно куди старий комп'ютер був віднесений – йому не відомо, цим займався особисто Артеменко А.В.

Але він гадає, що той комп'ютер було повернуто на фірму „ППК” (він вважає, що останній належав Артеменку А.В.)

Косач В.А. пояснив, що крім нього та Артеменка А.В. ніхто доступу до комп'ютеру, встановленого у службовому кабінеті Артеменка А.В. не мав.  

З приводу пред'явлених йому під час допиту контрактів Віталія та Володимира Клічків з фірмою „Denvell Trading LLC”, датованих відповідно 05.03.2000 р., 10.03.2000 р. про права на телетрансляції матчів за участю братів Клічко на 2000 рік; контракту між фірмой „Denvell Trading LLC” та фірмою «Таурус Філм» (Німмечина) без дати про права на телетрансляції матчів за участю братів Клічко у період з 29.02.2000 року – 31.12.2000 року; листів, додаткових угод до контрактів футболістів, у яких згадується фірма „Denvell Trading LLC”, що містились на носіє інформації – системному блоці комп'ютеру, вилученого в Артеменка А.В., він (Косач В.А.) показав, що дані документи бачить вперше. Як вони могли виявитись на системному блоці службового комп'ютеру Артеменка А.В. – йому не відомо, він особисто їх нікуди не переносив і взагалі ніяких дії з ними не здійснював, раніше їх не бачив.

За той час поки він(Косач В.А.) працював референтом Артеменка А.В. у Київській міськ адміністрації, - йому не відомо, щоб хтось з „ЦСКА” приходив до Артеменка А.В. на роботу(тобто до адміністрації).

Відповідаючи на запитання, він (Косач В.А.) показав, що посадових осіб (власників, представників, засновників) компанії „Denvell Trading LLC” він не знає. Також йому незнайома особа на ім'я „Андрій Андрійович”.

   Артеменка А.В. він може охарактеризувати лише з позитивного боку, як достатнього відповідальну, предпріімчиву, приємну у спілкуванні людину. Свої відносини з Артеменком А.В. він вважає приятельськими, кілька разів був у нього в будинку по вул. ул. Яслинській, 6\4.

Серйозних сварок та скандалів у нього з Артеменком А.В. ніколи не було, тобто до моменту затримання Артеменка А.В. він підтримував з ним приятельські стосунки.

Т. 7 А.с. 277-283

Аналіз висновку експертизи комп'ютерної техніки, відповіді КМДА та показів Косача В.А. у сукупності свідчить про те, що Артеменко А.В. постійно використовував документацію, пов'язану з діяльністю компанії „Denvell Trading LLC” принаймні до березня 2001 року. Зокрема, у лютомуберезні 2000 року він намагався реалізувати комерційні проекти від імені компанії „Denvell Trading LLC”, про що свідчать виявлені на накопичувачі на жорстких магнітних дисках (НЖМД) його комп'ютеру документи (контракти компанії „Denvell Trading LLC” щодо трансляцій боїв братів Клічко), створені у комп'ютерному виконанні у лютому-березні 2000 року.

У такий спосіб спростовуються покази Артеменка А.В. щодо того, що він, після призначення керівником ДП МО України „ФК ЦСКА-Київ” (у вересні 1999 року) відмовився від довіреності компанії „Denvell Trading LLC” та з цього часу не мав відношення до діяльності вказаної компанії.

Крім наведених раніше доказів, вина Артеменка А.В. у вчиненні привласнення, розтрати та заволодіння ввіреним йому майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах у повному обсязі підтверджується також:

- відповіддю ДПІ у Солом'янському районі міста Києва №3971/9/28204 від 08.07.2002 на запит прокуратури міста Києва №04/5-11-01 від 13.06.02 щодо джерел та сум доходів Артеменка А.В., Артеменко О.Ю. за період з 01.01.98 по 31.12.01, з якої вбачається, що Артеменко А.В. за весь вказаний період отримав сукупний прибуток у розмірі близько 8 тисяч 700 гривен, а Артеменко О.Ю у розмірі 155 гривень.

Т. 2 А.с. 290-293

- документами та предметами, вилученими у Артеменка А.В. в домовладінні в ході обшуку, оглянутими та прилученими до матеріалів кримінальної справи у якості речових доказів, які відображать рівень фактичних прибутків Артеменка А.В.,  а саме:

7488, дійсною до 12.05.2002, виданою на ім'я Ольги Артеменко;

Т. 2 А.с. 11-26 Т. 1 А.с., а.с. 130-190, 238-266

Таким чином, встановленно суттєву невідповідність між офіційними та фактичними прибутками Артеменка А.В., що також є підтвердженням скоєння ним викрадення у особливо великих розмірах.

   

- документами, вилученими в АТ „Індексбанк”, оглянутими та прилученими до матеріалів кримінальної справи у якості речових доказів, які відображать факт розпорядження грошовими коштами, викраденими Артеменком А.В. у ДП МО України „ФК ЦСКА-Київ”, після надходження таких коштів на рахунок № 14554 у VEFbank (197 Brivibas Street, Riga, LV-1039, Latvia),  а саме:

26.05.2000, адресованим АТ “Індустріально-Експортний банк”.

24.02.2000, адресованим АТ “Індустріально-Експортний банк”.

16002600001501, що належить Prosper National Finance BM

При цьому, оглядом банківської виписки про надходження коштів на рахунок Prosper National Finance BM; банківської виписки про рух коштів на рахунку № 16002600001501, що належить Prosper National Finance BM; зведеної виписки про рух коштів на рахунку № 16002600001501 встановлено, що 31.03.2000, 10.04.2000, 12.04.2000 та 17.04.2000 на р/р Prosper National Finance BM від DENVELL TRADING LLC надходили грошові кошти в сумі 59 876,00 USD, 81 601,00 USD, 1126948,00 USD та 323 838,00 USD відповідно, на загальну суму 1 592 263 USD. Згідно з оглянутими документами, вказані грошові кошти в подальшому було використано Prosper National Finance BM на власні господарські потреби.

Т.  8 А.с.297-592, Т. 1 А.с. а.с. 208-210, 238-266

- документами, вилученими у КБ „Приватбанк”, оглянутими та прилученими до матеріалів кримінальної справи у якості речових доказів, які відображать факт розпорядження грошовими коштами, викраденими Артеменком А.В. у ДП МО України „ФК ЦСКА-Київ”, після надходження таких коштів на рахунок № 14554 у VEFbank (197 Brivibas Street, Riga, LV-1039, Latvia),  а саме:


валютним меморіальним ордером № SICFDC0004 від 7 квітня 2000 року про надходження грошових коштів у розмірі 10 000 доларів США від компанії DENVELLUSA - Артеменку Андрію на кредитну картку;

випискою руху коштів по рахунку Артеменко О.Ю. на 5 травня 2000 року;

2000 року про надходження на кредитну картку Артеменко Ользі від компанії DENVELL 9 000 доларів США та валютним меморіальним ордером № 416 від 27 квітня 2000 року про надходження на кредитну картку Артеменко Ользі 9 000 доларів

США;

- довідкою КРУ АБ „Приватбанк” №10.0.0.0-3/95 від 16.07.02, наданою в зв'язку з проведеною у банку виїмкою, щодо фактичної дати укладання договору №913л, а саме, що цей договір було укладено та зареєстровано 06.04.2000, а не 06.05.2000.  

Т. 8 А.с.234-296, Т.1 А.с. а.с. 234-237; 238-266

- документами, вилученими у АБ „Укргазбанк”, оглянутими та прилученими до матеріалів кримінальної справи у якості речових доказів, які відображать факт отримання Артеменко О.Ю. кредиту розмірі 375 тисяч доларів США,  а саме: 

копією паспорта СН 3382654, виданого на ім'я Артеменко О.Ю., та копією довідки про присвоєння Артеменко О.Ю.

ідентифікаційного номера 2629012684;

“Укргазбанк” укладений Артеменко О.Ю. з АБ „Укргазбанк”

12.03.2002;

Т.2 А.с. 294-327, Т. 1 А.с. а.с. 194-196, 238-266

Вказаними документами спростовуються покази Артеменка А.В. про те, що грошові кошти, отримані ним за кредитним договором у АБ „Укргазбанк” (близько 300 000 доларів США), ніби-то були викраденні у нього з барсетки біля банку у день їх отримання, а також щодо того, що кредит у АБ „Укргазбанк” він отримував для виконання зобов'язань перед компанією „Denvell Trading LLC” .


Так, випискою про рух коштів по рахунку Артеменко О.Ю. за період з 14.11.01. по 18.06.02 встановлено, що грошові кошти отримувались готівкою у наступних розмірах:

14.11.01 – 100 000 доларів США;

28.11.01 – 98 000 доларів США;

10.01.02 – 80 000 доларів США; 11.01.02 - 67 231 долар США.  

Отже, не було жодного разу, коли б Артеменко А.В. отримав відразу 300 000 доларів США, що, як вбачається з його показів, у нього ніби - то викрали у день отримання. Більш того, між отриманням 198 000 доларів США та 147 231 доларів США пройшов строк близько полутора місяців. Таким чином, покази Артеменко А.В. з приводу ніби-то викрадення у нього кредитних коштів у розмірі 300 000 доларів США в день їх отримання не можуть відповідати дійсності.  

 Також неправдивими є покази Артеменка А.В. з приводу отримання кредиту з тим, щоб відразу і повністю розрахуватись з компанією „Denvell Trading LLC”. Зокрема, Артеменко А.В. вказував, що його борг компанії „Denvell Trading LLC” складає 300 000 доларів США. Отже, отримуючи у АБ „Укргазбанк” кредити, у кілька разів менші за розмір боргу, Артеменко А.В. ніяк не міг відразу розрахуватись за ніби-то існуючий перед компанією

„Denvell Trading LLC” борг. До того ж, інтервал між отриманням у АБ „Укргазбанк” першої і останньої суму склав близько 2 місяців

 Зазначене свідчить про отримання Артеменко О.Ю. кредиту для інших потреб і підтверджує наявність у Артеменка А.В. бажання використати цю ситуацію у інтересах власного захисту.

З іншого боку, отримання Артеменком А.В. кредитів у відповідних ромірах ще раз пітверджує факт суттєвої відмінності його офіційних та фактичних прибутків, отже зайняття ним протиправною діяльністю.  

Крім того, вина Артеменка А.В. у вчиненні зловживання службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки підтверджується також:

- відповідю АТ АБ „Укргазбанк” №3387 від 16.07.02 на запит прокуратури міста Києва №04/5-11-01(1) від 11.07.02, з якої вбачається, що ДП МО України „ФК ЦСКА-Київ” за проведення операцій з перерахування грошових коштів зі свого рахунку № 260011179 у АБ „Укргазбанк” компанії «Denvell Trading LLC» на рахунок № 14554 у VEFbank (197 Brivibas Street, Riga, LV-1039, Latvia), сплатив банку АБ „Укргазбанк” комісійну винагороду у загальному розмірі 7 563 грн. 40 коп., у тому числі:  

 15.03.2000, за проведення операції з перерахування 40 570 доларів США (на виконання контракту №1/Т) – 2225 грн. 26 коп.;

17.03.2000, за проведення операції з перерахування 89 550 доларів США (на виконання контракту №1/Т) – 1231 грн. 31 коп.;

27.03.2000, за проведення операції з перерахування 61 153 доларів США (на виконання контракту №1/Т )- 831 грн. 53 коп.;

03.04.2000, за проведення операції з перерахування 83 320 доларів

США (на виконання контракту №1/Т) – 1587 грн. 84 коп.;

  1. 05.2000, за проведення операції з перерахування 94 574 доларів США (на виконання контракту №15/Т) – 1282 грн. 66 коп.;
  2. 05.2000, за проведення операції з перерахування 29 792 доларів США (на виконання контракту №15/Т) - 404, 80 коп. Т. 10 А.с. 36-37.

- документами, вилученими у АБ „Укргазбанк”, оглянутими та прилученими до матеріалів кримінальної справи у якості речових доказів, які відображать факт сплати банку підприємством ДП МО України „ФК ЦСКА-Київ” комісійної винагороди за проведення операцій з перерахування грошових коштів зі свого рахунку № 260011179 у АБ „Укргазбанк” компанії «Denvell Trading LLC» на рахунок № 14554 у VEFbank (197 Brivibas Street, Riga, LV-1039, Latvia), а також тих, що стали підставою для сплати такої винагороди, а саме:

„ЦСКА-Київ” на користь АБ „Укргазбанк” 452,6 грн. Призначення платежу: комісійний збір за переказ 83320 доларів США згідно тарифів;

„Укргазбанк”, затвердженими 10.02.1999;

Т. 10 А.с. 38-52, Т.1 А.с. а.с. 226-227, 238 -266

Вина Артеменка А.В. у скоєнні інкримінованих йому злочинів в повному обсязі підтверджується й іншими доказами, наявними у матеріалах кримінальної справи, у їх сукупності.

Згідно зі ст. 66 КК України, обставин, які б пом'якшували відповідальність обвинуваченого Артеменка А.В. не виявлено.

Згідно зі ст. 67 КК України, встановлено наступні обставини, які обтяжчують відповідальність обвинуваченого Артеменка А.В.: вчинення злочину особою повторно; тяжкі наслідки, завдані злочином(в частині скоєння Артеменком А.В. злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України).    

 Вивченням особи обвинуваченого Артеменка А.В. встановлено, що він є раніше не судимим, має на утриманні 2-ох неповнолітніх дітей – Кристіну (1992 року народження) та Віталія(1999 року народження).

За період проходження служби у військових силах, у 1987-1989 роках, нагороджувався грамотами Одеського війського училища за активну участь у соціалістичних змаганнях та громадській роботі, зразкову військову дисципліну, високу якість забезпечення учбового процесу, особисту зразковість у бойовій та політичній підготовці.

У 1995 році Указом Президента України Артеменка А.В. нагороджено ювілейною медаллю „50 років Перемоги у Великій вітчизняній війні 19411945 років”.

Має диплом за участь у тенісному турнирі у 2001 році.

Т. 2 А.с.а.с. 348, 354-358

За місцем роботи у Державному підприємстві Міністерства оборони України „Футбольний клуб ЦСКА-Київ”, де Артеменко А.В. працював на посаді керівника підприємства у період з 22 вересня 1999 року до 21 червня 2000 року, Артеменка А.В. охарактеризовано як особу, у результаті діяльності якої зросли обсяги кредиторської діяльності ДП МО України „ФК ЦСКАКиїв”; були зупинені операції на поточних рахунках підприємства у період з жовтня 2000 року по лютий 2001 року, що фактично паралізувало діяльність „ФК ЦСКА-Київ” на цей період та мало негативні наслідки для подальшої господарської діяльності. Крім того, за період, у який Артеменко А.В. обіймав посаду керівника ДП МО України „ФК ЦСКА-Київ” контролюючими та правоохоронними органами неодноразово проводились перевірки діяльності підприємства. У вказаний період на Артеменка А.В. були покладені обов'язки здійснювати поточне(оперативне) керівництво підприємством, організовувати його виробничо-господарську, соціальнопобутову та іншу діяльність, забезпечувати виконання завдань підприємства, передбачених законодавством, статутом підприємства та контрактом, укладеним з Міністерством оборони України.    

За місцем роботи у Київській міській державній адміністрації, де Артеменко А.В. працював на посаді радника Київського міського голови у період з січня 2001 року до моменту затримання (до квітня 2002 року), Артеменка А.В. охарактеризовано як особу, що має досвід організаторської роботи, яка займалась всебічним та поглибленим вивченням питань, пов'язаних з життєдіяльністю територіальної громади міста Києва, роботою міських служб; аналізом та економічним обгрунуванням проектів та міських програм; підготовкою та узгодженням проектів рішень Київської міської ради, пов'язаних із загальноміськими програмами; плануванням та підготовкою зустрічей, вирішенням поточних питань діяльності Київського міського голови. За його участі підготовлено важливі рішення Київської міської ради з питань соціально-економічного розвитку міста.

Артеменко А.В. зарекомендував себе як професійно підготовлений, ініціативний та відповідальний працівник, вимогливий до себе. До своїх обов'язків підходить творчо, вміє працювати з людьми, користується повагою та авторитетом серед колег.

За місцем проживання на Артеменка А.В. дано характеристику, у якій зазначено, що він постійно прописаний та проживає за адресою місто Київ, вул.. Яслинська, 6/4. Порушень громадського порядку з його боку за місцем проживання не спостерігалось, скарг від сусідів та інших мешканців на адресу Артеменка А.В. не надходило.

Т. 2 А.с.а.с.350, 351, 353

На обліку у лікаря-психіатра та у лікаря-нарколога Артеменко А.В. не перебуває.

Т. 2 А.с. 359, 360

Згідно акту амбулаторної комплексної психолого-психіатричної експертизи №601 від 2 липня 2002 року, Артеменко Андрій Вікторович хронічними психічними захворюваннями не страждає. Не страждав ними і у період, до якого відносяться діяння, що йому інкримінуються.

Не виявляв Артеменко А.В. у період, до якого відносяться діяння, що йому інкримінуються (1997-2000 роки) також ознак будь-якого тимчасового хворобливого розладу психічної діяльності, а тому за своїм психічним станом міг усвідомлювати свої дії та керувати ними.

За своїм психічним станом у теперішній час Артеменко А.В. також може усвідомлювати свої дії та керувати ними. За своїм психічним станом може предстати перед слідством та судом.

За своїм психічним станом у застосуванні відносно нього примусових заходів медичного характеру не потребує.

В період проведення з ним слідчих дій Артеменко А.В. також не виказував ознак хронічного психічного захворювання або будь-якого тимчасового хворобливого розладу психічної діяльності, тобто в період проведення з ним слідчих дій також міг усвідомлювати свої дії та керувати ними.

Ситуація, пов'язана з нанесенням Артеменку А.В. тілесних ушкоджень наприкінці травня 2002 року, була для нього психотравмуючою і призвела до психологічних переживань у вигляді відчуття образи, приниженої гідності, дратливості, фіксації на суб'єктивно значимих хвилюваннях, але не призвела до хворобливого розладу психічної діяльності.

Артеменко А.В. здатний співставляти факти, події, керувати своєю поведінкою та передбачати наслідки своєї поведінки.

Артеменко А.В. характеризується організаторськими здібностями, високою самооцінкою та рівнем вимог, високим рівнем інтелекту, послідовним та цілеспрямованим мисленням, якому властиві складні форми аналітико-синтетичної діяльності.

Т. 2 А.с.366-369

Оцінюючи зібрані у справі докази, орган досудового слідства вважає, що вина обвинуваченого Артеменка А.В. у інкримінованих йому злочинах доведена у повному обсязі, і його дії слід кваліфікувати за ч. 3 ст. 15, ч.5 ст. 191; ч. 5 ст. 191; ч.1 ст. 208; ч. 2 ст. 364; ч.2 ст. 366 КК України.

Н а п і д с т а в і в и к л а д е н о г о о б в и н у в а ч у є т ь с я :

Артеменко Андрій Вікторович, 14 січня 1969 року народження, уродженець міста Києва, росіянин, громадянин України, освіта вища технічна (Київський політехнічний інститут, 1993 рік), одружений, маючий на утриманні 2-ох неповнолітніх дітей, працюючий радником Київського міського голови, раніше не судимий, прописаний та проживаючий у м. Києві, по вул. Яслинський, 6/4, приватний будинок,

у тому, що він у період 1997-2000 р.р. вчинив незаконне відкриття та використання за межами України валютного рахунку, привласнення, розтрату та заволодіння ввіреним йому майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах і замах на привласнення, розтрату та заволодіння ввіреним йому майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, зловживання службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки, а також службове підроблення, яке спричинило тяжкі наслідки за наступних обставин.

         

                                                                 1

. Незаконне відкриття та використання Артеменком А.В. за межами України валютного рахунку.

 У 1996-1997 році Артеменко А.В. познайомився з невстановленими слідством особами, які мали у своєму розпорядженні установчі та інші документи ряду закордонних компаній, зокрема, „Denvell Trading LLC” (США), „UNIWORLD TRADING INC” (США), „Emerald Distribution Inc.” (США), „Redpoint Management Limited”(Англія), „Larkford Services Limited” (Англія), „Prosper National Finance BM” (Ізраїль), „Black Sea JV” (країна реєстрації невстановлена) та здійснювали підприємницьку діяльність ніби-то від імені вказаних компаній.

В грудні 1997 році дані невстановлені особи, підтримуючи з Артеменком А.В. постійні стосунки ділового характеру, запропонували йому використовувати наявні у них установчі документи компанії „Denvell Trading LLC”  у власних потребах, на що Артеменко А.В. погодився. При цьому, для забезпечення такої можливості, даними особами

Артеменку А.В. були надані установчі документи компанії „Denvell Trading LLC”, а також на його ім'я оформлено безстрокову довіреність компанії „Denvell Trading LLC”, відповідно до умов якої Артеменко А.В. призначався повноважним представником компанії, і, діючи від її імені, мав право здійснювати ряд дій.

Зокрема, відповідно до п.п.1,2 Довіреності Артеменко А.В. мав право здійснювати управління всіма сферами діяльності, які мають відношення до політики компанії; вчинювати всі відповідні дії для досягнення таких цілей; відкривати та використовувати один або більше банківських рахунків від імені компанії; виписувати та підписувати чеки і платіжні доручення, а також інші документи, що відповідають цілям компанії або можуть бути необхідними уповноваженій особі для здійснення своєї діяльності відносно компанії.

17.12.97 Артеменко А.В. умисно, незаконно, з порушенням порядку, встановленого п. 4 „д” ст. 5 Декрету Кабінету Міністрів України №15-93 від 19.02.93 „Про систему валютного регулювання і валютного контролю”, „Положення про порядок надання індивідуальних ліцензій на відкриття резидентами рахунків в іноземних банках”, затвердженого постановою Правління Національного банку України №328 від 29.12.95, без отримання індивідуальної ліцензії Національного Банку України на право відкриття та використання рахунків в закордонних банках за межами України, за невстановлених слідством обставин, використовуючи установчі документи компанії Denvell Trading LLC(США) та довіреність зазначеної компанії, відкрив на своє ім'я ексклюзивний рахунок №14554, іменований Denvell у банку „VEFbank” м. Рига, Латвія(197 Brivibas Street, Riga, LV – 1039, Latvia).

Після відкриття цього рахунку Артеменко А.В. упродовж 1997-2000

р.р. умисно, незаконно використовував його, здійснюючи за викладених далі обставин праворозпорядчі дії щодо грошових коштів, які надходили на вказаний рахунок.  

Таким чином, своїми умисними діями, що виразились у незаконному, з порушенням встановленого законом порядку відкритті та використанні за межами України валютного рахунку фізичної особи, вчинене громадянином України, що постійно проживає на її території, Артеменко Андрій Вікторович вчинив злочин, передбачений ч. 1 ст. 208 КК України.

 

2. Вчинення Артеменком А.В. замаху на привласнення, розтрату та заволодіння ввіреним йому майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, а також привласнення, розтрати та заволодіння ввіреним йому майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах.

Крім того, наказом Міністра оборони України №291 від 22.09.99 Артеменка А.В. призначено на посаду керівника державного підприємства Міністерства оборони України „Футбольний клуб ЦСКА-Київ”.

     Відповідно до п.п. 6.2, 6.4 Статуту Державного підприємства Міністерства оборони України „Футбольний клуб ЦСКА-Київ”, затвердженого наказом Міністра оборони України №247 від 25.06.98 р. і зареєстрованого Залізничною райдержадміністрацією міста Києва за №6424 від 26.06.1998 р., до службових повноважень Артеменка А.В., як керівника підприємства входило:

В силу покладених на Аременка А.В. як на керівника підприємства повноважень, відповідно до п. 6.4 Статуту підприємства він ніс повну відповідальність за стан та діяльність підприємства, а також за формування і виконання фінансових планів.  

У такий спосіб, відповідно до примітки 1 до ст. 364 КК України, Артеменко А.В., як керівник державного підприємства Міністерства оборони України „Футбольний клуб ЦСКА-Київ”, був службовою особою за критерієм постійного зайняття на підприємстві посади, пов'язаної з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків.

Призначення Артеменка А.В. на цю посаду було пов'язане з наступними подіями.

27.06.1996 року відбувся Ш конгрес Федерації футболу України, на якому Артеменка А.В. обрано Головою постійного комітету з питань статусу гравців Федерації футболу України. Вказану посаду Артеменко А.В. обіймав на громадських засадах у період з 27.06.1996 року до 16 серпня 2000 року. При цьому його повноваження, пов'язані із зайняттям даної посади, нормативно визначені не були.

Маючи у ФФУ авторитет спеціаліста з юридичних питань, зокрема, у сфері статусу гравців і трансферних переходів, Артеменко А.В., підтримуючи стосунки з невстановленими слідством особами, які у 1997 р. за вказаних раніше обставин надали йому документи компанії „Denvell Trading LLC”, використовуючи своє громадське становище, сприяв реалізації інтересів зазначених осіб при вирішенні ними питань, пов'язаних з їх взаємовідносинами з Федерацією футболу України та Професійною футбольною лігою України. Так, у червні - липні 1998 р.

Артеменко А.В., діючи в інтересах наведених осіб, повідомив керівництво Професійної футбольної ліги України про можливість реєстрації у ПФЛ

України контрактів, укладених компаніями „Uniworld Trading Inc”, Redpoint Management Limited”  з футболістами „ФК ЦСКА-Київ”, внаслідок чого такі контракти були ПФЛ України зареєстровані, а футболісти ФК „ЦСКА-Київ” на їх підставі допущені до участі у неаматорських змаганнях з футболу. При цьому Артеменко А.В., використовуючи свій авторитет спеціаліста з юридичних питань у сфері організації неаматорських змагань з футболу, дав висновок про законність наведених контрактів, хоча вони суперечили положенням ч.1 ст. 5 глави 2 Регламенту ФІФА „Статуси і переходи гравців”, затвердженого 1.10.1997 р. виконкомом ФІФА та ст.2 Додатку №4 „Статус і трансфер футболістів” Регламенту всеукраїнських змагань з футболу серед неаматорських команд у 1998/1999 р.р., затвердженого виконкомом ФФУ та Радою об'єднань футбольних клубів ПФЛ України, згідно яких кожний гравець, зареєстрований у національній асоціації футболу як „неаматор”, зобов'язаний мати контракт, укладений з відповідним футбольним клубом. У червні 1999 р. Артеменко А.В. вступив з вказаними особами у злочинну змову. Така змова переслідувала мету заволодіння грошовими коштами державного підприємства Міністерства оборони України „Футбольний клуб ЦСКА-Київ” на суму 8 150 000 доларів США, що на орієнтовну дату виникнення злочинного умислу(змови), тобто на 10.06.1999 р., складало 32 252 810 (тридцять два мільйони двісті п'ятдесят дві тисячі вісімсот десять) грн. за курсом НБУ.

 Згідно досягнутої змови, зазначені невстановлені слідством особи мали, використовуючи свої зв'язки в Міністерстві оборони України, сприяти призначенню Артеменка А.В. на посаду керівника державного підприємства Міністерства оборони України „Футбольний клуб ЦСКАКиїв”. У свою чергу Артеменко А.В. повинен був забезпечити підготовку, підписання та реєстрацію у ПФЛ України комплексу фіктивних договорів

(контрактів), та, обіймаючи посаду керівника ДП МО України „ФК ЦСКАКиїв”, використовуючи своє службове становище, здійснити безпідставне переведення грошових коштів державного підприємства ніби-то на їх виконання, на власний рахунок №14554, іменований Denvell у банку „VEFbank” м. Рига, Латвія(197 Brivibas Street, Riga, LV – 1039, Latvia). Після надходження коштів на вказаний рахунок, Артеменко А.В. повинен був частину їх перевести на рахунки, відкриті ніби-то фірмами (компаніями), установчі документи яких знаходились у розпорядженні невстановлених слідством осіб – учасників змови, а частину коштів – привласнити.  

  Так, в червні 1999 р. Артеменко А.В., реалізуючи злочинний умисел, спрямований на вчинення у період зайняття відповідної посади привласнення, розтрати та заволодіння ввіреним йому державним майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, діючи узгоджено з невстановленими слідством особами, здійснюючи готування до злочину, умисно створюючи умови для його вчинення, підготував угоду б/н(без номеру) про співробітництво у сфері розвитку спорту між підприємством ДП МО України „ФК „ЦСКА-Київ” та компанією Denvell Trading LLC(США), на представництво інтересів якої (в тому числі, на здійснення праворозпорядчих дій на ніби-то належному компанії  рахунку №14554,  Denvell в банку „VEFbank” м. Рига, Латвія, відкритому ним (Артеменком А.В.) 17.12.1997 на власне ім'я) він мав довіреність.

   Відповідно до підготовленої Аретеменком А.В. угоди між підприємством ДП МО України „ФК „ЦСКА-Київ” та компанією Denvell Trading LLC(США), компанія приймала на себе зобов'язання з утримання футбольних команд підприємства, залученню інвестицій на розвиток футболу тощо. При цьому, п. 3 ст.3 Угоди передбачав укладання компанією Denvell Trading LLC(США) контрактів з футболістами неаматорами з метою забезпечення їх участі у змаганнях за футбольні команди підприємства  ДП МО України „ФК „ЦСКА-Київ”.  Положення данної угоди суперечили ч.1 ст. 5 глави 2 Регламенту ФІФА „Статуси і переходи гравців”, затвердженого 1.10.1997 р. виконкомом ФІФА та ст.6 Додатку №4 „Статус і трансфер футболістів” Регламенту всеукраїнських змагань з футболу серед неаматорських команд у 1999/2000 р.р., затвердженого виконкомом ФФУ та Радою об'єднань футбольних клубів ПФЛ України, згідно яких кожний гравець, зареєстрований у національній асоціації футболу як „неаматор”, зобов'язаний мати письмовий контракт, укладений з відповідним футбольним клубом.

10.06.99 Артеменко А.В., продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, діючи згідно попердньої змови з невстановленими слідством особами, приніс дану угоду до ДП МО України „ФК „ЦСКА-Київ” та рекомендував її підписати віце-президенту ДП МО України „ФК „ЦСКАКиїв”  Григоровичу С.М. і керівнику підприємства Тополову В.С., що останніми і було зроблено. При цьому Тополов В.С. та Григорович С.М., підписавши зазначену угоду, не усвідомлювали злочинного умислу, наявного в Артеменка А.В. щодо викрадення державного майна, а також можливості використання Артеменком А.В. підписаної ними угоди для вчинення злочину. У подальшому, в червні 1999 р. таку угоду за невстановлених слідством обставин були завізовано головою спорткомітету Міністерства оборони України Литвиненком Л.Д., який не усвідомлював злочинного умислу, наявного в Артеменка А.В. щодо викрадення державного майна, а також можливості використання завізованої ним угоди для вчинення злочину.  

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, використовуючи свій авторитет у ПФЛ України, в червні 1999 року Артеменко А.В. кілька разів звертався до генерального директора ПФЛ України Бандурка О.І. з приводу дачі дозволу футболістам ДП МО України «ФК ЦСКА-Київ» виступати за вказаний футбольний клуб у змаганнях під егідой ПФЛ України на підставі договору між компанією «Denvell Trading LLC» та ДП МО України «ФК ЦСКА-Київ» від 10.06.1999 р. і відповідних контрактів футболістів з компанією «Denvell Trading LLC». При цьому Артеменко А.В., діючи у межах злочинної змови та керуючись досягнутими з її учасниками домовленостями, не будучи призначеним на посаду керівника ДП МО України „ФК ЦСКА-Київ” офіційно, - виступав від імені даного підприємства, тобто як фактичний його керівник.

Своє прохання генеральному директору ПФЛ України Артеменко А.В. мотивував складною фінансовою ситуацією, яка склалась у клубі і можливістю отримання у такий спосіб спонсорської допомоги від компанії «Denvell Trading LLC», а також обов'язковою умовою, висунутою компанією «Denvell Trading LLC» щодо укладання футболістами з нею контрактів, як підстави для фінансування клубу „ФК ЦСКА-Київ” і самих футболістів. При цьому, Артеменко А.В. стверджував, що невиконання даних умов компанії «Denvell Trading LLC» призведе до припинення існування ФК „ЦСКА-Київ”, тобто пояснював необхідність відповідних заходів як засіб збереження футбольного клубу.

З даного приводу Артеменко А.В. також спілкувався з відповідальним секретарем ПФЛ України Мірським В.І., в ході чого навів йому аналогічну аргументацію.

У зв'язку з тим, що прохання Артеменка А.В. суперечило вищезазначеним положенням ч.1 ст. 5 глави 2 Регламенту ФІФА „Статуси і переходи гравців”, затвердженого 1.10.1997 р. виконкомом ФІФА та ст.6 Додатку №4 „Статус і трансфер футболістів” Регламенту всеукраїнських змагань з футболу серед неаматорських команд у 1999/2000 р.р., затвердженого виконкомом ФФУ та Радою об'єднань футбольних клубів ПФЛ України, з урахуванням висунутої Артеменком А.В. аргументації, дане питання було винесене для вирішення на засідання Бюро ПФЛ Дисциплінарного комітету ФФУ.  

29.06.1999 р. на засіданні Бюро ПФЛ було прийнято рішення дозволити виступати футболістам за ФК „ЦСКА-Київ” у змаганнях під егідою ПФЛ, на підставі договору між компанією «Denvell Trading LLC» та ДП МО України «ФК ЦСКА-Київ» та відповідних контрактів футболістів з компанією «Denvell Trading LLC».

При цьому члени Бюро ПФЛ, зокрема, Бандурко О.І. та Мирський В.І. не усвідомлювали злочинного умислу, наявного в Артеменка А.В. щодо викрадення державного майна, а також можливості використання Артеменком А.В. здійснених ними дій для вчинення злочину.  

22.09.99 за сприяння невстановлених слідством осіб, що перебували у злочинній змові з Артеменком А.В., наказом Міністра оборони України №291 Артеменка А.В. призначено на посаду керівника державного підприємства Міністерства оборони України „Футбольний клуб ЦСКАКиїв”.

 

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, направленого на викрадення майна (грошових коштів) державного підприємства МО України „ФК ЦСКА-Київ”, діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, Артеменко А.В. у період липнягрудня 1999 р. дав вказівку Ткаченку Ф.А.(юристу ДП МО України „ФК „ЦСКА-Київ”) заповнити підготовлені ним (Артеменком А.В.) бланки контрактів (строкових трудових угод) компанії Denvell Trading LLC” з футболістами ДП МО України „ФК ЦСКА-Київ”  гр.гр. Олексієнком

О.М., Байрашевським Р.В., Балацьким А.В., Балицьким В.В., Блажаєвим П.О., Дітковським С.С., Закарлюкою С.В, Ільченком С.О., Кадаром Й.Й., Карякою А.К., Костишиним Р.В., Олійником О.С., Ольховичем Б.В., Пахолюком Р.В., Полярушем О.М., Ревою В.Г., Цихмейструком Е.Н., Мусолітіним В.М., Скоропадом П.В., про виконання даними особами трудових обов'язків на посаді «футболіст-неаматор футбольної команди», а також забезпечити разом з Григоровичем С.М. підписання таких контрактів футболістами. В зв'язку з цим Ткаченко Ф.А., виконуючи вказівку Артеменка А.В., заповнив в чистих бланках контрактів футболістів з компанією “Denvell Trading LLC” повідомлені йому Артеменком А.В. прізвища та інші анкетні данні футболістів, дати і строки дії контрактів.

Після заповнення бланків контрактів, Ткаченко Ф.О. разом з Григоровичем С.М., у період липня-листопада 1999 р. за вказівкою Артеменка А.В. привозили зазначені контракти (строкові трудові договори) №№ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 18, 19, 20, 22, 23, 27 від 09.07.1999 р.; №№3, 24 від 01.07.1999 р.; №15 від 21.07.1999 р.; №26 від 23.07.1999 р. на тренувальну базу ДП МО України „ЦСКА-Київ” за адресою м. Київ, вул. Матеюка, 4, а також до офісів ДП МО України „ФК ЦСКА-Київ” за адресою м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4, м. Київ, вул. Повітрофлотський проспект, 10. Перебувачи на базі та в офісах, Григорович С.М. і Ткаченко Ф.О., на виконання вказівки Артеменка А.В., умовили футболістів ДП МО України „ЦСКА-Київ” гр.гр. Олексієнка О.М., Байрашевського Р.В., Балацького А.В., Балицького В.В., Блажаєва П.О., Дітковського С.С., Закарлюку С.В, Ільченка С.О., Кадара Й.Й., Каряку А.К., Костишина Р.В.,

Олійника О.С., Ольховича Б.В., Пахолюка Р.В., Поляруша О.М., Реву В.Г., Мусолітіна В.М., Скоропада П.В., Цихмейструка Е.М. - підписати такі контракти. При цьому, дані футболісти продовжували виступати за підприємство ДП МО України „ФК ЦСКА-Київ”, не припиняючи з підприємством постійних відносин.

Виконуючи зазначені вказівки Артеменка А.В., Ткаченко Ф.О. та Григорович С.М. не усвідомлювали злочинного умислу, наявного у Артеменка А.В. щодо викрадення державного майна, а також можливості використання Артеменком А.В. здійснених ними дій для вчинення злочину.

У жовтні 1999 р. Артеменко А.В., продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння ввіреним йому державним майном, діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, здійснюючи як службова особа - керівник підприємства повноваження щодо управління підприємством та видання наказів і розпоряджень, обов'язкових для виконання усіма працівниками підприємства, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисних мотивів, дав вказівку співробітнику підприємства Ткаченку Ф.А. заповнити бланки підготовлених ним (Артеменком А.В.) трансферних контрактів між компанією “Denvell Trading LLC” (в особі Nicka Kaymana) та ДП МО України „ЦСКА-Київ”, внісши до них повідомлені ним (Артеменком А.В.) прізвища футболістів та трансферні суми (суми контрактів). Відповідно до цих контрактів,  компанія „Denvell Trading LLC” здійснювала до  підприємства ДП МО України «ФК ЦСКА – Київ» трансфер (тимчасову передачу прав на використання професійної майстерності спортсмена) футболістів Олексієнка О.М., Байрашевського Р.В., Балацького А.В., Балицького В.В., Блажаєва П.О., Дітковського С.С., Закарлюки С.В., Ільченка С.О., Кадара Й.Й., Каряки А.К., Костишина Р.В., Мусолітіна В.М., Олійника О.С., Ольховича Б.В., Пахолюка Р.В., Поляруша

О.М., Реви В.Г., Ревута С.А., Скоропада П.В., Цихмейструка Е.М., за що ДП МО України «ФК ЦСКА – Київ» повинно було сплатити ніби – то компанії „Denvell Trading LLC”, на рахунок №14554,  Denvell в банку „VEFbank” м. Рига, Латвія, відкритий Артеменком А.В. грошові кошти в розмірі 8 150 000 доларів США, що на день датування відповідних контрактів – 04.10.1999 склало 36 312 325 (тридцять шість мільйонів триста дванадцять тисяч триста двадцять п'ять)  грн. за курсом НБУ.

Так, підприємство ДП МО України «ФК ЦСКА – Київ» мало сплатити компанії „Denvell Trading LLC”  за трансфер футболістів:

№2/Т від 04.10.1999 р.), що на день датування контракту склало 1 336 650 грн.;

04.10.1999 р.), що на день датування контракту склало 1 336 650 грн.;

04.10.1999 р.), що на день датування контракту склало 1 336 650 грн.;

04.10.1999 р.), що на день датування контракту склало 1 113 875 грн.;

04.10.1999 р.), що на день датування контракту склало 1 336 650 грн.;

04.10.1999 р.), що на день датування контракту склало 1 336 650 грн.;

04.10.1999 р.), що на день датування контракту склало 1 336 650 грн.;

Дані трансферні контракти суперечили нормам та правилам ФІФА, ФФУ, відповідно до яких лише футбольні клуби (а не будь які інші юридичні або фізичні особи, зокрема, агенти гравців) можуть бути власниками прав на гравців. Так, згідно ст. 18, параграфу 5 Регламенту агентів гравців ФІФА, затвердженого 11.12.1995 р. виконкомом ФІФА та ст.28 Додатку №4 „Статус і трансфер футболістів” Регламенту всеукраїнських змагань з футболу серед неаматорських команд у 1999/2000 р.р., затвердженого виконкомом ФФУ та Радою об'єднань футбольних клубів ПФЛ України, чинних у відповідний період, при переході футболіста із клубу до клубу (команди) має бути укладений трансферний контракт (клуб-клуб), підписаний президентами та завірений печатками футбольних клубів; клуб, що сплачує компенсацію за перехід гравця, має здійснювати платіж безпосередньо клубу-бенефіціару.

Також, відповідно до ст. 32 глави 9, ст. 14, 15 глави 5 Регламенту ФІФА „Статуси і переходи гравців”, затвердженого 1.10.1997 р. виконкомом ФІФА, тільки клуб має право на отримання компенсації у випадку укладання його колишнім гравцем – неаматором контракту з новим клубом; це право може бути передано іншому клубу, але ні в якому випадку другим сторонам - ні за яких обставин; розмір компенсації узгоджується між клубами.

Таким чином, дані трансферні контракти передбачали безпідставне переведення державних грошових коштів, оскільки компанія  „Denvell Trading LLC”, яка не є футбольним клубом, взагалі не могла бути носієм прав на футболістів, отже вона не повноважна була набувати такі права та передавати їх футбольним клубам, а також ні за яких умов не могла повністю або частково отримувати компенсації за трансферні переходи гравців.

При цьому Артеменко А.В., усвідомлюючи в силу свого досвіду, пов'язаного з тривалою роботою на посаді голови постійного комітету з питань статусу гравців ФФУ, – юридичну невідповідність данних контрактів, бажаючи реалізувати злочинний умисел на викрадення ввіреного йому державного майна, даючи Ткаченку Ф.А. завдання щодо заповнення бланків вказаних документів, повідомив його про необхідність виконання роботи лише технічного характеру, тобто без здійснення перевірки юридичного змісту вищенаведених трансферних контрактів. Ткаченко Ф.О., виконавши вказівку Артеменка А.В. щодо заповнення бланків трансферних контрактів, не усвідомлював злочинного умислу, наявного в Артеменка А.В., а також можливості використання підготовлених ним документів Артеменком А.В. для вчинення злочину.

У подальшому, в період жовтня 1999 р. – березня 2000 р., Артеменко А.В., обіймаючи посаду керівника ДП МО України „ФК „ЦСКА-Київ” і будучи таким чином службовою особою, здійснюючи відповідно до статуту підприємства повноваження щодо розпорядження коштами і майном підприємства, а також укладання договорів, підписав від імені підприємства ДП МО України „ФК ЦСКА-Київ” з компанією „Denvell Trading LLC” зазначені трансферні контракти №№ 1/Т, 2/Т, 3/Т, 4/Т, 5/Т, 6/Т, 7/Т, 8/Т, 9/Т, 10/Т, 12/Т, 15/Т, 18/Т, 19/Т, 20/Т, 22/Т, 23/Т, 24/Т, 26/Т, 27/Т від 04.10.99 та виготовлені за невстановлених слідством обставин додаткові угоди до них від 05.10.99 і 15.03.2000 і акти виконання зобов'язань за вказаними контрактами від 29.10.99.  

Також Артеменко А.В., здійснюючи як службова особа - керівник підприємства повноваження щодо управління підприємством та видання наказів і розпоряджень, обов'язкових для виконання усіма працівниками підприємства, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисних мотивів, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння ввіреним йому державним майном, діючі згідно попередньої змови з невстановленими слідством особами, дав вказівку віце-президенту ДП МО України «ФК ЦСКА – Київ» Поліщуку М.В. підписати зазначені контракти (в режимі другого підпису), що останній і зробив.

На виконання даних контрактів, компанія „Denvell Trading LLC” ніби-то здійснила трансфер вказаних футболістів у підприємство ДП МО України «ФК ЦСКА – Київ», а підприємство в період з 15.03.2000 по 18.05.2000 сплатило компанії на відкритий Артеменком А.В. рахунок № 14554 в  VEFbank (197 Brivibas Street, Riga, LV-1039, Latvia) грошові кошти в сумі 3 954 459 доларів США, що з урахуванням курсів національної валюти України на дні відповідних перерахувань склало 21 462 579, 75 грн. (двадцять один мільйон чотириста шістдесят дві тисячі п'ятсот сімдесят дев'ять гривень сімдесят п'ять копійок).  

Так, ДП МО України «ФК ЦСКА – Київ» перерахувало зі свого рахунку № 260011179 у АБ „Укргазбанк” на рахунок № 14554 у VEFbank (197 Brivibas Street, Riga, LV-1039, Latvia)  власні грошові кошти у наступному розмірі:

  15.03.2000 р. – 40 570 доларів США (на виконання контракту №1/Т), що на день перерахування склало 221 633, 91 грн. за курсом НБУ;

  17.03.2000 р. - 89 550 доларів США (на виконання контракту №1/Т), що на день перерахування склало 488 101, 23 грн. за курсом НБУ ;

  27.03.2000 р. – 61 153 доларів США (на виконання контракту №1/Т), що на день перерахування склало 332 391, 01(62) грн. за курсом НБУ; 03.04.2000 р. – 83 320 доларів США (на виконання контракту №1/Т), що на день перерахування склало 452 419, 26(8) грн. за курсом НБУ;

17.05.2000 р. – 94 574 доларів США (на виконання контракту

№15/Т), що на день перерахування склало 511 106, 26(82) грн. за курсом НБУ;

18.05.2000 р. – 29 792 доларів США (на виконання контракту

№15/Т), що на день перерахування склало 161 183, 65(76) грн. за курсом

НБУ,           а всього 398 959 доларів США, що з урахуванням курсів національної валюти України на дні відповідних перерахувань склало 2 166 835, 35 грн.

Також  ДП МО України «ФК ЦСКА – Київ» перерахувало зі свого позичкового рахунку № 20507100014501 у АТ „Індексбанк” на рахунок № 14554 в  VEFbank (197 Brivibas Street, Riga, LV-1039, Latvia)  грошові кошти в наступному розмірі:

22.03.2000 р. – 600 000 доларів США (на виконання контракту №27/Т), що на день перерахування склало 3 269 220 грн. за курсом НБУ;

23.03.2000 р. - 750 000 доларів США (на виконання контракту №27/Т), що на день перерахування склало 4 084 575 грн. за курсом НБУ;

10.04.2000 р. – 1 000 000 доларів США (на виконання контракту

№7/Т); 

                                                                                                      ;

                                200 000 доларів США (на виконання контракту №26/Т); 150 000 доларів США (на виконання контракту №24/Т), що на день перерахування склало 7 323 885 грн. за курсом НБУ;

12.04.2000 р. – 130 500 доларів США (на виконання контракту

№3/Т), що на день перерахування склало 708 066, 90 грн. за курсом НБУ;

15.05.2000 р.-300 000 доларів США (на виконання контракту №2/Т);

                                  300 000 доларів США (на виконання контракту №4/Т); 125 000 доларів США (на виконання контракту №27/Т), що на день перерахування склало 3 909 997, 50 грн. за курсом НБУ,

                           а всього 3 555 500 доларів США, що з урахуванням курсів національної валюти України на дні відповідних перерахувань склало 19 295 744, 40 грн.

 При цьому, Артеменко А.В., здійснюючи повноваження щодо управління підприємством та видання наказів і розпоряджень, обов'язкових для виконання усіма працівниками підприємства, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисних мотивів, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння ввіреним йому державним майном(грошовими коштами), діючі згідно попередньої змови з невстановленими слідством особами, дав вказівку головному бухгалтеру ДП МО України «ФК ЦСКА – Київ» Гончарук Л.М. - підготувати всі необхідні документи для оплати вказаних контрактів, а також підписати як бухгалтеру підприємства ДП МО України «ФК ЦСКА – Київ» платіжні документи на перерахування грошових коштів по контрактах на рахунок компанії „Denvell Trading LLC”, що нею і було зроблено. Сам Артеменко А.В., як службова особа – керівник підприємства ДП МО України «ФК ЦСКА – Київ», що здійснює розпорядження коштами і майном підприємства, також підписав від імені підприємства зазначені платіжні документи (за виключенням заяв на переказ через АБ „Укргазбанк” від

17.03.2000р., 27.03.2000 р., 18.05.2000 р., підписаних за вказівкою Артеменка А.В. першим підписом - віце-президентом ДП МО України „ФК ЦСКА-Київ” Поліщуком М.В.) щодо перерахування грошових коштів на відкритий ним(Артеменком А.В.) рахунок № 14554 в  VEFbank, Рига,

Латвія.  

Гончарук Л.М., виконавши вказівку Артеменка А.В. щодо підготовки та підписання необхідних документів для оплати контрактів, не усвідомлювала злочинного умислу, наявного в Артеменка А.В., а також можливості використання підготовлених нею документів Артеменком А.В. для вчинення злочину.

Для забезпечення можливості переведення до VEFbank частини грошових коштів, що складає 3 555 500 доларів США, Артеменко А.В., як службова особа – керівник підприємства ДП МО України «ФК ЦСКА – Київ», здійснюючи повноваження щодо вчинення від імені підприємства дій без довіреності та представництва його в усіх вітчизняних та іноземних установах і організаціях, звернувся від імені ДП МО України «ФК ЦСКА – Київ» до банку АТ „Індустріально-експортний банк” з заявами від 22.03.2000 р., 23.03.2000 р. (підписана за вказівкою Артеменка А.В. віцепрезидентом підприємства Поліщуком М.В.), 10.04.2000 р., 12.04.2000 р.,15.05.2000 р. про отримання кредитів на вказану суму для виконання зобов'язань перед компанією „Denvell Trading LLC” за трансферними контрактами.

Після розгляду банком наданих ДП МО України «ФК ЦСКА – Київ» документів, Артеменко А.В., як службова особа – керівник підприємства, уклав від імені підприємства кредитні договори з банком АТ „Індустріально-експортний банк” (в особі голови правління Савиченка Л.О.):

 № 7-Ю від 22.03.2000 р. – на суму 600 000 доларів США; № 8-Ю від 23.03.2000 р. – на суму 750 000 доларів США; 

№16-Ю від 10.04.2000 р. – на суму 1 350 000 доларів США; 

№18-Ю від 12.04.2000 р. – на суму 130 500 доларів США; №25-Ю від 15.05.2000 р. – на суму 725000 доларів США, відповідно до умов яких банк відкрив підприємству позичковий рахунок №20507100014501 та надав підприємству кредити на загальну суму 3 555 500 доларів США. Поручителем по всіх вищезазначених договорах на повну суму кредитів відповідно до договорів поруки б/н від 22.03.2000

р., 23.03.2000 р., 10.04.2000 р., 12.04.2000 р., 15.05.2000 р. виступило ТОВ „Червоноградвугілля” (Львівська обл., м. Червоноград, вул. Б. Хмельницького, 20-А), яке сплатило грошові кошти у зазначеному розмірі та відсотки за користування кредитом банку АТ „Індексбанк”.  

У подальшому, ДП МО України “ФК ЦСКА-Київ” здійснило розрахунки за договорами поруки з ТОВ „Червоноградвугілля” шляхом зарахування зустрічних зобов'зань, використовуючи належні підприємству цінні папери (векселі), емітовані ТОВ “Червоноградвугілля”, які були придбані ДП МО України “ФК ЦСКА-Київ” в ході власної господарської діяльності.

Так, 14.03.2000 р. ДП МО України «ФК ЦСКА-Київ» (в особі Артеменка А.В.) було укладено договір купівлі-продажу векселів №К/02/03/2000-В з ВАТ „Львівсистеменерго” (в особі генерального директора Гусакова В.М.) та АТ „Індексбанк”(в особі Савиченка Л.О.), відповідно до якого ДП МО України «ФК ЦСКА-Київ» за участю банка придбав у ВАТ „Львівсистеменерго” вексель №3001201997 на суму 9 625 877 грн. 16 коп., емітований ТОВ „Червоноградвугілля” (вказаний вексель було складено товариством 01.03.2000 року і того ж дня передано ДП «РТІ – комплект» в рахунок оплати за отриману від останнього продукцію).

 14.03.2000 р. ДП МО України «ФК ЦСКА-Київ» (в особі Артеменка А.В.) пред'явило зазначений вексель ТОВ «Червоноградвугілля»(в особі генерального директора Демидюка В.О.) до оплати.

          Відповідно до акту про залік від 24.03.2000 р., підписаного ТОВ

«Червоноградвугілля» (в особі Демідюка В.О.) та ДП МО України «ФК

ЦСКА-Київ» (в особі Артеменка А.В.), до виконання зобов'язань ТОВ «Червоноградвугілля» перед ДП МО України «ФК ЦСКА-Київ» з оплати (погашення) векселя №3001201997 зараховано, зокрема, витрати товариства з перерахування грошових коштів за договорами поруки від

22.03.2000 року та 23.03.2000 року до кредитних договорів № 7-Ю від

22.03.2000 р., 8-Ю від 23.03.2000 року.  

Крім того, 07.04.2000 р. ДП МО України «ФК ЦСКА-Київ» (в особі Артеменка А.В.) було укладено договір купівлі-продажу векселів №К/02/04/2000-01 з ВАТ „Львівсистеменерго” (в особі Гусакова В.М.) та АТ „Індексбанк”(в особі Савиченка Л.О.), відповідно до якого ДП МО

України «ФК ЦСКА-Київ» за участю банка придбав у ВАТ

„Львівсистеменерго” вексель №3001202000 на суму 9 441 494 грн. 02 коп., емітований ТОВ „Червоноградвугілля” (вказаний вексель було складено товариством 03.04.2000 року і того ж дня передано ДП «РТІ – комплект» в рахунок оплати за отримані товари).

10.04.2000 р. ДП МО України «ФК ЦСКА-Київ» (в особі Артеменка А.В.) пред'явило зазначений вексель ТОВ «Червоноградвугілля» (в особі Демідюка В.О.) до оплати.  

  Відповідно до акту про залік від 28.04.2000 р., підписаного ТОВ «Червоноградвугілля» (в особі Демідюка В.О.) та ДП МО України «ФК ЦСКА-Київ»(в особі Артеменка А.В.), до виконання зобов'язань ТОВ «Червоноградвугілля» перед ДП МО України «ФК ЦСКА-Київ» з оплати (погашення) векселя №3001202000 зараховано, зокрема, витрати товариства з перерахування грошових коштів за договорами поруки від

10.04.2000 р., 12.04.2000 р. до кредитних договорів №№ 16-Ю від 10.04.2000 р.; 18-Ю від 12.04.2000 р. (у тому числі витрати товариства на придбання в АТ «Індексбанк» валюти для перерахування).

Крім того, 12.05.2000 р. ДП МО України «ФК ЦСКА-Київ» (в особі Артеменка А.В.) було укладено додаткову угоду №1 до договору купівліпродажу векселів №К/02/04/2000-02 від 25.04.2000 р. з ВАТ „Львівсистеменерго” (в особі Гусакова В.М.) та АТ „Індексбанк”(в особі Савиченка Л.О.), відповідно до якої ДП МО України «ФК ЦСКА-Київ» за участю банка придбав у ВАТ „Львівсистеменерго” векселі №№3001202001 (номінальною вартістю 8 337 702 грн. 20 коп.), 3001202002(номінальною вартістю 88 579 грн. 30 коп.) на загальну суму 8 426 281 грн. 50 коп, емітовані ТОВ „Червоноградвугілля” (вказані векселі було складено товариством 04.05.2000 року і того ж дня передано відповідно ПП «Імпекс» та ДП «РТІ – комплект» в рахунок оплати за отримані товари).

15.05.2000 р. ДП МО України «ФК ЦСКА-Київ» (в особі Артеменка А.В.) пред'явило зазначені векселі ТОВ «Червоноградвугілля» (в особі Демідюка В.О.) до оплати.

Відповідно до акту про залік від 27.05.2000 р., підписаного ТОВ «Червоноградвугілля» (в особі Демідюка В.О.) та ДП МО України «ФК

ЦСКА-Київ» (в особі Артеменка А.В.), до виконання зобов'язань ТОВ «Червоноградвугілля» перед ДП МО України «ФК ЦСКА-Київ» з оплати (погашення) векселів №№3001202001, 3001202002 зараховано, зокрема, витрати товариства з перерахування грошових коштів за договором поруки від 15.05.2000 р. до кредитного договору №25-Ю від 15.05.2000 р. 

Після надходження викрадених грошових коштів у сумі 3 954 459 доларів США на рахунок № 14554 у  VEFbank (197 Brivibas Street, Riga, LV-1039, Latvia), Артеменко А.В., використовуючи факсовий зв'язок як засіб направлення банку VEFbank платіжних документів, розпоряджався вказаними коштами, дотримуючись злочинної змови з невстановленими слідством особами, які в групі з Артеменком скоїли цей злочин.

Зокрема, частина таких коштів у розмірі 42 173 доларів США  ним привласнена шляхом їх переведення на транзитний рахунок №29242825503112 у Київській філії КБ „Приватбанк” і подальшого зняття (отриманя у готівковій формі) з використанням власної кредитної картки VISA-CLASSIC № 4149 6002 0000 9703 обслуговуванням КРУ КБ „Приватбанк” та кредитної картки своєї дружини Артеменко О.Ю. - VISACLASSIC № 4149 6002 1708 3733 обслуговуванням КРУ КБ „Приватбанк”. Так, Артеменком А.В. привласнені грошові кошти, переведені на транзитний рахунок №29242825503112 у Київській філії КБ „Приватбанк” -

Частина викрадених грошових коштів у розмірі 3 912 286 доларів США - розтрачена Артеменком А.В. шляхом їх переведення без визначення призначень платежів на банківські рахунки, відкриті ніби-то фірмами (компаніями), установчі документи яких знаходились у розпорядженні невстановлених слідством осіб – учасників змови. Так,

А.В. компанії  „Prosper National Finance BM” (Rehovot, Israel AC # 039510340)  для „Redpoint Management LTD” на лоро-рахунок компанії

№16002600001501 в банку АТ „Індустріально-експортний банк”(м. Київ), у тому числі

При цьому, різниця між сумою виведених з України та викрадених Артеменком А.В. грошових коштів у розмірі 3 954 459 доларів США та вищенаведеною сумою грошових коштів, якою він розпорядився у розмірі 3 955 122 доларів США, що складає 663 долари США, обумовлена видатками та прибутками (у тому числі депозитними нарахуваннями, комісійною винагородою банку та ін.), пов'язаними з перебуванням зазначених викрадених ним грошових коштів на банківському рахунку № 14554 у VEFbank та банківськими витратами при проведенні щодо таких коштів банківських операцій.  

Таким чином, своїми умисними діями, що виразились у привласненні, розтраті та заволодінні ввіреним майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто на суму, що складає 3 954 459 доларів США, або, з урахуванням курсів національної валюти України на дні відповідних перерахувань – 21 462 579 гривень 75 копійок, яка більш ніж у 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, Артеменко Андрій Вікторович вчинив злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України.

У той же час, Артеменко А.В., з причин незалежних від його волі – через відсутність у ДП МО України «ФК ЦСКА – Київ»  грошових коштів у розмірі 8 150 000 доларів США, не зміг довести злочин, пов'язаний з їх викраденням у вказаному розмірі до кінця і вчинив викрадення ввіреного йому майна (грошових коштів) на суму 3 954 459 доларів США.

Своїми умисними діями, що виразились в здійсненні незакінченого замаху на привласнення, розтрату та заволодіння ввіреним майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто на суму, що складає 8 150 000 доларів США, або, з урахуванням курсу національної валюти України на день виникнення злочинного умислу 32 252 810 гривень, яка більш ніж в 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, Артеменко Андрій Вікторович вчинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

3. Скоєння Артеменком А.В. зловживання службовим становищем, чим спричинено тяжкі наслідки.

Крім того Артеменко А.В., будучи службовою особою – керівником ДП МО України „ФК ЦСКА-Київ”, що здійснює повноваження щодо вчинення від його імені дій без довіреності та представництва його в усіх вітчизняних та іноземних установах і організаціях, за вказаних вище обставин звернувся від імені очолюваного ним підприємства з заявами до АТ „Індексбанк” від 22.03.2000 р., 23.03.2000 р., 10.04.2000 р., 12.04.2000 р.,15.05.2000 р. про отримання кредитів на загальну суму 3 555 500 доларів США для виконання зобов'язань перед компанією „Denvell Trading LLC”, а також уклав кредитні договори  №№ 7-Ю від 22.03.2000 р., 8-Ю від

23.03.2000 р., 16-Ю від 10.04.2000 р.; 18-Ю від 12.04.2000 р., 25-Ю від

15.05.2000 р. з даним банком на зазначену суму.

При цьому, трансферні контракти, для оплати яких ДП МО України „ФК ЦСКА-Київ” отримало кредити, з причин, наведених раніше, були укладені Артеменком А.В. від імені очолюваного підприємства незаконно, всупереч інтересам підприємства, з метою забезпечення можливості здійснення безпідставного переведення державних грошових коштів на належний йому (Артеменку А.В.) рахунок та їх викрадення.  

Таким чином, Артеменко А.В., надавши зазначені заяви про отримання кредитів та підписавши (уклавши) кредитні договори з метою оплати трансферних контрактів, діючи умисно, з корисливих мотивів, забезпечуючи можливість вчинення іншого злочину(викрадення), використовуючи при цьому службове становище – керівника ДП МО України „ФК ЦСКА-Київ” всупереч інтересам служби, у такий спосіб вчинив зловживання службовим становищем.  

Відповідно до п.п.1.3, 2.9 кожного з вказаних кредитних договорів, за користування кредитами встановлено відсоткову ставку у розмірі 24% річних, а обов'язком позичальника є погашення відсотків за користування кредитом.

Враховуючи терміни користування даними кредитами, що складали у всіх випадках 1 добу (п. 1.2 кредитних договорів), ДП МО України „ФК ЦСКА-Київ” повинно було сплатити АТ „Індексбанк” за надані кредити наступні грошові кошти:  

Поручителем по всіх вищезазначених договорах на повну суму кредитів відповідно до договорів поруки б/н від 22.03.2000 р., 23.03.2000

р., 10.04.2000 р., 12.04.2000 р., 15.05.2000 р. виступило ТОВ „Червоноградвугілля” (Львівська обл., м. Червоноград, вул. Б. Хмельницького, 20-А), яке на вимогу АТ „Індексбанк”, в зв'язку з невиконанням зобов'язань позичальником (ДП МО України „ФК ЦСКАКиїв”) сплатило банку відсотки за користування кредитами у зазначеному розмірі.

В подальшому ДП МО України “ФК ЦСКА-Київ” здійснило

розрахунки за договорами поруки з ТОВ „Червоноградвугілля” на повну суму виконаних товариством зобов'язань, шляхом зарахування зустрічних вимог, використовуючи належні підприємству цінні папери (векселі), емітовані ТОВ “Червоноградвугілля”, які були придбані ДП МО України “ФК ЦСКА-Київ” в ході власної господарської діяльності. Так, 14.03.2000 р. ДП МО України «ФК ЦСКА-Київ» (в особі Артеменка А.В.) було укладено договір купівлі-продажу векселів №К/02/03/2000-В з ВАТ „Львівсистеменерго” (в особі генерального директора Гусакова В.М.) та АТ „Індексбанк”(в особі Савиченка Л.О.), відповідно до якого ДП МО України «ФК ЦСКА-Київ» за участю банка придбав у ВАТ „Львівсистеменерго” вексель №3001201997 на суму 9 625 877 грн. 16 коп., емітований ТОВ „Червоноградвугілля” (вказаний вексель було складено товариством 01.03.2000 року і того ж дня передано ДП «РТІ – комплект» в рахунок оплати за отриману від останнього продукцію).

  14.03.2000 р. ДП МО України «ФК ЦСКА-Київ» (в особі Артеменка А.В.) пред'явило зазначений вексель ТОВ «Червоноградвугілля»(в особі генерального директора Демидюка В.О.) до оплати.

          Відповідно до акту про залік від 24.03.2000 р., підписаного ТОВ

«Червоноградвугілля» (в особі Демідюка В.О.) та ДП МО України «ФК

ЦСКА-Київ» (в особі Артеменка А.В.), до виконання зобов'язань ТОВ «Червоноградвугілля» перед ДП МО України «ФК ЦСКА-Київ» з оплати (погашення) векселя №3001201997 зараховано, зокрема, витрати товариства з перерахування грошових коштів за договорами поруки від

22.03.2000 року та 23.03.2000 року до кредитних договорів № 7-Ю від

22.03.2000 р., 8-Ю від 23.03.2000 року.  

Крім того, 07.04.2000 р. ДП МО України «ФК ЦСКА-Київ» (в особі Артеменка А.В.) було укладено договір купівлі-продажу векселів №К/02/04/2000-01 з ВАТ „Львівсистеменерго” (в особі Гусакова В.М.) та АТ „Індексбанк”(в особі Савиченка Л.О.), відповідно до якого ДП МО

України «ФК ЦСКА-Київ» за участю банка придбав у ВАТ

„Львівсистеменерго” вексель №3001202000 на суму 9 441 494 грн. 02 коп., емітований ТОВ „Червоноградвугілля” (вказаний вексель було складено товариством 03.04.2000 року і того ж дня передано ДП «РТІ – комплект» в рахунок оплати за отримані товари).

         10.04.2000 р. ДП МО України «ФК ЦСКА-Київ» (в особі Артеменка А.В.) пред'явило зазначений вексель ТОВ «Червоноградвугілля» (в особі Демідюка В.О.) до оплати.  

  Відповідно до акту про залік від 28.04.2000 р., підписаного ТОВ «Червоноградвугілля» (в особі Демідюка В.О.) та ДП МО України «ФК ЦСКА-Київ»(в особі Артеменка А.В.), до виконання зобов'язань ТОВ «Червоноградвугілля» перед ДП МО України «ФК ЦСКА-Київ» з оплати (погашення) векселя №3001202000 зараховано, зокрема, витрати товариства з перерахування грошових коштів за договорами поруки від

10.04.2000 р., 12.04.2000 р. до кредитних договорів №№ 16-Ю від 10.04.2000 р.; 18-Ю від 12.04.2000 р. (у тому числі витрати товариства на придбання в АТ «Індексбанк» валюти для перерахування).  

Крім того, 12.05.2000 р. ДП МО України «ФК ЦСКА-Київ» (в особі Артеменка А.В.) було укладено додаткову угоду №1 до договору купівліпродажу векселів №К/02/04/2000-02 від 25.04.2000 р. з ВАТ „Львівсистеменерго” (в особі Гусакова В.М.) та АТ „Індексбанк”(в особі Савиченка Л.О.), відповідно до якої ДП МО України «ФК ЦСКА-Київ» за участю банка придбав у ВАТ „Львівсистеменерго” векселі №№3001202001 (номінальною вартістю 8 337 702 грн. 20 коп.), 3001202002(номінальною вартістю 88 579 грн. 30 коп.) на загальну суму 8 426 281 грн. 50 коп, емітовані ТОВ „Червоноградвугілля” (вказані векселі було складено товариством 04.05.2000 року і того ж дня передано відповідно ПП «Імпекс» та ДП «РТІ – комплект» в рахунок оплати за отримані товари).

15.05.2000 р. ДП МО України «ФК ЦСКА-Київ» (в особі Артеменка А.В.) пред'явило зазначені векселі ТОВ «Червоноградвугілля» (в особі Демідюка В.О.) до оплати.

Відповідно до акту про залік від 27.05.2000 р., підписаного ТОВ «Червоноградвугілля» (в особі Демідюка В.О.) та ДП МО України «ФК

ЦСКА-Київ» (в особі Артеменка А.В.), до виконання зобов'язань ТОВ «Червоноградвугілля» перед ДП МО України «ФК ЦСКА-Київ» з оплати (погашення) векселів №№3001202001, 3001202002 зараховано, зокрема, витрати товариства з перерахування грошових коштів за договором поруки від 15.05.2000 р. до кредитного договору №25-Ю від 15.05.2000 р. 

При цьому, згідно акту про залік від 28.04.2000 р., ДП МО України „ФК ЦСКА-Київ” здійснило розрахунок з ТОВ „Червоноградвугілля” також за понесені останнім витрати із сплати комісійного збору за покупку валюти в сумі 4 122 грн. 33 грн., придбаної для виконання зобов'язань позичальника(поручителя) за кредитним договором №16-Ю від 10.04.2000 р. та договором поруки від 10.04.2000 р.

Крім того, Артеменко А.В., як службова особа ДП МО України «ФК ЦСКА – Київ», в компетенцію якої входить здійснення повноважень щодо управління підприємством та видання наказів і розпоряджень, обов'язкових для виконання усіма працівниками підприємства, а також вчинення від його імені дій та представництво в усіх установах і організаціях, за вказаних раніше обставин, в період березня-травня 2000 р., зловживаючи службовим становищем, з корисливих мотивів, з метою створення умов для вчинення іншого злочину(викрадення), забезпечив надання до банку АБ „Укргазбанк” документів (трансферних контрактів №1/Т, 15/Т, додаткових угод до них та актів виконання зобов'язань за цими контрактами), які стали підставою для перерахування підприємством ДП МО України «ФК ЦСКА – Київ» із свого рахунку № 260011179 у АБ „Укргазбанк” на рахунок № 14554 в  VEFbank (197 Brivibas Street, Riga, LV-1039, Latvia), відкритий на ім'я Артеменка А.В. і ніби-то належний компанії „Denvell Trading LLC”  грошових коштів в розмірі 398 959 доларів США.

При цьому підприємством ДП МО України «ФК ЦСКА – Київ» при перерахуванні зазначених грошових коштів за здійснення відповідних операцій було сплачено комісійну винагороду банку АБ „Укргазбанк” у наступному розмірі:

  15.03.2000 р. за перерахування 40 570 доларів США на виконання контракту №1/Т  сплачено комісійну винагороду у сумі 2 225 грн. 26 коп;

  17.03.2000 р. за перерахування 89 550 доларів США  на виконання контракту №1/Т   сплачено комісійну винагороду у сумі 1 231 грн. 31 коп;

  27.03.2000 р. за перерахування 61 153 доларів США на виконання контракту №1/Т   сплачено комісійну винагороду у сумі 831 грн. 53 коп;   31.03.2000 р. за перерахування 83 320 доларів США на виконання контракту №1/Т   сплачено комісійну винагороду у сумі 1 587 грн. 84 коп;

17.05.2000 р. за перерахування 94 574 доларів США на виконання контракту №15/Т  сплачено комісійну винагороду у сумі 1 282 грн. 66 коп; 

18.05.2000 р. за перерахування 29 792 доларів США на виконання контракту №15/Т  сплачено комісійну винагороду у сумі 404 грн. 80 коп, а всього, таким чином, ДП МО України «ФК ЦСКА – Київ» сплатило АБ „Укргазбанк” за проведення вказаних операцій комісійну винагороду у розмірі 7 563 грн. 40 коп. (сім тисяч п'ятсот шістдесят три гривні сорок копійок). 

Також ДП МО України „ФК ЦСКА-Київ” понесло витрати, пов'язані з придбанням валютних коштів за курсом, більшим за курс НБУ. Так, 15.03.2000 р. для перерахування грошових коштів у розмірі 40 570 доларів США на виконання контракту №1/Т, банком АБ „Укргазбанк” для підприємства на Українській міжбанківській валютній біржі придбано долари США за курсом 5,4850 грн. за 1 долар США. В той же час, курс НБУ на цей день (що одночасно є днем перерахування валюти) складав 5,4630 грн. за 1 долар США. Таким чином, сума витрат підприємства, пов'язана з фактичним курсом придбання валюти, склала 892, 54 грн.;

Крім того, 17.03.2000 р. для перерахування грошових коштів у розмірі 89 550 доларів США на виконання контракту №1/Т, банком АБ „Укргазбанк” для підприємства на Українській міжбанківській валютній біржі придбано долари США за курсом 5,5000 грн. за 1 долар США. В той же час, курс НБУ на цей день (що одночасно є днем перерахування валюти) складав 5,4506 грн. за 1 долар США. Таким чином, сума витрат підприємства, пов'язана з фактичним курсом придбання валюти, склала 4 423, 77 грн.;

Крім того, 27.03.2000 р. для перерахування грошових коштів у розмірі 61 153 доларів США на виконання контракту №1/Т, банком АБ „Укргазбанк” для підприємства на Українській міжбанківській валютній біржі придбано долари США за курсом 5,4390 грн. за 1 долар США. В той же час, курс НБУ на цей день (що одночасно є днем перерахування валюти) складав 5,4354 грн. за 1 долар США. Таким чином, сума витрат підприємства, пов'язана з фактичним курсом придбання валюти, склала 220, 15 грн.;

Крім того, 31.03.2000 р. для перерахування грошових коштів у розмірі 83 320 доларів США на виконання контракту №1/Т, банком АБ „Укргазбанк” для підприємства на Українській міжбанківській валютній біржі придбано долари США за курсом 5,4500 грн. за 1 долар США. В той же час, курс НБУ на день перерахування даної валюти(03.04.2000 р.) складав 5,4299 грн. за 1 долар США. Таким чином, сума витрат підприємства, пов'язана з фактичним курсом придбання валюти, склала 1 674, 73 грн.;

Крім того, 17.05.2000 р. для перерахування грошових коштів у розмірі 94 574 доларів США на виконання контракту №15/Т, банком АБ „Укргазбанк” для підприємства на Українській міжбанківській валютній біржі придбано долари США за курсом 5,4250 грн. за 1 долар США. В той же час, курс НБУ на цей день (що одночасно є днем перерахування валюти) складав 5,4043 грн. за 1 долар США. Таким чином, сума витрат підприємства, пов'язана з фактичним курсом придбання валюти, склала 1 957, 68 грн.;

Крім того, 18.05.2000 р. для перерахування грошових коштів у розмірі 29 792 доларів США на виконання контракту №15/Т, банком АБ „Укргазбанк” для підприємства на Українській міжбанківській валютній біржі придбано долари США за курсом 5,4350 грн. за 1 долар США. В той же час, курс НБУ на цей день (що одночасно є днем перерахування валюти) складав 5,4103 грн. за 1 долар США. Таким чином, сума витрат підприємства, пов'язана з фактичним курсом придбання валюти, склала

735, 86 грн.,

а всього, таким чином, ДП МО України «ФК ЦСКА – Київ» понесло витрати, пов'язані з придбанням валютних коштів за курсом, більшим за курс НБУ у розмірі 9 904 грн. 73 коп. (дев'ять тисяч дев'ятсот чотири гривні сімдесят три копійки).

Всього ДП МО України «ФК ЦСКА – Київ» понесло витрати, супутні безпідставному перерахуванню грошових коштів на рахунок № 14554 в  VEFbank (197 Brivibas Street, Riga, LV-1039, Latvia) та пов'язані з реалізацією механізму його здійснення у розмірі 34 454 грн. 28 коп.

(тридцять чотири тисячі чотириста п'ятдесят чотири гривні двадцять вісім копійок) .

 

Таким чином, внаслідок звернення Артеменка А.В. від імені ДП МО України «ФК ЦСКА – Київ» до банку АТ „Індексбанк” з заявами про отримання кредитів та підписання з банком кредитних договорів з метою оплати безпідставних трансферних контрактів, а також забезпечення Артеменком А.В. надання до банку АБ „Укргазбанк” документів для оплати трансферних контрактів, було безпідставно витрачено грошові кошти підприємства ДП МО України «ФК ЦСКА – Київ» у розмірі 34 454 грн. 28 коп. (тридцять чотири тисячі чотириста п'ятдесят чотири гривні двадцять вісім копійок), чим спричинено тяжкі наслідки державним інтересам, які виразилась в матеріальних збитках, що більш ніж у 250 разів перевищили неоподаткований мінімум доходів громадян.

Своїми умисними діями, що виразились у зловживанні службовим становищем, тобто умисному, з корисливих мотивів, з метою створення умов для вчинення іншого злочину використанні службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, чим спричинено тяжкі наслідки державним інтересам у вигляді матеріальних збитків на суму, яка складає 34 454 гривень 28 копійок, що більш ніж у 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, Артеменко Андрій Вікторович вчинив злочин, передбачений ч. 2 ст. 364 КК України.

4. Скоєння Артеменком А.В. службового підроблення, тобто складання та видачі службовою особою завідомо неправдивих документів, чим спричинено тяжкі наслідки.

Крім того Артеменко А.В., підписавши від імені підприємства ДП

МО України „ФК ЦСКА-Київ” при вказаних вище обставинах контракти

№№ 1/Т, 2/Т, 3/Т, 4/Т, 5/Т, 6/Т, 7/Т, 8/Т, 9/Т, 10/Т, 12/Т, 15/Т, 18/Т, 19/Т, 20/Т,

22/Т, 23/Т, 24/Т, 26/Т, 27/Т від 04.10.99, додаткові угоди до них від 05.10.99 і

15.03.2000 та акти виконання зобов'язань за вказаними контрактами від 29.10.99 з компанією „Denvell Trading LLC”, будучи службовою особою, здійснив таким чином службове підроблення, оскільки підписані ним документи містили завідомо неправдиві відомості про трансфер футболістів.

Так, Артеменку А.В. було достовірно відомо, що такі футболісти мали постійні відносини з ДП МО України «ФК ЦСКА – Київ», на момент укладання даних контрактів виступали за вказане підприємство і будь-які права на них  компанії „Denvell Trading LLC” ніколи не належали та не могли належати.

Зокрема, відповідно до норм та правил ФІФА, ФФУ, лише футбольні клуби (а не будь які інші юридичні або фізичні особи, зокрема, агенти гравців) можуть бути власниками прав на гравців. Згідно ст. 18, параграфу 5 Регламенту агентів гравців ФІФА, затвердженого 11.12.1995 р. виконкомом ФІФА та ст.28 Додатку №4 „Статус і трансфер футболістів” Регламенту всеукраїнських змагань з футболу серед неаматорських команд у 1999/2000 р.р., затвердженого виконкомом ФФУ та Радою об'єднань футбольних клубів ПФЛ України, чинних у відповідний період, при переході футболіста із клубу в клуб (команди) має бути укладений трансферний контракт (клуб-клуб), підписаний президентами та завірений печатками футбольних клубів; клуб, що сплачує компенсацію за перехід гравця, має здійснювати платіж безпосередньо клубу-бенефіціару.

Також, відповідно до ст. 32 глави 9, ст. 14, 15 глави 5 Регламенту ФІФА „Статуси і переходи гравців”, затвердженого 1.10.1997 р. виконкомом ФІФА, тільки клуб має право на отримання компенсації в випадку укладання його колишнім гравцем – неаматором контракту з новим клубом; це право може бути передано іншому клубу, але ні в якому випадку другим сторонам - ні за яких обставин; розмір компенсації узгоджується між клубами.

Таким чином, дані документи містили завідомо неправдиві відомості про трансфер футболістів, оскільки компанія  „Denvell Trading LLC”, яка не є футбольним клубом, взагалі не могла бути носієм прав на футболістів, отже вона не повноважна була набувати такі права та передавати їх футбольним клубам, тобто, здійснювати трансфер футболістів.

 

Здійснивши підписання зазначених документів(контрактів, додаткових угод, актів виконання зобов'язань за контрактами), що містили відомості, не відповідаючи дійсності, Артеменко А.В., у такий спосіб, склав неправдиві офіційні документи.

Після складання неправдивих документів, Артеменко А.В., як службова особа ДП МО України «ФК ЦСКА – Київ», в компетенцію якої входить здійснення повноважень щодо управління підприємством та видання наказів і розпоряджень, обов'язкових для виконання усіма працівниками підприємства, а також вчинення від його імені дій та представництво в усіх установах і організаціях, усвідомлюючи, що складені ним документи містять завідомо неправдиві відомості, забезпечив надання ряду таких документів до банків АБ „Укргазбанк”, АТ „Індексбанк” як підставу для перерахування грошових коштів підприємством ДП МО України «ФК ЦСКА – Київ» компанії „Denvell Trading LLC”.   

Зокрема, Артеменко А.В. в період березня-травня 2000 р. забезпечив надання до банку АБ „Укргазбанк” контрактів №1/Т, 15/Т, додаткових угод до них та актів виконання зобов'язань за цими контрактами, внаслідок чого ДП МО України «ФК ЦСКА – Київ» перерахував через вказаний банк на рахунок № 14554 в  VEFbank (197 Brivibas Street, Riga, LV-1039, Latvia), відкритий на ім'я Артеменка А.В. і ніби-то належний компанії „Denvell Trading LLC”  грошові кошти в наступному розмірі:

15.03.2000 р. – 40 570 доларів США (на виконання контракту №1/Т), що на день перерахування склало 221 633, 91 грн. за курсом НБУ;

  17.03.2000 р. - 89 550 доларів США (на виконання контракту №1/Т), що на день перерахування склало 488 101, 23 грн. за курсом НБУ ;

          27.03.2000 р. – 61 153 доларів США (на виконання контракту №1/Т), що на день перерахування склало 332 391, 01(62) грн. за курсом НБУ;           03.04.2000 р. – 83 320 доларів США (на виконання контракту №1/Т), що на день перерахування склало 452 419, 26(8) грн. за курсом НБУ;

17.05.2000 р. – 94 574 доларів США (на виконання контракту

№15/Т), що на день перерахування склало 511 106, 26(82) грн. за курсом

НБУ;

18.05.2000 р. – 29 792 доларів США (на виконання контракту

№15/Т), що на день перерахування склало 161 183, 65(76) грн. за курсом НБУ,            а всього 398 959 доларів США, що з урахуванням курсів національної валюти України на дні відповідних перерахувань склало 2 166 835, 35 грн.

Крім того, Артеменко А.В. в період березня-травня 2000 р. забезпечив надання до банку АТ „Індексбанк” контрактів №№2/Т, 3/Т, 4/Т, 7/Т, 15/Т, 24/Т, 26/Т, 27/Т, додаткових угод до них та актів виконання зобов'язань за контрактами, внаслідок чого  ДП МО України «ФК ЦСКА – Київ»  уклало з банком  кредитні договори №№ 7-Ю від 22.03.2000 р., 8Ю від 23.03.2000 р., 16-Ю від 10.04.2000 р.; 18-Ю від 12.04.2000 р., 25-Ю від 15.05.2000 р., отримало згідно таких договорів кредити на загальну суму 3 555 500 доларів США та перерахувало через вказаний банк на рахунок № 14554 в  VEFbank (197 Brivibas Street, Riga, LV-1039, Latvia), ніби-то належний компанії „Denvell Trading LLC” наступні грошові кошти:

22.03.2000 р. – 600 000 доларів США (на виконання контракту №27/Т), що на день перерахування склало 3 269 220 грн. за курсом НБУ;

23.03.2000 р. - 750 000 доларів США (на виконання контракту №27/Т), що на день перерахування склало 4 084 575 грн. за курсом НБУ;

10.04.2000 р. – 1 000 000 доларів США (на виконання контракту

№7/Т);                                          

                        200 000 доларів США (на виконання контракту №26/Т); 150 000 доларів США (на виконання контракту №24/Т), що на день перерахування склало 7 323 885 грн. за курсом НБУ;

12.04.2000 р. – 130 500 доларів США (на виконання контракту №3/Т), що на день перерахування склало 708 066, 90 грн. за курсом НБУ;

15.05.2000 р. - 300 000 доларів США (на виконання контракту

№2/Т);

                              300 000 доларів США (на виконання контракту №4/Т); 125 000 доларів США (на виконання контракту №27/Т), що на день перерахування склало 3 909 997, 50 грн. за курсом НБУ,

                           а всього 3 555 500 доларів США, що з урахуванням курсів національної валюти України на дні відповідних перерахувань склало 19 295 744, 40 грн.

Одночасно підприємство ДП МО України «ФК ЦСКА – Київ» за обставин, вказаних раніше, понесло витрати, супутні перерахуванню грошових коштів на рахунок № 14554 в  VEFbank (197 Brivibas Street, Riga, LV-1039, Latvia) та пов'язані з реалізацією механізму його здійснення у розмірі 34 454 грн. 28 коп.

Таким чином, внаслідок складання та надання Артеменком А.В. до банків АБ „Укргазбанк”, АТ „Індексбанк” офіційних документів, що містили завідомо неправдиві відомості про трансфер футболістів, підприємством ДП МО України «ФК ЦСКА – Київ» було безпідставно перераховано на рахунок № 14554 в  VEFbank (197 Brivibas Street, Riga, LV-1039, Latvia), ніби-то належний компанії „Denvell Trading LLC” державні грошові кошти в загальному розмірі 3 954 459 доларів США, що з урахуванням курсів національної валюти України на дні відповідних перерахувань склало  21 462 579, 75 грн.; також підприємством понесено супутні наведеному перерахуванню витрати у розмірі 34 454 грн. 28 коп., а всього, таким чином, підприємством ДП МО України «ФК ЦСКА – Київ» безпідставно сплачені грошові кошти у розмірі 21 497 034, 03 грн. (двадцять один мільйон чотириста дев'яносто сім тисяч тридцять чотири гривни три копійки), чим спричинено тяжкі наслідки державним інтересам, які виразилась в матеріальних збитках, що більш ніж у 250 разів перевищили неоподаткований мінімум доходів громадян.

 

Своїми умисними діями, що виразились в службовому підробленні, тобто складанні і видачі службовою особою завідомо неправдивих документів, чим спричинено тяжкі наслідки державним інтересам у вигляді матеріальних збитків на суму, яка складає 21 497 034 гривень 03 копійок, що більш ніж у 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, Артеменко Андрій Вікторович вчинив злочин, передбачений ч. 2 ст. 366 КК України.

Всього, таким чином,  Артеменко Андрій Вікторович вчинив злочини, передбачені ч. 3 ст. 15, ч.5 ст. 191; ч. 5 ст. 191; ч.1 ст. 208; ч. 2 ст.

364; ч.2 ст. 366 КК України.  

Кримінальна справа в порядку ст.225 КПК України направляється прокурору міста Києва для затвердження обвинувального висновку і направлення справи за підсудністю.

Обвинувальний висновок складено 22 серпня 2002 року у місті Києві.

Слідчий з особливо важливих справ

прокуратури міста Києва О.І. Донський

юрист 1 класу

                                                      С П И С О К о с і б, я к і п і д л я г а ю т ь в и к л и к у в с у д о в е з а с і д а н н я :

1. Обвинувачений- -  Артеменко Андрій Вікторович,

                                                             утримується під вартою в      

                         Київському слідчому ізоля-

                                                             торі Служби безпеки України

                                                             / Т. 2 А.с.а.с.1-9, 35, 60, 61-76, 77-91,

                                                            127-133, 147-149,134-146, 150-168, 169-175;

                                                            196-199, 200-205, 206, 207, 208, 239-240/;

2.Свідки-                                      

- Бандурко Олександр Іванович, проп. м. Київ, вул. Щусева, 34/1 кв. 43, д.т. 440-42-30;

451-70-30

   /Т.7 А.с. 99-104, Т. 2 А.с. 200-205 /

     - Мірський Валерій Ісайович, проп. м. Київ, вул. Ентузіастів, 7 кв. 22, прож. м. Київ, вул.

  Тичини, 4 кв. 21, д.т. 554-25-75

          /Т.7 А.с. 105-108/

                                                  Київ, вул. Щорса, 29А кв. 18, д.т. 269-93-59 /Т.7 А.с. 113-151/  

 

     

              /Т.7 А.с. 109-112/