NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016.

• Căn cứ vào luật DN số 68/2014/QH11 ngày 26/11/2014.
• Cắn cứ vào điều lệ Công ty CP cung ứng và DVKT Hàng Hải.
• Căn cứ vào Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên  ngày 26 /4/2016.

Hôm nay, vào hồi ....   h  ngày     tháng 4 năm 2016 , tại trụ sở chính Công ty số 8A đường Vòng Vạn Mỹ, Ngô Quyền, TP Hải Phòng đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông  thường niên 2016. Đại Hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty thống nhất thông qua và ban hành các nghị quyết sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm  2015 đã kiểm toán :

Tổng doanh thu:               141.264.149.187                        đồng.

Tổng chi phí:                    124.255.303.766                        đồng

Lợi nhuận trước thuế:         17.008.845.421                        đồng

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 14.327.050.765 đồng

              Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: ……….. % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

 Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

Tổng doanh thu: 160.000.000.000 đồng.

Tổng chi phí     :  139.000.000.000 đồng.

Lợi nhuận trước thuế: 21.000.000.000 đồng.

Tỷ lệ cổ tức dự kiến 10%.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý:………….  % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 2: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế 2015.

1. Chia cổ tức 10% bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế 2015: 13.108.982.000 đồng.
2. Trích quỹ khen thưởng phúc lợi – tỷ lệ 5%: 716.352.000 đồng.
3. Lợi nhuận còn để lại:                                     501.716.765 đồng

* Trả cổ tức bằng cổ phiếu

-  Tỷ lệ vốn tăng thêm so với vốn điều lệ hiện hữu: 10 %

-  Tổng số cổ phần được chi trả: 13.108.982.000 cổ phần

-  Đối tượng: Là các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu do Hội đồng quản trị thông báo

-  Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:10 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được  nhận 10 cổ phiếu mới)

-  Nguồn thực hiện: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2015.

-  Phương pháp làm tròn, xử lý số cổ phiếu lẻ:

-  Số cổ phiếu phát hành thêm trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy. Ví dụ Cổ đông A đang sở hữu 139 cổ phiếu MAC, với tỉ lệ thực hiện quyền 100:10 thì số cổ phiếu mới cổ đông A nhận được là 139*10/100 = 13,9 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn trên, số cổ phiếu mới mà cổ đông A nhận được là 13 cổ phiếu và phần lẻ 0,9 cổ phiếu sẽ bị hủy.

-  Phương thức phân phối: Đối với cổ đông đã lưu ký, cổ tức bằng cổ phiếu được phân phối thông qua thực hiện quyền tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. Đối với cổ đông chưa lưu ký, cổ tức bằng cổ phiếu được nhận tại Công ty.

Thời gian thực hiện: Dự kiến trong Quý II/2016

*Lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu :

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu trả cổ tức ngay sau khi hoàn thành đợt tăng vốn điều lệ.

• Đại hội đồng cổ đông cam kết đưa số cổ phiếu của đợt tăng vốn vào lưu ký và niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ngay sau khi đợt chào bán kết thúc.
• Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động thực hiện các thủ tục liên quan đến việc lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu trả cổ tức trong đợt tăng vốn này.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý:     % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 3: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán.

Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán An Việt chi nhánh Hải Phòng  là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính tài chính bán niên và báo cáo tài chính công ty năm 2016.

        Tỷ lệ biểu quyết đồng ý:        % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 4: Thông qua tiền thù lao của HĐQT và BKS, mỗi tháng là 70 triệu tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp 

        Tỷ lệ biểu quyết đồng ý:        % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 5: Thông qua việc Chủ tịch HĐQT có thể kiêm Giám đốc Công ty

        Tỷ lệ biểu quyết đồng ý:         % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 6: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chủ động cơ cấu lại danh mục đầu tư nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

        Tỷ lệ biểu quyết đồng ý:         % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 7: Thông qua việc miễn nhiệm Ông Ngô Long Giang -thành viên HĐQT theo nghị quyết số 10/NQ - HĐQT ngày 17/9/2015  và bầu bổ sung Ông Nguyễn Hữu Vĩnh là thành viên HĐQT theo NQ số 14 ngày 23/11/2015.

        Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: ……..     % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 8: Thông qua việc sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty cho phù hợp.

         Tỷ lệ biểu quyết đồng ý:……….     % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nghị quyết này gồm .... trang được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải vào hồi .......... phút ngày 26 tháng 4 năm 2016 với tỷ lệ đồng ý ...... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ............. phút ngày 26 tháng 4 năm 2016.